Министерство внутренних дел начнет наказывать бенефициаров компаний за действия, направленных на подготовку преступлений в сфере налогообложения и банкротства. Как сообщил автор идеи, начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко, в качестве наказания можно применять арест имущества, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». Доказывать умысел совершить налоговое или банкротное преступление МВД намерено с помощью формальных руководителей компаний,… Читать далее В России могут начать наказывать за подготовку налоговых преступлений
Метка: арест
АСВ сочло беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры»
С банком «Югра» была организована самая масштабная и качественная схема по выводу активов, признали в Агентстве по страхованию вкладов. 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца Случай банкротства «Югры» стал самым сложным и масштабным в истории работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заявила на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) директор экспертно-аналитического департамента… Читать далее АСВ сочло беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры»
Суд вновь отказал банку «Югра» в пересмотре решения о законности отзыва лицензии
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ бывшему руководству банка «Югра» в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения о действительности приказа Центрального банка (ЦБ) РФ об отзыве лицензии, говорится в постановлении суда. Кредитная организация в лице экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева обжаловала в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 8 февраля. Как ранее отметил представитель заявителя,… Читать далее Суд вновь отказал банку «Югра» в пересмотре решения о законности отзыва лицензии
Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве бенефициара Urban Group Долгина
Арбитражный суд Москвы в понедельник проверит обоснованность заявления АО «Банк Дом.РФ», требующего признать банкротом Александра Долгина, основного акционера разорившегося застройщика Urban Group. Заявление поступило в арбитраж 12 марта. В материалах суда на данный момент не указана сумма задолженности Долгина перед банком. Как ранее пояснили РИА Новости в банке «Дом.РФ», требование о банкротстве Долгина подано во исполнение дефолтной стратегии ООО «Ивастрой», входящего в Urban… Читать далее Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о банкротстве бенефициара Urban Group Долгина
Акционеры «Тагилбанка» не смогли оспорить его банкротство
Акционеры «Тагилбанка» не смогли добиться пересмотра решения о его банкротстве. Сегодня Арбитражный суд Уральского округа оставил решения нижестоящих инстанций в силе. 20 июля Центральный банк России отозвал лицензию у «Тагилбанка». Причиной отзыва лицензии были указаны убытки, которые, по мнению регулятора, возникли из-за низкой эффективности выбранной бизнес-модели. Четыре раза в течение последнего года ЦБ применял к… Читать далее Акционеры «Тагилбанка» не смогли оспорить его банкротство
«Цимлянские вина» попросили признать банкротом
В суд поступило ходатайство о признании завода «Цимлянские вина» банкротом, соответствующая запись опубликована в картотеке арбитражного суда Ростовской области. Ходатайство было подано 25 апреля 2019 года. В картотеке донского арбитража не указано, какая из сторон дела подала документ. Ранее РБК Ростов сообщал о том, что суд наложил арест на контрольный пакет акций «Цимлянских вин». Согласно… Читать далее «Цимлянские вина» попросили признать банкротом
У петербургского бизнесмена нашли миллиардный долг по налогам
Северо-Западное таможенное управление требует от петербургской компании «Современные технологии обработки древесины» («СТОД»), принадлежащей владельцу холдинга «Талион» Александру Ебралидзе, 1,8 млрд руб. Об этом сообщает информационное агентство 47news со ссылкой на свои источники. Сам Ебралидзе в разговоре с журналистами сообщил, что знает о претензии таможенников, но обсуждать тему не стал. По информации СМИ, речь идет о… Читать далее У петербургского бизнесмена нашли миллиардный долг по налогам
Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей
Несмотря на падение реальных доходов, граждане продолжают брать кредиты в банках В первом квартале этого года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). За аналогичный период 2018 года он составил 1,52 трлн. Таким образом, население продолжает брать займы, несмотря на рост процентных ставок… Читать далее Россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей
Кремль, Путину. Экс-владельца «Югры» арестовали после письма Набиуллиной президенту
Эльвира Набиуллина писала о ситуации с банком «Югра» Владимиру Путину незадолго до возбуждения уголовного дела в отношении экс-владельца организации Алексея Хотина. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина обращалась к Владимиру Путину по поводу ситуации с санируемым банком «Югра». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, видевший перечень документов по делу о хищении в кредитной организации. Делу в отношении… Читать далее Кремль, Путину. Экс-владельца «Югры» арестовали после письма Набиуллиной президенту
