Глава Воронежа Александр Гусев и «Воронежтеплосеть» обратились к руководству областного МВД с заявлением о наличии признаков преднамеренного банкротства в действиях бывшего гендиректора УК «Стройтрест 2П» Александра Канарейкина, сообщил «Ъ-Черноземье» вице-мэр Алексей Антиликаторов, который курирует работу с компанией.По словам вице-мэра, с самим «Стройтрестом 2П» он не общался: «Какая может быть позиция у людей, которые злостно не… Читать далее Руководство Воронежа усмотрело признаки преднамеренного банкротства УК «Стройтрест 2П»
Метка: уголовное дело
После хищения 2 млрд рублей у «Газпром нефти» возбудили уголовное дело
Следователи московского главка МВД возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 2 миллиардов рублей у компании «Газпром нефть», пишет в четверг газета «Коммерсант«. По данным издания, пока расследование ведется в отношении «неустановленных лиц» из числа руководства и сотрудников компании «Сервис-терминал», занимавшаяся оплатой таможенных платежей «Газпром нефти». В настоящее время в «Сервис-терминале» введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий… Читать далее После хищения 2 млрд рублей у «Газпром нефти» возбудили уголовное дело
Крупным заемщиком банка «Пересвет» оказался находящийся в СИЗО девелопер
Одним из главных заемщиков банка «Пересвет» может быть Михаил Бабель, бенефициар девелоперской группы NBM и бывший акционер финансовой организации. Связанные с Бабелем структуры и он сам задолжали банку 10–12 млрд руб. Долг структур группы NBM и ее владельца Михаила Бабеля перед банком «Пересвет» достигает 12 млрд руб., рассказал журналу РБК знакомый бизнесмена и подтвердил собеседник, близкий к кредиторам компании, который сослался… Читать далее Крупным заемщиком банка «Пересвет» оказался находящийся в СИЗО девелопер
В тени «Пересвета»: кто виноват в крахе банка РПЦ
До февраля контрольный пакет акций «Пересвета» принадлежал людям и структурам, связанным с РПЦ. Но, как выяснил журнал РБК, банком много лет управляли девелоперы, «зарывшие в землю» более 20 млрд руб. Вернуть деньги будет сложно: президент банка исчез, один из главных заемщиков — в СИЗО Осенний сезон 2016 года начался для футбольной команды банка «Пересвет» с… Читать далее В тени «Пересвета»: кто виноват в крахе банка РПЦ
Экс-владелец СУ-155 передаст часть долга третьему лицу по делу о банкротстве
Бывший владелец застройщика СУ-155 Михаил Балакин заключил сделку по переуступке части прав требований третьему лицу в рамках иска о банкротстве от Сбербанка и Росбанка, передает RNS. Уточняется, что стороны отказались раскрыть информацию о третьем лице. «Была совершена сделка по частичной уступке прав требования, мы подтверждаем. Частично произведена оплата в соответствии с графиком и договором», —… Читать далее Экс-владелец СУ-155 передаст часть долга третьему лицу по делу о банкротстве
Банкротство «черного аптекаря» Игоря Воробья или крушение тадалафиловой аферы «РИА «Панды»
В фармацевтическом секторе впервые за последние годы назревает крупное банкротство. Выездная налоговая проверка выявила нарушения у петербургской компании «РИА «Панда» — предварительная сумма доначисления составила 1 141 056 000 рублей! Установлено, что ООО «РИА «Панда» в 2012-2014 годах являлось участником формального документооборота, создавая видимость приобретения по завышенной цене товаров у более, чем 10 контрагентов, однако… Читать далее Банкротство «черного аптекаря» Игоря Воробья или крушение тадалафиловой аферы «РИА «Панды»
Против Николая Кретова и Тимура Горяева хотят возбудить дело о выводе в офшоры 1 млрд руб
Бизнесмен Олег Миронов — главный потерпевший по делу экс— девелопера Николая Кретова, приговоренного к четырем годам лишения свободы за мошенничество и преднамеренное банкротство, намерен добиваться возбуждения нового уголовного дела в отношении своего обидчика. По словам Миронова, проживающего в США, он хочет инициировать международное расследование по факту вывода миллиарда рублей из екатеринбургской компании «КИТ Кэпитал», которой… Читать далее Против Николая Кретова и Тимура Горяева хотят возбудить дело о выводе в офшоры 1 млрд руб
Пробизнесбанку выдан новый транш обвинений
Руководство лишившегося лицензии Пробизнесбанка заподозрили в преднамеренном банкротстве и фальсификации документов Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование уголовного дела бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после банкротства остался должен клиентам рекордную сумму — 83 млрд руб. Фигурантам расследования пока инкриминируется растрата 2,5 млрд руб. Однако уже сейчас очевидно, что только одним уголовным преследованием история для них… Читать далее Пробизнесбанку выдан новый транш обвинений
Совладелец «Яшмы» признан банкротом
Имущество ювелира и девелопера Игоря Мавлянова распродадут Арбитражный суд Воронежской области признал собственника одной из крупнейших ювелирных компаний — «Яшмы» — Игоря Мавлянова несостоятельным. В ближайшие полгода его имущество должно быть распродано в счет погашения долгов. Саму «Яшму» признали банкротом неделей ранее. Совладелец ювелирной компании «Яшмы» и девелоперской компании «Агрострой» (жилой комплекс «Ново-Никольское» в Новой… Читать далее Совладелец «Яшмы» признан банкротом
