Он обвиняется в мошенничестве и хищении средств Бывший директор ростовского «Стелла-Банка» Александр Ерхов заключен под стражу. Он подозревается в организации многомиллиардной схемы хищения денежных средств, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Для реализации своей преступной схемы Ерхов купил банк у старого владельца под видом инвестирования. С использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний, не осуществляющих реальной… Читать далее ФСБ задержало бывшего директора ростовского «Стелла-Банка»
Метка: уголовное дело
Дело на 21 эпизод: бывший замглавы «Татфондбанка» снова в обвиняемых
Данные о банкротстве «Татфондбанка» и расследовании уголовных дел На начало 2019 года ПАО «Татфондбанк», которое лишилось лицензии в марте 2017 года и было обанкрочено в апреле, задолжало своим бывшим клиентам свыше 167,149 млрд рублей. Также стало известно, что в отношении бывшего первого заместителя председателя правления ТФБ было возобновлено уголовное дело по тем эпизодам, в которых… Читать далее Дело на 21 эпизод: бывший замглавы «Татфондбанка» снова в обвиняемых
В Мосгорсуде признали законным новый заочный арест Браудера
Судья Мосгорсуда признала законным заочный арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости. «Постановление о заочном аресте Браудера оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — сказала судья. Комментируя данное решение, юрист Браудера заявил, что постановление районного суда является незаконным, а права его подзащитного были нарушены,… Читать далее В Мосгорсуде признали законным новый заочный арест Браудера
На Кубани признали банкротом агрокомплекс, связанный с делом «цапков»
Арбитражный суд Краснодарского края 18 января 2019 года согласился с требованиями АО «Маяк» признать банкротом ООО «Агрокомплекс «Кущевский» и ввел на предприятии процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев. Об этом сообщается в материалах суда. Сумма долга предприятия перед истцом составляла 12,5 млн рублей. Временным управляющим утвержден Игорь Григорян. По данным СПАРК, предприятие в 2018 году выступало ответчиком… Читать далее На Кубани признали банкротом агрокомплекс, связанный с делом «цапков»
Дорогостоящую баню известной хабаровчанки сожгли неизвестные
Баню арбитражного управляющего подожгли накануне неизвестные в Индустриальном районе Хабаровска, утверждают очевидцы событий. Причиненный женщине ущерб составил более 4 млн рублей, сообщает корр. ИА AmurMedia. Сообщение о возгорании частной бани на улице Приемной в Индустриальном районе Хабаровска поступил на пульт экстренных служб в минувшее воскресенье, в 20 января, в 3.49 часов по местному времени. На… Читать далее Дорогостоящую баню известной хабаровчанки сожгли неизвестные
Омского алкобарона Альжанова обвинили в преднамеренном банкротстве
Полиция считает, что он причинил ущерб кредиторам на более чем 171 млн рублей. По сообщению регионального УМВД, следственное управление возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства в отношении 55-летнего учредителя и директора местной компании, занимавшейся реализацией слабоалкогольной продукции на территории Омска и области. По данным «Нового Омска», речь идет о Бахаджане Альжанове и ООО «Центр… Читать далее Омского алкобарона Альжанова обвинили в преднамеренном банкротстве
СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублей
В Следственном комитете России раскрыли новые подробности преступлений, инкриминируемых бывшему руководителю администрации Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Имя Шестуна, напомним, на этой неделе появилось на лентах информагентств, в газетных материалах и в телесюжетах благодаря свежему инфоповоду — прокурорская проверка выявила у него имущества на сумму более чем в 10 млрд рублей. Согласно данным Генпрокуратуры,… Читать далее СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублей
В Британии арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»
Сухогруз Мурманского морского пароходства «Кузьма Минин», недавно севший на мель в районе британского порта Фалмут, арестовали за долги судовладельца, сообщил РИА Новости координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов. По его словам, судно задержали примерно неделю назад. В пресс-службе Мурманского морского пароходства РИА Новости отказались прокомментировать эту информацию.В середине декабря «Кузьма Минин» сел на мель… Читать далее В Британии арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»
Экс-банкиру расширяют состав преступления
Якову Демину инкриминирован коммерческий подкуп 27 декабря Ленинский районный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю пермского филиала Россельхозбанка Якову Демину, отправив его под домашний арест. Изменение меры пресечения произошло по инициативе СУ СКР по Пермскому краю, куда дело было передано из ФСБ. С сентября прошлого года господин Демин находился в СИЗО. В то же время… Читать далее Экс-банкиру расширяют состав преступления
У «Трансаэро» изъяли имущество на 500 млн руб. по делу о неуплате зарплат
