На торгах было распродано все имущество признанного банкротом бывшего главы группы JFC и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, задолжавшего банкам свыше 9 млрд руб., сообщает RNS. По оценкам его финансового управляющего, банкротство будет завершено в ближайшие 2-3 месяца. За все имущество бизнесмена было выручено 264 тыс. руб. (изначально оно выставлялось по цене… Читать далее Все имущество Владимира Кехмана распродано на торгах
Метка: мошенничество
Полиция может получить право возбуждать дела за фальсификацию отчетности банков
ЦБ РФ будет в одностороннем порядке передавать правоохранительным органам информацию, составляющую банковскую тайну, которая свидетельствует о наличии признаков фальсификации отчетности, мошенничества или преднамеренного банкротства, рассказал в интервью агентству «Интерфакс» директор юридического департамента ЦБ РФ Алексей Гузнов. Сейчас Банк России вместе с профильными ведомствами обсуждает изменения в законодательство, которые позволят направлять в правоохранительные органы информацию, составляющую… Читать далее Полиция может получить право возбуждать дела за фальсификацию отчетности банков
Находящийся в розыске финансовый посредник Навального открыл фирму в Лондоне
Юлий Калоев, который в публикациях ряда СМИ обозначен посредником при передаче денег между Алексеем Навальным и бывшим директором ФБК Владимиром Ашурковым, стал учредителем и ключевым владельцем британской фирмы Effective Advisors Limited. Отметим, что Калоев с 2013 года объявлен в международный розыск и обвиняется российской прокуратурой в хищении более 760 млн рублей в рамках дела о… Читать далее Находящийся в розыске финансовый посредник Навального открыл фирму в Лондоне
Обанкротят или ликвидируют: подробности уголовного дела «Татфондбанка»
Один из фигурантов дела о мошенничестве оказался в стадии ликвидации Компанию «ТДК-АКТИВ», которая фигурирует в уголовном деле, возбуждённом в отношении руководства ПАО «Татфондбанк», попытались признать банкротом. В процессе подготовки к первому судебному заседанию выяснилось, что ООО уже находится в стадии ликвидации. Рассмотрение иска о банкротстве из-за этого было перенесено на 17 июля, передаёт корреспондент ИА… Читать далее Обанкротят или ликвидируют: подробности уголовного дела «Татфондбанка»
Жильё из воздуха: продавцов лофтов в Москве пытаются отдать под суд
Как заявили в комитете, компании, реализующие лофт-апартаменты, на практике часто оказываются псевдозастройщиками В Москве планируют привлечь к уголовной ответственности за мошенничество руководство компании Red Development, занятую реализацией лофтов в центре города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Москомстройинвесте, необходимые документы уже переданы в правоохранительные органы и прокуратуру столицы. Как пояснили в комитете, компания Red Development реализовывала… Читать далее Жильё из воздуха: продавцов лофтов в Москве пытаются отдать под суд
Бийские «мусорные» компании подозревают в преднамеренном банкротстве и мошенничестве
СУ МУ МВД России «Бийское» решило провести дополнительную проверку деятельности городских компаний, занимающихся вывозом мусора. Причиной стал необоснованный отказ следователя возбудить уголовное дело по материалам нескольких проверок в отношении компании «Спецобслуживание». Постановление опубликовал депутат Бийской гордумы Станислав Москаленко в Facebook. В течение года о мошенничестве со стороны данной компании заявляли не единожды, однако, по мнению… Читать далее Бийские «мусорные» компании подозревают в преднамеренном банкротстве и мошенничестве
Басманный суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Андрея Горького
Горького заключили под стражу до 9 августа, следует из вынесенного судом приговора. Андрей Горький обвиняется в махинациях с деньгами корпорации на 738 миллионов рублей. По данным следствия, в период с 2011 по 2013 год он под видом кассового обслуживания, вопреки интересам корпорации размещал ее денежные средства в ООО КБ «Смоленский банк», по факту, по мнению… Читать далее Басманный суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Андрея Горького
Суд продлил срок банкротства фигуранта дела об афере с пошивом формы Минобороны
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти продлил до 28 июля срок реализации имущества экс-директора федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Ленинградский комбинат по ремонту вещевого имущества (ЛКРВИ) МО РФ» Сергея Кухно, который ранее был осужден за махинации при пошиве и ремонте вещевого имущества Минобороны, говорится в определении суда. Ходатайство о продлении срока реализации имущества было направлено в… Читать далее Суд продлил срок банкротства фигуранта дела об афере с пошивом формы Минобороны
АСВ обнаружило 26,5 млрд рублей недостачи в Военно-Промышленном Банке
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Военно-Промышленном Банке, который лишился лицензии 26 сентября 2016 года и в декабре был признан банкротом, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 26 млрд 484,561 млн рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте АСВ в среду. Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием на дату проведения… Читать далее АСВ обнаружило 26,5 млрд рублей недостачи в Военно-Промышленном Банке
25 лет приватизации в России: что осталось от страны заводов и фабрик?
