Городской суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы юриста Андрея Ордина. Бывшего работника полиции осудили за преднамеренное банкротство и мошеннические действия. Согласно вердикту суда, юрист должен выплатить потерпевшим более 12 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Свою вину он так и не признал. Андрей Ордин – выпускник филиала юридической академии в Вологде. Некоторое… Читать далее Юрист получил срок за преднамеренное банкротство
Метка: преднамеренное банкротство
Банкротство Game Insight может ударить по основателям Mail.ru Group
Дело о банкротстве «Гейм Инсайт», некогда крупного российского разработчика игр, приняло неожиданный оборот. Арбитражный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства и направил обращение в прокуратуру. Бенефициарам «Гейм Инсайт» могут грозить уголовные дела по нескольким статьям УК РФ, предупреждают юристы. Среди совладельцев, кроме бывшего вице-президента Mail.ru Group Игоря Мацанюка, также основатели интернет-холдинга Михаил Винчель и Григорий Фингер.… Читать далее Банкротство Game Insight может ударить по основателям Mail.ru Group
ВС возложил ответственность за невозврат кредитов на банки
Принятие на себя непосильных кредитных обязательств само по себе не может быть основанием для отказа в списании долгов гражданина-банкрота. Банки как профучастники рынка должны нести риски невозврата займов, если должник предоставил достоверную информацию о своем финансовом положении. Такие выводы сделал Верховный суд РФ (ВС) в деле о банкротстве Елены Щеголевой. Юристы отмечают последовательное развитие позиции… Читать далее ВС возложил ответственность за невозврат кредитов на банки
Кассация отказалась отстранять КУ за затягивание подготовки финанализа должника на 4 года
Также суды трех инстанций признали обоснованным отказ управляющего от оспаривания сделок банкрота на 44 млн рублей. Фабула В 2017 году суд признал ООО «Инвестиционная компания «Гранд» банкротом (А45-3253/2017). В рамках банкротства конкурсный кредитор – АО «Русский строительный банк» в лице АСВ – обратился в суд с жалобой на действия конкурсного управляющего Сергея Лебедева, которые выразились… Читать далее Кассация отказалась отстранять КУ за затягивание подготовки финанализа должника на 4 года
Арестована бывший предправления Московского вексельного банка
Как стало известно “Ъ”, в расследуемом ГСУ СКР уже более двух лет уголовном деле о растрате в Московском вексельном банке (МВБ) появился первый фигурант. Под стражу отправлена бывший председатель правления этого кредитного учреждения Лариса Самарова. По данным “Ъ”, речь в материалах уголовного дела идет о выводе из банка около полумиллиарда рублей путем выдачи кредитов неплатежеспособным… Читать далее Арестована бывший предправления Московского вексельного банка
Арестована бывший предправления Московского вексельного банка
Как стало известно “Ъ”, в расследуемом ГСУ СКР уже более двух лет уголовном деле о растрате в Московском вексельном банке (МВБ) появился первый фигурант. Под стражу отправлена бывший председатель правления этого кредитного учреждения Лариса Самарова. По данным “Ъ”, речь в материалах уголовного дела идет о выводе из банка около полумиллиарда рублей путем выдачи кредитов неплатежеспособным… Читать далее Арестована бывший предправления Московского вексельного банка
Преднамеренность банкротства пятизвездочных гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» в Воронеже требует проверить ФНС
Преднамеренность банкротства пятизвездочных гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» в Воронеже требует проверить ФНС. Об этом 14 июля пишет «Коммерсант». Налоговики обратились в арбитражный суд с требованием «в целях выявления признаков преднамеренного банкротства» ООО «Стройсервис» организовать независимую экспертизу. Предприятию принадлежат в Воронеже пятизвездочные гостиницы Ramada Plaza и «Арт-отель». Суд может рассмотреть заявление ФНС 5 сентября. Отмечается, что… Читать далее Преднамеренность банкротства пятизвездочных гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» в Воронеже требует проверить ФНС
Австрия отказалась выдать России беглого бизнесмена из Новочеркасска Владимира Базияна
Бывший владелец «Актиса» избежал экстрадиции Известному предпринимателю из Новочеркасска Владимиру Базияну, уехавшему в Австрию после начала уголовного преследования, удалось избежать экстрадиции в Россию. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, генпрокуратура РФ требовала выдачи предпринимателя в связи с обвинением в преднамеренном банкротстве и хищении мошенническим путём 300 млн рублей у Чешского экспортного банка. Однако австрийские… Читать далее Австрия отказалась выдать России беглого бизнесмена из Новочеркасска Владимира Базияна
Европа не выдаст, мир — не сдаст
Права уголовников чтут так, чтобы их не выдать России Как стало известно “Ъ”, 43 отказа в экстрадициях после начала специальной военной операции (СВО) на Украине получила Генпрокуратура России от своих коллег в Европе. Выдачи не состоялись даже в тех случаях, когда беглецов оставалось только посадить в самолет. При этом если раньше лишь Великобритания считалась для… Читать далее Европа не выдаст, мир — не сдаст
