Она нарушает сразу несколько статей Конституции, считают заявители Конституционный суд, как сообщается на его сайте, принял к рассмотрению три жалобы от граждан, с которых взыскали задолженность по налогам, начисленную юридическим лицам. Пенсионерка из Свердловской области Галина Ахмадеева подрабатывала оформлением бухгалтерской и налоговой отчетности и допустила ошибку: неправильно определила, какой режим налогообложения должно было применять ООО… Читать далее КС проверит практику взыскания с граждан налоговой задолженности юридических лиц
Метка: уголовное дело
Сделка под прикрытием: три проблемных банка Татарии «делят» 300 млн рублей
Арбитражный суд Татарии 5 июля рассмотрит иск ПАО «Тимер Банк» к ПАО «Татфондбанк» и ООО «Татагропромбанк». Истец требует признать недействительными несколько сделок между банками, которые считает прикрывающими предоставление «Татфондбанком» кредита «Татагропромбанку». Сумма претензий — 300 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации из определения суда следует, что 29 ноября 2016 года ООО «Татагропромбанк» перевело на… Читать далее Сделка под прикрытием: три проблемных банка Татарии «делят» 300 млн рублей
На собственницу бывших салонов Toyota и Lexus в Барнауле хотят «навесить» почти 1 млрд рублей долгов
Конкурсный управляющий ООО «СЛК-Моторс Барнаул», которое до 2016 года было дилером Toyota и Lexus в краевом центре, потребовал собственника Натальи Ждановой погасить более 987 млн рублей убытков компании. Это связано с тем, что именно действия предпринимательницы могли привести к текущему финансовому состоянию должника, говорится в документах «Единого реестра сведений о банкротстве». Конкурсный управляющий Ирина Курочка… Читать далее На собственницу бывших салонов Toyota и Lexus в Барнауле хотят «навесить» почти 1 млрд рублей долгов
Полиция может получить право возбуждать дела за фальсификацию отчетности банков
ЦБ РФ будет в одностороннем порядке передавать правоохранительным органам информацию, составляющую банковскую тайну, которая свидетельствует о наличии признаков фальсификации отчетности, мошенничества или преднамеренного банкротства, рассказал в интервью агентству «Интерфакс» директор юридического департамента ЦБ РФ Алексей Гузнов. Сейчас Банк России вместе с профильными ведомствами обсуждает изменения в законодательство, которые позволят направлять в правоохранительные органы информацию, составляющую… Читать далее Полиция может получить право возбуждать дела за фальсификацию отчетности банков
Обанкротят или ликвидируют: подробности уголовного дела «Татфондбанка»
Один из фигурантов дела о мошенничестве оказался в стадии ликвидации Компанию «ТДК-АКТИВ», которая фигурирует в уголовном деле, возбуждённом в отношении руководства ПАО «Татфондбанк», попытались признать банкротом. В процессе подготовки к первому судебному заседанию выяснилось, что ООО уже находится в стадии ликвидации. Рассмотрение иска о банкротстве из-за этого было перенесено на 17 июля, передаёт корреспондент ИА… Читать далее Обанкротят или ликвидируют: подробности уголовного дела «Татфондбанка»
Жильё из воздуха: продавцов лофтов в Москве пытаются отдать под суд
Как заявили в комитете, компании, реализующие лофт-апартаменты, на практике часто оказываются псевдозастройщиками В Москве планируют привлечь к уголовной ответственности за мошенничество руководство компании Red Development, занятую реализацией лофтов в центре города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Москомстройинвесте, необходимые документы уже переданы в правоохранительные органы и прокуратуру столицы. Как пояснили в комитете, компания Red Development реализовывала… Читать далее Жильё из воздуха: продавцов лофтов в Москве пытаются отдать под суд
Бийские «мусорные» компании подозревают в преднамеренном банкротстве и мошенничестве
СУ МУ МВД России «Бийское» решило провести дополнительную проверку деятельности городских компаний, занимающихся вывозом мусора. Причиной стал необоснованный отказ следователя возбудить уголовное дело по материалам нескольких проверок в отношении компании «Спецобслуживание». Постановление опубликовал депутат Бийской гордумы Станислав Москаленко в Facebook. В течение года о мошенничестве со стороны данной компании заявляли не единожды, однако, по мнению… Читать далее Бийские «мусорные» компании подозревают в преднамеренном банкротстве и мошенничестве
Скрывающийся за рубежом банкир Георгий Беджамов избежал банкротства в России
