Следователями Главного следственного управления Главного управления МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения. Об этом сообщается на сайте МВД. Установлено, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Для этого злоумышленники перечисляли… Читать далее Кемеровские теневые банкиры незаконно обналичили около 1 млрд рублей
Метка: уголовное дело
Экс-глава екатеринбургской компании украл у клиентов 342 миллиона рублей
Хищения Николая Трофимова привели фирму «Уником Партнер» к банкротству, а самого руководителя – на скамью подсудимых Бывший руководитель инвестиционной компании «Уником Партнер» Николай Трофимов оказался фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями. С 2010 по 2014 годы экс-председатель проводил не выгодные для компании инвестиционные сделки. — Ему инкриминируется совершение действий вопреки законным интересам инвестиционной… Читать далее Экс-глава екатеринбургской компании украл у клиентов 342 миллиона рублей
Бенефициара «Руспродхолдинга» задержали по пути в Белоруссию
Он проходит по делу о мошенничестве с кредитами Промсвязьбанка Московская полиция задержала находящегося в розыске Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции. По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом «Русские продукты торг»» (РПТ) Алексей… Читать далее Бенефициара «Руспродхолдинга» задержали по пути в Белоруссию
Что случилось с «ВИМ-Авиа»? Коротко
Перевозчик «ВИМ-Авиа» входил в десятку крупнейших по России. Его самолеты выполняли как внутренние, так и международные рейсы. Но компания «умерла» всего за одну неделю сентября. Михаил Шубин рассказывает о том, что произошло и как власти собираются это исправлять. ЧТО ТАКОЕ «ВИМ-АВИА»? Компанию создал в 2002 году заслуженный пилот России Виктор Иванович Меркулов. Авиаперевозчик назвали по… Читать далее Что случилось с «ВИМ-Авиа»? Коротко
Росавиации припомнили все банкротства
Генпрокуратура предложила Минтрансу подумать об увольнениях Как и предполагали источники “Ъ”, коллапс «ВИМ-Авиа» может привести к серьезным кадровым перестановками в руководстве авиационной отрасли РФ. Генпрокуратура уже внесла представление главе Минтранса Максиму Соколову, предложив рассмотреть вопрос о соответствии главы Росавиации Александра Нерадько и его заместителя Олега Клима занимаемым должностям. В Генпрокуратуре назвали проверки Росавиации «нерезультативными» и… Читать далее Росавиации припомнили все банкротства
Банкиру нашли дело на 700 млн
Анатолия Мотылева ищут за хищения из «М Банка» “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего владельца банков «Глобэкс», «Российский кредит» и «М Банк» Анатолия Мотылева. По версии следствия, господин Мотылев организовал выдачу заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из «М Банка», которым расплатились за векселя фирмы-однодневки. Экс-банкир сейчас находится в розыске, при этом Генпрокуратура… Читать далее Банкиру нашли дело на 700 млн
Банкротство — не панацея от долговой кабалы
Банкротство — это та категория, где незнание закона не освобождает от ответственности, а знание — освобождает В редакции «ВМ» состоялся круглый стол, на тему банкротства физических лиц. В перспективе более 100 тысяч москвичей могут быть признаны финансово несостоятельными. Несмотря на то что зарабатывают москвичи вроде бы неплохо, немало и тех, кому грозит финансовый крах —… Читать далее Банкротство — не панацея от долговой кабалы
Хоровод денег. Как семья владельца «ВИМ-авиа» сбрасывала активы перед крахом
Консалтинговую фирму Рашида Мурсекаева за месяц до краха авиабизнеса обанкротил его знакомый Сергей Галан, а дочь Мурсекаева продала Галану свою топливную компанию. Следователи по делу «ВИМ-авиа» выясняют, как совладельцы довели авиакомпанию до краха и куда они могли спрятать активы и деньги. Не исключено, что Рашид Мурсекаев догадывался о скором крахе авиабизнеса и загодя выводил активы,… Читать далее Хоровод денег. Как семья владельца «ВИМ-авиа» сбрасывала активы перед крахом
Долги квартирами: в деле о банкротстве «Сувар Девелопмент» отметились банки
Часть квартир в новом ЖК оказалась заложена по банковскому кредиту Казанский банк, находящийся под временным управлением для недопущения банкротства, потребовал с застройщика «Сувар Девелопмент» 1 млрд 221,6 тыс. рублей. Арбитражный суд РТ снизил «аппетиты» потенциального кредитора в лице ПАО «Тимер банк», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела. Судья рассмотрел ходатайство и включил в реестр третьей… Читать далее Долги квартирами: в деле о банкротстве «Сувар Девелопмент» отметились банки
Залет руководства и владельцев «ВИМ-Авиа» стал причиной крупных неприятностей для Максима Соколова и Аркадия Дворковича
