Генпрокуратура направила в Лефортовский районный суд Москвы уголовное дело о хищении из Промсвязьбанка более 87 млрд. Обвиняемыми по делу проходят Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова, сообщается на сайте надзорного ведомства. Санация подконтрольного братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым Промсвязьбанка была начата ЦБ в 2017 году. Позже банк перешел в собственность Росимущества. Дмитрий и Алексей Ананьевы обвиняются Следственным комитетом РФ в хищении в общей сложности 87 млрд… Читать далее Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в Промсвязьбанке
Метка: Следственный комитет
Фигуранты дела Baring Vostok получили условные сроки за растрату 2,5 млрд рублей
Суд назначил семерым подсудимым сроки от 3,5 до 5,5 года условно. Самое большое наказание получил основатель инвестфонда Майкл Калви. Защита планирует обжаловать судебный акт, так как считает, что суд фактически скопировал в приговоре обвинительное заключение Мещанский суд Москвы вынес приговор по резонансному делу Baring Vostok о хищении 2,5 млрд рублей, которое, по мнению следствия, имело… Читать далее Фигуранты дела Baring Vostok получили условные сроки за растрату 2,5 млрд рублей
Дело бывшего топ-менеджера АКБ «Пробизнесбанка» передано в суд
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника управления департамента по работе с VIP-клиентами управления инвестиционного финансирования АКБ «Пробизнесбанк» Дмитрия Захарова. Он обвиняется в соучастии в хищении €4 млн, выданных в виде заведомо невозвратного кредита. Дело для рассмотрения по существу передано в Никулинский суд Москвы. «Заместителем генерального прокурора России утверждено обвинительное заключение по уголовному… Читать далее Дело бывшего топ-менеджера АКБ «Пробизнесбанка» передано в суд
Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви
Прокуратура запросила 6 лет лишения свободы условно для американского инвестора Майкла Калви по делу о растрате. Другим обвиняемым тоже грозят условные сроки. Запрос такого наказания нестандартен для подобных дел, говорят юристы Прокуратура запрашивает наказание в виде шести лет лишения свободы условно для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом 15 июля сообщил прокурор во… Читать далее Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви
АСВ предъявило бывшим топ-менеджерам Газбанка новый иск на 2,9 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов, которое выполняет функции конкурсного управляющего в рамках банкротства Газбанка, направило в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении лиц, контролировавших финучреждение, к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 2,9 млрд рублей. Сообщение об иске от 12 июля 2021 года опубликовано в пятницу, 16 июля, на сайте агентства. «Заявление… Читать далее АСВ предъявило бывшим топ-менеджерам Газбанка новый иск на 2,9 млрд рублей
Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб
Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве ПАО «Т Плюс» об аресте имущества и денежных средств экс-министра Открытого правительства РФ Михаил Абызова в пределах 34 миллиардов рублей, говорится в определении суда. По информации заявителя, в настоящее время Абызов совершает действия, направленные на уменьшение объема своих активов. Однако суд посчитал, что заявителем не представлены доказательства того, что… Читать далее Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб
У Никиты Белых обнаружили превышение
В отношении бывшего кировского губернатора возбуждено новое дело Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. На этот раз ему инкриминируется превышение должностных полномочий: по версии следствия, будучи главой региона, господин Белых обеспечил выдачу кредита региональной ипотечной компанией неплатежеспособным фирмам. Ущерб оценивается в 202 млн руб. Никита Белых… Читать далее У Никиты Белых обнаружили превышение
Против бывшего губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении ранее осужденного за взятку экс-главы Кировской области Никиты Белых. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК. «Следственными органами СУ СК по Кировской области по материалам УФСБ по Кировской области в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления,… Читать далее Против бывшего губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий
Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова. «В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия», — сказала она. В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.… Читать далее Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
Проживающего за границей бывшего совладельца банка «Траст» отдали под суд в Москве
