Агентство по страхованию вкладов по итогам завершившейся в ноябре инвентаризации имущества столичного банка «Тандем» выявило недостачу в размере 4,913 млн рублей. Согласно информации на сайте АСВ, стоимость имущества кредитной организации на 30 июня 2015 года (дату открытия конкурсного производства) по документам бухгалтерского учета составила 1 млрд 24,032 млн рублей, а по фактическому наличию — 1… Читать далее В банке «Тандем» выявлена недостача на 5 млн рублей, в том числе 4 млн похищено из кассы
Метка: уголовное дело
Полиция рассчиталась за «Газпром»
Гендиректора ТГК-2 заочно обвинили в мошенничестве Как стало известно «Ъ», полицейское следствие вынесло постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемого Андрея Королева — гендиректора ОАО «Территориальная генерирующая компания N2» (ТГК-2), крупнейшей теплоэнергетической компании Центрального и Северо-Западного федеральных округов РФ. Ему инкриминируется организация мошенничества и злоупотребление полномочиями, из-за которых ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» был нанесен ущерб… Читать далее Полиция рассчиталась за «Газпром»
Арбитраж Москвы завершил банкротство туроператора «Роза ветров Мир»
МОСКВА, 17 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении туроператора «Роза ветров Мир» и определил передать информацию для ликвидации компании в регистрирующие органы, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Конкурсный управляющий Мария Булатова сообщила в суде, что все мероприятия в рамках конкурсного производства завершены. В реестр требований кредиторов были включены требования… Читать далее Арбитраж Москвы завершил банкротство туроператора «Роза ветров Мир»
Долг перед космодромом становится личным
Банкротят экс-директора компании, строившей Восточный У одного из участников строительства космодрома Восточный появились проблемы как у частного лица. Признать банкротом Виктора Гребнева, бывшего гендиректора одного из субподрядчиков строительства, который подозревается в выводе с предприятия более 400 млн руб., требует Сбербанк. Господин Гребнев должен банку почти 800 млн руб. Юристы отмечают, что банкротство гражданина позволяет обратить… Читать далее Долг перед космодромом становится личным
Экс-главу подрядчика строительства космодрома Восточный требуют признать банкротом
Сбербанк требует признать банкротом бывшего гендиректора одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный Виктора Гребнева, который подозревается в хищении более 400 миллионов рублей, сообщает в пятницу газета «Коммерсант», передает РИА Новости. «Сбербанк потребовал признать банкротом Виктора Гребнева, экс-директора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Заявление банка было зарегистрировано арбитражным судом Приморского края 6 ноября. Заседание по нему пока… Читать далее Экс-главу подрядчика строительства космодрома Восточный требуют признать банкротом
Скромность украшает человека, но не банкрота
Депутат Геннадий Ушаков скрыл от суда ряд финансовых документов Чем выше поднимаешься — тем больнее падать. Эта пословица как никогда подходит для Геннадия Ушакова. В середине двухтысячных годов он развивал бизнес-проекты, в 2011-м избрался в Екатеринбургскую гордуму, в 2012-м стал депутатом Заксобрания. Партнеры завидовали и восхищались. Но в 2015 году стало известно о хищениях на Уралвагонзаводе… Читать далее Скромность украшает человека, но не банкрота
В отношении Владимира Кехмана возбуждено дело о хищении у Банка Москвы 4,5 млрд рублей
МВД России на днях возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд рублей у Банка Москвы руководством и собственниками обанкротившейся группы компаний JFC. В ближайшее время дело будет объединено с материалами основного расследования о хищении у семи банков 13,5 млрд рублей, выданных JFC в виде кредитов. Основным фигурантом и организатором группы по нему проходит бывший… Читать далее В отношении Владимира Кехмана возбуждено дело о хищении у Банка Москвы 4,5 млрд рублей
Предполагаемому организатору рекордной обналички в 46 млрд долларов предъявлено обвинение
Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка 46 млрд долларов. Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка «Донинвест». Ущерб от них следствие оценивает в 105 млн рублей, пишет «Коммерсант». Григорьев был задержан 30 октября в столичном ресторане… Читать далее Предполагаемому организатору рекордной обналички в 46 млрд долларов предъявлено обвинение
Непогашенная чиновником ипотека МПБ обернулась новым уголовным делом против Сергея Пугачева
Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева, который являлся ключевой контролирующей фигурой Международного Промышленного Банка (влиял на его решения через подконтрольную новозеландскую компанию OPK Trust Company Ltd. — бывший «Радонеж Траст»), а также бывшего заместителя председателя исполнительной дирекции МПБ Алексея Злобина. Они подозреваются… Читать далее Непогашенная чиновником ипотека МПБ обернулась новым уголовным делом против Сергея Пугачева
АСВ выявило недостачу имущества Плато-Банка в размере 2,7 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов по итогам инвентаризации имущества екатеринбургского Плато-Банка выявило недостачу по балансовым счетам в размере 2,695 млн рублей. Согласно материалам АСВ, по документам бухгалтерского учета стоимость имущества Плато-Банка составляет 1 млрд 819,548 млн рублей, а по фактическому наличию — 1 млрд 816,853 млн. Недостача «в основном связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации… Читать далее АСВ выявило недостачу имущества Плато-Банка в размере 2,7 млн рублей
Экс-председателю правления Спецсетьстройбанка Дмитрию Бухтиярову предъявлено обвинение в мошенничестве
Бывшему председателю правления Спецсетьстройбанка Дмитрию Бухтиярову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Об этом порталу Банки.ру заявили в Агентстве по страховании вкладов (АСВ). ЦБ отозвал лицензию у Спецсетьстройбанка (СССБ) 22 сентября 2014… Читать далее Экс-председателю правления Спецсетьстройбанка Дмитрию Бухтиярову предъявлено обвинение в мошенничестве
Теневых дел мастер
Раскрыта преступная группа, которая вывела из страны $46 млрд Как стало известно «Ъ», сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них… Читать далее Теневых дел мастер
Арестован банкир, которого подозревают в организации вывода из России 46 млрд долларов
Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банка «Донинвест», стало известно «Коммерсанту». По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но и мог организовать вывод за границу порядка 46 млрд долларов. 44-летний… Читать далее Арестован банкир, которого подозревают в организации вывода из России 46 млрд долларов
Экс-глава РИАТО пойдет под суд за злоупотребление полномочиями
Областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Регионального ипотечного агентства Томской области (РИАТО), который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. Отмечается, что прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при строительстве малоэтажного жилого комплекса «Снегири» в Томском районе. По ее результатам возбуждено уголовное дело о совершении бывшим… Читать далее Экс-глава РИАТО пойдет под суд за злоупотребление полномочиями
Клиенты банка «Адмиралтейский» просят МВД привлечь виновных к ответственности, проверить ЦБ
Корпоративные клиенты лишившегося лицензии банка «Адмиралтейский» пытаются привлечь виновных к уголовной ответственности. Как сообщает газета «Коммерсант», коллективное заявление «о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности» от 50 его клиентов — юридических лиц подано в Главное управление МВД России по Москве 23 октября (копия заявления и отметки о получении есть в распоряжении… Читать далее Клиенты банка «Адмиралтейский» просят МВД привлечь виновных к ответственности, проверить ЦБ
Мособлбанк взыскал с бывшего предправления почти 204 млн рублей
Мособлбанк взыскал с бывшего председателя правления Виктора Янина в рамках уголовного дела 203,8 млн рублей. Эти деньги кредитная организация намерена направить на досрочное частичное погашение займа перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ), выделенного на санацию. Соответствующее письмо «Мособла» за подписью и. о. предправления банка в адрес первого замглавы АСВ Валерия Мирошникова есть в распоряжении портала… Читать далее Мособлбанк взыскал с бывшего предправления почти 204 млн рублей
Суд 7 декабря рассмотрит иск физлица о банкротстве нефтебазы «Красный Яр»
МОСКВА, 30 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 7 декабря рассмотрение иска Владимира Кузнецова о признании банкротом АО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее ФСБ выявило хищение дизельного топлива на сумму около 1 миллиарда рублей, говорится в материалах суда. Суд 26 октября прекратил производство по заявлению Альфа-банка о банкротстве нефтебазы. Кроме того,… Читать далее Суд 7 декабря рассмотрит иск физлица о банкротстве нефтебазы «Красный Яр»
Долговой котлован. Дольщики «СУ-155» выходят на митинги по всей России
В субботу 31 октября в Москве дольщики и пайщики компании «СУ-155» проведут митинг на площади Краснопресненская Застава. Вчера они провели пикет в центре столицы. Еще несколько акций дольщиков «СУ-155» в других городах запланированы на ноябрь. Сейчас долг некогда крупнейшей девелоперской компании оценивается в 27 млрд. рублей, а от ее финансовых проблем пострадали около 70 тысяч… Читать далее Долговой котлован. Дольщики «СУ-155» выходят на митинги по всей России