Конкурсного управляющего-вымогателя в Магадане заключили под домашний арест
В отношении конкурсного управляющего, обвиняемого в коммерческом подкупе, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В условиях оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан при получении части средств – 3 млн рублей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Прокуратурой города Магадана поддержано ходатайство следственного органа об избрании на период предварительного расследования меры пресечения в отношении 39-летнего… Читать далее Конкурсного управляющего-вымогателя в Магадане заключили под домашний арест
Вице-губернатор Кубани Гриценко допрошен по делу о хищении 200 млн рублей из бюджета
Следователи допросили вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 млн рублей из бюджета региона Эти средства предназначались для строительства перинатального центра в Сочи, и следствие проверяет информацию о том, что для вывода средств мог использоваться КБ «Кубанский универсальный банк», который в январе признали банкротом, пишет «Коммерсантъ». 30 января в краевой администрации… Читать далее Вице-губернатор Кубани Гриценко допрошен по делу о хищении 200 млн рублей из бюджета
Главу стройкомпании в Горно-Алтайске подозревают в мошенничестве
Гендиректор «Горно-Алтайской строительной компании» Вячеслав Борщев обвиняется в мошенничестве на 140 млн рублей Еще два уголовных дела возбуждены в отношении генерального директора «Горно- Алтайской строительной компании» Вячеслава Борщева, обвиняемого в мошенничестве на 140 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Возбуждено два уголовных дела в отношении Вячеслава Борщева по признакам преступлений, предусмотренных ст.… Читать далее Главу стройкомпании в Горно-Алтайске подозревают в мошенничестве
В Кировской области расследуют крупное мошенничество с энергоактивами
Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело о хищении имущества районной ресурсоснабжающей компании ООО «Теплоэнергосбыт». Как полагает следствие, ее имущество, оцененное экспертами в 70 млн руб., было продано по заниженной стоимости и выведено в компании, которыми руководил Денис Борькин. Защита обвиняемого настаивает, что Денис Борькин был лишь формальным руководителем компаний и не знал о… Читать далее В Кировской области расследуют крупное мошенничество с энергоактивами
Конкурсный управляющий в Магадане вымогал 6 млн рублей за бездействие
Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет заключения с дополнительным наказанием Следственным отделом по городу Магадан СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего коммерческой организации по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ. По версии следствия, подозреваемый получил деньги за незаконное бездействие, сопряженное с вымогательством предмета… Читать далее Конкурсный управляющий в Магадане вымогал 6 млн рублей за бездействие
Конкурсный управляющий получил взятку в 400 тысяч за покровительство предпринимателя
Возбуждено уголовное дело Конкурсный управляющий ООО «Инвестпром» получил 400 тысяч рублей за способствование интересам одного из предпринимателей. По сообщению пресс-службы СУ СК по Кировской области, он обещал подписать необходимые документы и оказать иные действия, связанные с использованием арендованного предпринимателем у ООО «Инвестпром» имущества. 13 января подозреваемый получил от представителя ИП первую часть коммерческого подкупа в… Читать далее Конкурсный управляющий получил взятку в 400 тысяч за покровительство предпринимателя
Почему в России каждый день лопаются Банки?
Виной тому причудливые схемы обмана государства, населения и предпринимателей Не проходит и дня, чтобы в СМИ не появилась новость о том, что тот или иной банк лишен лицензии. В последние месяцы отзывы происходят уже у нескольких банков в день. В чем причина? Почему банкам закрывают возможность работать? Тенденции разные. Одним, проевшим свой уставной капитал и… Читать далее Почему в России каждый день лопаются Банки?
Бывшие руководители «Моего Банка» пойдут под суд по делу о растрате
Экс-глава «Моего Банка» Кира Андрианова и его бывший владелец Глеб Фетисов пойдут под суд по делу о растрате почти 2 миллиардов рублей, сообщил в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. По данным предварительного следствия, Андрианова и Фетисов в 2012-2013 годах растратили 1,96 миллиарда рублей, принадлежащих кредитной организации. Добавляется, что из-за этого банк не смог… Читать далее Бывшие руководители «Моего Банка» пойдут под суд по делу о растрате
В Кировской области будут судить управляющего, продавшего победу в конкурсе
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении кировчанина по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере, за незаконные действия). Напомним, конкурсный управляющий ООО «Паллет» подготовил документы на проведение открытых торгов о продаже производственного помещения на территории Кировской области. В июне 2016 года к конкурсному управляющему обратился представитель одной из кировских… Читать далее В Кировской области будут судить управляющего, продавшего победу в конкурсе