Эта история началась в 2014-м году, когда Ростовскому электрометаллургическому заводу (РЭМЗ) и компании «Мечел-Втормет Ростов» (в настоящее время ООО «Ломпром Ростов»), входивших в группу «Электросталь России» (Эстар), пришлось срочно искать кредит, чтобы избежать банкротства. Вадиму Варшавскому, владельцу обоих предприятий, удалось договориться с Промсвязьбанком. Чтобы получить деньги, ему пришлось предоставить личные гарантии. Это решение стало роковым.… Читать далее Экс-депутата и бенефициара группы «Эстар» Вадима Варшавского долги настигли в колонии
Метка: Следственный комитет
ФСБ задержала руководителей «Архоблэнерго» и ТГК-2
Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росгвардией, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны в городе Москве и Архангельске лица из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2». Об этом сообщает ЦОС ФСБ России. Задержанных подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие… Читать далее ФСБ задержала руководителей «Архоблэнерго» и ТГК-2
С Роберта Мусина и Ко взыскали в копилку АСВ еще 77 миллионов
В Агентстве по страхованию вкладов уверены, что средства из «Татагропромбанка» выводились для финансирования «неформальной банковской группы» ТФБ Роберта Мусина привлекли к ответственности по долгам очередного банка — теперь «Татагропромбанка» (ТАПБ), входившего в «империю ТФБ» до ее краха весной 2017 года. С Мусина и экс-главы ТАПБ взыскали 77 млн рублей убытка банка. В Центробанке уверены, что… Читать далее С Роберта Мусина и Ко взыскали в копилку АСВ еще 77 миллионов
Суд признал банкротом совладельца Urban Group Андрея Пучкова
Арбитражный суд Московской области признал банкротом совладельца разорившегося застройщика Urban Group, его бывшего гендиректора Андрея Пучкова. Открыта процедура реализации имущества должника, следует из картотеки арбитражных дел. Начальную процедуру банкротства суд запустил в декабре 2019 года по заявлению банка «Дом.РФ». В реестр требований кредиторов Андрея Пучкова была включена задолженность перед заявителем в размере около 1,5 млрд… Читать далее Суд признал банкротом совладельца Urban Group Андрея Пучкова
Супруги Ананьевы попали в кредитное кольцо
Жену экс-главы Промсвязьбанка обязали вернуть ПСБ 17 миллионов Как стало известно “Ъ”, вынесено и вступило в законную силу первое судебное решение о взыскании денег с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в пользу ПСБ. Юристы банка доказали, что экс-топ-менеджер, взяв в банке кредит под 8,5% годовых и тут же положив эти деньги на депозит… Читать далее Супруги Ананьевы попали в кредитное кольцо
СК задержал главу одного из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19
Бориса Шпигеля задержали в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Следствие полагает, что он давал взятки главе региона на сумму 31 млн руб. за получение госконтрактов Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. «По данным следствия,… Читать далее СК задержал главу одного из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19
В Алтайском крае возобновили расследование дела о давнем громком убийстве директора мясокомбината
Алтайские следователи возобновили расследование уголовного дела об убийстве директора славгородского мясокомбината Генриха Кайзера в 1997 году. Эту информацию подтвердили в краевом следственном управлении СК России. Убийство этого известного и уважаемого в тех краях человека много обсуждали в тот период. Убит после собрания акционеров Генрих Кайзер (а работники называли его Андреем Андреевичем) был гендиректором «Славгородского мясокомбината».… Читать далее В Алтайском крае возобновили расследование дела о давнем громком убийстве директора мясокомбината
Заемщики от обнальщиков
Завершено расследование многомиллиардных хищений во Внешпромбанке Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33 млрд руб. во Внешпромбанке и их последующем отмывании. Главной обвиняемой по делу проходит экс-президент банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок за растрату 110 млрд руб. Другие фигуранты, среди которых бывший вице-президент банка Али Аджина и… Читать далее Заемщики от обнальщиков
Охота на 1xBet: Центробанк накрыл в Казани букмекерское логово
Финансовое сердце игорной мафии билось в самом центре столицы Татарстана «Сетевая расчетная палата специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — сообщил Центробанк, объясняя отзыв лицензии у казанской компании. Участники рынка оценивают, что реальные обороты конторы, обслуживавшей известнейшее онлайн-казино 1xBet, могли доходить до 50–100 млрд… Читать далее Охота на 1xBet: Центробанк накрыл в Казани букмекерское логово
В Челябинской области на директора хлебокомбината возбудили уголовное дело