Генпрокуратура сообщила об отказе Европы выдавать России преступников
Число таких случаев в марте-мае достигло 43, тогда как в январе-феврале Москва получила лишь четыре отказа. Ведомство осудило политизацию антикриминального сотрудничества и заявило о русофобии «запредельного уровня» Взаимодействие Генпрокуратуры России по вопросам экстрадиции с большинством европейских стран после начала спецоперации на Украине сошло на нет, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве. Там рассказали, что в марте-мае текущего… Читать далее Генпрокуратура сообщила об отказе Европы выдавать России преступников
В Новосибирске совладельца компании «Кварсис» заподозрили в преднамеренном банкротстве
В фиктивном банкротстве совладельца группы компаний «Кварсис» Петра Овчинникова из Новосибирска заподозрили после проверки финансовых управляющих. Информация об итогах проверки появилась на сайте «Федресурс». Итоги подвёл финансовый управляющий компании «Кварсис» Артём Скиднов. «На основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства Овчинникова Петра Владимировича <…> и анализа сделок, в рамках финансового анализа состояния… Читать далее В Новосибирске совладельца компании «Кварсис» заподозрили в преднамеренном банкротстве
Полиция проверит обоснованность банкротства крупнейшей компании Курского аккумуляторного завода
Арбитражный управляющий наиболее крупной структуры ГК «Курский аккумуляторный завод» ООО «Исток+» заявил, что банкротство производителя стартерных батарей для легковых автомобилей «имеет признаки» преднамеренного. Заявление об этом направлено в МВД. По данным „Ъ“, полиции теперь предстоит разбираться в сделках, которые компания активно заключала перед самым банкротством, в результате чего у нее появились обязательства почти на 600… Читать далее Полиция проверит обоснованность банкротства крупнейшей компании Курского аккумуляторного завода
РБК: Владелец новосибирского завода попал под уголовное дело о преднамеренном банкротстве предприятия
В Новосибирске под уголовное дело попал владелец ПАО «Тяжстанкогидропресс» — его подозревают в преднамеренном банкротстве завода по производству станков, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По версии следствия, летом 2018 года подозреваемый заключил заведомо невыгодную для предприятия сделку с банком и получил 750 млн рублей, которые передал третьим лицам в «счет оплаты… Читать далее РБК: Владелец новосибирского завода попал под уголовное дело о преднамеренном банкротстве предприятия
Лионский суд закрыл дело об экстрадиции владельца бывшего дилера АвтоВАЗа
Как стало известно “Ъ”, Франция не стала рассматривать вопрос об экстрадиции в Россию Владимира Яркина, экс-владельца холдинга «Автотрейд», некогда крупнейшего дилера АвтоВАЗа. На родине бизнесмен и бывший депутат Самарской губернской думы, ныне проживающий в Лионе, обвиняется в преднамеренном банкротстве собственного предприятия с причинением ущерба кредитору в размере примерно 140 млн руб. Причиной решения французского суда… Читать далее Лионский суд закрыл дело об экстрадиции владельца бывшего дилера АвтоВАЗа
Преднамеренное и фиктивное банкротство: разбираем вопрос
Преднамеренное и фиктивное банкротство подразумевает нарушение законодательства и влечет за собой административную и уголовную ответственность. Помочь с подобными спорами может арбитражный юрист.
Кассация отказала ФНС во взыскании 1,8 млрд руб убытков с арбитражного управляющего
Арбитражный суд Центрального округа подтвердил отказ ФНС РФ во взыскании с арбитражного управляющего Федора Мерешкина около 1,8 миллиарда рублей убытков, говорится в постановлении суда. Налоговое ведомство обжаловало в кассации определение Арбитражного суда Воронежской области от 28 декабря 2020 года и постановление апелляции от 16 июня. Тогда областной арбитраж указал на непредставление заявителем всей совокупности доказательств,… Читать далее Кассация отказала ФНС во взыскании 1,8 млрд руб убытков с арбитражного управляющего
Владелец «Топпрома» пойдет под суд из-за преднамеренного банкротства фабрики
Заводский районный суд Новокузнецка рассмотрит уголовное дело о преднамеренном банкротстве обогатительной фабрики «Щедрухинская». Фигуранты – директор предприятия Евгений Гречуха и собственник холдинга «Топпром», учредитель фабрики Николай Королев, следует из электронной картотеки дел. «По версии следствия, в 2015 году прокуратура взыскала с обогатительной фабрики 168 млн рублей за нарушения в области охраны окружающей среды, невыполнение рекультивации… Читать далее Владелец «Топпрома» пойдет под суд из-за преднамеренного банкротства фабрики
Конкурсный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства ТагАЗа
При анализе хозяйственной деятельности Таганрогского автомобильного завода выявлены признаки преднамеренного банкротства. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего ООО «ТагАЗ», опубликованном в едином реестре сведений о банкротстве. Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия проводилась повторно. Предыдущий аудит был выполнен в 2012 году. Тогда временный управляющий ТагАЗа пришел к выводу об отсутствии признаков преднамеренного банкротства автозавода. Теперь, спустя… Читать далее Конкурсный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства ТагАЗа