Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило вкладчикам Внешпромбанка о продолжении приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 23 сентября (включительно) и выплаты такого возмещения до 28 сентября через ПАО Сбербанк, говорится в сообщении агентства. Сбербанк осуществляет выплату возмещения всем вкладчикам Внешпромбанка, в том числе вкладчикам, у которых имеются вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской… Читать далее Сбербанк продолжит прием заявлений вкладчиков Внешпромбанка — АСВ
Метка: мошенничество
Фирма подала иск о банкротстве экс-менеджера «Норильского никеля» Финского
Офшорная компания подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом бывшего топ-менеджера «Норильского никеля» и «Интергео» Максима Финского, говорится в материалах суда. Заявление о банкротстве направлено в суд «КК Британских Виргинских островов Леанса Лимитед», отметил суд. Ранее СМИ сообщили, что гендиректор ГК «Мангазея» Сергей Янчуков подал в американский суд иск о взыскании с Финского… Читать далее Фирма подала иск о банкротстве экс-менеджера «Норильского никеля» Финского
В компании, строившей космодром Восточный, избран новый управляющий
В отношении двух бывших гендиректоров обанкротившейся «Тихоокеанской мостостроительной компании» Виктора Гребнева и Игоря Нестеренко возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Новым конкурсным управляющим компании стал Константин Злобин. Новый конкурсный управляющий избран в обанкротившейся «Тихоокеанской мостостроительной компании» — экс-субподрядчике космодрома Восточный, сообщает ТМК. В четверг в ходе совещания во Владивостоке заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин заявил, что органы прокуратуры продолжают выявлять… Читать далее В компании, строившей космодром Восточный, избран новый управляющий
СКР занялся восстановлением Грозного
Конкурсного управляющего чеченского ГУП «Спецстрой» заподозрили в подготовке к крупному мошенничеству «Ъ» стали известны подробности уголовного дела, недавно возбужденного СКР в отношении конкурсного управляющего ГУП «Спецстрой» при Минстрое Чечни Аймурана Шахбулатова. По версии следствия, господин Шахбулатов в прошлом году подал в арбитраж заведомо необоснованный иск с целью хищения более 2,8 млрд руб., якобы не выплаченных… Читать далее СКР занялся восстановлением Грозного
Предпринимательница получила 5 лет колонии за хищения в Банке Москвы
Глава компании «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина осуждена на пять лет колонии по делу о хищении более 12 миллиардов рублей у Банка Москвы. Она признана виновной по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ. В ходе прений сторон прокурор предложила осудить бизнесвумен на семь лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в… Читать далее Предпринимательница получила 5 лет колонии за хищения в Банке Москвы
Два принадлежавших экс-воронежской АК «Полет» самолета «Руслан» достались грузовому авиаперевозчику «Волга-Днепр»
Структуры бизнесмена Александра Лебедева продали два самолета Ан-124-100 «Руслан» грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», пишут «Ведомости». До этого самолеты принадлежали базировавшейся в Воронеже АК «Полет», которая сейчас находится в процедуре банкротства. Ранее эти самолеты становились поводом к возбуждению уголовного дела, связанного с возвратом НДС. Несколько лет назад была реализована схема по обмену 26% акций воронежской лизинговой компании… Читать далее Два принадлежавших экс-воронежской АК «Полет» самолета «Руслан» достались грузовому авиаперевозчику «Волга-Днепр»
Обманувший дольщиков владелец стройконцерна задержан в Таиланде
Не успел самолет с депортированными из Таиланда в Россию двумя нашими соотечественниками Евгением Губаревым и Владимиром Торопчиновым, подозреваемыми в серьезных преступлениях, приземлиться в московском аэропорту, как из королевства пришло сообщение: там, на тайском курорте Паттайя, задержан председатель совета директоров строительного концерна «Вант» Валерий Чабанов. Он разыскивался Интерполом за крупное мошенничество на родине. Об этом сообщил… Читать далее Обманувший дольщиков владелец стройконцерна задержан в Таиланде
Старейший завод Нижнего Новгорода подал иск о банкротстве
Ранее его пытались обанкротить другие На прошлой неделе одно из старейших предприятий Нижнего Новгорода — машиностроительный завод «РУМО» — подало иск о собственной несостоятельности, следует из материалов на сайте Арбитражного суда Нижегородской области. Заявление о признании должника банкротом было принято 10 февраля. Размер обязательств, которые предприятие имеет перед кредиторами, пока неизвестен, как и дата рассмотрения… Читать далее Старейший завод Нижнего Новгорода подал иск о банкротстве
Как деньги клиентов «Энергокапитала» ищет ОБЭП
Вал жалоб клиентов ИК «Энергокапитал», которым брокер так и не вернул акции и деньги, привел в офис компании на ул. Ефимова правоохранительные органы. Свидетелем стала «Фонтанка». Пока это лишь доследственная проверка. Однако, если подозрения оправдаются, результатом может стать возбуждение дела о мошенничестве. Около 11 утра 9 февраля в офис ИК «Энергокапитал» на улице Ефимова вошли… Читать далее Как деньги клиентов «Энергокапитала» ищет ОБЭП
