Минэкономразвития разработало поправки к закону об акционерных обществах, чтобы не допустить и исключить из состава органов управления публичных обществ недобросовестных лиц: осужденных с неснятой или непогашенной судимостью за совершение умышленного преступления; лиц с обвинительным приговором суда; тех, кто более двух раз привлекался к административной ответственности в ходе банкротства юрлиц; не смогут входить (даже временно) в… Читать далее МЭР предлагает избавить публичные компании от «недобросовестных лиц»
Метка: мошенничество
Сроки в банкротстве и убытки от аренды квартиры: новые дела ВС
В первую неделю лета Верховный суд рассмотрит 78 дел. Экономколлегия разберется в подсчете сроков в банкротных делах. Агентство по страхованию вкладов отстаивает право считать срок для оспаривания сделки с того момента, как получило «исчерпывающую информацию» о ней. В другом деле руководителей компании пытаются привлечь к субсидиарке вне дела о несостоятельности, но по правилам закона о… Читать далее Сроки в банкротстве и убытки от аренды квартиры: новые дела ВС
СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы
Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны по признакам преступления, предусмотренного… Читать далее СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы
Дело о банкротстве воронежской компании нижегородского бизнесмена Климентьева прекращено
Арбитражный суд Воронежской области прекратил дело о банкротстве ООО «Калипсо» (г. Воронеж), учредителем которого являлся нижегородский предприниматель Андрей Климентьев. Иск о несостоятельности к компании предъявило региональное министерство имущественных и земельных отношений. 13 апреля ведомство направило в суд уточнение к заявлению с приложенными документами, где было сказано, что размер основного долга составляет 289 763 рублей 35… Читать далее Дело о банкротстве воронежской компании нижегородского бизнесмена Климентьева прекращено
Экс-главе Татфондабанка попросили назначить почти 15 лет колонии
Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Государственное обвинение попросило суд приговорить бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина к 14 годам и девяти месяцам колонии общего режима, лишить его права занимать руководящие должности сроком на два года, а также лишить госнаграды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает РИА Новости. Мусину предъявили обвинение в… Читать далее Экс-главе Татфондабанка попросили назначить почти 15 лет колонии
Суд вынес юристу приговор по делу депутата Волчека
Юрист аккредитованной при АСВ фирмы признан виновным в особо крупном мошенничестве. 28 мая Пресненский районный суд приговорил к двум годам колонии общего режима юриста Дениса Юшинского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее по тому же делу о мошенничестве на €1,5 млн (ч. 4 ст. 159 УК) вынесли приговоры экс-депутату Денису Волчеку. Первоначально юрист… Читать далее Суд вынес юристу приговор по делу депутата Волчека
«Интерторг» берут под контроль
Суд сменил конкурсного управляющего банкротящейся компании Сбербанку удалось добиться смены конкурсного управляющего ТД «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья»), что позволяет ему получить контроль над процедурой банкротства крупного в прошлом ритейлера. До недавнего времени эти функции выполнял Сергей Безруких, которого часть кредиторов подозревала в аффилированности с «Интерторгом». Это повышает шансы банка на удовлетворение своих требований,… Читать далее «Интерторг» берут под контроль
В Москве вынесли приговор экс-депутату Петербурга Денису Волчеку
Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему депутату Госдумы и бывшему депутату Заксобрания Петербурга Денису Волчеку, признав его виновным в покушении на мошенничество на 1,5 млн евро. По части 3 статьи 30 УК ПФ и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») ему назначено наказание сроком 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,… Читать далее В Москве вынесли приговор экс-депутату Петербурга Денису Волчеку
Из банка следствие пришло на биржу
В деле «Воронежа» обнаружились махинации с «голубыми фишками» Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка. В частности, речь идет о первом зампреде ЦБ Сергее Швецове, который также курирует работу Московской биржи. По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже… Читать далее Из банка следствие пришло на биржу
СМИ узнали о вопросах к замглавы ЦБ по делу о хищении «голубых фишек»
По данным полиции, из-за подозрительных манипуляций на Мосбирже банк «Воронеж» лишился «голубых фишек» на 1,5 млрд руб. В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у следствия появились вопросы к первому заместителю председателя Центробанка Сергею Швецову, который также курирует работу Мосбиржи. Об этом пишет «Коммерсантъ». Сотрудники центрального аппарата МВД установили, что банк «Воронеж»… Читать далее СМИ узнали о вопросах к замглавы ЦБ по делу о хищении «голубых фишек»
