В Курганский городской суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело бывшего специалиста регионального филиала АО «Россельхозбанк», обвиняемого по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере, за незаконные действия»), сообщили… Читать далее В Кургане в суд передано дело сотрудника Россельхозбанка, обвиняемого во взяточничестве
Метка: уголовное дело
Шатило выплатил штраф за картельный сговор с самарским Минздравом
Сейчас его судят за коммерческий подкуп замминистра Самарское управление Федеральной антимонопольной службы объявило о завершении разбирательства по поводу картельного сговора в сфере медзакупок. — ООО «Современные медицинские технологии» («СМТ») и ООО «ДжиИ Хэлскеа» оплатило штрафы, наложенные за нарушения закона о защите конкуренции, — рассказал глава ведомства Леонид Пак. «Современные медицинские технологии» возглавляет бизнесмен Сергей Шатило. Широкую известность… Читать далее Шатило выплатил штраф за картельный сговор с самарским Минздравом
Северокорейский след в российском банке
Российские компании идут на рискованные сделки ради сотрудничества с КНДР в обход санкций Россия и КНДР обсуждали в среду реанимацию торговли между странами в условиях международных и американских санкций и применение в расчетах рублей. Пока объемы торговли исчезающе малы, а сделки между банками, бывает, таковы, что нельзя разобрать — это финансирование торговой деятельности на специфичных… Читать далее Северокорейский след в российском банке
В Оренбурге предприятие-банкрот продано родственнику за тысячу рублей
В организации незаконной сделки подозревается конкурсный управляющий Прокуратура г. Оренбурга требует возбуждения уголовного дела в отношении арбитражного управляющего, который продал своему родственнику имущество предприятия-банкрота стоимостью более 14 млн рублей за 1 тыс. рублей. Из-за этого невозможно погасить задолженность по зарплате 26 работникам, которая составляет более 2 млн.рублей, и налоговым платежам, общий размер которых превышает 4… Читать далее В Оренбурге предприятие-банкрот продано родственнику за тысячу рублей
Кассация отказала двум ООО во взыскании с Пробизнесбанка 327 млн руб убытков
Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ двум компаниям во взыскании более 327 миллионов рублей убытков с ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорится в постановлении суда. Заявление было направлено в столичный арбитраж ООО «ВЭЙ М» и ООО «НЕО Инжиниринг», которые являются кредиторами банка. Однако Арбитражный суд Москвы 19 сентября 2018 года… Читать далее Кассация отказала двум ООО во взыскании с Пробизнесбанка 327 млн руб убытков
ВС решал, нужно ли уголовное дело для проверки действий руководства
Суды нижестоящих инстанций решили: вывод об умышленности действий руководителей компании-банкрота можно сделать только в рамках уголовного дела. Но экономколлегия ВС с этим не согласилась. Завершилась процедура банкротства ООО «Де Джиллетт Бат Компани». Один из конкурсных кредиторов – ПАО «НБ «Траст» – обратился с иском к контролирующим должника лицам с требованием привлечь их к субсидиарной ответственности.… Читать далее ВС решал, нужно ли уголовное дело для проверки действий руководства
Буш и «карта Навального»: как деньги
В Польше задержан фигурант дела о выводе денег из Пробизнесбанка через острова Кука и Лихтенштейн банкир Ярослав Алексеев. Его партнеры связывают преследование с разговором с Джорджем Бушем и планом выпустить «карту Навального». Деньги на островах Кука В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка (головной банк группы «Лайф») Ярослав Алексеев. В материалах дела (есть… Читать далее Буш и «карта Навального»: как деньги
Под домашний арест помещен застройщик Новой Москвы
Как стало известно “Ъ”, Олег Сухоруков, гендиректор ООО «Финансовая промышленная компания «Сатори»», в свое время разбиравшего гостиницы «Россия» и «Интурист», обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями. Инкриминируемые ему преступления, напротив, связаны со строительством. Возглавляя до «Сатори» компании «Рамстрой» и «Агрострой», господин Сухоруков и его подельники, считают в Следственном комитете России (СКР), обманули сотни… Читать далее Под домашний арест помещен застройщик Новой Москвы
Генпрокуратура заступилась за кредиторов
Отменено прекращение дела Антона Зингаревича, задолжавшего банкам Как стало известно “Ъ”, Генеральная прокуратура отменила как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича, сына совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Надзорным ведомством отменено и аналогичное постановление в отношении экс-гендиректора ЭСИХ Константина Шишкина. Обоих… Читать далее Генпрокуратура заступилась за кредиторов
