Правительство усилит контроль за размещением средств госкомпаний и ведомств в банках. Соответствующее поручение премьер Дмитрий Медведев дал финансово-экономическому блоку правительства. Поводом для поручения премьера стало письмо, написанное председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной в начале августа, в котором глава регулятора обратила внимание на то, что средства государственных структур размещаются в банках без учета их финансовой устойчивости. Об этом РБК рассказали… Читать далее Правительство пересмотрит критерии для банков при размещении госсредств
Метка: Следственный комитет
В Уфе мошенник-директор обокрал и обанкротил предприятие
В Уфе в отношении 43-летнего предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статьям «фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц», «мошенничество в особо крупном размере» и «подделка официального документа, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления», сообщает Следственный комитет РФ по РБ. По материалам дела, в июне 2014 года коммерческий директор фармацевтического предприятия, подделав документы, сделал себя… Читать далее В Уфе мошенник-директор обокрал и обанкротил предприятие
Инвентаризация в Платежном Сервисном Банке выявила недостачу в 216 млн рублей
Инвентаризация имущества Платежного Сервисного Банка (Уфа), который лишился лицензии 11 ноября 2014 года и признан банкротом 15 января 2015-го, по состоянию на дату открытия конкурсного производства выявила недостачу на сумму 216,072 млн рублей. Об этом сообщает конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов. В материалах агентства указано, что стоимость имущества банка по документам бухгалтерского учета… Читать далее Инвентаризация в Платежном Сервисном Банке выявила недостачу в 216 млн рублей
АСВ: по итогам инвентаризации в АкадемРусБанке выявлена недостача в размере 939 млн рублей
Недостача по итогам инвентаризации имущества Академического Русского Банка (Москва) составила 938,862 млн рублей. Об этом сообщило в понедельник Агентство по страхованию вкладов, проводящее процедуру конкурсного производства в банке. Как свидетельствуют материалы АСВ, по документам бухгалтерского учета стоимость имущества банка должна составлять 1 млрд 346,091 млн рублей, а по фактическому наличию она равна 407,229 млн. «Наибольшие… Читать далее АСВ: по итогам инвентаризации в АкадемРусБанке выявлена недостача в размере 939 млн рублей
Размер «дыры» в балансе Дагэнергобанка пересмотрен в сторону увеличения
Временная администрация по управлению Дагэнергобанком, назначенная Центробанком в связи с отзывом у кредитной организации лицензии 24 марта 2015 года, в ходе обследования ее финансового состояния установила, что стоимость активов финучреждения не превышает 2 млрд 150,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2 млрд 669,6 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.… Читать далее Размер «дыры» в балансе Дагэнергобанка пересмотрен в сторону увеличения
ЦБ не получил от «Клиентского» кредитные досье на 14,6 млрд рублей
Отсутствие оригиналов кредитных досье сделает невозможным судебное взыскание миллиардов рублей с должников банка Бывшее руководство и собственники банка «Клиентский» препятствуют работе временной администрации, назначенной в связи с отзывом у столичного банка лицензии 3 июля 2015 года. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ЦБ, размещенном на сайте регулятора. Так, не обеспечена передача временной администрации документации… Читать далее ЦБ не получил от «Клиентского» кредитные досье на 14,6 млрд рублей
В причинении ущерба банку на 80 млн рублей обвиняется директор птицефабрики
В Ярославской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, по вине которой банку причинен ущерб свыше 80 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Прокуратура Большесельского района выявила нарушения в действиях директора ООО «Большесельская птицефабрика» в ходе проверки исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве). Установлено, что в 2011 году между ЗАО «Покров» и… Читать далее В причинении ущерба банку на 80 млн рублей обвиняется директор птицефабрики
Адвокат Чубайса опроверг слухи о новом деле против топ-менеджеров «Роснано»
Защита главы «Роснано» Анатолия Чубайса ничего не знает о требованиях столичного бизнесмена Дмитрия Лернера возбудить новое уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров госкорпорации, сообщает РИА Новости. По словам адвоката Александра Асниса, ему «не известны какие-либо обстоятельства, дающие основания для подобных утверждений». Ранее «Известия» рассказали о том, что московский бизнесмен Дмитрий Лернер, якобы потерявший в результате афер в «Роснано» более 250 млн руб., просит… Читать далее Адвокат Чубайса опроверг слухи о новом деле против топ-менеджеров «Роснано»
Суд заочно арестовал бывшего президента Балтийского банка
Следственный комитет сообщил о заочном аресте экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева. Правоохранительные органы обвиняют его в мошенничестве и отмывании денежных средств. Речь идет о сумме в 3,37 млрд руб. Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу заочно арестовали бывшего президента ОАО «Балтийский банк» Олега Шигаева. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании средств. Ранее он был объявлен в… Читать далее Суд заочно арестовал бывшего президента Балтийского банка