Экс-депутата Госдумы Волчека осудили за мошенничество
Он проведет в колонии три года. Пресненский районный суд Москвы признал бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека виновным в покушении на мошенничество на €1,5 млн (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК), сообщает ТАСС. Его дело было рассмотрено в особом порядке – без исследования доказательств, так как экс-депутат признал вину. «Ему назначено наказание сроком на… Читать далее Экс-депутата Госдумы Волчека осудили за мошенничество
«Коммерсантъ» узнал о планах полиции допросить первого зама Набиуллиной
Следствие планирует допросить первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, который также курирует работу Московской биржи, в рамках дела о махинациях с «голубыми фишками» банка «Воронеж», сообщает «Коммерсантъ». Сотрудники центрального аппарата Министерства внутренних дел (МВД) выяснили, что в 2018 г. «Воронеж» в одночасье лишился своего самого высоколиквидного актива — облигаций федерального займа (ОФЗ), так называемых «голубых фишек»,… Читать далее «Коммерсантъ» узнал о планах полиции допросить первого зама Набиуллиной
Кассовая война. Уголовные дела как способ давления на бизнес и как этому противостоять
Максим Блохин, управляющий партнёр УК «Блохин & партнёры», арбитражный управляющий В российской экономике перманентно идет «кассовая война» — война за ресурсы, долю рынка и т. п., которые в последнее время только уменьшаются, сокращая «кормовую базу». В нашей «экономике знаний» важное конкурентное преимущество можно сформулировать так: «Важно не что ты знаешь, а кого ты знаешь и… Читать далее Кассовая война. Уголовные дела как способ давления на бизнес и как этому противостоять
В Санкт-Петербурге проведены следственные действия в отношении совладельца «Юлмарта»
В Санкт-Петербурге правоохранители провели обыски в квартире инвестора и совладельца ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, а также у топ-менеджеров компании. Следственные действия могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным из-за кредита в 1 млрд руб., выданного Сбербанком «Юлмарту». В прошлом году следствие переквалифицировало обвинение Дмитрию Костыгину с мошенничества в сфере кредитования на причинение ущерба без признаков хищения.… Читать далее В Санкт-Петербурге проведены следственные действия в отношении совладельца «Юлмарта»
Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО
Задержанный по подозрению в даче взятки бывший вице-премьер правительства Мордовии Алексей Меркушкин помещен в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Ленинский районный суд Саранска, удовлетворив ходатайство следствия. На процессе экс-чиновник не признал своей вины. Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет по региону. Как пояснили в пресс-службе Ленинского райсуда, в обосновании ходатайства об избрании… Читать далее Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО
Юрист оценил идею «добровольного запрета» на кредиты для россиян
Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша призвал власти не перекладывать бремя борьбы с мошенниками на плечи ничего не подозревающих «заемщиков». Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы, а также участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян. Он позволит гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых… Читать далее Юрист оценил идею «добровольного запрета» на кредиты для россиян
ЦБ готовит упрощенный механизм возврата денег, украденных кибермошенниками
Центробанк сообщил о подготовке поправок в действующее законодательство, позволяющих увеличить возврат похищенных мошенниками средств со счетов россиян. Об этом «Известиям» рассказал замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Он считает, что необходимо вводить автоматическую блокировку суммы на счете вероятного мошенника. Причем делать это оперативно, сразу же после обращения пострадавшего. «Если деньги попали на счет дропа… Читать далее ЦБ готовит упрощенный механизм возврата денег, украденных кибермошенниками
Суд взыскал с петербургских строителей «монастырские» миллионы
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал право Минкульта РФ взыскать с подрядчика «Меандр» 31,5 млн руб. за неисполнение обязательств по работам в Новодевичьем монастыре в Москве и здании консерватории в Новосибирске. Таким образом, министерство вошло в реестр кредиторов компании, находящейся под процедурой банкротства, сообщает ТАСС. Общий объем претензий к «Меандру» превышает сегодня 630 млн… Читать далее Суд взыскал с петербургских строителей «монастырские» миллионы