Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск ООО «Банк Промышленно-Инвестиционных расчетов» («ПИР Банк») о банкротстве бывшего председателя правления разорившегося «Орелсоцбанка» Николая Лисютченко, говорится в документах арбитража. Там указывается, что задолженность Николая Лисютченко перед банком составляет 20,1 млн рублей. В качестве временного управляющего «ПИР Банк» предложил Владимира Андреева из НП «МСО ПАУ». Заседание по делу… Читать далее Арбитраж начал производство по делу о банкротстве экс-главы разорившегося «Орелсоцбанка» Николая Лисютченко
Метка: Следственный комитет
ЦБ РФ передал правоохранителям информацию о выводе активов из Пробизнесбанка
Банк России направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ информацию о финансовых операциях бывших руководителей и собственников Пробизнесбанка с признаками уголовно наказуемых деяний. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ, в релизе которой приводятся результаты проведенного временной администрацией обследования финансового состояния Пробизнесбанка. Лицензия у банка, который являлся ядром финансовой группы «Лайф», была отозвана… Читать далее ЦБ РФ передал правоохранителям информацию о выводе активов из Пробизнесбанка
Бизнесмен, обвиняемый в обмане дольщиков и в махинациях, убит в Омске
Следственное управление СК РФ сообщило, что бывший руководитель «Компании «ОмСтрой-2001» Виктор Берг был обнаружен в своем автомобиле мертвым с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Неизвестные в среду убили известного в Омске предпринимателя Виктора Берга, который обвинялся сразу в нескольких преступлениях, связанных с обманом дольщиков жилищного строительства и махинациями с их деньгами, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.… Читать далее Бизнесмен, обвиняемый в обмане дольщиков и в махинациях, убит в Омске
Топ-менеджер Плато-банка выдал кредиты на 700 млн рублей под залог фиктивных беспилотников
Владелец кредитного учреждения, у которого ЦБ 13 мая отозвал лицензию, заключен под стражу сроком на два месяца по делу о преднамеренном банкротстве Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник избрал в отношении владельца Плато-банка Андрея Лазарева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по делу о преднамеренном банкротстве, сообщили ТАСС в пресс-службе… Читать далее Топ-менеджер Плато-банка выдал кредиты на 700 млн рублей под залог фиктивных беспилотников
Пропавший у клиентов туроператора «Лабиринт» 1 млрд ищут в Греции
Следователи просят греческих коллег проверить две местные фирмы, на счета которых могли быть выведены деньги лопнувшего российского туроператора Следователи по делу об аферах в крупных российских туроператорах «Лабиринт» и «Идеал-тур» заподозрили, что пропавшие средства клиентов могли быть выведены в Грецию. Московские следователи направили в муниципальную полицию Греции международные запросы на предоставление финансовых документов по местным… Читать далее Пропавший у клиентов туроператора «Лабиринт» 1 млрд ищут в Греции
ЦБ подозревает руководство Таурус Банка в выводе активов
Руководство лишенного лицензии Таурус Банка уклонилось от передачи временной администрации кредитной документации, что может свидетельствовать о попытке сокрытия вывода активов, следует из опубликованного в четверг сообщения пресс-службы регулятора. Напомним, лицензия у основанного в Челябинске и впоследствии перерегистрированного в Москве «Тауруса» была отозвана 24 апреля текущего года. В частности, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не… Читать далее ЦБ подозревает руководство Таурус Банка в выводе активов
Суд признал банкротом московский Объединенный банк промышленных инвестиций
МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом Объединенного банка промышленных инвестиций, говорится в сообщении госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Конкурсным управляющим банк назначено агентство. ЦБ РФ 21 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Объединенного банка промышленных инвестиций. По информации регулятора, банк размещал денежные средства… Читать далее Суд признал банкротом московский Объединенный банк промышленных инвестиций
Топ-менеджеры Плато-Банка задержаны по делу о преднамеренном банкротстве
Топ-менеджеры екатеринбургского Плато-Банка, в том числе его учредитель, задержаны по подозрению в преднамеренном банкротстве. Кредиторы банка потеряли свыше 400 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе четвертого главного следственного управления СК РФ. «В жилищах владельца и председателя правления банка Андрея Лазарева, начальника службы внутреннего контроля Валентины Викуловой и председателя правления банка Елены Ярославцевой изъяты… Читать далее Топ-менеджеры Плато-Банка задержаны по делу о преднамеренном банкротстве
Экс-президент банка «Евротраст» обвиняется в организации растраты 3,5 млрд рублей
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование дела о хищении 3,5 млрд рублей у вкладчиков лишившегося лицензии Европейского Трастового Банка, пишет «Коммерсант». Организаторами этого преступления следствие считает совладельца «Евротраста», бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина. На финальной стадии расследования обвинение двум основным фигурантам дела было ужесточено.… Читать далее Экс-президент банка «Евротраст» обвиняется в организации растраты 3,5 млрд рублей
