В Дагестане завершено расследование уголовного дела более чем на сто томов в отношении местного депутата и ряда других лиц, которым инкриминируется в том числе хищение средств клиентов Витас Банка. Об этом сообщает в среду Следственный комитет РФ. Как уточняется, под суд пойдут депутат Народного собрания Республики Дагестан Магомед Магомедов, председатель поселкового собрания депутатов муниципального собрания… Читать далее В Дагестане будут судить депутата и еще двух членов ОПГ, причастных к хищениям в Витас Банке
Метка: уголовное дело
Туристы «Солвекс-турне» и «Южного креста» вылетят из Греции во вторник
Два самолета с клиентами туроператоров «Солвекс-турне» и «Южный крест», приостановивших деятельность несколько дней назад, вылетят во вторник из Греции в Москву. Об этом сообщает ассоциация «Турпомощь». «Рейс YC 9336 Ираклион — Москва состоится в 17:40. Список пассажиров в настоящее время корректируется. Рейсом YC 9334 Салоники — Москва, который состоится в 20:10, планируется вывезти 196 человек»,… Читать далее Туристы «Солвекс-турне» и «Южного креста» вылетят из Греции во вторник
Чайка доложил Путину о 131 уголовном деле в сфере ОПК и гособоронзаказа
В результате проведенных Генпрокуратурой РФ проверок предприятий оборонного-промышленного комплекса (ОПК) было выявлено более семи тысяч нарушений закона, сумма установленного ущерба превысила 20 млрд руб. Прокурорам удалось пресечь деятельность десятка фирм, выводивших средства за границу, и около тридцати фирм-посредников, доложил генпрокурор Юрий Чайка президенту России Владимиру Путину. По словам генпрокурора, за минувший год было возбуждено 131… Читать далее Чайка доложил Путину о 131 уголовном деле в сфере ОПК и гособоронзаказа
Владимир Путин поручил продолжить проверку оборонных предприятий
Генпрокуратура с начала года проверила более ста предприятий оборонно-промышленного комплекса, заведено 131 уголовное дело, ущерб превысил 20 млрд рублей. Выслушав доклад главы этого ведомства Юрия Чайки, президент указал все расследовать и продолжать проверки. Год назад Владимир Путин поручил генпрокурору взять под особый контроль ситуацию в оборонно-промышленном комплексе. Сегодня Чайка пришел с отчетом. Проверены судостроительная и… Читать далее Владимир Путин поручил продолжить проверку оборонных предприятий
Следователи занялись петербургской турфирмой «Море солнца»
Главное следственное управление СК РФ по Петербургу начало проверку городской турфирмы «Море солнца» на предмет возможных мошеннических действий. Вслед за целым рядом туристических компаний ООО «Моресо» объявило о приостановке деятельности объявила о приостановке своей деятельности в связи с «невозможностью выполнения своих обязательств перед туристами». Клиентам рекомендовано обращаться к туроператорам, указанным в договорах. Поводом к доследственной… Читать далее Следователи занялись петербургской турфирмой «Море солнца»
Возбуждено уголовное дело против владельцев туроператора «Южный Крест»
Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по фактам незаконных финансовых операций, в результате которых пострадали десятки тысяч клиентов туроператора «Южный Крест Трэвел». «Следствие полагает, что владельцы названной компании, зная о больших неоплаченных счетах перед своими партнерами и не имея возможности погасить долги из собственных средств, продолжали собирать деньги с граждан, продавая им путевки… Читать далее Возбуждено уголовное дело против владельцев туроператора «Южный Крест»
Суд отказал АСВ во взыскании 261,4 млн рублей с экс-руководителей банка «Фемили»
Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов, выступающему конкурсным управляющим банка «Фемили», в удовлетворении искового заявления о взыскании с бывших руководителей банка 261,405 млн рублей. О решении арбитража сообщается в очередном отчете АСВ о ходе конкурсного производства в кредитной организации. Напомним, банк «Фемили» лишился лицензии ЦБ в апреле 2009 года, а уже в июне… Читать далее Суд отказал АСВ во взыскании 261,4 млн рублей с экс-руководителей банка «Фемили»
МИ-Банк подал иск к страховщику и организации управляющих на 345 млн рублей
Международный Инвестиционный Банк (МИ-Банк), через который платили за учебу многие студенты МГУ им. Ломоносова и Первого МГМУ им. Сеченова, подал иск о взыскании со страховой компании «Югория» и НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» 345 млн рублей, сообщили в четверг РАПСИ в суде. Кроме того, Арбитраж Москвы назначил на 21 октября предварительные слушания по… Читать далее МИ-Банк подал иск к страховщику и организации управляющих на 345 млн рублей
ЦБ отозвал лицензии у двух ненадежных кредитных организаций
В четверг Банк России отозвал лицензии у новосибирской небанковской кредитной организации «Сибирский расчетный центр» (ЗАО) и у московского «Трастового республиканского банка» (ООО). По величине активов они были очень небольшими, занимая соответственно 853-е и 701-е места в банковской системе. Идея хороша, во многих странах застрахованы все банковские вклады и счета, сказал «Российской газете» финансовый омбудсмен Павел… Читать далее ЦБ отозвал лицензии у двух ненадежных кредитных организаций
