Мошенники организовали и зарегистрировали структуру под наименованием «АСВ капитал», что созвучно с названием Агентства по страхованию вкладов. Они предлагали заинтересованным лицам приобрести активы банкротов, которые не были выставлены на официальные торги, передает «Коммерсантъ». Подставная организация позиционировала себя как «управляющая компания в ликвидационных процедурах финансовых организаций… выступающая в защиту интересов кредиторов и лиц, пострадавших от ликвидаций… Читать далее Мошенники «продали» имущество банкротных банков от имени АСВ
Метка: Следственный комитет
Директора водоканала в Ленобласти задержали по делу о превышении полномочий
По версии следствия, подозреваемая заключала экономически необоснованные договоры, из-за которых у предприятия образовался долг в размере свыше 634 млн рублей перед другими компаниями Директора муниципального предприятия «Водоканал Кировского района» в Ленинградской области задержали после обысков по делу о превышении полномочий с ущербом более 630 млн рублей, сообщили ТАСС в Следственном управлении СК РФ по региону.… Читать далее Директора водоканала в Ленобласти задержали по делу о превышении полномочий
Как инвестиционные проекты Татарстана тянут на дно всю экономику России
Татарстан по праву из года в год занимает ведущие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов. Развитый и диверсифицированный промышленный комплекс, стратегически важное географическое расположение, запасы природных богатств и сельскохозяйственный потенциал – вот лишь малая часть факторов, формирующих благоприятный инвестиционный климат республики. Однако к выходу из грядущей глобальной рецессии один из наиболее развитых экономически регионов… Читать далее Как инвестиционные проекты Татарстана тянут на дно всю экономику России
Ключевую для Антипинского НПЗ железную дорогу могут продать. Она замешана в уголовном деле
Важный для Антипинского НПЗ железнодорожный подъездной путь, продажа которого стала причиной возбуждения уголовного дела против экс-директора завода Геннадия Лисовиченко, могут выставить на торги. Дорога попала в составленный оценщиками список имущества банкротящегося нефтегазового концерна «Альфа». Документ опубликован в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Ранее проведенная Лисовиченко сделка по продаже пути этой компании была признана в… Читать далее Ключевую для Антипинского НПЗ железную дорогу могут продать. Она замешана в уголовном деле
В Татарстане против компании возбудили дело из-за невыплаты зарплаты и сокращения штата
Следователи в Татарстане подозревают руководство ПАО «Камгэсэнергострой» и ее «дочки» ООО «КамгэсЗЯБ» (завод ячеистого бетона) в злоупотреблении должностными полномочиями, которое может привести компанию к банкротству и сокращению штата. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану. «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о готовящемся массовом сокращении работников ООО… Читать далее В Татарстане против компании возбудили дело из-за невыплаты зарплаты и сокращения штата
СК разрешили возбудить уголовные дела против шести судей
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ удовлетворила ходатайство главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел против шести судей, сообщает «Коммерсант». 27 мая Следкому разрешили начать уголовное преследование в отношении мировой судьи в отставке столичного участка №25 Нагатинского района Москвы Светланы Самгиной за мошенничество и посредничество во взяточничестве, а также в отношении экс-судьи… Читать далее СК разрешили возбудить уголовные дела против шести судей
В Тверской области сотрудники ФСБ задержали конкурсного управляющего
В Твери сотрудники ФСБ задержали конкурсного управляющего, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Тверской области. Задержанный подозревается в систематическом получении крупных сумм денег за действия и бездействия, которые входили в его служебные полномочия. По данным следствия, в период с августа 2019 года до момента задержания мужчина ежемесячно незаконно получал по 50 000… Читать далее В Тверской области сотрудники ФСБ задержали конкурсного управляющего
Освобожден экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков
Как стало известно “Ъ”, в ночь на пятницу на свободу вышел экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищениях из Банка Москвы (сейчас БМ-банк, входит в группу ВТБ), Академии дзюдо и невыплате зарплаты рабочим, строившим Алабяно-Балтийский тоннель в столице. Условия в столичном СИЗО он нашел лучшими, чем в польской тюрьме, где… Читать далее Освобожден экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков
На компанию «Окна-Эталон» заведено ещё одно уголовное дело
Задолженность перед сотрудниками составляет более 5 миллионов рублей На компанию «Окна-Эталон» заведено ещё одно уголовное дело Задолженность перед сотрудниками составляет более 5 миллионов рублей Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам компании «Окна — Эталон», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю. По версии следствия,… Читать далее На компанию «Окна-Эталон» заведено ещё одно уголовное дело
«Все запретить, всех наказать». О чем говорят поправки в закон «О ЦФА»
