Алексей Алякин объявлен в розыск за организацию хищений Объявлен в розыск известный бизнесмен — экс-акционер ряда разорившихся банков Алексей Алякин. Ему заочно инкриминируется организация многомиллионных хищений из обанкротившегося банка «Пушкино». Считается, что именно с отзыва 30 сентября 2013 года лицензии у этого банка ЦБ начал расчистку финансового сектора от сомнительных и неустойчивых игроков. На сайте… Читать далее Собственника «Пушкино» ищут федерально
Метка: мошенничество
Экс-владелец банка «Сенатор» Олег Рафанович объявлен в международный розыск
Столичная полиция объявила в международный розыск скандально известного банкира Олега Рафановича, который находится за пределами РФ. Его обвиняют в присвоении денег «Сенатора» и его преднамеренном банкротстве, пишет «Коммерсант». В конце сентября в Таганском суде Москвы было рассмотрено ходатайство следователей следственного управления УВД по Центральному административному округу Москвы о заочном аресте Рафановича. Как пояснила представитель суда… Читать далее Экс-владелец банка «Сенатор» Олег Рафанович объявлен в международный розыск
Пропавший у клиентов туроператора «Лабиринт» 1 млрд ищут в Греции
Следователи просят греческих коллег проверить две местные фирмы, на счета которых могли быть выведены деньги лопнувшего российского туроператора Следователи по делу об аферах в крупных российских туроператорах «Лабиринт» и «Идеал-тур» заподозрили, что пропавшие средства клиентов могли быть выведены в Грецию. Московские следователи направили в муниципальную полицию Греции международные запросы на предоставление финансовых документов по местным… Читать далее Пропавший у клиентов туроператора «Лабиринт» 1 млрд ищут в Греции
Суд завершил банкротство «Премьер Эстейта» с долгом перед группой ВТБ в 15 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении ЗАО «Премьер Эстейт», заемщика Банка Москвы (входит в группу ВТБ), по кредиту в размере около 13 млрд рублей, сообщило РАПСИ из суда. Суд удовлетворил заявленное конкурсным управляющим должника Александром Алюкаевым ходатайство о завершении банкротства. Представитель конкурсного управляющего сообщил в суде, что в реестр требований кредиторов включены требования… Читать далее Суд завершил банкротство «Премьер Эстейта» с долгом перед группой ВТБ в 15 млрд рублей
Суд завершил банкротство ЗАО «Премьер Эстейт» с долгом перед ВТБ в 15 млрд руб
МОСКВА, 9 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении ЗАО «Премьер Эстейт», заемщика Банка Москвы (входит в группу ВТБ) по кредиту в размере около 13 миллиардов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Суд удовлетворил заявленное конкурсным управляющим должника Александром Алюкаевым ходатайство о завершении банкротства. Представитель конкурсного управляющего сообщил в суде,… Читать далее Суд завершил банкротство ЗАО «Премьер Эстейт» с долгом перед ВТБ в 15 млрд руб
Собственник банка «Пушкино» объявлен в федеральный розыск за организацию многомиллионных хищений
Экс-акционер обанкротившегося банка «Пушкино» Алексей Алякин объявлен в федеральный розыск. Ему заочно инкриминируется организация многомиллионных хищений из кредитной организации, сообщает «Коммерсант». Сообщение о том, что уголовное дело по обвинению бывшего акционера банка «Пушкино» выделено в отдельное производство, летом было опубликовано на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Там уточнялось, что расследование по нему было приостановлено… Читать далее Собственник банка «Пушкино» объявлен в федеральный розыск за организацию многомиллионных хищений
В хищениях кредита Газпромбанка «Сетьстройсервису» подозревают руководителей компании
В рамках следствия по делу о хищении кредитных средств, выделенных Газпромбанком компании «Сетьстройсервис», полиция провела обыски в ее офисах. В общей сложности заемщик не возвратил банку около 1,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Обыски и выемки документов в офисе «Сетьстройсервиса», расположенном в бизнес-центре «Румянцево», были проведены в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по ч. 4… Читать далее В хищениях кредита Газпромбанка «Сетьстройсервису» подозревают руководителей компании
Экс-президент банка «Евротраст» обвиняется в организации растраты 3,5 млрд рублей
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование дела о хищении 3,5 млрд рублей у вкладчиков лишившегося лицензии Европейского Трастового Банка, пишет «Коммерсант». Организаторами этого преступления следствие считает совладельца «Евротраста», бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина. На финальной стадии расследования обвинение двум основным фигурантам дела было ужесточено.… Читать далее Экс-президент банка «Евротраст» обвиняется в организации растраты 3,5 млрд рублей
В суд направлено дело о попытке хищения с банковских счетов почти 70 млн рублей
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших работников филиала одного из банков Тюмени Юрия Городнова и Сергея Тубаева, а также местного жителя Виталия Говорунова. Они обвиняются в попытке хищения почти 70 млн рублей с банковских счетов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Как следует из материалов уголовного дела, Городнов в апреле 2014 года… Читать далее В суд направлено дело о попытке хищения с банковских счетов почти 70 млн рублей
