ПАО «Балтийский банк» подало заявление в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом его совладельца и экс-президента Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 миллиардов рублей, говорится в материалах суда. Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена. Генпрокуратура РФ 11 апреля направила в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева, сообщали деловые СМИ… Читать далее «Балтийский банк» подал заявление о банкротстве своего экс-президента
Метка: мошенничество
Куда утекали деньги Внешпромбанка
Пока АСВ ищет активы, связанные с лопнувшим Внешпромбанком, до самого ценного первыми добираются другие Если сводить дебет с кредитом в истории Внешпромбанка (ВПБ), сальдо становится все менее утешительным для кредиторов. На 11 марта, когда банк был признан банкротом, ЦБ оценил стоимость его активов в 36,5 млрд руб. К 8 июля требования кредиторов, по данным АСВ,… Читать далее Куда утекали деньги Внешпромбанка
СКР возбудил против банкира Мотылева уголовное дело
Бывший владелец «М банка» Анатолий Мотылев стал фигурантом уголовного дела. Дыра в подконтрольных ему банках превысила 100 млрд рублей. В отношении бывшего банкира Анатолия Мотылева начато уголовное производство. Дело заведено по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ. Стоит… Читать далее СКР возбудил против банкира Мотылева уголовное дело
Суд отказал второму банку в признании банкротом экс-бизнес-партнера Аршавина
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без рассмотрения заявление ПАО АКБ «Финансово-Промышленный банк» о признании банкротом Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, говорится в определении суда. Заявление АКБ о банкротстве Тиньгаева признано необоснованным. Кроме того, суд 16 февраля признал необоснованным заявление Сбербанка России о банкротстве… Читать далее Суд отказал второму банку в признании банкротом экс-бизнес-партнера Аршавина
Глава АСВ раскрыл размер фонда системы страхования вкладов
Размер фонда страхования вкладов в настоящее время составляет 23 млрд рублей, сообщил в интервью порталу Банки.ру гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, добавив, что это с учетом полученного от Банка России кредита на сумму 372 млрд рублей. «К концу года размер фонда сохранится на существующем уровне. При снижении размера фонда до определенного уровня… Читать далее Глава АСВ раскрыл размер фонда системы страхования вкладов
Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-президента Внешпромбанка
Банк был признан банкротом в марте Арбитражный суд Москвы во вторник рассмотрит заявление банка «ВТБ 24» о банкротстве бывшего президента и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисы Маркус. Об этом стало известно во вторник. Заявление «ВТБ 24» поступило в арбитраж 19 апреля. Сумма задолженности Маркус перед банком пока не оглашается. Отметим, обвиняемой в мошенничестве Маркус грозит… Читать далее Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-президента Внешпромбанка
Расходы на банкротство Внешпромбанка до 30 сентября составят 97,8 млн руб
Расходы (затраты) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Внешпромбанка за период с 1 июня по 30 сентября составят 97,8 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка). В материалах управляющего отражены планируемые расходы на проведение мероприятий конкурсного производства. Фактические расходы производятся на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг (работ),… Читать далее Расходы на банкротство Внешпромбанка до 30 сентября составят 97,8 млн руб
СМИ: по делу Внешпромбанка изъяты драгоценности и документы на недвижимость
В квартире у одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка найдена коробка, доверху набитая ювелирными украшениями Сотрудники МВД, проведя серию обысков по делу о выводе почти 200 млрд рублей из обанкротившегося Внешпромбанка, обнаружили документы на недвижимость, очевидно приобретенную на похищенные средства, а также десятки килограммов ювелирных изделий. Таким образом, к делу о мошенничестве может быть добавлено отмывание… Читать далее СМИ: по делу Внешпромбанка изъяты драгоценности и документы на недвижимость
Килограммы драгоценностей изъяты у родственников топ-менеджеров Внешпромбанка
Правоохранители изъяли документы на дорогостоящую недвижимость, килограммы ювелирных украшений и крупные суммы денег в ходе обысков у доверенных лиц и родственников бывших топ-менеджеров обанкротившегося Внешпромбанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Коммерсант» во вторник. По данным следствия, экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус совместно со своим братом совладельцем банка Георгием Беджамовым и вице-президентом Екатериной Глушаковой в… Читать далее Килограммы драгоценностей изъяты у родственников топ-менеджеров Внешпромбанка
Встреча с инвестором: за что был арестован губернатор Никита Белых