Делу о хищении имущества добавили ущербности
Бывших топ-менеджеров оборонного завода обвинили в присвоении более 1 млрд руб. Двум фигурантам резонансного дела о хищении имущества оборонного завода им. Дзержинского известным бизнесменам Денису Бронникову и Артуру Васильеву предъявлено окончательное обвинение. Им инкриминируется присвоение в особо крупном размере в составе орггруппы и легализации денежных средств. По версии следствия, вместе с другими лицами они похитили… Читать далее Делу о хищении имущества добавили ущербности
Банкротство физлиц породит новую схему мошенничеств с жильем
Банкротство физических лиц приведет к резкому росту числа оспариваемых сделок купли-продажи недвижимости, в которых указана заниженная цена. Новой процедурой могут воспользоваться мошенники. Об этом Клерк.Ру рассказала адвокат, партнер коллегии адвокатов города Москвы «Барщевский и Партнеры» Анастасия Расторгуева. Эксперт отмечает, что стороны, желая уйти от налогообложения или сократить налоговое бремя, часто пишут в договоре вымышленную низкую… Читать далее Банкротство физлиц породит новую схему мошенничеств с жильем
Как омбудсмены добились моратория на проверки бизнеса
Чтобы избежать необоснованной внеплановой проверки, нужно пригласить принять в ней участие регионального бизнес-омбудсмена. О том, как удалось избавить ряд бизнесменов от разорения, а кого-то даже от тюрьмы, в редакции уральского филиала «РГ» рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Елена Николаевна, на днях опубликован ваш доклад о результатах деятельности уполномоченного в… Читать далее Как омбудсмены добились моратория на проверки бизнеса
Бывший лидер «Уралмаша» обанкротил на пять лет
Он осужден за хищение средств гидролизного завода Тавдинский городской суд (Свердловская область) приговорил к пяти годам колонии общего режима одного из бывших лидеров ОПС «Уралмаш», экс-депутата гордумы Екатеринбурга Александра Куковякина. Он был признан виновным в хищении около 2,6 млн руб. у ОАО «Тавдинский гидролизный завод», в результате чего предприятие было обанкрочено. Подсудимый, заявлявший в суде, что… Читать далее Бывший лидер «Уралмаша» обанкротил на пять лет
Уральский следователь рассказал о жадности коррупционеров
С начальником 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК региона Алексеем Шавкуновым мы встретились, чтобы поговорить о сущности коррупции. С момента образования этого подразделение СК занимается расследованием наиболее значимых преступлений в экономической сфере. А потому с так называемой «беловоротничковой» преступностью здесь знакомы не понаслышке… Алексей Владимирович, какими расследованиями вы занимаетесь? Алексей Шавкунов:… Читать далее Уральский следователь рассказал о жадности коррупционеров
Суд арестовал бизнесмена и лже-генерала ФСБ Эдуарда Левченко
Пресненский районный суд Москвы арестовал бизнесмена Эдуарда Левченко. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, которое инициировало его арест, он зарабатывал деньги махинациями, представляясь генералом ФСБ. Раньше его несколько раз задерживали, но бездоказательно. И он проходил лишь свидетелем по ряду громких уголовных дел. А теперь попался с поличным. У бывшего помощника депутата Госдумы… Читать далее Суд арестовал бизнесмена и лже-генерала ФСБ Эдуарда Левченко
СК «Альянс» отбила 40 исков агромошенников на 1 млрд руб., новым атакам подвергся фонд гарантий НСА
СК «Альянс» в России за последние 2 года подверглась мощному натиску агроюристов-мошенников, которые предъявили компании иски на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщили агентству «Интерфакс-АФИ» в СК «Альянс». В противостояние недобросовестным лицам пришлось включиться Банку России и правоохранительным органам. Страховщику удалось отразить попытки списаний средств по фальсифицированным событиям. Однако компания, до того времени успешно работавшая… Читать далее СК «Альянс» отбила 40 исков агромошенников на 1 млрд руб., новым атакам подвергся фонд гарантий НСА
Банкротство физических лиц: все ли так законно?
Добрый день, коллеги! На одном из региональных информационных сайтов недавно была размещена статья-расследование о том, как местные фирмы, предоставляющие услуги по банкротству физ. лиц (или полного избавления от долгов) осуществляют свою деятельность. Под видом клиента сотрудник издательства обошел несколько таких организаций, легенда – долг в 150 тыс. руб., возможности погасить который не имеется. Ознакомившись с результатами… Читать далее Банкротство физических лиц: все ли так законно?
Зарегистрированы иски о банкротстве поставщика электроэнергии для Минобороны
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал пять заявлений компаний о признании банкротом ОАО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, говорится в материалах суда. Заявление ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» будет рассмотрено судом 21 января. Кроме того, в суде находятся иски ОАО «Читаэнергосбыт», ПАО «Мосэнергосбыт», АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Международный расчетный центр Энергохолдинг» о банкротстве… Читать далее Зарегистрированы иски о банкротстве поставщика электроэнергии для Минобороны