В Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывших руководителя и главного экономиста дополнительного офиса одного из банков в хищении 25 млн рублей со счетов клиентов, сообщает пресс-служба МВД Москвы. «В ходе расследования установлено, что руководитель совместно с соучастницей изготовила от имени вкладчиков банка подложные расходные кассовые ордера и иные платежные… Читать далее Глава допофиса банка и экономист предстанут перед судом за хищение 25 млн рублей у клиентов
Метка: мошенничество
В Алтайском крае судят депутата за хищение средств банка
Директор филиала «Зернобанка» обвиняется в присвоении денежных средств СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении депутата, обвиняемой в хищении имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. По данным следствия, обвиняемая, являясь директором филиала «Зернобанка» в Топчихе, как материально ответственное лицо… Читать далее В Алтайском крае судят депутата за хищение средств банка
В Екатеринбурге экс-девелопера Николая Кретова выпускают на свободу. Его дело пересмотрят
Судебная коллегия Свердловского областного суда отменила приговор Чкаловского суда Екатеринбурга, приговорившего экс-девелопера Николая Кретова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дело отправлено в Чкаловский суд на новое рассмотрение. На это время Николай Кретов будет отпущен под подписку о невыезде. Интересно, что осенью 2018 года истекает срок давности по преступлениям,… Читать далее В Екатеринбурге экс-девелопера Николая Кретова выпускают на свободу. Его дело пересмотрят
Кредиты, выданные кондитерскому холдингу, растворились в реорганизации и утилизации
Как стало известно “Ъ”, московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции. По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом “Русские продукты торг”» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4… Читать далее Кредиты, выданные кондитерскому холдингу, растворились в реорганизации и утилизации
Экс-менеджерам «АФ банка» насчитали убытки
АСВ пытается привлечь бывших руководителей банка к солидарной ответственности Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ведущее конкурсное производство уфимского «АФ банка», намерено взыскать в арбитражном суде 54,5 млн рублей убытка с бывшего менеджмента кредитной организации. В АСВ считают, что к убыткам привели сделки, приведшие к замещению ликвидных активов банка на невозвратную вексельную задолженность, а также сокрытие… Читать далее Экс-менеджерам «АФ банка» насчитали убытки
Наследие бандитов продолжает жить в Кущёвке
В № 21 «Нашей Версии» вышел материал, в котором рассказывалось о нелегальном бизнесе и системе поборов в печально известной Кущёвке. После этого в станицу с проверкой приезжали краевые депутаты, а глава района был вызван к вице-губернатору с докладом о сборе налогов. К сожалению, мы не дождались никаких ответов от должностных лиц ни района, ни силовых… Читать далее Наследие бандитов продолжает жить в Кущёвке
Владимир Барсуков дочитал дело о тамбовском ОПС
Материалы расследования будут направлены в прокуратуру Авторитетный санкт-петербургский бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), ранее осужденный за рейдерство, вымогательство и организацию покушения на фактического владельца Санкт-петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева, а также его защитники подписали документы о завершении ознакомления с материалами очередного уголовного дела — о создании так называемого тамбовского преступного сообщества (ОПС), за которым Следственный… Читать далее Владимир Барсуков дочитал дело о тамбовском ОПС
Биржевой брокер из Казани подал на своё банкротство: «Татфондбанк» в деле
С банкротом ПАО «Татфондбанк» компания-брокер связана через учредителей ООО «Инвестиционная компания «Атлант» с пропиской в Казани и учредителем на Кипре подала иск о собственном банкротстве. Третьими лицами в деле выступают ПАО «Татфондбанк» и его конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу Арбитражного суда РТ. О суммах задолженности,… Читать далее Биржевой брокер из Казани подал на своё банкротство: «Татфондбанк» в деле
Ущерб от банкротства банков из группы Мотылева оценивается в 67 млрд руб.
Ущерб, нанесенный банкротством кредитных организаций из группы Анатолия Мотылева (а их пять, все – из топ-200), оценивается почти в 67 млрд руб. Об этом RNS сообщили в Агентстве страхования вкладов. Прошлым летом госкорпорация направила в ГСУ СКР заявление, в котором сообщила, что финансовые учреждения, а именно «АМБ Банк», «Банк Российский кредит», «М Банк», КБ «Компания… Читать далее Ущерб от банкротства банков из группы Мотылева оценивается в 67 млрд руб.
