Фискалы продолжают борьбу за миллиарды в деле о банкротстве тюменского предприятия АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» («Антипинский НПЗ»; Тюмень) не смогло оспорить претензии ИФНС России по Тюмени № 3 и добиться признания решения о привлечении к ответственности недействительным. По результатам камеральной проверки, фискалы установили, что АО не исчислен и не уплачен налог в отношении объектов недвижимого… Читать далее ФНС предъявила «Антипинскому НПЗ» занижение налогов
Метка: мошенничество
«Сургутский проект» Хотина привел к обвинениям на 58 миллиардов. В «Каюм Нефти» ищут мошенников
Следователи обнаружили хищение углеводородов на Густореченском участке Расследование незаконной реализации нефти компании «Удачный», работающей в Сургутском районе ХМАО, обернулось уголовными перспективами для экс-управленца «Каюм Нефти» Алексея Егорова. Силовики вскрыли очередную мошенническую схему по хищению углеводородов с так называемого «сургутского проекта», исполнителями которой были топ-менеджеры активов холдинга «Русь-Ойл» и осужденного экс-банкира Алексея Хотина. При этом все… Читать далее «Сургутский проект» Хотина привел к обвинениям на 58 миллиардов. В «Каюм Нефти» ищут мошенников
Реальная недвижимость ушла по фиктивным задолженностям
Предполагаемые участники ОПС обвиняются в хищении трех предприятий Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое более десяти лет назад, по версии следствия, по фиктивным кредиторским задолженностям похитило три предприятия стоимостью более 1 млрд руб., находившихся в собственности столицы. На… Читать далее Реальная недвижимость ушла по фиктивным задолженностям
Банкротство FTX может продолжаться годами, говорит юрист
Хотя 2023 год может запомниться огромным количеством дел о банкротстве криптовалют, крупнейшее из них, в котором кредиторы FTX пытались взыскать более 8 миллиардов долларов, может продолжаться годами из-за огромного количества людей и компаний, борющихся за то, что осталось. Алан Р. Розенберг, партнер Markowitz Ringel Trusty & Hartog, сказал, что дело, поданное в ноябре прошлого года, затянется дольше, чем… Читать далее Банкротство FTX может продолжаться годами, говорит юрист
Начато банкротство экс-председателя совета директоров банка «Волга-кредит» Бобровского
Арбитражный суд Московской области в среду, 13 декабря, признал обоснованным заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве бывшего председателя совета директоров самарского банка «Волга-кредит» Александра Бобровского. Как следует из пресс-релиза АСВ, размещенного на сайте, суд ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов 1,7 млрд рублей… Читать далее Начато банкротство экс-председателя совета директоров банка «Волга-кредит» Бобровского
Криптокомпания SafeMoon подала на банкротство после ареста топ-менеджеров
Криптопроект SafeMoon подал заявление о банкротстве после ареста топ-менеджеров Нативный токен проекта SFM в течение суток подешевел вдвое Криптокомпания SafeMoon подала заявление о банкротстве спустя месяц после ареста руководителей. Нативный токен проекта SafeMoon (SFM) отреагировал падением — в течение суток он подешевел более чем на 50% (с $0,000065 до $0,000031), по данным CoinGecko. В заявлении… Читать далее Криптокомпания SafeMoon подала на банкротство после ареста топ-менеджеров
Юристы FTX: «Из-за Налоговой службы США биржа не сможет компенсировать убытки кредиторам»
Юристы банкротящейся криптовалютной биржи FTX утверждают, что законопроект, предлагаемый Налоговой службой США (IRS), сведет на нет возможность возмещения убытков большинству кредиторов. В заявлении юристов FTX, поданном в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, говорится: IRS уже шесть месяцев пытается взыскать налоговую задолженность с криптобиржи FTX и ее дочерней компании Alameda Research. В мае IRS потребовала… Читать далее Юристы FTX: «Из-за Налоговой службы США биржа не сможет компенсировать убытки кредиторам»
В Челябинске за мошенничество задержали московского адвоката
В Челябинске задержан председатель коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексей Окатов. По данным URA.RU, его обвиняют в мошенничестве. «Окатова задержали 28 ноября, когда он приехал из Москвы в Челябинск. Здесь у него есть квартира. Вскоре ему должны избрать меру пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, Окатова обвиняют в преступлении, совершенном в 2013 году. На тот момент он выступал в роли конкурсного управляющего ряда банкротящихся фирм. Именно тогда,… Читать далее В Челябинске за мошенничество задержали московского адвоката
В Новосибирске осудят конкурсного управляющего за коммерческий подкуп
Конкурсный управляющий предстанет перед судом за совершение незаконных действий в отношении руководителя предприятия-банкрота. Речь идет о предприятии ООО «Лесное». Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. По версии следствия, в 2019-2021 годах конкурсный управляющий, участвующий в процедуре банкротства ООО «Лесное», и его знакомый под угрозой продажи на невыгодных условиях ценного имущества организации потребовали от ее… Читать далее В Новосибирске осудят конкурсного управляющего за коммерческий подкуп
Заявление о банкротстве СПБ Биржи привело к убыткам. Можно ли их оспорить