Следователи признали «СУ-155» крупнейшим неплательщиком налогов в Москве
Следственный комитет России сообщил, что строительная компания «СУ-155» в этом году не выплатила налоги на 1,8 млрд рублей. Руководители группы решили вернуть деньги в досудебном порядке. Следственный комитет РФ обнаружил неуплату группой компаний «СУ-155» налогов на сумму 1,8 млрд рублей. Об этом «Интерфакс» сообщил исполняющий обязанности главы московского управления СК Александр Дрыманов. По словам Дрыманова,… Читать далее Следователи признали «СУ-155» крупнейшим неплательщиком налогов в Москве
Давший показания против Сергея Пугачева банкир получил условный срок
Экс-председатель исполнительной дирекции Межпромбанка Александр Диденко получил три года условно по делу о хищениях. Банкир ранее заключил сделку со следствием и дал показания против основателя банка Сергея Пугачева Экс-председатель исполнительной дирекции Межпромбанка Александр Диденко в Басманном суде. Фото 2014 г. Бывший председатель исполнительной дирекции Межпромбанка Александр Диденко, давший показания против основателя банка и экс-сенатора от… Читать далее Давший показания против Сергея Пугачева банкир получил условный срок
Арбитраж признал банкротом московский ОПМ-Банк
МОСКВА, 20 июл — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом ООО КБ «ОПМ-Банк», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Конкурсным управляющим банка назначено АСВ. Регулятор в июне сообщил, что направил информацию о деятельности руководства КБ «ОПМ-Банк», имеющую признаки уголовно наказуемых деяний, в Следственный комитет РФ для рассмотрения и… Читать далее Арбитраж признал банкротом московский ОПМ-Банк
ЦБ отправил в Генпрокуратуру материалы на бывших руководителей Тихоокеанского Внешторгбанка
Банк России направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет информацию о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Тихоокеанского Внешторгбанка, говорится в материалах регулятора. В ходе дистанционного надзора ЦБ установил, что Тихоокеанский Внешторгбанк (лишен лицензии 13 апреля, признан банкротом 28 мая) кредитовал большинство заемщиков в интересах своего основного собственника и… Читать далее ЦБ отправил в Генпрокуратуру материалы на бывших руководителей Тихоокеанского Внешторгбанка
ЦБ: Платежный Сервисный Банк выдал кредиты на 400 млн рублей с целью вывода активов
Временная администрация лишенного лицензии 11 ноября 2014 года Платежного Сервисного Банка установила, что бывшее руководство кредитной организации осуществляло операции, «имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов компаниям с сомнительной платежеспособностью на сумму более 400 млн рублей». Об этом сообщает пресс-служба Банка России в пятницу. Информация о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний… Читать далее ЦБ: Платежный Сервисный Банк выдал кредиты на 400 млн рублей с целью вывода активов
ЦБ: собственники вывели из Промсбербанка 1,3 млрд рублей через СК «Оранта»
Банк России направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ информацию о финансовых операциях бывших руководителей и собственников подольского Промсбербанка (лишился лицензии 2 апреля 2015 года по причине полной утраты капитала) с признаками уголовно наказуемых деяний, сообщила пресс-служба регулятора. В частности, назначенная в банк временная администрация «с первого дня осуществления своих функций столкнулась с… Читать далее ЦБ: собственники вывели из Промсбербанка 1,3 млрд рублей через СК «Оранта»
Арбитраж признал банкротом московский Тандембанк
МОСКВА, 3 июл — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом Тандембанка, говорится в решении суда. Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов. Банк России в апреле сообщил, что информация о деятельности руководства ООО «Тандембанк», которая имеет признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия… Читать далее Арбитраж признал банкротом московский Тандембанк
Таурус Банк, «Тандем» и «Единственный» признаны банкротами
Столичные банки «Тандем», «Единственный» и Таурус Банк признаны несостоятельными (банкротами). О соответствующих решениях Арбитражного суда Москвы сообщает на своем сайте Агентство по страхованию вкладов, назначенное во всех случаях конкурсным управляющим. Напомним, регулятор отозвал лицензию у «Тандема» 2 апреля этого года из-за «установления фактов существенной недостоверности отчетных данных» и «неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность». Отмечалось,… Читать далее Таурус Банк, «Тандем» и «Единственный» признаны банкротами
ОП открывает «горячую линию» по невыплате зарплат c 1 июля
Общественники сообщат о нарушениях в Роструд и прокуратуру. Общественная палата (ОП) РФ открывает «горячую линию», на которую можно будет сообщить о невыплате зарплаты. Полученная информация о недобросовестных работодателях будет направлена в Роструд и прокуратуру. Как сообщил «Известиям» глава комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак, звонки начнут принимать 1… Читать далее ОП открывает «горячую линию» по невыплате зарплат c 1 июля