В рамках расследования дела о невыплате зарплат бывшим сотрудникам авиакомпании следствие изъяло у обанкротившейся «Трансаэро» имущество не менее чем на 500 млн руб. Выплаты, по данным СК, недополучили более 7 тыс. человек У обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» следствие нашло имущество на сумму не менее 500 млн руб. Об этом ТАСС сообщила представитель московского межрегионального следственного управления… Читать далее У «Трансаэро» изъяли имущество на 500 млн руб. по делу о неуплате зарплат
Франция экстрадировала в Россию экс-министра финансов Московской области
Бывший министр правительства Подмосковья Алексей Кузнецов обвиняется в мошенничестве и растрате бюджетных средств Бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов экстрадирован из Франции в Россию. По версии следствия, он со своими сообщниками нанес областному бюджету, а также предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей. «Сегодня, 3 января 2019 года, в… Читать далее Франция экстрадировала в Россию экс-министра финансов Московской области
В Вологодской области возбудили дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Порта Сокол»
Общая сумма задолженности составляет 3 млн рублей Уголовное дело возбудили после невыплаты зарплаты порядка 60 сотрудникам ОАО «Порт Сокол» в Вологодской области, сообщили ТАСС в пятницу в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев»). Задолженность перед сотрудниками ОАО «Порт… Читать далее В Вологодской области возбудили дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Порта Сокол»
Казуистика банкротств: главные цифры, дело и афера 2018 года
Уходящий год ознаменовался знаковыми событиями, которые могут означать перелом в банкротном судопроизводстве Уходящий 2018 год можно назвать годом ответственности в делах о банкротстве (в первую очередь именно ответственности субсидиарной). Предпосылки к этому были заложены в 2017 году, когда в закон о банкротстве была введена глава «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве»,… Читать далее Казуистика банкротств: главные цифры, дело и афера 2018 года
Руководитель завода «Кавказкабель» в КБР 6 лет банкротил предприятие
На председателя совета директоров «Кавказкабеля» в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело, сообщает прокуратура республики. Бывшего председателя совета директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Хабаса Кармова подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия. По данным следствия, в 2012-2018 годах Кармов совершал сделки, не отвечающие принципам разумности и рыночным условиям. В частности, фактический руководитель компании перечислял на счета фирм-однодневок предоплату за… Читать далее Руководитель завода «Кавказкабель» в КБР 6 лет банкротил предприятие
Гендиректор ЗАО «Саратовгесстрой» признан виновным в мошенничестве
Балаковский районный суд Саратовской области вынес приговор бывшему гендиректору ЗАО «Саратовгесстрой» Алексею Панагушину. Он признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд посчитал доказанным, что Панагушин обманул 206 участников долевого строительства, причинив им ущерб в размере 224 млн руб. Ранее Алексей Панагушин уже был признан виновным в сокрытии средств от налогов. Гендиректор строительной компании… Читать далее Гендиректор ЗАО «Саратовгесстрой» признан виновным в мошенничестве
На главу крупнейшего страховщика застройщиков завели уголовное дело
Гендиректора СК «Респект» — лидера на рынке страхования ответственности застройщиков — Александра Артамонова подозревают в злоупотреблении полномочиями. Ранее ЦБ исключил компанию из списка страховщиков застройщиков О том, что в отношении гендиректора страховой компании «Респект» Александра Артамонова заведено уголовное дело, пишет во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на заключение Генпрокуратуры, оказавшееся в распоряжении издания. Информацию подтвердили представитель прокуратуры… Читать далее На главу крупнейшего страховщика застройщиков завели уголовное дело
Тимур Метшин избежал банкротства по иску от «Татфондбанка»
Конкурсный управляющий «Татфондбанка» отказался от намерения банкротить Тимура Метшина, аннулировав запись о планах подать соответствующий иск. Об этом сообщает сайт Федресурса «ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об аннулировании опубликованного ранее сообщения о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Метшина Тимура… Читать далее Тимур Метшин избежал банкротства по иску от «Татфондбанка»
Экс-сотрудник арбитража получил пять с половиной лет тюрьмы за покушение на мошенничество
Симоновский райсуд вынес приговор бывшему судье арбитражного суда Москвы Игорю Корогодову и адвокату Александру Мосину. Они получили сроки за покушение на мошенничество в отношение гендиректора ОАО «Судкомгрупп», бывшего замначальника управления кадров федеральной пограничной службы ФСБ Игоря Донского. Собранные следственными органами ГСУ СКР по Москве доказательства были признаны Симоновским судом достаточными для вынесения приговора в отношении… Читать далее Экс-сотрудник арбитража получил пять с половиной лет тюрьмы за покушение на мошенничество