Назван способ оспорить убытки от заявления о банкротстве СПБ Биржи Заявление о банкротстве СПБ Биржи обрушило котировки компании на треть, однако позднее цена акций частично восстановилась. Юристы рассказали, можно ли потребовать возмещения потерь из-за той панической распродажи. Почему обвалились акции СПБ Биржи В понедельник, 27 ноября, акции СПБ Биржи пережили ажиотажную распродажу на фоне публикации… Читать далее Заявление о банкротстве СПБ Биржи привело к убыткам. Можно ли их оспорить
Экс-главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве
Как стало известно “Ъ”, Таганский суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления Лайтбанка Константина Тогузаева. Находящийся в розыске финансист обвиняется в хищении со счетов одного из VIP-клиентов своего кредитного учреждения около $8 млн. По версии следствия, часть валюты оказалась в распоряжении подконтрольной господину Тогузаеву организации, а другая была продана девяти физлицам. Рассмотрение ходатайства о заочном аресте бывшего председателя правления Лайтбанка Константина Тогузаева заняло у судьи Таганского суда Альбины Тимаковой совсем немного времени.… Читать далее Экс-главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве
СПБ Биржа обратится к правоохранителям после инцидента со своим якобы банкротством
СПБ Биржа обратится в правоохранительные органы после инцидента со своим якобы банкротством. В СПБ Бирже подчеркнули, что документов на банкротство не подавали. СМИ и соцсети утром 27 ноября обратили внимание на карточку Арбитражного суда Москвы о регистрации иска о банкротстве биржи. Вечером суд заявил, что отклонил иск. Центробанк пообещал проверить историю с иском о банкротстве… Читать далее СПБ Биржа обратится к правоохранителям после инцидента со своим якобы банкротством
Прокуратура требует выдать России арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева
Генпрокуратура обратилась к властям Испании с просьбой выдать России известного арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева, обвиняемого в растрате при банкротстве военного госпредприятия в Воронеже. Разыскиваемого Интерполом господина Вышегородцева задержали во время визита в королевство несколько месяцев назад, но свежих данных о его судьбе у российских силовиков нет. Управляющий заявил «Ъ-Черноземье», что обратился за статусом пострадавшего от… Читать далее Прокуратура требует выдать России арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева
За что Виктор Батурин получил шесть лет колонии
Такое наказание назначил суд шурину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктору Батурину за попытку хищения акций «Интеко». Фигурант, не раз менявший позицию по делу, вину в итоге не признал. Его адвокаты связали дело с попыткой вывести их доверителя из процесса в Австрии Обвинительным приговором и сроком в шесть лет колонии общего режима закончился в Симоновском… Читать далее За что Виктор Батурин получил шесть лет колонии
Суд приговорил к шести годам колонии брата одной из богатейших женщин России
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии Виктора Батурина, брата вдовы Лужкова и одной из богатейших женщин России Елены Батуриной. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Дело связано с давним спором между братом и сестрой о компенсации за 25% акций компании «Интеко»: Батурин приложил к иску в арбитраж договор с сестрой, который ее представители назвали поддельным Симоновский суд Москвы приговорил бизнесмена Виктора Батурина, брата вдовы бывшего мэра… Читать далее Суд приговорил к шести годам колонии брата одной из богатейших женщин России
Осужденного за банкротство экс-главу «Автоприбора» во Владимире выпустили по УДО
Мужчина должен был сидеть в тюрьме 8 лет. Осужденного за преднамеренное банкротство экс-главу «Автоприбора» во Владимире Алексея Мельникова выпустили из колонии по УДО. Мужчина должен был отбыть наказание в виде 8 лет колонии, следует из документов на сайте суда. Глава завода взял кредит у банка ВТБ в начале 2000-х. Он получил почти 1,5 млрд рублей… Читать далее Осужденного за банкротство экс-главу «Автоприбора» во Владимире выпустили по УДО
В Москве арестовали трех юристов по делу о хищении у Фонда развития территорий
Суд в Москве арестовал трех юристов по делу о хищении у Фонда развития территорий, который курирует восстановление «новых регионов». Их обвиняют в завышении стоимости услуг в договорах, из-за которого фонду был нанесен ущерб в 240 млн рублей. По статье об особо крупном мошенничестве им грозит до 10 лет колонии Басманный районный суд Москвы 19 октября… Читать далее В Москве арестовали трех юристов по делу о хищении у Фонда развития территорий
Бывшего арбитражного управляющего обвинили в хищении у Фонда развития территорий
По версии следствия, сумма похищенных денежных средств составила 240 млн рублей ФСБ и Следственный комитет выявили хищение 240 млн рублей у Фонда развития территорий. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и в пресс-службе СК. «Пресечена противоправная деятельность бывшего арбитражного управляющего застройщиков, связанная с хищением денежных средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»… Читать далее Бывшего арбитражного управляющего обвинили в хищении у Фонда развития территорий