Владимир Кехман вошел в роль банкрота
После исполнения ее в Великобритании экс-гендиректор JFC выступит и в России Бывший гендиректор обанкротившейся группы компаний JFC и руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман может стать первым, на ком будет апробирован вступивший вчера в силу закон о банкротстве физлиц. Соответствующий иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подал Сбербанк,… Читать далее Владимир Кехман вошел в роль банкрота
В Ростовской области задержан подозреваемый в похищении 1,5 млрд рублей под видом кредитов
В Ростовской области задержан 42-летний руководитель группы компаний, подозреваемый в похищении у одной из кредитно-расчетных организаций 1,5 млрд рублей под видом невозвратных кредитов, сообщает пресс-служба МВД. «Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области выявили факт совершения мошеннических действий в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России… Читать далее В Ростовской области задержан подозреваемый в похищении 1,5 млрд рублей под видом кредитов
Мосгорсуд оставил без изменения приговор бывшему предправления Мособлбанка
Мосгорсуд признал законным приговор, вынесенный бывшему председателю правления Мособлбанка Виктору Янину. «Апелляционная жалоба была рассмотрена сегодня и оставлена без удовлетворения. Решение районного суда вступило в законную силу», — сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе Мосгорсуда. Напомним, что Измайловский суд Москвы 22 июня признал Янина виновным в мошенничестве и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии… Читать далее Мосгорсуд оставил без изменения приговор бывшему предправления Мособлбанка
Ростовских банковских работников и предпринимателей будут судить за аферы с кредитами на 1,5 млрд рублей
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении банковских работников и предпринимателей, сообщается на сайте МВД. «Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области завершено расследование в отношении руководителя и шести сотрудников филиала одного из федеральных банков и предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве, растрате, легализации и преднамеренном банкротстве», — сообщила официальный представитель министерства Елена… Читать далее Ростовских банковских работников и предпринимателей будут судить за аферы с кредитами на 1,5 млрд рублей
Источники рассказали о незаконных сделках по «делу Гайзера»
Главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру и его сообщникам вменяется хищение бюджетных средств и акций прибыльных предприятий, рассказал источник РБК. По данным Интерфакса, речь идет о незаконных сделках с госдолями Следствие вменяет главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру и его сообщникам хищение бюджетных средств и акций прибыльных предприятий, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования. По данным источника Интерфакса, Гайзеру… Читать далее Источники рассказали о незаконных сделках по «делу Гайзера»
Игорь Кузьмин признался в выводе денег из «Уником Партнера»
Бывший гендиректор инвесткомпании «Уником Партнер» Игорь Кузьмин признался, что выводил деньги из организации перед ее банкротством. Однако делал он это не по собственной инициативе. Бывший гендиректор инвесткомпании «Уником Партнер» Игорь Кузьмин признался, что выводил деньги из организации перед ее банкротством. Как сообщил DK.RU адвокат Дмитрий Лебедев, представляющий интересы кредиторов ИК, заявление было сделано накануне на… Читать далее Игорь Кузьмин признался в выводе денег из «Уником Партнера»
Дело трехлетней давности
Суд отправил под арест экс-министра внутренней политики Нижегородской области Дмитрия Шурова, обвиняемого в мошенничестве при продаже зданий Всемирной академии самбо. Главу администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрия Шурова, ранее возглавлявшего министерство внутренней политики Нижегородской области, задержали 16 сентября. Как сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» источник в правоохранительных органах региона, чиновника задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по… Читать далее Дело трехлетней давности
По делу Владимира Кехмана об отмывании денег в Эквадоре задержан представитель компании JFC
В Эквадоре объявлен в розыск представитель компании JFC Дмитрий Мартинес, проходящий свидетелем по расследуемому в России уголовному делу о крупном мошенничестве, основным фигурантом которого является гендиректор Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, пишет «Коммерсант». Спецоперацию под кодовым названием Agricoca правоохранительные органы Эквадора провели в трех провинциях страны — Гуаяс, Лос-Риос и… Читать далее По делу Владимира Кехмана об отмывании денег в Эквадоре задержан представитель компании JFC
Руководство строительной компании обмануло столичный банк на 1 млн рублей
Руководство группы строительных компаний в области энергетики обмануло столичный банк на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка полиции. По данным ведомства, с мая 2013 года по февраль 2014 года должностные лица заключили с одним из кредитных учреждений более 10 договоров о предоставлении банковских гарантий на сумму более 5 млрд рублей. «В… Читать далее Руководство строительной компании обмануло столичный банк на 1 млн рублей