Сотрудники ФНС будут дополнительно проверять граждан и компании по результатам обысков и других оперативно-разыскных мероприятий полицейских. МВД и Федеральная налоговая служба (ФНС) разработали новый регламент межведомственного взаимодействия в борьбе с налоговыми и финансовыми преступлениями. Согласно проекту приказа, МВД будет передавать в ФНС информацию по своим оперативным разработкам людей и компаний, когда есть основания полагать, что… Читать далее После полиции к подозреваемым придут налоговики
Метка: Следственный комитет
Суд по требованию следователей арестовал предполагаемое имущество владельца JFC Владимира Кехмана
Арестовано предполагаемое имущество владельца JFC Владимира Кехмана: около 10 квартир в Петербурге и акции ЗАО «МЦДС», сдающего в субаренду бизнес-центр площадью 14 000 кв. м
Суд признал банкротом махачкалинский Эсидбанк
МОСКВА, 5 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Дагестана удовлетворил заявление Центробанка о признании банкротом махачкалинского ООО «Эсидбанк», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Конкурсным управляющим банка назначено АСВ. Ранее Банк России направил в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру РФ и МВД информацию о наличии в деятельности руководства Эсидбанка признаков уголовно наказуемого деяния, отмечается в… Читать далее Суд признал банкротом махачкалинский Эсидбанк
Расследование дела конкурсного управляющего «Кировлеса» завершено
Владимира Перминова обвиняют в коммерческом подкупе
Бизнесмену Владимиру Кехману предъявлено обвинение в хищении заемных средств у Сбербанка
Следственный департамент МВД предъявил основателю группы JFC Владимиру Кехману обвинение в хищении заемных средств у Сбербанка, рассказал «Ведомостям» знакомый с ходом следствия источник. По его словам, Кехман вернулся в Россию из-за границы и сразу после этого был приглашен в следственный комитет на процедуру предъявления обвинения. Представитель МВД подтвердил, что Кехману предъявлено обвинение по ст. 159… Читать далее Бизнесмену Владимиру Кехману предъявлено обвинение в хищении заемных средств у Сбербанка
ЦБ РФ просит признать Эсидбанк банкротом
Центральный банк РФ подал в арбитражный суд Республики Дагестан исковое заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Эсидбанк». Рассмотрение заявления назначено на 31 октября 2014 года. Информация об этом размещена в картотеке дел на сайте Высшего арбитражного суда. Напомним, 30 сентября 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинской кредитной организации ООО… Читать далее ЦБ РФ просит признать Эсидбанк банкротом
Суд рассмотрит 31 октября иск о банкротстве махачкалинского Эсидбанка
МОСКВА, 10 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Дагестана назначил на 31 октября рассмотрение заявления Центробанка о признании банкротом махачкалинского ООО «Эсидбанк», говорится в определении суда. Ранее Банк России направил в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру РФ и МВД информацию о наличии в деятельности руководства Эсидбанка признаков уголовно наказуемого деяния, отмечается в сообщении регулятора. По его информации,… Читать далее Суд рассмотрит 31 октября иск о банкротстве махачкалинского Эсидбанка
Информация о нарушениях в Эсидбанке направлена в СКР, МВД и Генпрокуратуру
Руководство лишенного лицензии махачкалинского Эсидбанка представляло заведомо неполные и недостоверные сведения, скрывая признаки банкротства и основания для отзыва у банка лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Регулятор направил информацию о нарушениях и о наличии в деятельности руководства банка признаков уголовно наказуемого деяния в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру РФ и МВД РФ. В сообщении Банка… Читать далее Информация о нарушениях в Эсидбанке направлена в СКР, МВД и Генпрокуратуру
Банк России направил в СК, прокуратуру и МВД материалы о мошенничестве в Эсидбанке
Банк России направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД информацию о наличии в деятельности руководства лишившегося лицензии Эсидбанка признаков уголовно наказуемого деяния. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регулятора. Отмечается, что речь идет о правонарушении, предусмотренном статьей 172.1 Уголовного кодекса («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»). По информации ЦБ, обращения вкладчиков и кредиторов… Читать далее Банк России направил в СК, прокуратуру и МВД материалы о мошенничестве в Эсидбанке
Аксенов: Черноморнефтегаз умышленно готовили к банкротству
Одно из главных бюджетообразующих крымских предприятий, где ранее выявили крупные хищения газового конденсата, готовили к умышленному банкротству, заявил врио главы республики Сергей Аксенов.
