Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» по факту хищения денег пассажиров. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что у представителей авиакомпании возник преступный умысел с целью хищения средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере. Это произошло не позднее 22… Читать далее СК возбудил дело о хищении компанией «ВИМ-Авиа» денег у пассажиров
Метка: уголовное дело
Чартеры закрыты, деньги пассажиров похищены — «ВИМ-Авиа» складывает крылья
Новые подробности в ситуации с «ВИМ-Авиа»: компания полностью прекращает чартерные перевозки. Кроме того, против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве «ВИМ-Авиа» полностью прекращает чартерные перевозки. Закончились оборотные средства, приостановлено обслуживание в аэропортах. «Изучаем возможность введения внешнего антикризисного управления», — заявил ее совладелец Рашид Мурсекаев. Росавиация объявила, что государственные органы ищут средства, необходимые для продолжения деятельности… Читать далее Чартеры закрыты, деньги пассажиров похищены — «ВИМ-Авиа» складывает крылья
Краснодарская «дочка» «Сувара» задолжала «ИнтехБанку» под миллиард
Арбитражный суд Татарии принял иск от обанкроченного «ИнтехБанка» о взыскании 729,22 млн рублей. Ответчиком по делу выступает «дочерняя компания» известного застройщика ООО «Сувар Девелопмент» — ООО «Краснодар Девелопмент». Последняя строит в Краснодаре крупный микрорайон «Казанский», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Иск к производству принят, первое заседание суда назначено на 13 октября. В качестве третьего лица без самостоятельных требований… Читать далее Краснодарская «дочка» «Сувара» задолжала «ИнтехБанку» под миллиард
Арбитражный управляющий, задержанная с ОМОНом в Челябинске, просит закрыть уголовное дело
Арбитражный управляющий Александра Панова, которую вместе с коллегой Варварой Сокирян летом этого года задержали в центре Челябинска в ходе спецоперации с участием ОМОНа, подала в суд ходатайство о признании незаконным возбуждения в отношении нее уголовного дела о коммерческом подкупе. Об этом сообщила адвокат обвиняемой Татьяна Литуновская. По словам защитника, ее доверитель не только категорически не… Читать далее Арбитражный управляющий, задержанная с ОМОНом в Челябинске, просит закрыть уголовное дело
Конец кущевского беспредела Федора Стрельцова
На днях стало известно о возбуждении Следственным комитетом по Ростовской области уголовного дела в отношении бывшего директора АО «Маяк» (Кущевский район) Виталия Кошенка по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее за собой тяжкие последствия). Эта статья предусматривает лишение свободы до десяти лет. Кошенок задержан, ему предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, ростовским… Читать далее Конец кущевского беспредела Федора Стрельцова
Половина активов банка ушла на выкуп долгов у коллектора
Необычная схема по выводу средств с участием коллекторов была выявлена Агентством по страхованию вкладов (АСВ) при банкротстве банка «Енисей». Кредитная организация незадолго до отзыва лицензии приобрела у коллекторского агентства «ЦЗ Инвест» долги физлиц на сумму, равную половине своих активов,— около 3,5 млрд руб. В ходе проверки часть договоров была признана несуществующей, а суд признал сделку… Читать далее Половина активов банка ушла на выкуп долгов у коллектора
Как работает субсидиарная ответственность в России для бизнесменов
В последние несколько лет в России взят курс на ужесточение ответственности бизнеса, который последовательно реализуется в законодательстве и правоприменительной практике. Одна из его важнейших тенденций — значительное увеличение количества дел о взыскании с руководителей и контролирующих фирмы лиц убытков, которые причинены принятием неверных бизнес-решений. Эти проблемы на форуме обсудили юристы и представители бизнеса. Уже в самом начале… Читать далее Как работает субсидиарная ответственность в России для бизнесменов
В деле московских арбитражников появились рейдерские захваты и сожженные мотоциклы
В редакцию «URA.RU» пришла один из главных фигурантов уголовного дела московских арбитражников — соучредитель и генеральный директор ГК «Виктория» Евгения Шварц. Она рассказала пикантные подробности расследования и обстоятельства попытки рейдерского захвата «Виктории». О деле членов «Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих» Юрие Ушакове и Василии Жлудове стало известно в минувшем августе. Согласно краткой фабуле из материалов уголовного дела, «Ушаков, в составе группы лиц по предварительному сговору подозревается… Читать далее В деле московских арбитражников появились рейдерские захваты и сожженные мотоциклы
На землях Цапков выросло еще одно уголовное дело
Экс-директор ЗАО «Маяк» подозревается в злоупотреблении полномочиями В Ростове-на-Дону по подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан Виталий Кошенок, бывший директор кущевского ЗАО «Маяк». Компания «Маяк» после ареста Надежды Цапок получила в распоряжение 6 тыс. га сельхозугодий, которые ранее использовались бизнес-структурой Цапков. Следствие полагает, что в 2015 году господин Кошенок сдал землю в субаренду агрокомплексу «Кущевский» по… Читать далее На землях Цапков выросло еще одно уголовное дело
ИпоТек Банк планирует привлечь экс-руководство к субсидиарной ответственности
Конкурсный управляющий ЗАО «ИпоТек Банк» планирует направить в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших организацию лиц, говорится в сообщении государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Как отметило АСВ, была проведена проверка обстоятельств банкротства ИпоТек Банка, по результатам которой установлены основания для привлечения руководителей кредитной организации к уголовной и гражданско-правовой ответственности. Кроме… Читать далее ИпоТек Банк планирует привлечь экс-руководство к субсидиарной ответственности
Сбербанк потребовал привлечь Кехмана к ответственности по долгам JFC
Сбербанк просит привлечь к субсидиарной ответственности основателя холдинга Владимира Кехмана Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на три месяца продлил конкурсное производство в ЗАО «Группа Джей эф си» – головной компании холдинга JFC. Об этом просил Сбербанк, который намерен привлечь к субсидиарной ответственности основателя холдинга Владимира Кехмана. Конкурсный управляющий Игорь Маслов в ходе анализа активов компании… Читать далее Сбербанк потребовал привлечь Кехмана к ответственности по долгам JFC
Экс-заместитель председателя «Выборг-банка» признался в хищении 15 млн
В рамках расследования уголовного дела о хищении 15 миллионов рублей был задержал бывший зампред «Выборг-банка». Он дал признательные показания. Топ-менеджера рухнувшего «Выборг-банка» задержали по делу о хищении 15 миллионов рублей. Как сообщает «Фонтанка», бывший заместитель председателя, также работавший председателем наблюдательного совета, дал признательные показания. Его отпустили под подписку о невыезде. Ранее по тому делу уже… Читать далее Экс-заместитель председателя «Выборг-банка» признался в хищении 15 млн
Иск о банкротстве экс-главы правления «Татфондбанка» рассмотрят 8 ноября
Обанкротить находящегося в СИЗО банкира пытается конкурсный управляющий банка Арбитражный суд Татарии 8 ноября 2017 года рассмотрит обоснованность иска о банкротстве к экс-главе правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Исковое заявление конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» (ТФБ) в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», поданное 1 августа, принято к производству 7 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ранее иск… Читать далее Иск о банкротстве экс-главы правления «Татфондбанка» рассмотрят 8 ноября
«Дольщики уходят на второй план»: «Тимер Банк» банкротит Ливаду со второго захода
Агония «Фона» продолжается: компания на всех парах движется к распродаже имущества с молотка, а банк нападает на собственников-поручителей Анатолию Ливаде грозит не только уголовная ответственность, но и личное банкротство. Заручившись решением казанского райсуда, «Тимер Банк» во второй раз пытается взыскать с него, а заодно и с его соратницы Дианы Ахметзяновой долги по кредитам на 93,2… Читать далее «Дольщики уходят на второй план»: «Тимер Банк» банкротит Ливаду со второго захода
Почему депутаты часто не платят по долгам
Взыскать долги с них кредиторам бывает очень непросто Закон о личном банкротстве действует почти два года. За это время всего лишь несколько десятков тысяч заемщиков прошли через процедуру, позволяющую освободиться от личных долгов. Среди них – высокопоставленные должники, доставлявшие кредиторам много хлопот. Например, депутат Госсовета Татарстана Вагиз Мингазов два месяца назад стал банкротом, избавившись от… Читать далее Почему депутаты часто не платят по долгам
В Краснодаре возбуждено дело о фальсификации документов в банке «Крыловский»
По данным следствия, это было сделано для того, чтобы скрыть признаки банкротства и не допустить отзыв лицензии. Следственные органы СК РФ по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из краевого управления ФСБ, и заявлению Южного главного управления Центрального банка России возбудили уголовное дело по статье «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации». По версии следствия,… Читать далее В Краснодаре возбуждено дело о фальсификации документов в банке «Крыловский»
Началось с 300 тысяч, заканчивается миллиардом: дело «Сувар девелопмент»
«Тимер банк» из Казани требует с застройщика 1 млрд рублей. Подробности банкротства Дело о банкротстве строительной компании, начавшееся с 387 тыс. рублей, перешагнуло миллиардную отметку. Ходатайство о включении в реестр требований кредиторов ООО «Сувар Девелопмент» подал «Тимер банк», который сам находится под временным управлением для недопущения банкротства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела. Сумма претензий… Читать далее Началось с 300 тысяч, заканчивается миллиардом: дело «Сувар девелопмент»
Начался очередной процесс по делу Уильяма Браудера
Тверской суд Москвы в четверг приступил к слушаниям очередного уголовного дела, в котором фигурирует глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Господина Браудера, а также его делового партнера Ивана Черкасова обвиняют в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве компании «Дальняя степь» с ущербом в размере 3,5 млрд руб. Процесс проходит в заочном режиме, поскольку оба подсудимых проживают за… Читать далее Начался очередной процесс по делу Уильяма Браудера