О финансовом оздоровлении Мособлбанка, Инресбанка и «Финанс бизнес банка» ЦБ объявил 21 мая. Накануне контроль над ними перешел от отца и сына Анджея и Александра Мальчевских к «СМП банку» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. «СМП банк» занялся санацией банков вместе с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое перечислило Мособлбанку 10-летний заем в 96,8 млрд руб. под 0,51% годовых. Объем финансирования был определен исходя из оценки состояния банков АСВ, объясняет… Читать далее «СМП банк» недооценил проблемы Мособлбанка
Метка: уголовное дело
Мосгорсуд отказался выпустить из-под стражи экс-владельца Моего Банка
Мосгорсуд в понедельник оставил в силе постановление Басманного суда Москвы от 19 августа о продлении срока пребывания под стражей экс-сенатора, бывшего владельца Моего Банка Глеба Фетисова до 22 ноября, отказавшись удовлетворить апелляционную жалобу его защиты. Об этом сообщает со ссылкой на решение Мосгорсуда ИТАР-ТАСС. Кроме того, суд отказался освободить Фетисова под рекордный залог в 555… Читать далее Мосгорсуд отказался выпустить из-под стражи экс-владельца Моего Банка
Банк «Сочи» хочет взыскать с экс-руководителей 2,4 млрд руб
МОСКВА, 26 сен — РАПСИ. Конкурсный управляющий банка «Сочи» подал заявление в арбитражный суд Краснодарского края о привлечении пяти бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в размере 2,4 миллиарда рублей, сообщили в пятницу РАПСИ в суде. В качестве ответчиков по иску выступают Юрий Бондаренко, Андрей Болдырев, Эльвира Коршикова, Сергей Манушин и Наталья Мойсова. Рассмотрение заявления… Читать далее Банк «Сочи» хочет взыскать с экс-руководителей 2,4 млрд руб
Суд продлил до 18 марта процедуру банкротства томского завода «Ростеха»
МОСКВА, 24 сен — РАПСИ. Арбитражный суд Томской области продлил до 18 марта конкурсное производство в отношении стратегического предприятия оборонного комплекса ОАО «ТПО «Контур» (входит в госкорпорацию «Ростех» — ранее ГК «Ростехнологии»), сообщили в среду РАПСИ в суде. В определении суда говорится, что по результатам инвентаризации выявлено имущество должника балансовой стоимостью 486,7 миллиона рублей, реализовано… Читать далее Суд продлил до 18 марта процедуру банкротства томского завода «Ростеха»
Экс-президенту «Евротраста» Андрею Крысину предъявлено обвинение в крупном мошенничестве
Следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему президенту и совладельцу Европейского Трастового Банка, главе комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков Андрею Крысину. Как стало известно «Коммерсанту» от источников в МВД, следствие считает Крысина организатором незаконного вывода активов банка на 3,4 млрд рублей накануне его банкротства в начале… Читать далее Экс-президенту «Евротраста» Андрею Крысину предъявлено обвинение в крупном мошенничестве
Русский земельный банк стал фигурантом уголовного дела
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру» МВД РФ завело уголовное дело в отношении клиентов Русского земельного банка, уклонившихся от репатриации валютных средств. Известно, что с заявлением в правоохранительные органы обратился Центробанк РФ, но регулятор не раскрывает подробности. Компании выводили деньги из России под видом сделок по покупке оборудования. Так, в июне 2012 года неустановленные лица, действовавшие… Читать далее Русский земельный банк стал фигурантом уголовного дела
Бывшему банкиру предъявили миллиарды
Фигурантам дела о хищениях в «Евротрасте» инкриминируют крупное мошенничество
Арестованы бывшие руководители и бенефициар Первого Республиканского Банка
Подробности уголовного дела о махинациях почти на 1,5 млрд рублей в Первом Республиканском Банке, в рамках которого во вторник в Москве были задержаны бывшие председатель правления ПРБ Олег Курбатов, вице-президент этой финансовой структуры Сергей Айрапетян и предприниматель Гагик Балаян, стали известны «Коммерсанту». В четверг суд постановил заключить всех троих под стражу. Основателя Фонда содействия малому… Читать далее Арестованы бывшие руководители и бенефициар Первого Республиканского Банка
В Москве задержаны руководители «Первого республиканского банка»
В Москве задержаны бывший председатель правления ОАО «Первый республиканский банк» Олег Курбатов, вице-президент финансовой организации Сергей Айрапетян и предпринимателя Гагик Балаян, пишет газета «Коммерсантъ». Как рассказывали РБК менеджеры банка, именно Балаян принимал ключевые решения в ПРБ, которого в мае 2014 года Центробанк лишил лицензии. По версии следствия, из находящегося в стадии банкротства ПРБ в пользу… Читать далее В Москве задержаны руководители «Первого республиканского банка»