Матвиенко выступила за усиление ответственности за мошенничество в банковской сфере
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением усилить ответственность за мошенничество в банках, например, за преднамеренное банкротство, пишут «Ведомости». По мнению Матвиенко, сейчас наказание за мошенничество недостаточно жесткое. «Мошенники заранее готовят банкротства, обходят наше законодательство, они очень способные, у них очень хорошие юристы, они выводят активы, используют другие способы. И когда наступает время Ч,… Читать далее Матвиенко выступила за усиление ответственности за мошенничество в банковской сфере
У компании «НЕКК» — черная полоса: директор под арестом, цех остановлен, на носу банкротство
Сомнительные налоговые схемы и мертвые номиналы В Челябинске в непростой ситуации оказалось крупнейшее промпредприятие, пользующееся лояльностью региональных властей — ОАО «НЕКК». Первые звоночки появились в августе прошлого года, когда полиция заподозрила руководство компании в налоговом мошенничестве с ущербом для бюджета на сумму более 60 млн рублей. В течение года дело пытались замять, говоря о нем… Читать далее У компании «НЕКК» — черная полоса: директор под арестом, цех остановлен, на носу банкротство
АСВ подало иск о взыскании 9,3 млрд рублей с бывших топ-менеджеров банка «Огни Москвы»
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Огни Москвы» (лицензия отозвана 16 мая 2014-го, признан банкротом 27 июня того же года), рассчитывает взыскать с шести его бывших контролирующих лиц более 9,311 млрд рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Как поясняют в агентстве, в ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что… Читать далее АСВ подало иск о взыскании 9,3 млрд рублей с бывших топ-менеджеров банка «Огни Москвы»
Претензии на 1,5 млрд рублей: «Татфондбанк» оспаривает перевод со счёта
Ещё один миллиардный транш пытается оспорить в суде банкрот ПАО «Татфондбанк». Речь идёт о переводе 1 декабря 2016 года со счета АО «Татэнергосбыт» более 1,56 млрд рублей в счёт погашения долга по кредиту. Кредитный договор между банком и АО был заключён 20 июля 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Кроме того, в Арбитражный суд Татарии поступил… Читать далее Претензии на 1,5 млрд рублей: «Татфондбанк» оспаривает перевод со счёта
КС запретил отбирать спорное жилье у добросовестных покупателей в пользу государства
Изымать жилье нельзя, если покупатель не знал и не мог знать, что имущество было отобрано у настоящего собственника мошенническим путем, постановил суд Конституционный суд (КС) постановил, что закон не должен допускать изъятие спорного жилья, которое осталось без хозяина и должно было по закону перейти государству, у добросовестного покупателя, если он не знал и не мог… Читать далее КС запретил отбирать спорное жилье у добросовестных покупателей в пользу государства
Суды стали принимать документы, фальсификацию которых подтвердила экспертиза?
В прошлом месяце из материала «В лучших традициях жанра: как хакасский бизнесмен задолжал риелторам 3 миллиона» читатели 19rus.info узнали о том, как один из Абаканских риелторов потребовал с бизнесмена три миллиона рублей за сделку, в которой, по утверждению предпринимателя, не принимал участия. Напомним, в 2012 году предприниматель Иван Дуюн решил продать магазин. Для поиска покупателя мужчина… Читать далее Суды стали принимать документы, фальсификацию которых подтвердила экспертиза?
Бывший совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск
АСВ попросило МВД возбудить дело о преднамеренном банкротстве банка «Софрино» Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает Агентство страхования вкладов (АСВ). «По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д.… Читать далее Бывший совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск
Прокурор просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
Прокурор во вторник потребовал приговорить к 8 годам колонии со штрафом 900 тысяч рублей бизнесмена Сергея Полонского по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. Статья УК РФ о мошенничестве, которую вменяют известному в прошлом коммерсанту, предполагает до 10 лет заключения. Полонский в… Читать далее Прокурор просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
Сделка под прикрытием: три проблемных банка Татарии «делят» 300 млн рублей
Арбитражный суд Татарии 5 июля рассмотрит иск ПАО «Тимер Банк» к ПАО «Татфондбанк» и ООО «Татагропромбанк». Истец требует признать недействительными несколько сделок между банками, которые считает прикрывающими предоставление «Татфондбанком» кредита «Татагропромбанку». Сумма претензий — 300 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации из определения суда следует, что 29 ноября 2016 года ООО «Татагропромбанк» перевело на… Читать далее Сделка под прикрытием: три проблемных банка Татарии «делят» 300 млн рублей