Следствие рассчитывает, что с помощью активов Станислава Светлицкого удастся частично компенсировать ущерб вкладчикам «Народного Кредита» В рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка «Народный Кредит» суд наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому, ранее входившему в число собственников этой финансовой структуры, особняк в Подмосковье и акции ОАО «Евразийский», президентом которого он является, стало известно… Читать далее По делу банка «Народный Кредит» арестовано имущество президента ОАО «Евразийский»
Метка: мошенничество
Банк «Российский кредит» хочет вступить в дело о банкротстве Мотылева
Банк «Российский кредит» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал заявление в Арбитражный суд Москвы о вступлении в дело о банкротстве бизнесмена Анатолия Мотылева, который ранее возглавлял совет директоров кредитной организации, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда. Арбитраж 4 августа принял отказ компании Camilla Properties Limited (Британские Виргинские острова) от заявления о банкротстве… Читать далее Банк «Российский кредит» хочет вступить в дело о банкротстве Мотылева
Суд возвратил очередной иск о банкротстве экс-бизнес-партнера Аршавина
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти возвратил ООО «Стройтехнология» заявление о признании банкротом Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, говорится в определении суда. Арбитраж указал, что ООО не устранило обстоятельства, послужившие причиной оставления заявления без движения. Также суд 12 июля возвратил ООО «Санитек Трейдинг» заявление о… Читать далее Суд возвратил очередной иск о банкротстве экс-бизнес-партнера Аршавина
Camilla Properties отказалась от иска о банкротстве бизнесмена Мотылева
Арбитражный суд Москвы принял отказ компании Camilla Properties Limited (Британские Виргинские острова) от заявления, в котором она просила признать банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Производство по заявлению компании суд прекратил. В тоже время, представитель иностранной компании заявил, что в суд подано еще одно заявление уже от компании «Флауари девелопментс лимитед»… Читать далее Camilla Properties отказалась от иска о банкротстве бизнесмена Мотылева
Великая надзорная революция
Зачем ЦБ «придумал» новый тип банков — разбор «Ленты.ру» С 2018 года в России появится новый вид банков — мелкие игроки получат статус региональных. ЦБ сделает им скидку, ослабив надзорную хватку в обмен на ограничение функционала. «Лента.ру» разбиралась в том, кто выиграет и проиграет от масштабной реформы, задуманной еще в 2001 году. Особое положение 28… Читать далее Великая надзорная революция
Судья: «Траст» стал жертвой масштабного мошенничества
Судья: методы Юрова по управлению балансом «Траста» были обыкновенной пирамидой под красивым названием Судья Лондонского коммерческого суда Джастис Мейлз признал действия бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова по управлению финучреждением организацией «мошеннической пирамиды». Об этом говорится в тексте решения суда, которое имеется в распоряжении Банки.ру. «В данном деле представляется, что все доводы по существу говорят… Читать далее Судья: «Траст» стал жертвой масштабного мошенничества
В Балтийском Банке проходят обыски
ГУ МВД проводит следственно-оперативные мероприятия в банке в рамках ранее возбужденного уголовного дела В офисе Балтийского Банка в Санкт-Петербурге в четверг, 28 июля, проводятся следственные действия. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга. «Сегодня ГУ МВД проводит следственно-оперативные мероприятия в банке в рамках ранее возбужденного уголовного дела», — сказали в пресс-службе. «Действия правоохранительных… Читать далее В Балтийском Банке проходят обыски
Врио директора Стелла-Банка получил 2,5 года лишения свободы за мошенничество
Суд наказал бывшего врио главы Стелла-Банка Олега Петрова Замоскворецкий районный суд Москвы в понедельник, 18 июля, вынес приговор в отношении Олега Петрова, временно исполнявшего обязанности директора Стелла-Банка (Ростов-на-Дону). Бывший топ-менеджер признан виновным по уголовной статье о мошенничестве в составе организованной группы либо в особо крупном размере, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое ведет… Читать далее Врио директора Стелла-Банка получил 2,5 года лишения свободы за мошенничество
Оставлено без движения заявление о банкротстве экс-президента Балтийского банка
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения до 15 августа заявление ПАО «Балтийский банк» о признании банкротом его совладельца и экс-президента Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 миллиардов рублей, говорится в определении суда. Банком не приложены доказательства направления копии заявления должнику заказным письмом с уведомлениями о вручении, отметил арбитраж. Также… Читать далее Оставлено без движения заявление о банкротстве экс-президента Балтийского банка