VIP-клиенты «Екатерининского» вложились в уголовное дело
Экс-финансисты получили сроки за махинации со средствами вкладчиков Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам банка «Екатерининский». Экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева признаны виновными в хищении из «Екатерининского» почти 1,2 млрд руб. и получили от трех… Читать далее VIP-клиенты «Екатерининского» вложились в уголовное дело
От «Большевика» не спрятаться и в Сербии
Обвиняемый в мошенничестве конкурсный управляющий экстрадирован в Россию 15 февраля в Россию из Сербии по требованию Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РФ Александр Шмидт. В 2013 году он был объявлен в розыск по делу о крупном мошенничестве. По данным следствия, Шмидт участвовал в хищении 13 комбайнов, находившихся на балансе ФГУП «Большевик» и тем самым нанес ущерб… Читать далее От «Большевика» не спрятаться и в Сербии
Дело банкира Владимира Антонова направлено в суд
В Выборгский райсуд Петербурга поступило уголовное дело в отношении банкира и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Его обвиняют в организации хищения 150 млн руб. из банка «Советский» в 2015 году: по версии следствия, господин Антонов участвовал в выдаче заведомо невозвратного кредита ООО «Сервис». Банкир вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело… Читать далее Дело банкира Владимира Антонова направлено в суд
Сбербанку вновь отказали в иске к «Юлмарту» на миллиард рублей
Суд Петербурга отказал Сбербанку в иске к Дмитрию Костыгину, но финансовая организация готова продолжить судебные разбирательства. Апелляционная инстанция Санкт-Петербургского городского суда оставила в силе решение Дзержинского суда, который ранее отказал Сбербанку в иске к акционерам ритейлера «Юлмарт». Речь шла о сумме в один миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба горсуда. Как следует из материалов дела,… Читать далее Сбербанку вновь отказали в иске к «Юлмарту» на миллиард рублей
Расследуя убийство арбитражного управляющего, СК раскрыл сразу два дела
В столице раскрыто убийство, которое произошло еще два года назад, но тогда по «горячим следам» убийц и заказчика поймать не удалось. А в четверг стало известно, что в Москве арестованы заказчик и трое соучастников, обвиняемые в похищении и убийстве арбитражного управляющего. Как объяснила корреспонденту «РГ» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова,… Читать далее Расследуя убийство арбитражного управляющего, СК раскрыл сразу два дела
Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд
Следствие считает, что бывший глава «Открытия» Евгений Данкевич вступил в сговор с заемщиками банка и распорядился купить их облигации по стоимости, в два раза превышающей реальную цену бумаг Следственный комитет России объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, ведомство проводит масштабное расследование в отношении него. Данкевича подозревают в растрате нескольких десятков миллиардов… Читать далее Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату ₽34 млрд
Экс-глава банка «Открытие» объявлен в розыск за растрату
Экс-руководитель банка «Открытие» Евгений Данкевич объявлен в розыск. Он подозревается в растрате 34 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ«. По его словам, летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в сговор с пока не установленными руководителями двух компаний, которые являлись заемщиками «Открытия». Они… Читать далее Экс-глава банка «Открытие» объявлен в розыск за растрату
На Кубани лопнул кредитный кооператив «Содружество» с 3,5 тыс. пайщиков
О крахе крупного кредитного кооператива сообщила пресс-служба краевого министерства экономики. У КПК «Содружество» на Кубани насчитывалось порядка 20 офисов, его пайщиками были около 3,5 тысячи жителей региона. Кроме обращения в суд пострадавшим гражданам следует направить заявление о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества в отделение полиции по месту жительства с приложением документов — договоров, расписок,… Читать далее На Кубани лопнул кредитный кооператив «Содружество» с 3,5 тыс. пайщиков
«Вообще никаких доказательств»: АСВ не смогло обосновать требования на 21,5 миллиарда к Мусину
Агентство считает, что доказательствами являются материалы уголовного дела, адвокат экс-главы ТФБ просит не смешивать мух с котлетами Сегодня в Арбитражном суде Татарстана вновь рассматривали дело о включении АСВ в реестр кредиторов Роберта Мусина. Сумма требований — 21,5 млрд рублей. Представитель экс-банкира пытается отбиться от суммы, ссылаясь на то, что она не доказана. На прошлом заседании… Читать далее «Вообще никаких доказательств»: АСВ не смогло обосновать требования на 21,5 миллиарда к Мусину