Экс-руководители Смоленского банка стали фигурантами уголовного дела
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру» В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководства ОАО «Смоленский банк». По данным следствия, экс-руководители банка в течение трех лет предоставляли многомиллионные кредиты одной из коммерческих организаций, имеющей неустойчивое финансовое состояние. В результате злоупотребления полномочиями должностные лица причинили банку имущественный вред в размере около 400 млн. рублей, сообщает… Читать далее Экс-руководители Смоленского банка стали фигурантами уголовного дела
Экс-руководство Смоленского Банка подозревают в ущербе на 400 млн рублей
Бывшее руководство Смоленского Банка подозревают в ущербе на 400 млн рублей Против бывшего руководства Смоленского Банка, который был лишен лицензии, открыто уголовное дело, сообщает УМВД по Смоленской области. Дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (до 10 лет лишения свободы. – Прим. ред.) «Бывшее руководство банка в целях извлечения выгоды и преимуществ… Читать далее Экс-руководство Смоленского Банка подозревают в ущербе на 400 млн рублей
Бизнесмена Владимира Кехмана обвиняют в хищении денег у Сбербанка
Основатель компании — импортера фруктов JFC Владимир Кехман, ее бывший гендиректор Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова стали обвиняемыми в деле о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере — на сумму свыше 6 млрд рублей. Соответствующие постановления, как стало известно «Ведомостям», подписал недавно следователь Следственного департамента МВД. Уголовное дело по… Читать далее Бизнесмена Владимира Кехмана обвиняют в хищении денег у Сбербанка
На топ-менеджеров «Смоленского банка» возбуждено дело за выдачу «странных» кредитов на 400 млн руб.
В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей «Смоленского банка», обанкротившегося после выдачи 400 млн руб. кредитов финансово-неустойчивой компании, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Дело возбуждено по по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Согласно материалам дела, с подачи руководства ОАО «Смоленский банк» одной из коммерческих… Читать далее На топ-менеджеров «Смоленского банка» возбуждено дело за выдачу «странных» кредитов на 400 млн руб.
На руководителей лопнувшего «Смоленского банка» завели дело
В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц «Смоленского банка», подозреваемых в злоупотреблениях полномочиями, повлекших тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе управления МВД по Смоленской области, бывшие руководители ОАО «Смоленский банк» использовали свои управленческие функции вопреки законным интересам банка. В течение трех они лет предоставляли кредиты одной… Читать далее На руководителей лопнувшего «Смоленского банка» завели дело
Против бывшего руководства Смоленского банка возбудили дело
Бывшее руководство лишившегося лицензии в декабре 2013г. Смоленского банка стало фигурантом уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Смоленской области. По информации следствия, бывшее руководство банка нанесло кредитному учреждению ущерб в 400 млн руб. По данным правоохранителей, в течении трех лет руководство банка предоставляло кредиты «одной из… Читать далее Против бывшего руководства Смоленского банка возбудили дело
Владимира Кехмана обвиняют в хищении денег у Сбербанка
Как стало известно «Ведомостям», основатель компании — импортера фруктов JFC Владимир Кехман, ее бывший гендиректор Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова стали обвиняемыми в деле о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере. Соответствующие постановления недавно подписал следователь Следственного департамента МВД, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. Уголовное дело по факту мошенничества возбудило в декабре 2012 г. Следственное управление МВД по Петербургу по заявлению Сбербанка.… Читать далее Владимира Кехмана обвиняют в хищении денег у Сбербанка
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Суды «Коммерсантъ» рассказывает о решениях апелляции по делам о включении двух VIP-клиентов Мастер-банка – Анатолия и Лидии Савенковых – в реестр кредиторов банка-банкрота. У них, как и у прочих VIP-вкладчиков этого банка, были нетиповые договоры вкладов (с завышенными ставками), отсутствовали документы, подтверждающие внесение денег в кассу, и в самой базе данных банка они не значились. На этом основании… Читать далее Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Александр Лебедев про обыски в НРБ: «На банк решили усилить давление»
Лебедев: обыски в офисе НРБ прошли в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов Обыски в офисе Национального Резервного Банка прошли в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, сообщил Банки.ру владелец НРБ Александр Лебедев. «Речь идет о судебном споре с налоговой инспекцией, который возник еще в 2011 году по поводу внесения ценных… Читать далее Александр Лебедев про обыски в НРБ: «На банк решили усилить давление»