Исходя из новых, еще не принятых поправок, за нарушение нового криптовалютного запрета предусматривается административная и уголовная ответственность. В сообществе уверены, что такое регулирование уничтожит блокчейн-индустрию в России В Госдуме предложили ряд законопроектов, касающихся оборота и выпуска криптовалюты. За нарушения в ее использовании предусматривается административная и уголовная ответственность. Документы были опубликованы в Telegram-канале «ОрдерКом», их подлинность… Читать далее «Все запретить, всех наказать». О чем говорят поправки в закон «О ЦФА»
К делу не пришьёшь
Уголовный суд не стал приобщать к делу замов Тулеева определения арбитража об огромных долгах «Разреза Инской». Арбитражный суд Кемеровской области, разбирая в 2016—2018 годах дело о банкротстве АО «Разрез Инской», насчитал у предприятия 11,5 млрд рублей кредиторской задолженности. Неблагополучное финансовое состояние шахты ставит под сомнение ее балансовую стоимость в 2,7 млрд рублей, указанную в обвинительном… Читать далее К делу не пришьёшь
Суд в июле рассмотрит иск АСВ к бенефициару Татагропромбанка Мусину на 1,2 млрд рублей
Арбитражный суд Татарстана назначил на 9 июля рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в размере 1,2 млрд рублей с бенефициара Татагропромбана Роберта Мусина и еще четырех бывших руководителей кредитной организации, говорится в определении суда. В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что руководителями Татагропромбанка совершались действия по переводу денежных средств в… Читать далее Суд в июле рассмотрит иск АСВ к бенефициару Татагропромбанка Мусину на 1,2 млрд рублей
Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу на содержание в СИЗО бывшего топ менеджера банка «Пушкино»
Бывший заместитель председателя правления ОАО «Акционерный банк «Пушкино» Павел Чернявский находится в СИЗО-1 с июля 2017 года «Не надо кошмарить бизнес» Дебютом президента Дмитрия Медведева по части афоризмов стало его высказывание на совещании по развитию малого и среднего бизнеса в 2008 году: «Не надо кошмарить бизнес!». С тех пор прошло уже 12 лет, но этот… Читать далее Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу на содержание в СИЗО бывшего топ менеджера банка «Пушкино»
А деньги в Макао? Эрику Гафарову припомнили ставки на спорт
Челнинский фонд, в раскрутке которого участвовали Аршавин, Кержаков и Нигматуллин, преследуют кредиторы Группа инвесторов фонда Gafarov and Partners, зарабатывающего на спортивных ставках, требует вернуть свои деньги. После безуспешных обращений в адрес основателя структуры — челнинского предпринимателя Эрика Гафарова — они угрожают обращением в полицию. Создатели фонда воспринимают это как попытку шантажа. Между тем, если верить… Читать далее А деньги в Макао? Эрику Гафарову припомнили ставки на спорт
«Парк Европейский» — как строился, замирал, и сдавался самый проблемный жилой комплекс Волгограда
На днях в Волгограде новый застройщик сдал в эксплуатацию третий дом многострадального жилого комплекса «Парк Европейский». «Волга-Каспий» решили пообщаться с дольщиками самого проблемного объекта региона и вспомнить, как развивалась их борьба за квартиры. Такой титул жилой комплекс в Кировском районе получил неспроста: несколько лет назад бывший замгубернатора Валентина Гречина на заседании рабочей группы признала, что… Читать далее «Парк Европейский» — как строился, замирал, и сдавался самый проблемный жилой комплекс Волгограда
Принадлежащая «Роснано» «НТфарма» подала на банкротство из-за долга в 2,9 млрд рублей
Известная несостоявшимся проектом фармзавода в Переславле-Залесском и уголовным делом «НТфарма» 30 апреля 2020 года подала иск о собственном банкротстве в арбитражный суд Москвы. Компания не может обслуживать кредиторскую задолженность, достигшую 2,9 млрд рублей. В основном «НТфарма» должна своему совладельцу и инвестору – АО «Роснано». «Заявление о банкротстве «НТфарма» подано генеральным директором компании в связи с… Читать далее Принадлежащая «Роснано» «НТфарма» подала на банкротство из-за долга в 2,9 млрд рублей
Экс-глава Татфондбанка пожаловался на непринятие мер по прекращению ареста имущества семьи
Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин подал жалобу на действия финансового управляющего, выразившиеся в непринятии мер по прекращению арестов и обеспечительных мер в отношении его и супруги Лидии имущества, говорится в определении Арбитражного суда Татарстана. Жалобу банкира на действия финансового управляющего его имуществом Елены Рогожкиной суд рассмотрит 10 июля. Суд в марте приостановил производство по… Читать далее Экс-глава Татфондбанка пожаловался на непринятие мер по прекращению ареста имущества семьи
Суд арестовал экс-депутата Госдумы Волчека
Он будет находиться в следственном изоляторе до 22 июня. Пресненский районный суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека до 22 июня. Фигуранта обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, передаёт ТАСС. Ранее на тот же срок арестовали Зураба Плиева, бизнес-партнёра экс-депутата. Волчека и Плиева задержали 22 апреля. На следующий день им предъявили… Читать далее Суд арестовал экс-депутата Госдумы Волчека