Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало кассационную жалобу на отказ судов в аресте имущества двадцати бывших контролирующих ОАО АКБ «Инвестбанк» лиц на общую сумму 40,5 миллиарда рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Московского округа. Столичный арбитраж 25 апреля и апелляция 7 июля отказали в требовании АСВ об аресте имущества. Эти судебные акты заявитель обжаловал в… Читать далее АСВ просит суд арестовать имущество экс-менеджеров Инвестбанка на 40 млрд руб
Метка: уголовное дело
Куда летит «Чувашский бройлер»?
Как уже сообщалось, определением Арбитражного суда республики директор ОАО «Чувашский бройлер» Игорь Мяснянкин отстранен от занимаемой должности по обращению временного управляющего предприятия, находящегося в стадии банкротства. Обязанности директора были возложены на главного бухгалтера Валентину Михайлову. Однако она не может их полноценно исполнять, так как на ее место мажоритарные акционеры продвигают другую кандидатуру — отставного генерала… Читать далее Куда летит «Чувашский бройлер»?
Банкротство переквалифицировали в мошенничество
Задержан владелец торгового центра у Белого дома, задолжавший 6 млрд рублей Как стало известно “Ъ”, вчера в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве в кредитной сфере полицейские задержали главу группы компаний «Восток» Марата Баласаняна. Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом средства, полученные на строительство торговых… Читать далее Банкротство переквалифицировали в мошенничество
Экс-судья Арбитражного суда Москвы стал фигурантом дела о взятке в $70 тыс.
Ранее высшей квалификационной коллегией судей по результатам рассмотрения представления председателя СК было дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Игоря Корогодова Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. «По результатам проведенной проверки по факту покушения на хищение… Читать далее Экс-судья Арбитражного суда Москвы стал фигурантом дела о взятке в $70 тыс.
Кредиторы скандального орловского «Дормаша» попросят у суда полгода на распродажу активов завода
Кредиторы орловского обанкротившегося ЗАО «Дормаш» приняли решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о продлении конкурсного производства еще на полгода, следует из протокола собрания. Конкурсный управляющий Анжела Юдина пояснила, что на данный момент завершение процедуры невозможно в связи с тем, что взыскана не вся дебиторская и прочая задолженность, а также необходимо время на реализацию имущества… Читать далее Кредиторы скандального орловского «Дормаша» попросят у суда полгода на распродажу активов завода
Бухгалтер перевела режиссера Серебренникова в подозреваемые
Следственный комитет собирается предъявить главе «Седьмой студии» обвинения в мошенничестве с государственными деньгами о проектам в популяризации искусства. У главы «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова пошла черная полоса: Следственный комитет перевел его из свидетелей в подозреваемые. Таким образом он стал полноценным фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 68 млн рублей. Речь идет об эпизоде масштабной афере… Читать далее Бухгалтер перевела режиссера Серебренникова в подозреваемые
Подан иск о банкротстве екатеринбургской компании, подрядчика космодрома «Восточный»
В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ООО «Строительный альянс», которое участвовало в строительстве космодрома «Восточный». Заявление о банкротстве было подано московским ООО «Промышленные компоненты». Указана сумма долга — около 680 тыс. рублей. В 2013 году «Строительный альянс» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей получил три контракта на 3,8 млрд рублей. Два… Читать далее Подан иск о банкротстве екатеринбургской компании, подрядчика космодрома «Восточный»
Судьба миллионера. За что владельца «Настюши» забрали с больничной койки?
Тверской райсуд Москвы арестовал на два ближайших месяца миллионера Игоря Пинкевича — основателя и совладельца группы компаний «Настюша», которая считается крупнейшим производителем хлеба в столичном регионе. Следователи подозревают бизнесмена в причастности к крупной афере при строительстве в Москве многострадального ЖК «Царицыно». В самой «Настюше» все претензии опровергают и утверждают, что стали жертвой рейдеров. Игорь Пинкевич… Читать далее Судьба миллионера. За что владельца «Настюши» забрали с больничной койки?