В Москве 24 июня был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Его обвиняют в получении €400 тыс. за покровительство местным лесоперерабатывающим компаниям. Одна из них фигурирует в другом деле ФСБ Меченые 400 тысяч О задержании губернатора Кировской области Никиты Белых Следственный комитет (СКР) сообщил в пятницу вечером. Как рассказал собеседник РБК в правоохранительных органах, Белых… Читать далее Встреча с инвестором: за что был арестован губернатор Никита Белых
Первый транш выплат кредиторам Внешпромбанка составит 10 млрд руб – АСВ
Конкурсный управляющий Внешпромбанк планирует приступить к расчетам с кредиторами банка в июле, направив на выплаты кредиторам первой очереди около 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка). Агентство отметило, что на осуществление первого транша выплат физическим лицам планируется направить аккумулированные АСВ денежные средства конкурсной массы с учетом вычета средств,… Читать далее Первый транш выплат кредиторам Внешпромбанка составит 10 млрд руб – АСВ
Фетисов: за банкротство банка или отзыв у него лицензии надо наказывать и ЦБ
По мнению Глеба Фетисова, ЦБ должен нести ответственность за банкротство банка или отзыв у него лицензии За действия, приводящие к банкротству банка или отзыву у него лицензии, надо наказывать всех, в том числе представителей Банка России. Об этом пишет в колонке Forbes экс-сенатор Глеб Фетисов, проходящий по делу о мошенничестве с активами Моего Банка. По… Читать далее Фетисов: за банкротство банка или отзыв у него лицензии надо наказывать и ЦБ
Деньги на индийскую подлодку исчезли в Израиле и Швейцарии
Одного из предполагаемых расхитителей выдадут России В четверг в Россию из Швейцарии должен быть экстрадирован бывший заместитель директора ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ; Комсомольск-на-Амуре) Борис Шишолин — один из последних фигурантов уголовных дел о крупных хищениях на этом предприятии в 2003-2007 годах. Следствие полагает, что организованной группой, в которую входил Борис Шишолин, через фирмы-однодневки было… Читать далее Деньги на индийскую подлодку исчезли в Израиле и Швейцарии
«ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
«ВТБ 24» подал иск о признании банкротом Ларисы Маркус, которая вместе с братом обвиняется в хищении денег Заявление о признании банкротом Маркус «ВТБ 24» подал в Арбитражный суд Москвы 19 апреля. Маркус почти полгода находится в заключении по обвинению в хищении средств из Внешпромбанка – его банкротство стало одним из самых громких, а дыра –… Читать далее «ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
Арбитраж по иску ЦБ признал банкротом московский Кроссинвестбанк
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка России о признании банкротом АКБ «Кроссинвестбанк», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Конкурсным управляющим банка назначено агентство. ЦБ РФ 11 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кроссинвестбанка. Банк не соблюдал требования законодательства, а также нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем,… Читать далее Арбитраж по иску ЦБ признал банкротом московский Кроссинвестбанк
Суд отказал в запрете проведения первого собрания кредиторов Внешпромбанка
МОСКВА, 2 июн — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления компании «01 Груп Лимитед» о принятии обеспечительных мер в виде запрета проведения первого собрания кредиторов Внешпромбанка, которое состоится 17 июня в Москве, говорится в определении суда. По мнению компании, непринятие указанных обеспечительных мер повлечет за собой нарушение ее прав и законных интересов, так… Читать далее Суд отказал в запрете проведения первого собрания кредиторов Внешпромбанка
Интерпол объявил в розыск экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева
В Интерполе не обнаружили в деле экс-банкира никакой политической составляющей На сайте Интерпола 31 мая появилась разыскная карточка бывшего президента и совладельца Балтийского Банка Олега Шигаева. Интерпол согласился с обвинениями в отношении Шигаева в мошенничестве и легализации 3,4 млрд рублей и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии, пишет «Коммерсант». Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец… Читать далее Интерпол объявил в розыск экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева
Суд 30 мая вернется к иску о банкротстве экс-менеджера «Норильского никеля»
Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 30 мая в рассмотрении заявления зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Леанса Лимитед» о банкротстве бывшего топ-менеджера «Норильского никеля», бизнесмена Максима Финского, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. В суде представитель заявителя сообщил, что долг Финского перед компанией составляет более 287 миллионов рублей по двум векселям, по которым должник… Читать далее Суд 30 мая вернется к иску о банкротстве экс-менеджера «Норильского никеля»