В Басманный райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова, пишет «Коммерсант». Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в хищении из кредитного учреждения 14,6 млрд рублей. Судить экс-банкира будут заочно, поскольку уже почти шесть лет он находится в международном розыске. Как следует из поступивших в суд материалов, Юрова обвиняют… Читать далее Проживающего за границей бывшего совладельца банка «Траст» отдали под суд в Москве
СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы
Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны по признакам преступления, предусмотренного… Читать далее СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы
Почти миллион долларов на юристов: миноритарный кредитор НАСКО подал в суд на АСВ
Госкорпорацию подозревают в необоснованных тратах в пользу «прикормленной» компании и «отдельных личностей» Как стало известно «Реальному времени», кредитор некогда одной из крупнейших страховых компаний Татарстана — НАСКО — Дмитрий Анисимов подал в Арбитражный суд республики жалобу на конкурсного управляющего страховщика — госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Согласно договору с московской коллегией адвокатов «Кворум», на оплату… Читать далее Почти миллион долларов на юристов: миноритарный кредитор НАСКО подал в суд на АСВ
В Санкт-Петербурге проведены следственные действия в отношении совладельца «Юлмарта»
В Санкт-Петербурге правоохранители провели обыски в квартире инвестора и совладельца ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, а также у топ-менеджеров компании. Следственные действия могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным из-за кредита в 1 млрд руб., выданного Сбербанком «Юлмарту». В прошлом году следствие переквалифицировало обвинение Дмитрию Костыгину с мошенничества в сфере кредитования на причинение ущерба без признаков хищения.… Читать далее В Санкт-Петербурге проведены следственные действия в отношении совладельца «Юлмарта»
Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО
Задержанный по подозрению в даче взятки бывший вице-премьер правительства Мордовии Алексей Меркушкин помещен в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Ленинский районный суд Саранска, удовлетворив ходатайство следствия. На процессе экс-чиновник не признал своей вины. Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет по региону. Как пояснили в пресс-службе Ленинского райсуда, в обосновании ходатайства об избрании… Читать далее Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО
Фигурантам дела о захвате предприятий нефтедобычи в Калмыкии предъявили обвинение
Обвинение в мошенничестве, подделке документов и лишении свободы предъявлено в Калмыкии шести участникам рейдерского захвата предприятий, добывающих нефть и газ, сообщает в четверг Следственный комитет РФ. «Предъявлено обвинение шести фигурантам уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество), ч. 2 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.170.1… Читать далее Фигурантам дела о захвате предприятий нефтедобычи в Калмыкии предъявили обвинение
АСВ подало иск на 770,3 млн рублей к бывшим контролирующим лицам Газбанка
Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении лиц, контролировавших Газбанк, к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 770,3 млн рублей. Об иске от 16 апреля 2021 года сообщается в среду, 21 апреля, на сайте АСВ. «Заявление подано в отношении Липовецкого М. Ю., Маслова А. А., Семина… Читать далее АСВ подало иск на 770,3 млн рублей к бывшим контролирующим лицам Газбанка
ЖБК3 не победило банкротство
Крупный саратовский застройщик признан несостоятельным Строительная компания ООО «СК ЖБК3» признана банкротом по заявлению АО «Банк Дом.рф». Решение принял Арбитражный суд Саратовской области. Строительная компания задолжала банку 173,2 млн руб., в отношении нее введено конкурсное производство. В суде также находится дело о банкротстве АО ПП «ЖБК3». Обе компании выступали застройщиками ЖК «Победа» в Волжском районе… Читать далее ЖБК3 не победило банкротство
Развод, бизнес и кредиты – как не стать банкротом вслед за бывшим супругом
Споры о разделе общего имущества супругов при расторжении брака являются достаточно сложными ввиду того, что при их разрешении необходимо соблюсти баланс интересов участников общей собственности, а также учесть заслуживающие внимания интересы каждого из супругов и несовершеннолетних детей при отступлении от начала равенства долей супругов в общем имуществе. Кроме того, подобные споры в значительной степени осложняются… Читать далее Развод, бизнес и кредиты – как не стать банкротом вслед за бывшим супругом