Никогда такого не было, и вот опять: новостные ленты бурлят подробностями скандала с очередной разорившейся авиакомпанией. Тысячи безвылетно застрявших туристов, уголовное дело, то ли сбежавшие за границу, то ли взятые под домашний арест владельцы, глава Минтранса, которому лично Владимир Путин объявляет о неполном служебном соответствии… Все это – эпизоды из сериала «ВИМ-Авиа». Эпизод первый. Летать… Читать далее Залет руководства и владельцев «ВИМ-Авиа» стал причиной крупных неприятностей для Максима Соколова и Аркадия Дворковича
Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»
Вопрос об отмене сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа» будет обсуждаться после 15 октября. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС «До 15 октября необходимо продолжать полеты, а дальше уже будет приниматься решение. Это такая точка принятия решения, когда можно будет говорить о том, возможно ли в принципе продолжать деятельность компании», — заявил он на полях форума… Читать далее Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»
В деле о хищении денег «ВИМ-Авиа» появятся новые подозреваемые
Генеральный директор и главный бухгалтер проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа» до 25 ноября будут находиться под домашним арестом. Они могут общаться со следователем и сотрудниками тюремного ведомства, но не могут пользоваться компьютером, телефоном и встречаться с родственниками. Все остальное — только по разрешению суда. Накануне Басманный суд Москвы отказал в прогулках гендиректору авиакомпании Александру Кочневу. «Подвергнуть Кочнева запрету… Читать далее В деле о хищении денег «ВИМ-Авиа» появятся новые подозреваемые
Арестован коллектор, «похоронивший» внучку должницы
В Санкт-Петербурге арестован коллектор, угрожавший пожилой задолжнице смертью ее внучки. По сообщению Следственного комитета России, задержанный накануне в Ульяновске Рустам Мавлютов был этапирован в Санкт-Петербург. 30 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СКР отметили, что Мавлютов был участником коллекторских структур, вымогавших значительные суммы как у граждан, бравших денежные займы в… Читать далее Арестован коллектор, «похоронивший» внучку должницы
В Кирове третейского судью и его сообщников привлекли по делу о мошенничестве
Полиция Кирова завела уголовное дело о незаконном отчуждении имущества местной фирмы, находящейся в процедуре банкротства, на третейского судью, конкурсного управляющего и их знакомую, оказывающую услуги в проведении электронных торгов. Как отмечает ГУ МВД по Кировской области в 2011—2012 годы сообщники «незаконно приобрели здание автоцентра, принадлежащее предприятию-банкроту, по искусственно заниженной цене». В результате учредителю фирмы и… Читать далее В Кирове третейского судью и его сообщников привлекли по делу о мошенничестве
Суд арестовал бывшего гендиректора «СУ-155» по делу о мошенничестве
Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд арестовал бывшего гендиректора одной из крупнейших строительных компаний СУ-155 Александра Мещерякова. Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве. По данным “Ъ”, МВД считает его причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых СУ-155 не оформляла необходимую документацию, включая даже… Читать далее Суд арестовал бывшего гендиректора «СУ-155» по делу о мошенничестве
Сергей Пугачев прикрылся от РФ арбитражем
Гаагский трибунал просит приостановить экстрадицию экс-главы Межпромбанка Международный арбитраж в Гааге, рассматривающий иск экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева к России на $12 млрд, предписал РФ приостановить его экстрадицию из Франции в рамках уголовных дел. Россия, вероятно, суду откажет, ссылаясь на то, что подобного механизма «просто не существует». Во всяком случае, Генпрокуратура настаивает на актуальности своего запроса. Постоянная… Читать далее Сергей Пугачев прикрылся от РФ арбитражем
«Врачу, исцелися сам!» (Лк. 4:23): о санаторах и санируемых в российской банковской системе
Сегодня «Коммерсант» подводит неутешительные итоги экспериментов по санации проблемных банков в России: «Fitch Ratings 26 сентября презентовало доклад о трансформации российской банковской системы, где оценило эффективность действующих санаций — тех, что проводились Агентством по страхованию вкладов через кредитный механизм. Он действовал с 2008 до середины 2017 года (выдача займа инвестору на десять лет под 0,5%… Читать далее «Врачу, исцелися сам!» (Лк. 4:23): о санаторах и санируемых в российской банковской системе
Господдержка «ВИМ-Авиа» бессмысленна, самолеты — под угрозой ареста
Господдержка авиакомпании «ВИМ-авиа», которая из-за финансовых проблем приостановила чартерные рейсы, в нынешней ситуации бессмысленна, считает глава Минтранса Соколов В понедельник «ВИМ-Авиа» официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Авиакомпания также заявила, что продолжает переговоры с финансовыми структурами для обеспечения нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров и рассчитывает… Читать далее Господдержка «ВИМ-Авиа» бессмысленна, самолеты — под угрозой ареста