«Открытие» предъявило иск бывшим собственникам банка «Траст» и их женам ОАО «Открытие Холдинг» предъявило иск бывшим собственникам банка «Траст» («Открытие» его санирует с декабря 2014 года) о взыскании ущерба в Лондоне на сумму почти 1 млрд долларов. «Открытие» начало судиться с Ильей Юровым, Николаем Фетисовым, Сергеем Беляевым и их женами. Высокий суд Лондона уже заморозил… Читать далее СМИ: суд в Лондоне заморозил активы экс-владельцев банка «Траст» почти на 1 млрд долларов
Метка: арест
Хозяин Мастер-банка попал в международный розыск
Как стало известно «Ъ», заочно арестован бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник. Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, а арест послужит основанием для того, чтобы господина Булочника искали по линии Интерпола. Ущерб от противоправной деятельности господина Булочника оценивается более чем в 61 млрд руб. Все… Читать далее Хозяин Мастер-банка попал в международный розыск
Суд 13 апреля рассмотрит иск о банкротстве экс-менеджера «Норильского никеля»
Арбитражный суд Москвы назначил на 13 апреля рассмотрение обоснованности заявления офшорной компании о признании банкротом бывшего топ-менеджера «Норильского никеля» и «Интергео» Максима Финского, говорится в определении суда. Арбитраж запросил у НП СРО «Межрегиональный центр профессиональных экспертов и управляющих» сведения о кандидатуре арбитражного управляющего. Заявление о банкротстве было оставлено без движения до 11 апреля. «Кредитором не… Читать далее Суд 13 апреля рассмотрит иск о банкротстве экс-менеджера «Норильского никеля»
Завершено расследование дела о преднамеренном банкротстве челябинского завода
Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения» (УЗММ) Владимира Воронова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Об этом говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области. По версии следствия, Воронов, являясь основным учредителем ООО «УЗММ», через должностных лиц предприятия в период 2005-2009… Читать далее Завершено расследование дела о преднамеренном банкротстве челябинского завода
Сбербанк выделит еще 78 подразделений для выплат вкладчикам Внешпромбанка
ПАО Сбербанк выделяет дополнительные 78 структурных подразделений для выплаты страхового возмещения вкладчикам — индивидуальным предпринимателям Внешпромбанка, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Ранее агентство сообщило вкладчикам Внешпромбанка о продолжении приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 23 сентября (включительно) и выплаты такого возмещения до 28 сентября через Сбербанк. Этот банк осуществляет выплату… Читать далее Сбербанк выделит еще 78 подразделений для выплат вкладчикам Внешпромбанка
Руководительницу банка «Адмиралтейский» ищут через Интерпол
Фото: clubadmiral.ru Следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский», спонсора «Клуба адмиралов» Нину Максименко. Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк. Защита обвиняемой заявляет, что никаких доказательств этого у следствия нет. В свою очередь вкладчики банка, которым «Адмиралтейский» остался… Читать далее Руководительницу банка «Адмиралтейский» ищут через Интерпол
Сбербанк продолжит прием заявлений вкладчиков Внешпромбанка — АСВ
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило вкладчикам Внешпромбанка о продолжении приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 23 сентября (включительно) и выплаты такого возмещения до 28 сентября через ПАО Сбербанк, говорится в сообщении агентства. Сбербанк осуществляет выплату возмещения всем вкладчикам Внешпромбанка, в том числе вкладчикам, у которых имеются вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской… Читать далее Сбербанк продолжит прием заявлений вкладчиков Внешпромбанка — АСВ
Экс-глава Новокузнецкого Муниципального Банка взят под стражу
Следственные органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области предъявили бывшему директору Новокузнецкого Муниципального Банка Александру Павлову обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и растрате вверенного ему имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пятницу в СК РФ. По версии следствия, в период с декабря 2012 года по декабрь 2013-го банковский топ-менеджер, действуя… Читать далее Экс-глава Новокузнецкого Муниципального Банка взят под стражу
Фирма подала иск о банкротстве экс-менеджера «Норильского никеля» Финского
Офшорная компания подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом бывшего топ-менеджера «Норильского никеля» и «Интергео» Максима Финского, говорится в материалах суда. Заявление о банкротстве направлено в суд «КК Британских Виргинских островов Леанса Лимитед», отметил суд. Ранее СМИ сообщили, что гендиректор ГК «Мангазея» Сергей Янчуков подал в американский суд иск о взыскании с Финского… Читать далее Фирма подала иск о банкротстве экс-менеджера «Норильского никеля» Финского
Предпринимательница получила 5 лет колонии за хищения в Банке Москвы
