Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество девяти бывших топ-менеджеров Нота-банка, признанного в 2016 году банкротом, стоимостью более 37,3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий кредитной организации, просило принять данные обеспечительные меры в рамах рассмотрения ее заявления о привлечении экс-руководителей Нота-банка к субсидиарной ответственности путем взыскания… Читать далее Суд в Москве отказался арестовать имущество экс-руководителей Нота-банка
Метка: арест
Директор тагильского завода, которого Путин назвал борзым, получил 2 года колонии и 500 тыс штрафа
В Нижнем Тагиле огласили приговор экс-директору Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину, сообщает ИА «Все новости». Судья Тагилстроевского района Алексей Костин признал Кокорина виновным в невыплате зарплаты, мошенничестве в крупном размере и сокрытии денежных средств организации и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить штраф в размере полумиллиона… Читать далее Директор тагильского завода, которого Путин назвал борзым, получил 2 года колонии и 500 тыс штрафа
В Лондоне задержали иностранку, потратившую $20 миллионов в универмаге
Супругу бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиру арестовали в Лондоне по обвинению в отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в Баку, знакомый с ситуацией. Гаджиева стала первой иностранкой, против которой британские власти применили новый закон о борьбе с отмыванием денег. Как писали местные СМИ, ею заинтересовалось Национальное агентство по борьбе с преступностью, так… Читать далее В Лондоне задержали иностранку, потратившую $20 миллионов в универмаге
Игоря Чекменева не отпускают / Самарского предпринимателя проверят на преднамеренное банкротство
Конкурсный управляющий банкротством бенефициара известной региональной инвестиционной компании «Перспектива плюс» и бывший помощник генерального директора Волжского конструкторского бюро ракетно-космической корпорации «Энергия» (ВКБ) Игоря Чекменева Оксана Николаева проведет дополнительный анализ сделок предпринимателя на предмет преднамеренного банкротства. Вместе с тем признаков фиктивного банкротства господина Чекменева арбитражный управляющий не обнаружила. Сам предприниматель объясняет возникновение долгов по независящим от… Читать далее Игоря Чекменева не отпускают / Самарского предпринимателя проверят на преднамеренное банкротство
Виктор Вексельберг распродаёт свои активы в России
Через пять-шесть лет, а возможно, и раньше мы все окажемся совсем в другой стране. Россия никуда не исчезнет, но выглядеть она, похоже, будет абсолютно иначе. Сменятся лица во власти, поменяется и состав рейтинга русского Forbes. Потому российские элиты уже вовсю решают «проблему-2024», и начали они, похоже, с главного – финансов. К процессу подключился один из… Читать далее Виктор Вексельберг распродаёт свои активы в России
Суд продлил домашний арест совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину
Бизнесмена обвиняют в аферах с кредитом на миллиард рублей Совладелец сети «Юлмарт», один из богатейших россиян, останется под домашним арестом. Смольнинский районный суд Петербурга в очередной раз продлил Дмитрию Костыгину меру пресечения. Теперь – на месяц, до 12 ноября. Бизнесмен сидит дома вот уже почти год: следствие опасается, что он может скрыться от правосудия за границей. Не помог… Читать далее Суд продлил домашний арест совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину
Экс-управленец несостоявшегося воронежского губернатора Игоря Перевезенцева пойдет под суд за преднамеренное банкротство
Облпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего предпринимателя, обвиняемого в преднамеренном банкротстве. В ведомстве не называют имени бизнесмена, но по всей видимости, речь идет об Алексее Алексеенко. Как утверждают в прокуратуре, в 2013 году управленец создал ООО «ДАР», которое занималось строительными работами. В 2014-м компания заключила 2 контракта — на благоустройство территории возле ЖК «Петровский квартал» на… Читать далее Экс-управленец несостоявшегося воронежского губернатора Игоря Перевезенцева пойдет под суд за преднамеренное банкротство
Арбитраж 18 декабря рассмотрит иск о банкротстве МФО «Домашние деньги»
Арбитражный суд Москвы 18 декабря рассмотрит исковое заявление ООО «Коммерческий банк «Интеркоммерц» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Микрофинансовая организация «Домашние деньги», которое является одной из крупнейших микрофинансовых компаний России, говорится в картотеке арбитражных дел. Ранее суд оставил иск кредитной организации без движения в связи с его ненадлежащим оформлением. В июне МФО «Домашние деньги» по инициативе… Читать далее Арбитраж 18 декабря рассмотрит иск о банкротстве МФО «Домашние деньги»
Арбитражного управляющего Миненкова приговорили к 5 годам колонии
Сегодня судья Волжского районного суда Наталья Спицына огласила приговор по делу Дмитрия Миненкова и Сергея Мазанова. Их признали виновными в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее государственный обвинитель просил для каждого обвиняемого 5 лет лишения свободы. Судья назначила бывшему арбитражному управляющему Дмитрию Миненкову наказание в виде 5 лет колонии общего режима… Читать далее Арбитражного управляющего Миненкова приговорили к 5 годам колонии
