Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году. Защита бизнесмена, которому принадлежал банк до своего краха в… Читать далее Нефтяник попал в банковское дело
Метка: Следственный комитет
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
Григорий Гуревич ранее возглавлял банк «Рублев», а проходящий с ним по делу Сергей Шаповал был членом совета директоров банка. «Рублев» остался без лицензии ЦБ летом 2018 года Следственный комитет подал в суд ходатайство об аресте задержанного президента нефтяного холдинга «Нобель Ойл» Григория Гуревича. В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров… Читать далее Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
Суд прекратил дело о банкротстве Международного центра Рерихов
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ о признании банкротом МОО «Международный центр Рерихов» (МЦР), говорится в материалах суда. Ранее ФНС направила в столичный арбитраж заявление о признании МЦР банкротом из-за долга в размере около 50 миллионов рублей. В ходе одного из заседаний должник ходатайствовал о переносе слушаний для урегулирования… Читать далее Суд прекратил дело о банкротстве Международного центра Рерихов
«Обстановка как в 90-е»: обвиненный в коррупции алтайский арбитражный судья заявлял, что ему угрожали
Судья алтайского арбитража Алексей Городов, который около 10 лет рассматривал сложные экономические споры и дела о банкротстве, получил первую взятку уже в первый год работы в этой должности. Такая версия сейчас у Следственного комитета России, возбудившего в отношении Городова уголовное дело. Сам судья с обвинениями не согласен. Подробности выяснил altapress.ru. Как сообщалось ранее, 27 июля… Читать далее «Обстановка как в 90-е»: обвиненный в коррупции алтайский арбитражный судья заявлял, что ему угрожали
Скандальный кузбасский разрез после банкротства выплатил долги по зарплате
Деньги за свою работу не получали 793 сотрудника — По итогам рассмотрения административных дел исполнительному директору назначен штраф в размере 12 тысяч рублей, юридическому лицу — штраф в размере 40 тысяч рублей. В результате принятых мер в настоящее время уже погашена задолженность на сумму 45 276 000 рублей. Дальнейшее погашение задолженности находится на контроле прокуратуры… Читать далее Скандальный кузбасский разрез после банкротства выплатил долги по зарплате
АСВ подало иск к экс-руководству Межтопэнергобанка на 11,9 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 11 контролировавших Межтопэнергобанк лиц к ответственности в форме возмещения убытков в размере 11,9 млрд рублей, говорится в сообщении агентства. В ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что контролировавшими банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов и реализация ссудной задолженности юридических и физических лиц.… Читать далее АСВ подало иск к экс-руководству Межтопэнергобанка на 11,9 млрд рублей
Процедура банкротства Татфондбанка продлена на полгода
Арбитражный суд Татарстана продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ПАО «Татфондбанк», говорится в определении суда. В мае Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бывшего члена правления Татфондбанка Гузели Фаттаховой на арест по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) имущества контролировавших банк лиц на сумму 96,7 миллиарда рублей. Заявитель обжаловала в апелляции определение арбитражного… Читать далее Процедура банкротства Татфондбанка продлена на полгода
В отношении сотрудников ИнтехБанка возбудили уголовное дело о растрате на 6 млрд рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц ПАО «ИнтехБанк». Их подозревают в хищении вверенного им чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), подделке финансовых документов учета и отчетности кредитной организации (ч. 2 ст. 172.1 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст.… Читать далее В отношении сотрудников ИнтехБанка возбудили уголовное дело о растрате на 6 млрд рублей
На «Итаре» введена процедура банкротства
Арбитражный суд Калининградской области ввел в отношении производителя алкогольной продукции «Итар» процедуру банкротства «наблюдение». Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда. Как видно из материалов дела, банкротства компании добивалась Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала более 618 млн руб. Однако налоговикам не удалось назначить арбитражного управляющего из своего СРО. Первым в суд иск о банкротстве «Итара»… Читать далее На «Итаре» введена процедура банкротства
Арест Фургала прошел на фоне банкротства активов его жены