МВД выявило факт растраты 1,5 млрд рублей средств вкладчиков в банке с отозванной лицензией
МВД подозревает бывшего председателя правления одного из крупных столичных коммерческих банков с отозванной лицензией, а также бенефициара этого банка в растрате 1,5 млрд рублей, принадлежащих вкладчикам. Об этом сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России, не указав название кредитной организации. По данным источника ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Первом Республиканском Банке, лишенном лицензии 5 мая.… Читать далее МВД выявило факт растраты 1,5 млрд рублей средств вкладчиков в банке с отозванной лицензией
На Украине возбудили уголовное дело за полученные от России $3 млрд
Служба безопасности Украины объявила о возбуждении уголовного дела против бывшего министра финансов страны Юрия Колобова и других членов правительства, подозреваемых в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). «Злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» Колобов Ю.В. и другие высокопоставленные должностные… Читать далее На Украине возбудили уголовное дело за полученные от России $3 млрд
Гуцериевы купили за 5 млрд руб. долгострой у структур Банка Москвы
Группа БИН, подконтрольная семье Гуцериевых, купила за 5 млрд руб. гостинично-офисный долгострой возле стадиона «Олимпийский» в Москве. Это здание почти восемь лет назад начали возводить структуры, связанные с экс-президентом Банка Москвы Андреем Бородиным. Приобретенное здание строило ЗАО «Кузнецкий Мост Девелопмент», оно же выступило продавцом. Сейчас эта компания, основным кредитором которой являлся Банк Москвы, проходит процедуру… Читать далее Гуцериевы купили за 5 млрд руб. долгострой у структур Банка Москвы
Гуцериевы купили за 5 млрд руб. долгострой у структур Банка Москвы
Группа БИН, подконтрольная семье Гуцериевых, купила за 5 млрд руб. гостинично-офисный долгострой возле стадиона «Олимпийский» в Москве. Это здание почти восемь лет назад начали возводить структуры, связанные с экс-президентом Банка Москвы Андреем Бородиным. Приобретенное здание строило ЗАО «Кузнецкий Мост Девелопмент», оно же выступило продавцом. Сейчас эта компания, основным кредитором которой являлся Банк Москвы, проходит процедуру… Читать далее Гуцериевы купили за 5 млрд руб. долгострой у структур Банка Москвы
Сбербанк отсудил у главы «Мостовика» 1,3 млрд руб.
Кировский районный суд (Омск) удовлетворил иск Сбербанка РФ о взыскании с генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова, его заместителя по экономике Михаила Федяева и финансового директора Натальи Кравченко в общей сложности 1,318 млрд руб., сообщает Интерфакс. Помощник председателя суда Ольга Ляшенко пояснила агентству, что речь в иске шла о предоставленных «Мостовику» банковских гарантиях, поручителями… Читать далее Сбербанк отсудил у главы «Мостовика» 1,3 млрд руб.
Правоохранительные органы расследуют схему вывода из РФ почти 700 млрд руб.
Средства выводились через Молдавию, в оттоке капитала участвовал 21 банк
Все пострадавшие клиенты «Солвекс-Турне» вернулись в Россию
Все обманутые туристы, заключившие договор с компанией «Солвекс-Турне», вернулись на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. В АТОР передали заявление директора «Турпомощи» Вячеслава Басова о том, что за десять дней — с 9 по 19 сентября — было вывезено 5 тысяч туристов «Солвекс-Турне». Более половины из них отдыхали в… Читать далее Все пострадавшие клиенты «Солвекс-Турне» вернулись в Россию
Экс-председатель банка «Евротраст» задержан по делу о мошенничестве
Вчера появилась информация, что бывший исполняющий обязанности председателя правления банка «Евротраст» Петр Журин задержан правоохранительными органами в рамках уголовного дела о солидном мошенничестве. Но серьезные проблемы и крупные неприятности у этого финансового учреждения появились еще в начале года. Центробанк 11 февраля этого года отозвал лицензию у банка. А 20 марта столичный арбитражный суд признал банк… Читать далее Экс-председатель банка «Евротраст» задержан по делу о мошенничестве
Задержан бывший и. о. главы правления банка «Евротраст» Петр Журин
В среду в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 2,3 млрд рублей был задержан бывший исполняющий обязанности председателя правления Европейского Трастового Банка (лишен лицензии 11 февраля, 20 марта признан банкротом) Петр Журин. Задержанию, как стало известно «Коммерсанту», предшествовали масштабные обыски и выемки документов, в которых участвовали около ста сотрудников ГУЭБиПК и… Читать далее Задержан бывший и. о. главы правления банка «Евротраст» Петр Журин