Руководители сельхозкорпорации обвиняются в мошенничестве на 350 млн
Президент и финансовый директор предстанут перед судом за мошенничество, отмывание денег и преднамеренное банкротство Руководители сельскохозяйственной корпорации обвиняются в мошенничестве на 350 млн рублей, сообщает прокуратура Нижегородской области. По версии следствия, с 2007 по 2011 год 60-летний президент и 38-летний финансовый директор компании похитили 50 миллионов рублей бюджетных средств, предоставленных им в качестве субсидий по… Читать далее Руководители сельхозкорпорации обвиняются в мошенничестве на 350 млн
Who is Морозов? Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей
7 июля 2016 года Ленинский районный суд принял решение о заочном аресте Александра Морозова. Он обвиняется в создании организованной преступной группы, похитившей миллиарды рублей коммунальных платежей. Что мы знаем об экс-чиновнике и бизнесмене Морозове — в материале Properm.ru. Что произошло? 7 июля 2016 года Ленинский районный суд Перми принял решение о заочном аресте Александра Морозова.… Читать далее Who is Морозов? Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей
Завершено конкурсное производство в фирме Батурина «Интеко-Сочи»
Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении компании «Интеко-Сочи», принадлежащей известному бизнесмену Виктору Батурину, говорится в материалах суда. В определении суда указано, что конкурсным управляющим был представлен письменный отчет о проделанной работе. Так, управляющий отметил, что был сформирован реестр требований кредиторов на 610 миллионов рублей. Конкурсная масса сформирован в размере 2 миллионов рублей, за… Читать далее Завершено конкурсное производство в фирме Батурина «Интеко-Сочи»
Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей
Полиция провела операцию по задержанию фигурантов дела о хищении 2,4 млрд рублей В Петербурге раскрыто крупномасштабное мошенничество в кредитной сфере. В рамках расследования оперативники задержали троих граждан, причастных к хищению 2,4 млрд рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как уточняется, возраст граждан, задержанных по итогам следственно-разыскных мероприятий в… Читать далее Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей
Суд возвратил фирме заявление о банкротстве экс-бизнес-партнера Аршавина
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти возвратил ООО «Санитек Трейдинг» заявление о признании банкротом Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, говорится в определении суда. Ранее суд оставил заявление ООО без движения. Однако в установленный судом срок компания «Санитек Трейдинг» не устранила обстоятельства, послужившие основанием для оставления… Читать далее Суд возвратил фирме заявление о банкротстве экс-бизнес-партнера Аршавина
В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве в банке «Таврический»
В самом банке следственные действия не проводятся В Санкт-Петербурге проходят следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей и собственников банка «Таврический». Как сообщил порталу Банки.ру источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время проводятся обыски у фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере. «Обыски проходят в офисах и квартирах у подозреваемых… Читать далее В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве в банке «Таврический»
ЦБ отозвал лицензию у Ринвестбанка
Банк, планировавший банкротиться, лишился лицензии Банк России с 14 июля 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у рязанского ООО «Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (регистрационный номер 3262). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных… Читать далее ЦБ отозвал лицензию у Ринвестбанка
Чиновники из Архангельска получили тюремные сроки за преднамеренное банкротство
ва. Суд в Архангельской области приговорил экс-депутата городской думы Виталия Графа и депутата Сергея Мышковского за преднамеренное банкротство и покушение на мошенничество к 6,5 и 6,3 годам соответственно, сообщается на сайте СК РФ. Таким образом, суд признал чиновников виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), а также частью 3 статьи 30,… Читать далее Чиновники из Архангельска получили тюремные сроки за преднамеренное банкротство
Суд не стал банкротить поставщика электроэнергии для Минобороны
Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ПАО «Мосэнергосбыт» о признании банкротом ОАО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Суд оставил заявление ПАО без рассмотрения, так как «Оборонэнергосбыт» почти полностью погасил задолженность. Осталась непогашенной задолженность только в размере 905 рублей, отмечалось на заседании. Согласно законодательству, производство… Читать далее Суд не стал банкротить поставщика электроэнергии для Минобороны