По данным следствия, она ввела в заблуждение банк HSBC и торговала с Ираном вопреки санкциям В понедельник стали известны подробности задержания в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которое спровоцировало ответный арест двух канадских граждан в Китае. Из полученных канадской прокуратурой материалов следует: причиной ареста послужила презентация, в которой госпожа Мэн, по мнению властей США,… Читать далее Финдиректор Huawei наговорила на экстрадицию
Метка: арест
Суд отказал в аресте имущества экс-руководства «Банка Город» на 10 млрд руб
Арбитражный суд Москвы отказал госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в ходатайстве об аресте имущества четырех контролировавших АО «Банк Город» лиц на общую сумму 10,5 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в суде. Сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, что необоснованно уклоняющийся от погашения задолженности должник, не дожидаясь результатов судебного разбирательства и/или вступления решения в законную силу,… Читать далее Суд отказал в аресте имущества экс-руководства «Банка Город» на 10 млрд руб
Имущество сына уральского экс-банкира арестовали за долги
Суд наложил арест на имущество Александра Фролова, сына известного екатеринбургского банкира Владимира Фролова. В условиях компенсации долгов Фролов-младший пытался скрыть свое имущество, сообщает «РБК Екатеринбург». Издание ссылается на арбитражного управляющего компании «СвердлоблЖилСтрой» Лилию Хабирову. По ее словам, Фролов, владеющий компанией «СвердлоблЖилСтрой», скрыл 7,5 тысячи кв. метров земли и четыре коттеджа в Старопышминске. В реестр включены требования кредиторов на 290 млн рублей, но это лишь предварительные… Читать далее Имущество сына уральского экс-банкира арестовали за долги
Бастрыкин поручил провести проверку работы руководителя Свердловского СУ СКР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаила Богинского из-за уголовного дела о невыплате зарплаты работникам ООО «Космос Спецстрой». Как сообщили Znak.com в пресс-службе СКР, в дальнейшем расследованием дела займутся следователи центрального аппарата СК. Также председатель СК России потребовал от следователей регионального СУ СКР… Читать далее Бастрыкин поручил провести проверку работы руководителя Свердловского СУ СКР
ЦБ заглянет в нероссийские кошельки
Платежам уточняют регулирование В Госдуму внесены два значимых для платежного рынка законопроекта — о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем и о работе банковских платежных агентов и платежных приложений в мобильных телефонах. Оба документа направленны на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли.… Читать далее ЦБ заглянет в нероссийские кошельки
Оставлено без рассмотрения заявление о банкротстве структуры группы «Сумма»
Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление Олеси Соколовой о признании банкротом ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (основным акционером является группа «Сумма» Зиявудина Магомедова), говорится в определении суда. Причина оставления заявления без рассмотрения не указана. Ранее представитель морского пароходства заявил в суде о фальсификации доказательств, на которых Соколова основывает свои требования о признании ПАО банкротом. Столичный… Читать далее Оставлено без рассмотрения заявление о банкротстве структуры группы «Сумма»
Ответит за Иран: в Америке арестовали директора Huawei
По запросу Соединенных Штатов в Канаде была арестована финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ванчжоу — американские власти считают, что китайская компания не соблюдает антииранские санкции, введенные Вашингтоном. Вероятно, женщина будет экстрадирована в США, где и предстанет перед судом. «Требуем немедленного освобождения» В субботу 1 декабря, на территории Канады была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу. Сообщается, что… Читать далее Ответит за Иран: в Америке арестовали директора Huawei
Бывший глава «Рост банка» объявлен в международный розыск
Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-президента «Рост банка» Артема Хенкина, обвиняемого по делу о хищении денежных средств из Росэнергобанка. Кроме того, Хенкин объявлен следователем в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как считает следствие, он организовал преступную группу для хищения денежных средств «Росэнергобанка» под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам. В конце 2017… Читать далее Бывший глава «Рост банка» объявлен в международный розыск
Отменен арест имущества совладельца Urban Group
Как стало известно “Ъ”, Московский городской суд отменил арест имущества Андрея Пучкова — совладельца рухнувшей строительной корпорации Urban Group. Обеспечительные меры на счета и объекты недвижимости бизнесмена, включая его загородный особняк, были наложены Савеловским райсудом в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями, фигурантом которого и является Андрей Пучков. Отмененное решение, по данным “Ъ”, было принято… Читать далее Отменен арест имущества совладельца Urban Group
