Метка: мошенничество

Вышегородцев
Новости

Арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева не ограничили во времени знакомства с уголовным делом

07.03.2020
Центральный райсуд Воронежа не стал ограничивать известного арбитражного управляющего, директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева и его адвокатов в сроке ознакомления с материалами его уголовного дела. Об этом …
Читайте далее...
Гендиректор ООО СК «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве
Банкротство компаний

Руководителей «Строй Групп» обвинили в хищениях того, что с не взыскали заказчики

07.03.2020
Гендиректор ООО СК «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве. Генподрядчики крупных оборонных предприятий, таких как ПАО «Туполев», ПАО «Авиационная …
Читайте далее...
Военно-строительные хищения
Банкротство компаний

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

07.03.2020
Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК «Строй Групп»» Павла Бабаева и …
Читайте далее...
Дмитрий Ананьев
Банки

Суд по заявлению «Настюши» разрешил взыскать на Кипре с экс-главы ПСБ Ананьева 3 млрд рублей

06.03.2020
Арбитражный суд Москвы 4 марта удовлетворил заявления конкурсного управляющего ООО «Зерновая компания «Настюша» Антона Никеева о разрешении обратиться в компетентный суд Республики Кипр для исполнения на территории Кипра решений …
Читайте далее...
ООО «Артель»
Банкротство компаний

Фирма, главу которой судят за хищение ₽170 млн дольщиков Нефтеюганска, признана банкротом

05.03.2020
Арбитражный суд ХМАО признал банкротом строительную компанию «Артель», руководитель которой Руслан Юсупов обвиняется в хищении денег у дольщиков и преступной легализации доходов. Как передает корреспондент Znak.com, решение о банкротстве …
Читайте далее...
Алексей Лещенко
Банкротство физлиц

Владельца уголовной автодеревни под Воронежем Алексея Лещенко обанкротили в Краснодаре

05.03.2020
Арбитражный суд признал банкротом как физическое лицо Алексея Лещенко, владельца дилерской группы «Модус», чьи автосалоны в регионах Черноземья оказались под угрозой банкротства. Как финансовый управляющий Елена Сафронова, так и …
Читайте далее...
Булгар-банк
Банки

Прокуратура запросила семь лет колонии для банкира

05.03.2020
Как считает следствие, бывший председатель правления Булгар банка нанёс ему ущерб на 223 млн руб. Обвинение запросило для Сергея Довиденко семь лет колонии общего режима по обвинениям в мошенничестве …
Читайте далее...
дело Дмитрия Мазурова
Банки

Два банка подали требования в 4 млрд рублей к главе «Нового потока» Мазурову

05.03.2020
Абсолют Банк и Кредит Европа Банк подали заявления о включении долга перед ними в размере более 4 млрд рублей в реестр требований кредиторов председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний …
Читайте далее...
агентство по страхованию вкладов асв
Новости

АСВ ищет инвесторов для «охоты» за активами банкиров

03.03.2020
С помощью инвесторов агентство намерено вернуть в конкурсные массы обанкротившихся банков более 95 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов объявило о начале отбора инвесторов, которые за свой счет займутся …
Читайте далее...
Константин Толкачев (справа)
Новости

В Челябинской области депутата ЗСО будут судить за уход от налогов и мошенничество

03.03.2020
В Копейский городской суд поступило уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Челябинской области Константина Толкачева, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, покушении на мошенничество в …
Читайте далее...
АО «Ярославская генерирующая компания»
Банкротство компаний

ВЭБ намерен взыскать 3,2 млрд рублей с электростанции

02.03.2020
ВЭБ обратился с заявлением о взыскании 3,2 млрд рублей с парогазовой установки в Ярославской области, которая была в залоге у банка. Конкурсный управляющий «Ярославской генерирующей компании» считает, что станция …
Читайте далее...
Тальменка-банк
Банки

Афера: известный «в определенных кругах» банк и «липовые кредиты» крымчан

02.03.2020
В России вскрылась крупная кредитная афера, пострадавшими в которой стали порядка 700 жителей Крыма. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») заступилась за жителей Крыма, пообещав помочь тем, кто пострадал от краха «Тальменка-банка», оставшегося …
Читайте далее...
Barings
Банки

Четверть века назад обанкротился известный британский банк Barings

01.03.2020
На минувшей неделе исполнилось 25 лет с того дня, когда старейший и влиятельнейший британский банк Barings, список вкладчиков которого возглавляла королева Елизавета II, оказался банкротом с легкой руки одного-единственного человека …
Читайте далее...
Вышегородцев Игорь Алексеевич
Банкротство компаний

Обвинение воронежского арбитражного управляющего изменили на растрату

29.02.2020
Директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев начинает знакомиться с материалами своего уголовного дела, в основу которого легли обстоятельства банкротства ГП «Военторг № 769». Об этом он сообщил на …
Читайте далее...
Нинель Кобзон
Банкротство физлиц

Суд принял иск вдовы Кобзона к бизнесмену о банкротстве из-за $25 млн :: Общество :: РБК

28.02.2020
Вдова народного артиста СССР утверждает, что бизнесмен Вагиф Пейсахов перестал исполнять кредитные обязательства перед ней. Ранее суд обязал его выплатить 1,6 млрд руб. по делу о мошенничестве Арбитражный суд …
Читайте далее...
Игорь Плаксин
Банкротство физлиц

Суд начал процедуру банкротства экс-депутата думы Екатеринбурга, застройщика Плаксина

28.02.2020
Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении бывшего депутата Екатеринбургской городской думы застройщика Игоря Плаксина, сообщили Znak.com в суде. Такое решение вынесено по заявлению Примсоцбанка, которому …
Читайте далее...
Иск Нинель Кобзон о банкротстве Вагифа Пейсахова
Банкротство физлиц

Арбитражный суд Ставрополья возбудил производство по делу о банкротстве должника Кобзона

28.02.2020
В 2016 году Вагиф Пейсахов получил шесть лет колонии за мошенничество на $25 млн, которые он взял в долг у певца Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление вдовы народного …
Читайте далее...
Евгения Бернштама заключили под арест до 19 июля
Банкротство компаний

Главу «Домашних денег» обязали передать управляющему коллекцию фигурок на 210 млн рублей

27.02.2020
Арбитражный суд Москвы обязал председателя совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгения Бернштама, арестованного 5 июля 2019 года, передать финансовому управляющему его имуществом частную коллекцию фигурок «Мы все …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика