До того он проходил по делу о мошенничестве с участием другой инвестиционной компании, обанкротившейся впоследствии, но в 2010 году дело закрыли. Четырьмя годами позже мужчина похитил значительно более крупные суммы под предлогом инвестиций, полагает следствие. 19 июля из Франции экстрадируют Ярослава Иванцова, которого в России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 с.… Читать далее Франция выдала инвестора по делу о мошенничестве на $2,7 млн
Метка: мошенничество
Процедура банкротства совладельца ВПБ Беджамова продлена до 2022 года
Арбитражный суд Москвы продлил до 2 января 2022 года процедуру реализации имущества одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова (обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере), говорится в определении суда. Заявление о продлении срока банкротства было подано финансовым управляющим имуществом должника Любовью Киреевой. Управляющий пояснил, что в настоящее время завершены не все мероприятия в… Читать далее Процедура банкротства совладельца ВПБ Беджамова продлена до 2022 года
Управляющий имуществом банкира Мотылева просит освободить его от должности
Финансовый управляющий имуществом бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева подал заявление об освобождении его от исполнения обязанностей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление управляющего Анастасии Колдыревой суд рассмотрит 6 августа. Также суд в этот день повторно рассмотрит заявление финансового управляющего о направлении запросов в соответствующие органы Швейцарии, Франции, Монако и Испании о предоставлении… Читать далее Управляющий имуществом банкира Мотылева просит освободить его от должности
Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб
Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве ПАО «Т Плюс» об аресте имущества и денежных средств экс-министра Открытого правительства РФ Михаил Абызова в пределах 34 миллиардов рублей, говорится в определении суда. По информации заявителя, в настоящее время Абызов совершает действия, направленные на уменьшение объема своих активов. Однако суд посчитал, что заявителем не представлены доказательства того, что… Читать далее Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб
Потерпевшие бегают от воронежского суда по делу обанкротившегося госпредприятия Минобороны
14 июля Ленинский райсуд продолжил процесс делу о растрате в процессе банкротства госпредприятия «Военторг № 769» арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева. Уголовное дело изначально было возбуждено по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но затем это обвинение было снято. Сейчас господин Вышегородцев обвиняется по менее жёсткой статье – «присвоение или растрата» (ч. 4 ст.… Читать далее Потерпевшие бегают от воронежского суда по делу обанкротившегося госпредприятия Минобороны
Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова. «В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия», — сказала она. В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.… Читать далее Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
Мошенники придумали схему обмана при подтверждении онлайн-покупок через 3-D Secure
Эксперты по безопасности Group-IB выявили новый метод мошенничества. По их словам, популярность набирает метод кражи средств путём создания подложных страниц подтверждения онлайн-платежей. За счёт этого за полгода объём краж превысил 400 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте организации. В компании уточнили, что мошенники часто используют этот метод на фишинговых сайтах, имитирующих популярные сервисы и онлайн-магазины. При… Читать далее Мошенники придумали схему обмана при подтверждении онлайн-покупок через 3-D Secure
Действие закона во времени и критерии контроля: как взыскивают убытки с руководства Бинбанка
Продолжается рассмотрение спора о взыскании убытков от санации Бинбанка с банкира Микаила Шишханова и четырех топ-менеджеров. На заседании 28 июня представитель банкира попросил суд приобщить к делу отзыв, который включает в себя десять заключений известных правоведов. Среди них – Роман Бевзенко, Артем Карапетов, Рустем Мифтахутдинов, Андрей Егоров и другие. Все они убеждены, что норма Закона… Читать далее Действие закона во времени и критерии контроля: как взыскивают убытки с руководства Бинбанка
Полиция закрыла резонансное дело кредитного кооператива «Финансист» в Воронеже
Главное управление МВД по Воронежской области прекратило уголовное дело о хищении активов разорившегося 12 лет назад кредитного кооператива «Финансист». Копия постановления о закрытии дела, подписанная следователем главка лейтенантом Якунцевым, есть у “Ъ-Черноземье”. «Прекратить уголовное дело по признакам преступления по факту злоупотребления полномочиями за отсутствие в деяниях … состава преступления»,— сказано в постановлении. Там сообщается, что… Читать далее Полиция закрыла резонансное дело кредитного кооператива «Финансист» в Воронеже
Банкир хочет на свободу