Дочь экс-мэра Ростова подозревается в преднамеренном банкротстве
Ольга Чернышева стала фигуранткой нового уголовного дела. История шестилетней давности с осужденной дочерью бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Ольгой Чернышевой получила продолжение. Ее подозревают в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает портал Rostov.ru. Около 10 лет назад Чернышева получила право на землю от нескольких владельцев в Аксайском районе. Реализовав эти участки, она выручила прибыль в размере более… Читать далее Дочь экс-мэра Ростова подозревается в преднамеренном банкротстве
Подвешенные за состояния
Миллиардеры становятся главной целью оперативной интриги. Задача силовиков — экспроприация выведенных за рубеж капиталов В последнее время трудно удивить публику арестом чиновника или силовика любого уровня. Дело Михаила Абызова на этом фоне выделяется тем, что к моменту задержания он во всех отношениях именовался бывшим. Бывший министр без портфеля, покинувший правительство, бывший бизнесмен, продавший ключевые активы.… Читать далее Подвешенные за состояния
Банк «Югра» в день ареста Хотина объявил о планах обанкротить его компанию «Дулисьма»
Банк «Югра», контролировавшийся ранее Алексеем Хотиным, сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нефтяная компания «Дулисьма». Предприятие принадлежит Хотину. Сообщение о намерении было опубликовано на Федресурсе 19 апреля. В пятницу же Хотин был задержан по подозрению в хищении у банка 7,5 млрд рублей, суд отправил его под домашний арест. «Дулисьма» —… Читать далее Банк «Югра» в день ареста Хотина объявил о планах обанкротить его компанию «Дулисьма»
ТАСС: суд арестовал бывших топ-менеджеров банка «Югра»
Бывший председатель правления и член совета директоров «Югра» Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов отправлены под домашний арест. «Суд избрал в отношении Нефедова и Шиляева меру пресечения в виде домашнего ареста»,— сообщил источник ТАСС, близкий к расследованию уголовного дела о хищениях 7,5 млрд руб. из финансовой структуры. Накануне Басманный райсуд Москвы отправил под домашний… Читать далее ТАСС: суд арестовал бывших топ-менеджеров банка «Югра»
Бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина приняли не в камере, а в ЖК
В пятницу Басманный райсуд определил под домашний арест в жилом комплексе «Онегин» бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Следственным комитетом он вместе с также отправленным под домашний арест экс-председателем правления «Югры» Дмитрием Шиляевым подозревается в растрате как минимум 7,5 млрд из 160 млрд руб., исчезнувших в этой финансовой структуре. Банк России и АСВ добивались… Читать далее Бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина приняли не в камере, а в ЖК
ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей
Регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов Банк Росси потребовал от банка «Восточный» и от фонда Baring Vostok срочно зарезервировать 12 млрд руб., пишет газета «Ведомости». По данным источников издания, регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов и теперь хочет, чтобы банк доначислил их полностью. Такое распоряжение ЦБ выдал в конце марта, причем Банк России… Читать далее ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей
Арбитраж 13 мая рассмотрит заявление о банкротстве бенефициара Urban Group
Арбитражный суд Москвы назначил на 13 мая проверку обоснованности заявления АО «Банк Дом.РФ», требующего признать банкротом Александра Долгина, основного акционера разорившегося застройщика Urban Group, следует из опубликованного определения суда. Заявление поступило в арбитраж 12 марта. Ранее суд оставлял его без движения, поскольку в нарушение требований процессуального законодательства банк как заявитель по делу о банкротстве не… Читать далее Арбитраж 13 мая рассмотрит заявление о банкротстве бенефициара Urban Group
Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое
ФСБ передала следствию возможный компромат на экс-министра В пятницу Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на арест экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в организации преступного сообщества (ОПС) и махинаций на 4 млрд руб. Таким образом, под стражей господин Абызов и его предполагаемые сообщники будут находиться до конца мая этого года. Между тем, по… Читать далее Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое
Арестованы недвижимость, транспорт и доли в компаниях депутата Заксобрания Серебренникова
Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на недвижимость, автотранспортные средства и доли в компаниях на сумму около 175 млн рублей, принадлежащие депутату Заксобрания региона Александру Серебренникову. Как следует из картотеки арбитражных дел, такое решение принято в качестве обеспечительной меры в рамках банкротства ООО «Группа компаний «Радуга»», где Серебренников является учредителем. Аналогичные меры приняты в отношении… Читать далее Арестованы недвижимость, транспорт и доли в компаниях депутата Заксобрания Серебренникова