В Челябинской области по материалам прокурорской проверки следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Копейский хлебокомбинат», подозреваемой в невыплате зарплаты сотрудникам (часть 2 статьи 145.1 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков. По версии следствия, с августа 2020-го по февраль 2021 года подозреваемая не выплачивала заработную плату… Читать далее В Челябинской области на директора хлебокомбината возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ задержали главу компании «Энком» Сергея Иванова
Директор электросетевой компании «Энком» и бывший депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Иванов задержан. Против 61-летнего главы организации возбудили уголовное дело по части 1 статьи 145.1 («Невыплата заработной платы») и статье 196 Уголовного кодекса РФ («Преднамеренное банкротство»). Ему уже предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос о заключении под стражу. По данным следствия, сотрудники трёх сетевых компаний, которыми руководит… Читать далее В Улан-Удэ задержали главу компании «Энком» Сергея Иванова
Обвинение в невыплате зарплаты предъявлено конкурсному управляющему шахты в Кузбассе
По версии следствия, с марта по июнь 2020 года обвиняемый не предпринимал должных мер к своевременной и полной выплате жалованья горнякам, имеющиеся деньги направлялись конкурсным управляющим на другие сферы деятельности кузбасской шахты. На угледобывающем предприятии накопились крупные долги по заработной плате. — В результате 811 сотрудник частично не получили заработную плату свыше трех месяцев, перед… Читать далее Обвинение в невыплате зарплаты предъявлено конкурсному управляющему шахты в Кузбассе
СК проверит информацию о невыплате зарплаты работникам строительной компании «Сибмост»
Следственный комитет по Новосибирской области проведет проверку после информации о невыплате заработной платы сотрудникам одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО «Сибмост», обратившихся к президенту РФ. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. В мае 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области признал… Читать далее СК проверит информацию о невыплате зарплаты работникам строительной компании «Сибмост»
Сергею Фургалу подобрали банкира
Главу МСП-банка обвинили в злоупотреблениях с компаниями бывшего губернатора и его семьи Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) активно проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами. В частности, речь идет о получении миллиардных кредитов в МСП-банке подконтрольными… Читать далее Сергею Фургалу подобрали банкира
На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»
Среди лотов аукциона – жилые дома в сельских районах Омской области и коммерческая недвижимость в Иркутске. Конкурсный управляющий кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр “Золотой фонд”» Татьяна МУРАШОВА объявила аукцион, на котором будут продавать недвижимость обанкротившейся организации. На торги выставлено 13 лотов: жилые дома в Омском и Черлакском районах, а также в посёлке Береговом, нежилое помещение в… Читать далее На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»
Счета фонда Навального заблокированы за неуплату налогов
Налоговая служба приостановила операции некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией». Налоговая служба приостановила операции по банковским счетам некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), следует из данных сервиса на портале ФНС. Основателем фонда является оппозиционер Алексей Навальный. Как видно из выписки, заморожены счета в банках «Открытие» и «Альфа-банке». Основание блокировки — «для обеспечения исполнения решения… Читать далее Счета фонда Навального заблокированы за неуплату налогов
В Ленобласти два директора водоканалов погорели на махинациях с договорами
В течение двух лет директор МУП «Водоканал Кировского района», действовал в паре с генеральным директором ООО «Водоканал Невский». В течение двух лет директор МУП «Водоканал Кировского района», действовал в паре с генеральным директором ООО «Водоканал Невский». Фото: СКР В Ленобласти пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в преднамеренном банкротстве МУП «Водоканал Кировского района», путем создания искусственной… Читать далее В Ленобласти два директора водоканалов погорели на махинациях с договорами
Бизнесмена возвращают вместо кредита
На Кипре решается вопрос о выдаче России Бориса Ройтера В Ларнаке (Кипр) суд рассматривает запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции одного из основателей нефтяной компании Timan Oil & Gas (TOG) Бориса Ройтера. В России он обвиняется в хищении кредита в размере 100 млн руб., полученного в 2008 году в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ). Защита утверждает, что дело бизнесмена… Читать далее Бизнесмена возвращают вместо кредита