В Москве арестовали главу крупнейшего столичного производителя хлеба
В Москве арестован глава компании «Настюша» за задержку строительства ЖК Царицыно В компании уточнили, что Игорь Пинкевич был доставлен в суд из больницы Тверской суд Москвы арестовал на два месяца главу группы компаний «Настюша» — крупнейшего в столице хлебопрозводителя Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве за задержку строительства жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Об этом… Читать далее В Москве арестовали главу крупнейшего столичного производителя хлеба
В Москве сотрудницу банка ждет суд за хищение более 1 млрд рублей
Дело в отношении экс-сотрудницы кредитной организации по статье «Мошенничество» выделено в отдельное производство Дело в отношении бывшего заместителя начальника кредитного отдела одного из банков Москвы, обвиняемой в хищении на сумму свыше одного миллиарда рублей, направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба столичного МВД. По данному факту возбуждены два уголовных дела… Читать далее В Москве сотрудницу банка ждет суд за хищение более 1 млрд рублей
Крах Татфондбанка: следователи добрались до офшоров Роберта Мусина
В уголовном деле бывшего председателя правления Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина новый поворот. На этот раз число преступных эпизодов увеличилось сразу до 22, а ущерб от деятельности Мусина достиг 51 млрд рублей. Следователи рассекретили некоторые детали новых обвинений Роберта Мусина. Касаются они офшорных юрисдикций. Выяснилось, что Мусин и его подельники выводили деньги на Кипр и в… Читать далее Крах Татфондбанка: следователи добрались до офшоров Роберта Мусина
Бывшего предправления «МАСТ-Банка» судят за вывод 5,6 млрд руб.
В Москве перед судом предстанет бывший председатель правления «МАСТ-Банка» Александр Чеметов, который вместе с другими топ-менеджерами кредитной организации обвиняется в финансовых махинациях на миллиарды рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Ему инкриминируется хищение путем присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Следствие считает, что Чеметов, зная о возможном отзыве лицензии у «МАСТ-Банка», с декабря 2013-го по апрель… Читать далее Бывшего предправления «МАСТ-Банка» судят за вывод 5,6 млрд руб.
В Перми налогового инспектора осудили за мошенничество
В Перми налогового инспектора признали виновным в мошенничестве при процедуре банкротства «Пермского завода строительных материалов и конструкций». Сотрудник отдела обеспечения процедур банкротства краевого УФНС предложил временному управляющему предприятием помощь в сокрытии признаков преднамеренного банкротства в действиях руководства «ПЗСМиК», а также помочь в продаже имущества. Свои «услуги» он оценил в 6 млн рублей. В марте этого… Читать далее В Перми налогового инспектора осудили за мошенничество
ГП РФ не согласна с решением Швейцарии разблокировать счета экс-главы Банка Москвы
В российском ведомстве считают, что «принятое решение абсолютно политизированно» Генеральная прокуратура РФ категорически не согласна с решением правоохранительных органов Швейцарии, отказавшихся от сотрудничества по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина и разблокировавших его счета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, комментируя отказ компетентных органов Швейцарии от исполнения запроса о… Читать далее ГП РФ не согласна с решением Швейцарии разблокировать счета экс-главы Банка Москвы
Суд в Калмыкии взыскал c фонда Hermitage 1,4 млрд руб по «делу Браудера»
Уголовное дело в отношении деятельности фонда Hermitage Capital и возглавляющего его Уильяма Браудера, которое расследуют в Москве, аукнулось неожиданным арбитражным решением в далекой Калмыкии. Суд в Элисте в начале августа взыскал со структур Hermitage более 1,4 млрд руб в счет погашения долгов подконтрольной фонду компании «Дальняя степь». Подробности дела стали известны из опубликованного полного текста… Читать далее Суд в Калмыкии взыскал c фонда Hermitage 1,4 млрд руб по «делу Браудера»
Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?
Следствие по делу ТФБ наплодило уже 22 эпизода на 50 млрд рублей, но их фабула вызывает сомнения Чем дальше закручивается «дело Мусина», тем больше отдельным наблюдателям бросается в глаза слабость аргументов следствия, доказывающих именно уголовный аспект вины банкира. Анализируя их, обозреватель «БИЗНЕС Online» Альберт Бикбов пришел к выводу, что вина Роберта Мусина проступает несомненно, но… Читать далее Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?
Лайфхак от обувного банкрота: как занять 130 млн руб. и свалить долг на подчиненных
Сотрудники екатеринбургской компании смогли взять в банке десятки кредитов на развитие бизнеса своего начальника, придумавшего схему, которую теперь разбирает полиция. В Екатеринбурге разворачивается история, связанная с кредитными махинациями на 130 млн руб. Как пишет портал 66.ru, она началась еще в 2009 г., когда местный предприниматель Алексей Кононов, владелец компании «Торговая сеть Д.А.», решил изыскать финансирование… Читать далее Лайфхак от обувного банкрота: как занять 130 млн руб. и свалить долг на подчиненных
Корпоративные чистильщики
Интересный срез «банкротного» рынка в Калининграде со стороны деятельности АУ На Центральной площади Калининграда находится самое высокое здание в городе. Оно называется Дом Советов и пустует многие годы. На тему того, почему так случилось есть много слухов и конспирологических версий, в том числе о проблемах c фундаментом. Но одно мы знаем точно: здание оказалось в… Читать далее Корпоративные чистильщики