В Черногории в пятницу задержали экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, с 2017 года находившегося в международном розыске за организацию двойного убийства. Он давно жил в местном курортном местечке Будва, имея там небольшой бизнес, который у него отсудили банкиры-кредиторы. Ранее в той же Черногории под арест был взят бывший глава Росалкогольрегулирования (РАР) и экс-бенефициар банка «Объединенный… Читать далее Русский день в Черногории // Двух бизнесменов задержали для экстрадиции в Россию
Метка: уголовное дело
«Уголовка» в банкротстве: зачем нужна и чем опасна
Уголовное преследование в банкротстве используют все чаще. С помощью него можно выявить контролирующих должника лиц, найти и сохранить их активы. А если повезет, директор компании-банкрота сам выдаст свое имущество, испугавшись перспективы заключения. Но несмотря на все преимущества такого инструмента, эксперты все же советуют дважды подумать, прежде чем писать заявление. Уголовное преследование довольно популярный инструмент, когда… Читать далее «Уголовка» в банкротстве: зачем нужна и чем опасна
Воронежский арбитражный управляющий обжалует отказ в 237 млн рублей компенсации за уголовное дело
Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев будет обжаловать отказ Коминтерновского райсуда Воронежа взыскать в его пользу с РФ в лице Министерства финансов 237,16 млн руб. компенсации морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил сам господин Вышегородцев. Коминтерновский райсуд принял решение об отказе в середине сентября 2021 года. В… Читать далее Воронежский арбитражный управляющий обжалует отказ в 237 млн рублей компенсации за уголовное дело
Судейская взятка и единственное жилье банкрота: новые дела ВС
С 27 сентября по 1 октября Верховный суд рассмотрит 87 дел. Судья АСГМ попытается доказать, что ВККС зря разрешила привлечь ее к ответственности за взятку. Другому бывшему судье еще хуже: его обвиняют в сексе с несовершеннолетней. Нескучно и в экономколлегии. Ей придется считать исковую давность и в очередной раз решать судьбу единственного жилья банкрота. А… Читать далее Судейская взятка и единственное жилье банкрота: новые дела ВС
Задержан Владислав Костарев, находящийся в международном розыске с 2007 года
Рейдеру из «Уралмаша» прервали итальянские каникулы В Италии по запросу Генпрокуратуры России задержан крупный рейдер из ОПС «Уралмаш» Владислав Костарев, заочно арестованный по обвинениям в мошенничестве, подделке ценных бумаг и легализации. В розыске он находился с 2007 года. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. О задержании в Италии Владислава Костарева, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых… Читать далее Задержан Владислав Костарев, находящийся в международном розыске с 2007 года
Суд отказал воронежскому арбитражному управляющему в 237 млн рублей компенсации за уголовное дело
Коминтерновский райсуд Воронежа отказал арбитражному управляющему, директору воронежского филиала СРО «Авангард» Игорю Вышегородцеву во взыскании 237,16 млн руб. компенсации морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование. Ответчиком выступала РФ в лице Министерства финансов. В июне 2020 года полиция прекратила уголовное преследование господина Вышегородцева в рамках расследования хищения активов разорившегося более десяти лет назад кредитного кооператива… Читать далее Суд отказал воронежскому арбитражному управляющему в 237 млн рублей компенсации за уголовное дело
«Вице-президент» Finiko задержан по делу о финансовой пирамиде
Ильгиз Шакиров, получивший статус «вице-президента» Finiko, был задержан в рамках расследования дела о финансовой пирамиде. Об этом сообщает «Бизнес Online». Отмечается, что Ильгиз Шакиров получил статус «вице-президента» за то, что привлек в пирамиду свыше 100 тыс. вкладчиков. По данным источника издания, его задержали накануне, 6 сентября, по месту жительства. По предварительным данным, он был связан с основателями… Читать далее «Вице-президент» Finiko задержан по делу о финансовой пирамиде
Юрисдикцию по спору «Уралхима» и мажоритарных акционеров ТоАЗа определят в Ирландии
После вынесения решения по юрисдикции «Уралхим» рассмотрит вопрос о его обжаловании, заявили в компании. Высокий суд Ирландии намерен вынести решение о признании юрисдикции по рассмотрению иска четырех офшорных компаний – Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited против АО «ОХК «Уралхим» и других лиц. Об этом Право.ru сообщили в пресс-службе «Уралхима». Там… Читать далее Юрисдикцию по спору «Уралхима» и мажоритарных акционеров ТоАЗа определят в Ирландии
В Челябинске возбудили дело о продажах квартир в доме, куда переселили людей из барака
В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества со средствами покупателей квартир в доме на улице Сулимова, 51б. По данным регионального СУ СК, уголовное дело возбудили после приема граждан руководителем ведомства. «По предварительным данным, в период 2019–2020 годов руководящими лицами ООО „Челябинскавтотранс“ был подписан инвестиционный договор для передачи в дальнейшем местному жителю жилых… Читать далее В Челябинске возбудили дело о продажах квартир в доме, куда переселили людей из барака