Глава компании «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина осуждена на пять лет колонии по делу о хищении более 12 миллиардов рублей у Банка Москвы. Она признана виновной по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ. В ходе прений сторон прокурор предложила осудить бизнесвумен на семь лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в… Читать далее Предпринимательница получила 5 лет колонии за хищения в Банке Москвы
ВС РФ разъяснил, что можно делать с единственным жильем должника
Судебная коллегия по гражданским делам ВС разобрала жалобу должника на действия пристава. Он арестовал единственную жилплощадь должницы, а та посчитала, что это нарушает ее права. Ситуация с взысканием долгов сегодня актуальна для многих. Долги надо возвращать. Особенно по решению суда. На это и существует служба судебных приставов. Но всегда ли их действия правомерны? Практически все… Читать далее ВС РФ разъяснил, что можно делать с единственным жильем должника
Экс-сенатору Сергею Пугачеву грозит арест за неуважение к британскому суду
Бывший российский сенатор Сергей Пугачев может быть арестован в связи с неисполнением распоряжений лондонского суда по спору с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), сообщает в понедельник агентство Bloomberg. Пугачев проигнорировал в общей сложности 12 распоряжений Высокого суда Лондона, который, помимо всего прочего, потребовал сдать все имевшиеся у бывшего сенатора паспорта и передать данные от электронных… Читать далее Экс-сенатору Сергею Пугачеву грозит арест за неуважение к британскому суду
Суд признал законность прекращения банкротства принадлежавшего бывшему воронежскому сенатору Глебу Фетисову «Моего банка»
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность прекращения банкротного дела в отношении ООО «Мой банк», ранее принадлежавшего бывшему сенатору от Воронежской области Глебу Фетисову, следует из материалов арбитража. Там поясняется, что была отклонена жалоба физлица Владимира Маслова. Как пишет РАПСИ, представитель АСВ заявил на суде, что в ходе процедуры банкротства была погашена задолженность перед кредиторами в… Читать далее Суд признал законность прекращения банкротства принадлежавшего бывшему воронежскому сенатору Глебу Фетисову «Моего банка»
Уральский следователь рассказал о жадности коррупционеров
С начальником 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК региона Алексеем Шавкуновым мы встретились, чтобы поговорить о сущности коррупции. С момента образования этого подразделение СК занимается расследованием наиболее значимых преступлений в экономической сфере. А потому с так называемой «беловоротничковой» преступностью здесь знакомы не понаслышке… Алексей Владимирович, какими расследованиями вы занимаетесь? Алексей Шавкунов:… Читать далее Уральский следователь рассказал о жадности коррупционеров
Суд арестовал бизнесмена и лже-генерала ФСБ Эдуарда Левченко
Пресненский районный суд Москвы арестовал бизнесмена Эдуарда Левченко. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, которое инициировало его арест, он зарабатывал деньги махинациями, представляясь генералом ФСБ. Раньше его несколько раз задерживали, но бездоказательно. И он проходил лишь свидетелем по ряду громких уголовных дел. А теперь попался с поличным. У бывшего помощника депутата Госдумы… Читать далее Суд арестовал бизнесмена и лже-генерала ФСБ Эдуарда Левченко
Верховный суд поддержал взыскание 75,6 млрд рублей с Сергея Пугачева
Верховный суд России отклонил кассационную жалобу экс-сенатора Сергея Пугачева, просившего направить дело для дальнейшего рассмотрения в судебную коллегию по экономическим спорам. Верховный суд России отказал бенефициару обанкротившегося Межпромбанка (МПБ), экс-сенатору Сергею Пугачеву в пересмотре судебных актов нижестоящих инстанций, которые привлекли его к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ, взыскав с Пугачева около 75,6 миллиарда рублей. Как… Читать далее Верховный суд поддержал взыскание 75,6 млрд рублей с Сергея Пугачева
Россия отбилась от ЮКОСа в Шведском суде
Апелляционный суд Швеции удовлетворил жалобу России по делу с испанскими инвестфондами — держателями американских депозитарных расписок на акции ЮКОСа. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Апелляция признала, что у арбитражного института торговой палаты Стокгольма, в июле 2012 года удовлетворившего иск фондов и взыскавшего с России 2 миллиона долларов и проценты, не было компетенции рассматривать этот спор. Решение… Читать далее Россия отбилась от ЮКОСа в Шведском суде
Зампред Витас-банка попал под суд из-под домашнего ареста
Сергея Сергеева обвиняют в выдаче кредитов фиктивным компаниям на 570 млн руб. Как стало известно «Ъ», в Бабушкинский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Витас-банка Сергея Сергеева. По версии следствия, 48-летний банкир причастен к организации вывода активов на сумму более полумиллиарда рублей через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии у… Читать далее Зампред Витас-банка попал под суд из-под домашнего ареста