Изобретателя бифидока арестовали в его отсутствие
Совладелец «Партнера» обвиняется в злоупотреблении полномочиями Как стало известно “Ъ”, заочно арестован и объявлен в международный розыск совладелец фармпроизводителя «Партнер», изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок Игорь Вайншток. Московское управление СКР инкриминирует предпринимателю злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты сотрудникам фирмы. Сам господин Вайншток считает собственное уголовное преследование «частью плана рейдерского захвата» его предприятия, на которое до… Читать далее Изобретателя бифидока арестовали в его отсутствие
Польский суд разрешил выдачу России экс-руководителя НПО «Космос»
Окружной суд Варшавы принял решение о выдаче России экс-президента НПО «Космос» Андрея Чернякова. В России ему предъявлены обвинения в мошенничестве с крупным кредитом Банка Москвы на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в столице. До 2014 г. «Космос» был одним из крупнейших подрядчиков в России, специализировался на строительстве мостов и тоннелей. «Суд принял решение о правовой возможности выдачи… Читать далее Польский суд разрешил выдачу России экс-руководителя НПО «Космос»
Суд отменил банкротство петербургского миллиардера
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение о признании банкротом бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерия Израйлита, который сейчас находится в СИЗО. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, сообщил РБК Петербург адвокат Израйлита Александр Почуев. «Действия Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти признаны ошибочными, суд вышестоящей инстанции отправил дело в суд первой… Читать далее Суд отменил банкротство петербургского миллиардера
Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов
Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг. В такой ситуации отказать в переводе даже краденых денег банки не могут, чем и пользуются злоумышленники. О новой схеме обналичивания похищенных средств “Ъ” рассказали в крупнейших банках. По словам… Читать далее Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов
Сын нижегородского банкира Вячеслава Рассказова объявлен банкротом и скрывается от кредиторов
Он задолжал партнёру по бизнесу 17,6 млн рублей и больше миллиона — банку Из жизни мажоров. Антон Рассказов, сын члена правления банка «Ассоциация Вячеслава Рассказова, признан банкротом. Он влез в долги и теперь скрывается от бывшего партнера — сына гендиректора концерна «Термаль» и депутата Заксобрания Владимира Буланова. А еще молодой человек занял и не отдает… Читать далее Сын нижегородского банкира Вячеслава Рассказова объявлен банкротом и скрывается от кредиторов
Экс-начальника ЦСКА обвинили в получении ₽24 млн откатов с амуниции и ПО
Начальник управления Минобороны Михаил Барышев получил три взятки на сумму в 24 млн руб. от бизнесменов, поставлявших ЦСКА спортивную экипировку и программное обеспечение, считает следствие. Барышев назвал себя жертвой оговора Откаты с экипировки и перевозок Начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаил Барышев арестован до 19 января 2019 года. Такое решение принял… Читать далее Экс-начальника ЦСКА обвинили в получении ₽24 млн откатов с амуниции и ПО
Пермский бизнесмен украл у собственной фирмы 1,4 миллиарда
Деньги предприниматель потратил на личные нужды. Генеральный директор пермской энергокомпании ЗАО «Электротехническая компания» тайно вывел из бюджета фирмы 1,4 миллиарда рублей. О своем решении предприниматель не оповестил даже совет директоров. В результате его действий произошло резкое снижение платежеспособности компании, возникли просрочки и обязательства перед коммерческими и кредитными организациями. В итоге производственная база предприятия была ликвидирована.… Читать далее Пермский бизнесмен украл у собственной фирмы 1,4 миллиарда
Кредитная история привела к заочному аресту
Меру пресечения экс-предправления банка «Легион» избрали в его отсутствие Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления лишенного лицензии банка «Легион» Игоря Сокеркина. Скрывшийся от органов следствия финансист и несколько его бывших подчиненных по кредитному учреждению обвиняются в хищении из «Легиона» не менее 100 млн руб. Впрочем, ущерб по делу, скорее всего,… Читать далее Кредитная история привела к заочному аресту
В Москве арестован бизнесмен Леонид Маевский
Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского арестовали по подозрению в вымогательстве. Из материалов, оглашенных в суде, следует, что за «неразглашение порочащих сведений» он требовал $37,5 млн Тверской суд Москвы отправил под арест до середины января бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского, сообщает «Интерфакс». Из карточки дела на сайте суда следует, что экс-депутата обвиняют в вымогательстве, совершенном в… Читать далее В Москве арестован бизнесмен Леонид Маевский