Суд в Москве заочно арестовал второго экс-совладельца Промсвязьбанка
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, передает Telegram-канал московских судов. «В отношении Ананьева А.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию России», — говорится в сообщении. Ранее на этой неделе «Коммерсантъ» передавал, что в конце апреля… Читать далее Суд в Москве заочно арестовал второго экс-совладельца Промсвязьбанка
Банкир Владимир Антонов получил новый тюремный срок уже в Латвии
Суд Видземского предместья Риги признал бывшего президента Latvijas Krajbanka Ивара Приедитиса и совладельца банка Владимира Антонова виновными в хищении в особо крупных размерах и приговорил их к лишению свободы и конфискации имущества, а также взыскал с них 27 млн евро, сообщили BNS в Судебной администрации. Антонов приговорен к шести годам лишения свободы. Арестованные во время… Читать далее Банкир Владимир Антонов получил новый тюремный срок уже в Латвии
Сорванная поездка в Турцию и квартира банкрота в Лондоне: новые дела ВС
В последнюю неделю лета Верховный суд рассмотрит 88 дел. В экономколлегии запланировано много интересных банкротных споров. СКЭС предстоит решить, можно ли повторно требовать привлечения к «субсидиарке», если первое дело прекратили. Коллегия ответит, мог ли должник через цепочку перепродать бывшей жене квартиру, которая была защищена исполнительским иммунитетом. Еще до ВС дошло очередное дело о «роскошном» единственном… Читать далее Сорванная поездка в Турцию и квартира банкрота в Лондоне: новые дела ВС
Арбитражный управляющий просит председателя СКР провести проверку в отношении главного воронежского следователя
Арбитражный управляющий просит главу СКР признать незаконным бездействие СУ СК РФ по Воронежской области, которое выражается в непринятии и нерассмотрении его сообщения о преступлении в декабре прошлого года. Также он требует провести проверку в отношении главы управления Кирилла Левита и его подчиненных. Жалоба была отправлена 16 августа. Пока ответа не поступало. Речь идет о возбуждении… Читать далее Арбитражный управляющий просит председателя СКР провести проверку в отношении главного воронежского следователя
Власти упростят проверку инвестиций потенциальных коррупционеров
Проверяющим органам расширят доступ к данным об их ценных бумагах Минфину и ЦБ предстоит разработать поправки в законодательство, которые откроют проверяющим доступ к сведениям о ценных бумагах в портфелях некоторых клиентов. Участники рынка пока не знают, как это поможет бороться с коррупцией Профессиональных участников рынка ценных бумаг — брокеров, дилеров и управляющие компании (УК) — могут обязать… Читать далее Власти упростят проверку инвестиций потенциальных коррупционеров
Прокуратура не согласна с правом воронежского арбитражного управляющего на реабилитацию за закрытое уголовное дело
Генеральная прокуратура РФ полагает, что у директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева нет права на реабилитацию за незаконное уголовное преследование, компенсации за которое он сейчас добивается в суде. Об этом говорится в письме Генпрокуратуры, с которым ознакомился “Ъ-Черноземье”. Генпрокуратура аргументирует свое решение тем, что спорное уголовное дело первоначально возбуждалось не в отношении самого управляющего,… Читать далее Прокуратура не согласна с правом воронежского арбитражного управляющего на реабилитацию за закрытое уголовное дело
Как сговорились: чем проверки ФАС закончатся для ритейла
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен Если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявит ценовой сговор при проверке торговых сетей, на них могут наложить оборотный штраф в пределах 15% с выручки за прошлый год, считают эксперты. Но не исключена и уголовная ответственность по статье, предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы. В пятницу… Читать далее Как сговорились: чем проверки ФАС закончатся для ритейла
СКР завершил расследование дела о хищениях в ДС-Банке
Следствие считает, что банкиры похитили не менее 500 млн руб. Следственный комитет закончил расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств в КБ «ДС-Банк». В числе обвиняемых фактический собственник банка Ильдар Клеблеев, доверенные лица собственников банка Виталий Вергизов и Анастасия Торутева, экс-предправления банка Светлана Егорова. «В зависимости от роли… Читать далее СКР завершил расследование дела о хищениях в ДС-Банке
Апелляционный суд Англии отклонил жалобу бывших топ-менеджеров «Открытия»
Апелляционный суд Англии 26 июля отклонил жалобу бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича, экс-совладельца «Открытия» Вадима Беляева и экс-владельца Рост Банка Микаила Шишханова. Они обжаловали решение о привлечении их в качестве соответчиков по иску Банка непрофильных активов «Траст» и банка «Открытие» к семье основателя O1 Group Бориса Минца в Высоком суде Лондона. Об этом говорится… Читать далее Апелляционный суд Англии отклонил жалобу бывших топ-менеджеров «Открытия»