Венгрия с 15 июля откроет границы для россиян, а в Германии сообщили о риске повторного заражения COVID-19 Почему ценности из крымских музеев лучше пока оставить в Амстердаме Почему недвижимость до сих пор остается одним из главных инструментов инвестирования Арест Фургала прошел на фоне банкротства активов его жены поделиться: Сергей Фургала и Лариса Стародубова. Фото: Коммерсант/Легион-медиа… Читать далее Арест Фургала прошел на фоне банкротства активов его жены
Бывшего владельца стеклотарного завода объявили в международный розыск
Владельца обанкротившегося новочеркасского стеклотарного завода «Актис» Владимира Базияна объявили в международный розыск. Об этом РБК сообщил источник в Следственном комитете России, эту информацию также подтвердил источник, близкий к СК. РБК направил запрос в Следственный комитет, сам Базиян на звонки не ответил. Год назад газета «Город N» писала со ссылкой на источники, что Базиян объявлен в… Читать далее Бывшего владельца стеклотарного завода объявили в международный розыск
Телефонные разговоры по делам могут довести вас до приговора
Вряд ли кого-то удивит, что ваша переписка, пост в социальной сети, электронное сообщение или ваши телефонные переговоры на деловые темы могут стать доказательствами обвинения в суде. В том числе, по экономическим статьям УК РФ. Нас интересуют, в первую очередь, такие статьи, как 159, 171, 174 и 199 УК РФ. Под прослушку можно попасть, если вас… Читать далее Телефонные разговоры по делам могут довести вас до приговора
Как развивался Хабаровский край при задержанном губернаторе
Следственный комитет 9 июля сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, он стал фигурантом уголовного дела о действовавшей в 2004–2005 годах ОПГ. Следствие подозревает Фургала в организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей, говорится на сайте СК. Губернатор задержан по подозрению в убийстве своего делового партнера Олега Булатова, бизнесмена Евгения Зори, и еще… Читать далее Как развивался Хабаровский край при задержанном губернаторе
Сергея Фургала подозревают в организации убийств пятнадцатилетней давности
9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в двух убийствах, а также проверяют на причастность к еще нескольким преступлениям. Есть информация, что показания против Фургала дал его бывший партнер по бизнесу. В прессе появились сообщения о том, что губернатора освободят от должности в связи с утратой доверия, но… Читать далее Сергея Фургала подозревают в организации убийств пятнадцатилетней давности
Суд взыскал с осужденных владельца и топ-менеджеров екатеринбургского банка ₽1,1 млрд
Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с бывшего владельца и топ-менеджеров екатеринбургского Плато-банка больше 1,1 млрд рублей. Как рассказали Znak.com в пресс-службе суда, истцом в деле выступило Агентство по страхованию вкладов в лице конкурсного управляющего Плато-банка. Средства взысканы солидарно со следующих ответчиков: экс-владельца банка Андрея Лазарева, исполнявшей обязанности председателя правления банка Елены Ярославцевой, начальника службы… Читать далее Суд взыскал с осужденных владельца и топ-менеджеров екатеринбургского банка ₽1,1 млрд
Завод «Моршанскхиммаш» признан банкротом
Судебное дело о банкротстве ООО «Завод «Моршанскхиммаш» было инициировано два года назад московской компанией ООО «Крафт Групп», перед которой у предприятия сформировалась задолженность в размере более 8 млн рублей. После возбуждения дела к производству присоединились и другие кредиторы с многомиллионными требованиями, а общий размер задолженности в результате составил более 220 млн рублей. Предприятие-должник занимается производством… Читать далее Завод «Моршанскхиммаш» признан банкротом
ИНФС №40 требует признать банкротом уфимский фонд, финансировавший штабы Алексея Навального
Арбитражный суд Башкирии назначил на 8 сентября рассмотрение заявления межрайонной ИФНС №40 Уфы к некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан „Штаб“», учрежденной уфимским координатором штаба оппозиционера Алексея Навального Лилией Чанышевой. Инспекция просит признать фонд банкротом за 7,4 млн руб. долга по налогам и сборам. Госпожа Чанышева заявила, что организация не уплатила налоги, так как ее… Читать далее ИНФС №40 требует признать банкротом уфимский фонд, финансировавший штабы Алексея Навального
«Тот самый второй бюджет ФБК»: как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации
Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил RT. Компания в числе других оказалась в поле зрения Следственного комитета в связи с расследованием уголовного дела о легализации сотрудниками ФБК средств, добытых третьими лицами преступным… Читать далее «Тот самый второй бюджет ФБК»: как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации