В отношении бывшей российской фирмы бизнесмена возобновят конкурсное производство Беспрецедентное в судебной практике решение принял арбитражный суд Калмыкии. Он удовлетворил иск налоговой инспекции и возобновил конкурсное производство в отношении ООО «Дальняя степь», которое было признано банкротом восемь лет назад. Основанием стали «вновь открывшиеся обстоятельства». По данным «Ъ», под ними подразумеваются материалы уголовного дела, недавно возбужденного… Читать далее Уильяма Браудера вернули из банкротства
Метка: уголовное дело
Ликвидацией Пробизнесбанка займется бывший фигурант уголовного дела
Руководителем временной администрации Пробизнесбанка (лишился лицензии 12 августа) назначен заместитель директора департамента ликвидации кредитных организаций АСВ Василий Беднин, которого ранее обвиняли в вымогательстве. Об этом пишет РБК, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении приказ АСВ от 2 сентября. В пресс-службе АСВ подтвердили назначение Беднина главой временной администрации этого банка. Официальный представитель Пробизнесбанка от комментариев отказался.… Читать далее Ликвидацией Пробизнесбанка займется бывший фигурант уголовного дела
Топ-менеджмент авиакомпании «Татарстан» подозревают в получении «золотых парашютов»
У транспортной прокуратуры появились претензии к ликвидируемой авиакомпании «Татарстан»: ее подозревают в нарушении процедуры банкротства, а именно выплатах «золотых парашютов» менеджменту авиаперевозчика. По словам собеседника в правоохранительных органах Казани, Татарская транспортная прокуратура усмотрела в процессе ликвидации «Татарстана» признаки ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). О возбуждении уголовного или административного дела говорить рано: пока… Читать далее Топ-менеджмент авиакомпании «Татарстан» подозревают в получении «золотых парашютов»
На руководство «Сибирского деликатеса » завели уголовное дело из-за миллионных долгов по зарплате
Следователи завели уголовное дело по фактам невыплаты заработной платы в ООО «Сибирский деликатес». Долги предприятия перед почти двумя сотнями сотрудников превысили 6 млн рублей. Итогом прокурорской проверки, проведенной в компании «Сибирский деликатес», стало уголовное дело по фактам невыплаты заработной платы. Сотрудники ведомства установили, что руководители общества из личной заинтересованности в повышении производительности предприятия с марта… Читать далее На руководство «Сибирского деликатеса » завели уголовное дело из-за миллионных долгов по зарплате
АСВ подало иск о банкротстве ликвидируемого банка «Пурпе»
Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа заявление о признании банкротом нижневартовского банка «Пурпе». Иск поступил 1 сентября, свидетельствует информация картотеки арбитражных дел. «Пурпе» в настоящий момент находится в процессе принудительной ликвидации, решение о которой арбитраж ХМАО принял в декабре 2014 года по иску Центробанка. Функции ликвидатора выполняет АСВ. В последнем… Читать далее АСВ подало иск о банкротстве ликвидируемого банка «Пурпе»
Суд арестовал имущество экс-руководителей Галабанка на 440 млн руб
МОСКВА, 1 сен — РАПСИ. Арбитражный суд республики Адыгея удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ЗАО «Галабанк» об аресте имущества бывших руководителей банка и членов совета директоров на сумму около 440 миллионов рублей, говорится в определении суда. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд рамках иска управляющего о привлечении бывшего руководства банка к субсидиарной ответственности… Читать далее Суд арестовал имущество экс-руководителей Галабанка на 440 млн руб
Уильяма Браудера ищут в «Дальней степи»: МВД расследует исчезновение акций «Газпрома»
Как стало известно «Ъ», МВД намерено предъявить новое заочное обвинение бизнесмену Уильяму Браудеру. На этот раз речь идет о преднамеренном банкротстве и незаконном выводе через английский банк HSBC активов компании «Дальняя степь», генеральным директором которой и являлся господин Браудер. Среди активов, выведенных из компании,— более 37,5 млн акций «Газпрома», причем 1 млн акций пропал. В… Читать далее Уильяма Браудера ищут в «Дальней степи»: МВД расследует исчезновение акций «Газпрома»
Оставление без рассмотрения иска о банкротстве нефтебазы «Красный Яр» законно
МОСКВА, 31 авг — РАПСИ. Седьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил определение суда об оставлении заявления ОАО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее ФСБ выявило хищение дизельного топлива на сумму около 1 миллиарда рублей, о собственном банкротстве, говорится в определении суда. Нефтебаза обжаловала в апелляционной инстанции определение арбитражного суда Новосибирской области от 8 июня. Тогда суд… Читать далее Оставление без рассмотрения иска о банкротстве нефтебазы «Красный Яр» законно
В Курске вынесен приговор по делу о хищении и отмывании 2,8 млрд рублей из кредита ВТБ
Ленинский райсуд Курска вынес на днях обвинительный приговор по делу о мошенническом хищении у банка ВТБ и отмывании 2,8 млрд рублей. Как поясняет «Коммерсант», эти деньги — часть пятимиллиардного кредита, выдававшегося банком для ООО «Курская строительная компания» (КСК) под строительство крупного цементного завода. Уточняется, что судья зачитывала 700-страничный приговор в течение четырех дней. Бывший глава… Читать далее В Курске вынесен приговор по делу о хищении и отмывании 2,8 млрд рублей из кредита ВТБ