Советский Союз можно было назвать страной заводов. Промышленные предприятия были в каждом городе. Они были источником жизни — давали людям работу, жильё, позволяли рожать и воспитывать детей. СССР был одним из лидеров (а по многим видам продукции и первым) промышленного производства в мире и самостоятельно выпускал необходимое оборудование и станки. Что из этого мы потеряли… Читать далее 25 лет приватизации в России: что осталось от страны заводов и фабрик?
Центробанк включит в черные списки топ-менеджеров разоренных компаний
Цель нововведения — дисквалифицировать на всю жизнь руководителей финансовых организаций, виновных в их крахе Центробанк будет вести черные списки руководителей некредитных финансовых организаций, которые довели компании до банкротства. В них попадут топ-менеджеры микрофинансовых организаций (МФО), управляющих и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Цель нововведения — дисквалифицировать на всю жизнь руководителей финансовых компаний, виновных в… Читать далее Центробанк включит в черные списки топ-менеджеров разоренных компаний
АСВ выявило недостачу в 71 млрд рублей в имуществе Росинтербанка
Агентство по страхованию вкладов в ходе инвентаризации имущества Росинтербанка выявило недостачу в размере 71 млрд рублей. Также было возбуждено уголовное дело по фактам хищения средств и непередачи кредитных досье и электронной базы данных. Как сообщает РАПСИ, уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 3 статьи 195 (неправомерные действия при банкротстве)»… Читать далее АСВ выявило недостачу в 71 млрд рублей в имуществе Росинтербанка
Обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей экс-глава банка «Огни Москвы» скончался
Бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, фигурант дела о хищении 7,5 млрд рублей из кредитной организации, скончался под арестом. Морозов умер в Боткинской больнице, куда был доставлен из изолятора. Экс-банкир много раз обжаловал арест, указывая на плохое состояние здоровья, сообщает РБК. Морозов скончался 12 мая в реанимации городской клинической больницы им. С. П.… Читать далее Обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей экс-глава банка «Огни Москвы» скончался
ФНС добилось реальных тюремных сроков для директора и бухгалтера обанкротившейся фирмы
Управление ФНС РФ по Астраханской области добилось реальных тюремных сроков для руководства обанкротившейся фирмы. Об этом сообщается на сайте УФнС. Арбитражный суд Астраханской области по заявлению УФНС России по Астраханской области признал ООО «Б…» банкротом. В рамках дела о банкротстве Управлением были оспорены сделки должника, судом определено взыскать с его директора, бухгалтера и аффилированного Общества… Читать далее ФНС добилось реальных тюремных сроков для директора и бухгалтера обанкротившейся фирмы
Запсибкомбанк попросил ускорить процесс о банкротстве бизнесмена Николая Тимофеева
Запсибкомбанк обратился к председателю Арбитражного суда Свердловской области Светлане Цветковой с заявлением об ускорении рассмотрения иска банка о личном банкротстве бизнесмена Николая Тимофеева. Экс-директор екатеринбургского завода по обработке металлов, ныне директор ЗАО «Уралдрагмет Холдинг» Николай Тимофеев выступал поручителем по кредиту, который Запсибкомбанк выдал лопнувшей инвесткомпании «Уником Партнер». Долг перед банком составляет порядка 35 млн рублей.… Читать далее Запсибкомбанк попросил ускорить процесс о банкротстве бизнесмена Николая Тимофеева
Адвоката Вавилину могли застрелить из-за дела о снесенных ларьках
Фирма подозреваемого в убийстве была признана банкротом в ходе судебного процесса, в котором участвовала Наталья Вавилина По подозрению в убийстве адвоката Натальи Вавилиной 29 мая в Москве задержан 42-летний Марат Янбухтин. Он был владельцем компании, которая сдавала в аренду павильоны у метро. После сноса ларьков фирму признали банкротом. А Наталья Вавилина участвовала в судебных процессах… Читать далее Адвоката Вавилину могли застрелить из-за дела о снесенных ларьках
Шишов пояснил, почему разрешил «ЖКХ «Сервис» заложить Надеждинский полигон
Бизнесмен выступил с суде в качестве свидетеля по делу о незаконной передаче земельного участка. Сегодня, 29 мая, в Центральном районном суде Омска состоялось заседание по крупному уголовному делу, фигурантами которого являются экс-директор ООО «ЖКХ «Сервис» Жанна Захарова и экс-управляющий ООО «ЭкоТрансСервис» Константин Дахно. Напомним, Захарову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и превышении служебных… Читать далее Шишов пояснил, почему разрешил «ЖКХ «Сервис» заложить Надеждинский полигон
Бывший заместитель директора Социнвестбанка попал под банкротство
Бывший заместитель генерального директора Социнвестбанка Расуль Миргазетдинов (занимал эту должность до 2008 года) признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества, следует из материалов арбитражного суда Башкирии. 5 июня суд рассмотрит заявление господина Миргазетдинова об исключении из конкурсной массы должника его квартиры на улице Парковой в Уфе и предметов домашнего обихода. На это имущество,… Читать далее Бывший заместитель директора Социнвестбанка попал под банкротство