Продлен срок оставления без движения иска о банкротстве турфирмы «Нева»
МОСКВА, 1 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил до 27 октября срок оставления без движения заявления ликвидатора турфирмы «Нева» Сергея Симака о признании турфирмы банкротом, сообщили в среду РАПСИ в суде. Причину продления срока в суде не озвучили. Суд 20 августа оставил это заявление без движения до 29 сентября. В определении… Читать далее Продлен срок оставления без движения иска о банкротстве турфирмы «Нева»
Прокуратура разберется с участившимися случаями банкротства турфирм
По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуроры приступили к проверкам соблюдения законодательства об основах туристской деятельности и о защите прав потребителей. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, за последние четыре года свою деятельность прекратили более 35 крупных туристских компаний в связи с невозможностью исполнения взятых на себя обязательств в рамках заключенных с гражданами договоров. В ряде случаев незаконные… Читать далее Прокуратура разберется с участившимися случаями банкротства турфирм
Сбербанк отсудил у главы «Мостовика» 1,3 млрд руб.
Кировский районный суд (Омск) удовлетворил иск Сбербанка РФ о взыскании с генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова, его заместителя по экономике Михаила Федяева и финансового директора Натальи Кравченко в общей сложности 1,318 млрд руб., сообщает Интерфакс. Помощник председателя суда Ольга Ляшенко пояснила агентству, что речь в иске шла о предоставленных «Мостовику» банковских гарантиях, поручителями… Читать далее Сбербанк отсудил у главы «Мостовика» 1,3 млрд руб.
В Дагестане будут судить депутата и еще двух членов ОПГ, причастных к хищениям в Витас Банке
В Дагестане завершено расследование уголовного дела более чем на сто томов в отношении местного депутата и ряда других лиц, которым инкриминируется в том числе хищение средств клиентов Витас Банка. Об этом сообщает в среду Следственный комитет РФ. Как уточняется, под суд пойдут депутат Народного собрания Республики Дагестан Магомед Магомедов, председатель поселкового собрания депутатов муниципального собрания… Читать далее В Дагестане будут судить депутата и еще двух членов ОПГ, причастных к хищениям в Витас Банке
Медведев велел провести расчистку «безобразий» в туристической отрасли
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить подготовку пакета документов, регулирующих туристическую отрасль, сообщает РИА Новости. Во время совещания с вице-премьерами, которое состоялось в понедельник, 15 сентября, глава правительства констатировал, что необходимо быстрее принять необходимые меры. Ранее он поручил подготовить пакет регулирующих документов до 1 октября. «Безобразия в отрасли продолжаются, можно там все расчистить», – сказал Медведев.… Читать далее Медведев велел провести расчистку «безобразий» в туристической отрасли
Следователи занялись петербургской турфирмой «Море солнца»
Главное следственное управление СК РФ по Петербургу начало проверку городской турфирмы «Море солнца» на предмет возможных мошеннических действий. Вслед за целым рядом туристических компаний ООО «Моресо» объявило о приостановке деятельности объявила о приостановке своей деятельности в связи с «невозможностью выполнения своих обязательств перед туристами». Клиентам рекомендовано обращаться к туроператорам, указанным в договорах. Поводом к доследственной… Читать далее Следователи занялись петербургской турфирмой «Море солнца»
В Питере по принципу домино валится одна турфирма за другой
В главный офис компании на Невском проспекте выстроилась очередь из сотен пострадавших. Люди надеются вернуть деньги за оплаченные путевки. Но эксперты говорят, что сделать это будет трудно. Это уже 7-я питерская турфирма, заявившая о банкротстве за последние полтора месяца. «Солвекс-Турне» на питерском рынке работает уже 20 лет. Этого туроператора называли «компанией с человеческим лицом», и… Читать далее В Питере по принципу домино валится одна турфирма за другой
Возбуждено уголовное дело против владельцев туроператора «Южный Крест»
Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по фактам незаконных финансовых операций, в результате которых пострадали десятки тысяч клиентов туроператора «Южный Крест Трэвел». «Следствие полагает, что владельцы названной компании, зная о больших неоплаченных счетах перед своими партнерами и не имея возможности погасить долги из собственных средств, продолжали собирать деньги с граждан, продавая им путевки… Читать далее Возбуждено уголовное дело против владельцев туроператора «Южный Крест»