Экс-владельца Моего Банка Глеба Фетисова выпустили из-под домашнего ареста
Фигурант одного из самых громких экономических уголовных дел последних лет — бывший владелец Моего Банка и экс-сенатор от Воронежской области Глеб Фетисов, обвиняемый в хищении 1,9 млрд рублей, освобожден из-под домашнего ареста, стало известно газете «Коммерсант». Электронный браслет, контролирующий перемещения, с Глеба Фетисова сотрудники ФСИН сняли еще в минувшую пятницу. В этот день у экс-банкира… Читать далее Экс-владельца Моего Банка Глеба Фетисова выпустили из-под домашнего ареста
В Швейцарии арестовано имущество бывшей жены экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова
Федеральная прокуратура Швейцарии удовлетворила запрос Генпрокуратуры РФ, арестовав имущество соучастницы бывшего экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, выдачи которого добивается Россия, Жанны Буллок. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Буллок была и женой Кузнецова, но после отъезда супругов за границу, по сообщениям СМИ, они оформили развод. Арестованы две многокомнатные квартиры на горнолыжном курорте международного класса Гштаад,… Читать далее В Швейцарии арестовано имущество бывшей жены экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова
Экс-глава нью-йоркского банка сядет на два с половиной года в тюрьму за мошенничество
Бывший президент действовавшего в Нью-Йорке частного банка The Park Avenue Bank приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и попытке хищения средств из предоставленной этому финансовому институту государственной помощи для преодоления последствий глобального экономического кризиса в 2008 году. Такой приговор вынес в четверг суд Манхэттена. Председательствовавшая на процессе федеральный судья… Читать далее Экс-глава нью-йоркского банка сядет на два с половиной года в тюрьму за мошенничество
«Забыть и жить дальше»: что делать юрлицам при ликвидации банка
145 банков остались без лицензии с момента вступления в должность руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Если схема действия физлиц в подобной ситуации проработана достаточно четко, то вопрос о том, что делать юридическому лицу, деньги которого «зависли» в банке с отозванной лицензией, фактически остается открытым. В попытке внести ясность Право.Ru обратилось к экспертам. В среду, 12 августа,… Читать далее «Забыть и жить дальше»: что делать юрлицам при ликвидации банка
Лондонский суд распорядился о блокировании «личного кошелька» Сергея Пугачева
Действие распоряжения Высокого суда Лондона о замораживании по всему миру активов бывшего российского сенатора Сергея Пугачева распространено на девять аффилированных с ним трастовых компаний, включая Luxury Consulting Ltd., считающуюся его «личным кошельком». Копия соответствующего постановления имеется в распоряжении РАПСИ. Лондонский суд еще 11 июля 2014 года распорядился о замораживании активов Пугачева на сумму 2 млрд… Читать далее Лондонский суд распорядился о блокировании «личного кошелька» Сергея Пугачева
Суд заочно арестовал бывшего зампреда правления Мособлбанка и экс-президента РФК
Тверской районный суд принял решение о заочном аресте бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева и экс-президента «Республиканской финансовой корпорации» Александра Мальчевского. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе райсуда. «По ходатайству следствия суд принял решение о заочном аресте», — сказали в пресс-службе суда, уточнив, что речь идет о мере пресечения в виде двух месяцев заключения… Читать далее Суд заочно арестовал бывшего зампреда правления Мособлбанка и экс-президента РФК
15 миллиардов за свободу: почему Глеб Фетисов провел полтора года в СИЗО
Глеб Фетисов, экс-сенатор и бывший владелец «Моего банка», в пятницу отпущен под домашний арест после полутора лет, проведенных в СИЗО. В истории с Фетисовым осталось много вопросов. РБК ответил на некоторые из них Глеб Фетисов погасил все долги «Моего банка», которым владел до ноября 2013 года, сообщили адвокаты бывшего банкира в мае этого года во время слушаний об изменении ему меры пресечения. Бывший сенатор выплатил более 15 млрд… Читать далее 15 миллиардов за свободу: почему Глеб Фетисов провел полтора года в СИЗО
В Уфе мошенник-директор обокрал и обанкротил предприятие
В Уфе в отношении 43-летнего предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статьям «фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц», «мошенничество в особо крупном размере» и «подделка официального документа, совершенная с целью облегчить совершение другого преступления», сообщает Следственный комитет РФ по РБ. По материалам дела, в июне 2014 года коммерческий директор фармацевтического предприятия, подделав документы, сделал себя… Читать далее В Уфе мошенник-директор обокрал и обанкротил предприятие
Производство по иску участников РФК к экс-главе Мособлбанка на 30 млрд рублей прекращено
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску 15 компаний, входящих в холдинг «Республиканская финансовая корпорация» (РФК), к экс-председателю правления Московского Областного Банка Виктору Янину по спору о возврате денежных средств на сумму свыше 30 млрд рублей, сообщило РАПСИ из суда. Тем самым суд удовлетворил ходатайство ответчика. Представители Янина заявили ходатайство о прекращении производства по делу,… Читать далее Производство по иску участников РФК к экс-главе Мособлбанка на 30 млрд рублей прекращено