Следователи свели дебет и кредит «Смоленского банка» Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого кредитного учреждения. Они обвиняются в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных… Читать далее Смоленский банк расхитили через Москву
Метка: Смоленский банк
Четырех топ-менеджеров «Смоленского банка» отдадут под суд за вывод 600 млн руб.
Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении владельца «Смоленского банка», признанного банкротом, и троих топ-менеджеров столичного филиала этого финучреждения. Их обвиняют в выводе на счета подконтрольны зарубежных фирм свыше 600 млн руб. и преднамеренном банкротстве банка, сообщает «Коммерсантъ». Собственнику банка Павлу Шитову, находящемуся в розыске, заместителям управляющего московским филиалом Михаилу Яхонтову и Роману Щербакову, а также главе… Читать далее Четырех топ-менеджеров «Смоленского банка» отдадут под суд за вывод 600 млн руб.
Экс-губернатор Смоленской области стал фигурантом уголовного дела
В деле скандально-известного «Смоленского банка», который 7 февраля 2014 года был признан несостоятельным (банкротом), образовался новый виток. На этот раз эхо рухнувшего банка отозвалось на бывшем главе администрации Смоленской области Александре Прохорове. Как стало известно SmolDaily.ru, согласно данным следствия, в 2011 году, будучи в статусе генерального директора СРО «Объединения смоленских строителей», Прохоров открыл депозитные банковские вклады в… Читать далее Экс-губернатор Смоленской области стал фигурантом уголовного дела
На внесенные экс-главой Смоленского Банка в качестве залога 10 млн рублей наложен арест
На денежные средства в размере 10 млн рублей, внесенные бывшим председателем правления Смоленского Банка Анатолием Даниловым в качестве залога за изменение меры пресечения, наложен арест. Согласно сообщению МВД, эта мера принята в целях обеспечения гражданского иска и возмещения ущерба, причиненного экс-главой кредитной организации. 8 мая 2015 года на основании ходатайства следствия Данилову была изменена мера… Читать далее На внесенные экс-главой Смоленского Банка в качестве залога 10 млн рублей наложен арест
В адрес руководителей «Смоленского банка» выдвинуты новые обвинения
В Смоленской области возбудили еще два уголовных дела в отношении руководства лопнувшего «Смоленского банка». Как сообщила в четверг пресс-служба управления МВД по Смоленской области, новые уголовные дела возбуждены по признакам присвоения или растраты денежных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ). В рамках расследования ранее возбужденного… Читать далее В адрес руководителей «Смоленского банка» выдвинуты новые обвинения
Выявлена недостача имущества Смоленского банка в размере 3,9 млрд руб — АСВ
Инвентаризация ОАО «Смоленский банк» выявила недостачу имущества в размере 3,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка). Основная часть недостачи (75%) приходится на конверсионные операции по продажам валюты (1,2 миллиарда рублей), паи (759 миллионов рублей), права требования (1,6 миллиарда рублей), остальная часть приходится на прочие активы и основные средства.… Читать далее Выявлена недостача имущества Смоленского банка в размере 3,9 млрд руб — АСВ
Экс-председатель правления «Смоленского банка» взят под стражу
Бывший председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов, на прошлой неделе задержанный в Москве и этапированный в Смоленск в рамках расследования уголовного дела о растрате, решением суда заключен под стражу. Как уточнила во вторник вечером руководитель пресс-службы управления МВД по Смоленской области Наталья Гуреева, банкир будет находиться под арестом два месяца, начиная с сегодняшнего дня.… Читать далее Экс-председатель правления «Смоленского банка» взят под стражу
В Смоленском банке выявлена недостача имущества на 1,5 млрд. рублей
Логотип Агентства по страхованию вкладов В ходе инвентаризации ОАО «Смоленский банк» выявлена недостача имущества в размере 1,537 млрд. рублей. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий банка. «В настоящее время завершена инвентаризация движимого и недвижимого имущества, принадлежащего банку. Установлено фактическое наличие следующих активов: ценных бумаг, основных средств и нематериальных активов, материальных запасов, капитальных… Читать далее В Смоленском банке выявлена недостача имущества на 1,5 млрд. рублей
Экс-руководители Смоленского банка стали фигурантами уголовного дела
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру» В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководства ОАО «Смоленский банк». По данным следствия, экс-руководители банка в течение трех лет предоставляли многомиллионные кредиты одной из коммерческих организаций, имеющей неустойчивое финансовое состояние. В результате злоупотребления полномочиями должностные лица причинили банку имущественный вред в размере около 400 млн. рублей, сообщает… Читать далее Экс-руководители Смоленского банка стали фигурантами уголовного дела
Экс-руководство Смоленского Банка подозревают в ущербе на 400 млн рублей
Бывшее руководство Смоленского Банка подозревают в ущербе на 400 млн рублей Против бывшего руководства Смоленского Банка, который был лишен лицензии, открыто уголовное дело, сообщает УМВД по Смоленской области. Дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (до 10 лет лишения свободы. – Прим. ред.) «Бывшее руководство банка в целях извлечения выгоды и преимуществ… Читать далее Экс-руководство Смоленского Банка подозревают в ущербе на 400 млн рублей
На топ-менеджеров «Смоленского банка» возбуждено дело за выдачу «странных» кредитов на 400 млн руб.
В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей «Смоленского банка», обанкротившегося после выдачи 400 млн руб. кредитов финансово-неустойчивой компании, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Дело возбуждено по по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Согласно материалам дела, с подачи руководства ОАО «Смоленский банк» одной из коммерческих… Читать далее На топ-менеджеров «Смоленского банка» возбуждено дело за выдачу «странных» кредитов на 400 млн руб.
На руководителей лопнувшего «Смоленского банка» завели дело
В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц «Смоленского банка», подозреваемых в злоупотреблениях полномочиями, повлекших тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе управления МВД по Смоленской области, бывшие руководители ОАО «Смоленский банк» использовали свои управленческие функции вопреки законным интересам банка. В течение трех они лет предоставляли кредиты одной… Читать далее На руководителей лопнувшего «Смоленского банка» завели дело
Против бывшего руководства Смоленского банка возбудили дело
Бывшее руководство лишившегося лицензии в декабре 2013г. Смоленского банка стало фигурантом уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Смоленской области. По информации следствия, бывшее руководство банка нанесло кредитному учреждению ущерб в 400 млн руб. По данным правоохранителей, в течении трех лет руководство банка предоставляло кредиты «одной из… Читать далее Против бывшего руководства Смоленского банка возбудили дело
АСВ оспаривает в суде «золотые парашюты» работников Смоленского банка
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало ряд заявлений в арбитражный суд о признании незаконными пунктов трудовых договоров сотрудников ОАО «Смоленский банк», в соответствии с которыми при их расторжении работникам полагается выплата выходного пособия в трехкратном и шестикратном размерах, говорится в сообщении АСВ. Также агентством, которое является конкурсным управляющим Смоленского банка, «проводится работа по признанию недействительным… Читать далее АСВ оспаривает в суде «золотые парашюты» работников Смоленского банка