Задолженность по зарплате выросла в два раза
Роструд обнаружил 14,1 млрд рублей невыплаченной зарплаты. По итогам восьми месяцев 2015 года в результате предписаний Роструда россиянам было выплачено 14,1 млрд рублей задолженности по заработной плате. Это вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда работникам было возвращено 7,1 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости… Читать далее Задолженность по зарплате выросла в два раза
Инвентаризация имущества ВЛБАНКа выявила недостачу на 153 млн руб — АСВ
МОСКВА, 15 сен – РАПСИ. Инвентаризация имущества АО «Ваш личный банк» (ВЛБАНК) выявила недостачу в размере 153,5 миллиона рублей, говорится в сообщении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий). Банк России в мае сообщил, что временная администрация по управлению ВЛБАНКом выявила операции, имеющие признаки вывода из банка активов на сумму около 1,2 миллиарда рублей.… Читать далее Инвентаризация имущества ВЛБАНКа выявила недостачу на 153 млн руб — АСВ
Главный офис разорившегося «Орелсоцбанка» ушел с торгов за 43 млн рублей
Главный офис разорившегося ОАО «Орелсоцбанка» на торгах за 43 млн рублей был приобретен компанией ООО «Эвита», следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ, выступает конкурсный управляющим банка). Согласно материалам, на продажу выставлялся главный офис банка, расположенный в Орле на набережной Дубровского, 70, а также несколько нежилых помещений, мебель и оргтехника. На первых торгах стоимость… Читать далее Главный офис разорившегося «Орелсоцбанка» ушел с торгов за 43 млн рублей
Почти 700 исков подали сотрудники «АвтоВАЗагрегата» к компании
Счета компании «АвтоВАЗагрегат» арестованы приставами по требованию кредиторов предприятия. Задолженность по заработной плате сотрудникам составила 33 миллиона рублей. Сотрудники «АвтоВАЗагрегата» подали 695 исков в суд к своему работодателю, суд пока удовлетворил 84 иска на 2,8 миллиона рублей, сообщила РИА Новости и.о. прокурора Комсомольского района Тольятти Елена Телина. «В общей сложности с исками обратились 695 сотрудников предприятия «АвтоВАЗагрегат»… Суд принял… Читать далее Почти 700 исков подали сотрудники «АвтоВАЗагрегата» к компании
Дыра в балансах банков, подконтрольных Анатолию Мотылеву, разрослась более чем до 100 млрд руб.
Обнаружил ЦБ и обратился в правоохранительные органы Дыра в балансах банков, прежде подконтрольных бывшему владельцу санированного в кризис 2008 г. «Глобэкса» Анатолию Мотылеву, разрослась более чем до 100 млрд руб., следует из сообщения ЦБ: реальная стоимость активов «Российского кредита», «М банка», «АМБ банка» и «Тульского промышленника» (у всех отозваны лицензии) составляет 109,9 млрд руб. при обязательствах… Читать далее Дыра в балансах банков, подконтрольных Анатолию Мотылеву, разрослась более чем до 100 млрд руб.
ЦБ выявил факты вывода из КБ «Бумеранг» активов на 1 млрд рублей
Временная администрация по управлению КБ «Бумеранг», назначенная приказом Банка России от 20 мая в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций, выявила факты вывода из кредитной организации активов на сумму более 1 млрд рублей путем выдачи ссуд компаниям с сомнительной платежеспособностью, сообщает пресс-служба регулятора. Кроме того, в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций… Читать далее ЦБ выявил факты вывода из КБ «Бумеранг» активов на 1 млрд рублей
ЦБ нашел в действиях руководства Плато-Банка признаки уголовно наказуемых деяний
Банк России направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет информацию о финансовых операциях, осуществленных бывшими руководителями и собственниками Плато-Банка и имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора. Временная администрация, назначенная в банк в связи с отзывом у него лицензии, в ходе проверки установила, что стоимость активов кредитной организации не… Читать далее ЦБ нашел в действиях руководства Плато-Банка признаки уголовно наказуемых деяний
В Швейцарии арестовано имущество бывшей жены экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова
Федеральная прокуратура Швейцарии удовлетворила запрос Генпрокуратуры РФ, арестовав имущество соучастницы бывшего экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, выдачи которого добивается Россия, Жанны Буллок. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Буллок была и женой Кузнецова, но после отъезда супругов за границу, по сообщениям СМИ, они оформили развод. Арестованы две многокомнатные квартиры на горнолыжном курорте международного класса Гштаад,… Читать далее В Швейцарии арестовано имущество бывшей жены экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова
Во Владивостоке обсудили вопросы взаимодействия ФНС России с правоохранительными органами и службой судебных приставов
Во Владивостоке прошло двухдневное межведомственное совещание по проблемным вопросам возбуждения и расследования уголовных дел по материалам налоговых органов Приморского края. Речь шла о делах, содержащих сведения о признаках составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 195-197, 199-199.2 УК РФ. Также участники обсудили вопросы, связанные с правонарушениями при возмещении налога на добавленную стоимость, миграции налогоплательщиков, государственной регистрации юридических лиц.… Читать далее Во Владивостоке обсудили вопросы взаимодействия ФНС России с правоохранительными органами и службой судебных приставов