Защита экс-главы Татфондбанка просит прекратить его дело по половине эпизодов Бывший председатель правления обанкротившегося в 2017 году Татфондбанка Роберт Мусин настаивает на своем освобождении после вынесения приговора. Во вторник его защита просила суд переквалифицировать уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, прекратив его по двум эпизодам из шести за истечением срока давности. Еще по одному эпизоду защита… Читать далее Банкир хочет на свободу
Суд принял к производству заявление о личном банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая
Самарский арбитраж принял к производству заявление о банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая. Как сообщают СМИ, заявление было подано АО «ОХК «Уралхим», которое владеет 9,97 процента акций «Тольяттиазота». Сумма предъявленных компанией требований составила 87,665 миллиарда рублей. 10,32 миллиарда рублей из этой суммы должны возместить ущерб «Уралхиму», 77,344 миллиарда рублей – «Тольяттиазоту». «Уралхим» выступил единственным надлежащим взыскателем… Читать далее Суд принял к производству заявление о личном банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая
«Люди из силовых структур безвозвратно взяли у «Финансиста» 10 млн рублей», – воронежский депутат Александр Сысоев о скандальном деле
Депутат Воронежской городской думы Александр Сысоев в проекте «Верхушка в Закулисье» рассказал подробности скандального дела кооператива «Финансист». История кооператива «Финансист» началась в 2003 году. Организация принимала деньги от пайщиков по принципу «кассы взаимопомощи». Банкротство «Финансиста» началось в 2009 году, когда кооператив не смог удовлетворить одновременное желание большого количества пайщиков получить назад свои вклады. Александр Сысоев… Читать далее «Люди из силовых структур безвозвратно взяли у «Финансиста» 10 млн рублей», – воронежский депутат Александр Сысоев о скандальном деле
Верховный суд пустил опоздавшего кредитора в реестр
В рамках одного из недавних банкротных споров ВС включил в реестр требований кредитора, который пропустил двухмесячный срок. Ему помог приговор по уголовному делу в отношении должника. В 2018 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом Дмитрия Ходыкина, главного бухгалтера «Некоммерческого потребительского общества «Семейный Капитал». Туда в 2016 году отнес свои сбережения Рудольф Штро. В… Читать далее Верховный суд пустил опоздавшего кредитора в реестр
Совладелец «Тольяттиазота» Сергей Махлай может быть объявлен банкротом
Арбитражный суд Самарской области принял к производству заявление «ОХК «Уралхим» о признании Сергея Махлая несостоятельным (банкротом). «Уралхим» является миноритарным акционером ПАО «Тольяттиазот» и имеет статус кредитора. Сумма предъявленных им требований составляет более 87 млрд руб., из которых 10,3 млрд руб. идет в счет возмещения ущерба, причиненного «Уралхиму», а 77,3 млрд руб. – за ущерб «Тольяттиазоту».… Читать далее Совладелец «Тольяттиазота» Сергей Махлай может быть объявлен банкротом
Арбитражный управляющий в Воронеже выиграл суд в споре о своем уголовном преследовании
Воронежский областной суд встал на сторону арбитражного управляющего, директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева в рамках спора, в котором господин Вышегородцев добивается признания незаконным возбуждавшегося против него уголовного дела и привлечения к ответственности следователей. Дело впоследствии было закрыто, за фигурантом осталось право на реабилитацию. О решении суда “Ъ-Черноземье” сообщил сам господин Вышегородцев. Апелляционная инстанция… Читать далее Арбитражный управляющий в Воронеже выиграл суд в споре о своем уголовном преследовании
Известный ямальский бизнесмен задержан по делу о выводе ₽700 млн
Известный ямальский бизнесмен Олег Ситников сегодня был задержан на 48 часов в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как передает корреспондент Znak.com, завтра суд должен избрать ему меру пресечения. Решение о задержании Ситникова принял старший следователь второго следственного отдела СУ СКР по ЯНАО Михаил Никитин. Скорее всего, Ситников будет… Читать далее Известный ямальский бизнесмен задержан по делу о выводе ₽700 млн
Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге
Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге Пайщики кредитно-потребительских кооперативов «Первый», «Первый Северный», «Первый Уральский» провели в Екатеринбурге серию пикетов с требованием помочь вернуть им деньги, вложенные в КПК. Как передает корреспондент Znak.com, накануне, 7 июня, несколько человек встали с плакатами у здания ГУ МВД по Свердловской области, здания прокуратуры Свердловской области, приемной регионального… Читать далее Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге
АСВ требует от экс-глав «Мастер-Капитала» 2,5 млрд рублей
В том числе субсидиарные требования направили к лицам, один из которых находится в международном розыске, а другой – под арестом по делу об особо крупном мошенничестве. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вновь просит Арбитражный суд города Москвы привлечь бывших контролирующих лиц ОАО АКБ «Мастер-Капитал» к субсидиарной ответственности на 2,5 млрд руб. В феврале конкурсный управляющий… Читать далее АСВ требует от экс-глав «Мастер-Капитала» 2,5 млрд рублей