Суд арестовал имущество депутата Заксобрания Свердловской области
Должника подозревают в выводе активов Арбитражный суд Свердловской области вынес решение об аресте недвижимости ООО «Группа компаний «Радуга», которое принадлежит депутату Законодательного собрания Свердловской области Александра Серебренникова. Решение принято в качестве обеспечительной меры в рамках дела о банкротстве предприятия. Согласно постановлению суда, арест наложен на 3 объекта: трехэтажное здание с подвалом на площади Первой Пятилетки… Читать далее Суд арестовал имущество депутата Заксобрания Свердловской области
Компанию свердловского депутата требуют признать банкротом
Имущество арестовано. Арбитражный суд Свердловской области арестовал недвижимость ООО «Группа компаний «Радуга», принадлежащего депутату свердловского Заксобрания Александру Серебренникову, по иску индивидуального предпринимателя Владимира Титова. Бизнесмен требует признать компанию единоросса несостоятельной, передает «Уралинформбюро». Как сообщается в документах суда, арест недвижимого имущества произведен в обеспечительных целях. Речь идет о 4 объектах. Первый расположен в Екатеринбурге — на… Читать далее Компанию свердловского депутата требуют признать банкротом
КЗСК предъявили НДС: гендиректор каучукового завода попал под следствие
Следователи пришли на завод, 30% которого владеет Евгения Даутова Следком и УБЭП выявили налоговые махинации на Казанском заводе синтетического каучука, председателем совета директоров которого является бывший шеф Спурт Банка Евгения Даутова. По версии следствия, гендиректор завода Алексей Контуров якобы предоставил в налоговые органы недостоверные данные по НДС. Подозреваемый после допроса в СК не был задержан… Читать далее КЗСК предъявили НДС: гендиректор каучукового завода попал под следствие
Подозреваемый в выводе активов экс-глава «ИнтехБанка» оставлен под арестом
Объем выведенных средств может составить около 900 млн рублей Экс-глава «ИнтехБанка» Марсель Зарипов останется под домашним арестом еще на два месяца. Соответствующее решение принял Приволжский районный суд Казани. Домашний арест продлен до 19 ноября, сообщает «Бизнес-online». Свою позицию в ходе заседания суда подозреваемый не озвучил, но попросил смягчить меру пресечения. Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правления… Читать далее Подозреваемый в выводе активов экс-глава «ИнтехБанка» оставлен под арестом
АМБ Банк потребовал включить долг в 287 млн рублей в реестр требований кредиторов Мотылева
АМБ Банк подал в Арбитражный суд Москвы иск о включении долга перед ним в размере более 286,7 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего члена совета директоров кредитной организации Анатолия Мотылева, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда. Как уточняется, заявление банка суд рассмотрит 12 ноября. Центробанк в июле 2015 года отозвал лицензии у банков группы Мотылева:… Читать далее АМБ Банк потребовал включить долг в 287 млн рублей в реестр требований кредиторов Мотылева
В Воронеже экс-владельцу «Павловскгранита» заменили условный срок на реальный
Воронежский облсуд ужесточил наказание экс-владельцу «Павловскгранита» Сергею Пойманову в пятницу, 14 сентября. Вместо 3 лет условно бывшему депутату облдумы назначили 3 реальных года колонии, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в областном суде. После оглашения приговора Пойманова сразу же взяли под стражу. Экс-владельца «Павловскгранита» судили за злоупотребления полномочиями в коммерческой организации, которые привели к тяжким последствиям (ч.2… Читать далее В Воронеже экс-владельцу «Павловскгранита» заменили условный срок на реальный
СК завершил расследование дела в отношении Серебренникова
Расследование уголовного дела в отношении режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, завершено. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 14 сентября. «Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум», — сказала Петренко. На… Читать далее СК завершил расследование дела в отношении Серебренникова
Трейдерский захват
Следствие отдало Сергею Курченко активы Олега Мкртчана Как стало известно “Ъ”, российские трейдеры продукции Индустриального союза Донбасса (ИСД), Ревякинский меткомбинат (РМК) и «Ставсталь» перешли под управление «Газ-Альянса», который связывают с Сергеем Курченко, близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. «Газ-Альянс» взял активы на «ответственное хранение» после ареста совладельца ИСД Олега Мкртчана. Источники “Ъ” утверждают, что сырье… Читать далее Трейдерский захват
Панамская компания потребовала банкротства «Юлмарта»
Панамская компания Ledaro Investments S.A. подала в Гражданский суд Мальты иск о банкротстве головной компании онлайн-ритейлера «Юлмарт» — Ulmart Holding Limited (UHL). Об этом сообщил РБК источник, близкий к одному из акционеров «Юлмарта». Ledaro — компания председателя совета директоров и основного владельца «Петербургского нефтяного терминала» Михаила Скигина. Он подтвердил РБК подачу иска. В ноябре 2016… Читать далее Панамская компания потребовала банкротства «Юлмарта»