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося Внешпромбанка, не смогло добиться признания банкротом одного из бывших совладельцев кредитной организации Георгия Беджамова. Московский арбитражный суд 7 июня 2017 года счел необоснованным заявление АСВ о несостоятельности объявленного в международный розыск банкира Георгия Беджамова, которого в России обвиняют в причастности к хищению из Внешпромбанка 114 млрд. рублей. «Не… Читать далее Скрывающийся за рубежом банкир Георгий Беджамов избежал банкротства в России
Дело о взыскании с экс-главы Инкасбанка Гительсона 5 млрд руб рассмотрят заново
Арбитражный суд Северо-Западного округа направил на новое рассмотрение определение о привлечении бывшего председателя совета директоров ОАО «Инкасбанк» Александра Гительсона к субсидиарной ответственности и взыскании 5,06 миллиарда рублей, говорится в материалах дела. Тем самым кассация удовлетворила жалобу Гительсона. Выводы первой и апелляционной инстанций отменены. Заявитель обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 3… Читать далее Дело о взыскании с экс-главы Инкасбанка Гительсона 5 млрд руб рассмотрят заново
АСВ обнаружило 26,5 млрд рублей недостачи в Военно-Промышленном Банке
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Военно-Промышленном Банке, который лишился лицензии 26 сентября 2016 года и в декабре был признан банкротом, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 26 млрд 484,561 млн рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте АСВ в среду. Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием на дату проведения… Читать далее АСВ обнаружило 26,5 млрд рублей недостачи в Военно-Промышленном Банке
Экс-владелец воронежского «Павловскгранита» Сергей Пойманов останется в СИЗО
Московский городской суд не согласился выпускать из-под стражи под залог или домашний арест бывшего владельца воронежского «Павловскгранита» Сергея Пойманова. На изменении меры пресечения бизнесмену настаивали его адвокаты, однако суд отклонил их жалобу, пишет «Ъ».Адвокаты Пойманова сочли незаконным решение Пресненского райсуда об аресте их подзащитного. В качестве аргумента они указывали на то, что в уголовном деле,… Читать далее Экс-владелец воронежского «Павловскгранита» Сергей Пойманов останется в СИЗО
Суд в Москве рассмотрит дело о банкротстве экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова
Арбитражный суд Москвы в среду проверит обоснованность заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего Внешпромбанка, требующего признать банкротом одного из бывших совладельцев кредитной организации Георгия Беджамова, брата другой экс-совладелицы банка Ларисы Маркус. Представитель АСВ в марте сообщил в суде, что задолженность Беджамова перед банком составляет 3,3 миллиарда рублей, она подтверждена решением Хамовнического суда Москвы… Читать далее Суд в Москве рассмотрит дело о банкротстве экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова
АСВ выявило недостачу в 71 млрд рублей в имуществе Росинтербанка
Агентство по страхованию вкладов в ходе инвентаризации имущества Росинтербанка выявило недостачу в размере 71 млрд рублей. Также было возбуждено уголовное дело по фактам хищения средств и непередачи кредитных досье и электронной базы данных. Как сообщает РАПСИ, уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 (мошенничество) и части 3 статьи 195 (неправомерные действия при банкротстве)»… Читать далее АСВ выявило недостачу в 71 млрд рублей в имуществе Росинтербанка
Арбитражным управляющим Пановой и Сокирян, которых задерживал ОМОН, предъявили обвинение
Одна под арестом, у другой — обыски Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест арбитражного управляющего Александру Панову, задержанную в пятницу, 2 июня. Ее партнер Варвара Сокирян, которая также задерживалась вместе с Пановой, пока остается на свободе. Обеим предъявлено обвинение в коммерческом подкупе в крупном размере (пункт «г» части 7 статьи 204 УК РФ). Как сообщили… Читать далее Арбитражным управляющим Пановой и Сокирян, которых задерживал ОМОН, предъявили обвинение
Арбитражного управляющего, задержанную с деньгами в Lexus, арестовали в Челябинске
Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест арбитражного управляющего Александру Панову, задержанную в минувшую пятницу, 2 июня, в Lexus на улице III Интернационала. Женщине предъявлено обвинение в коммерческом подкупе в крупном размере (пункт «г» части 7 статьи 204 УК), сообщила консультант суда Наталья Прохорова. – Следователь заявил ходатайство о заключении Пановой под стражу, –… Читать далее Арбитражного управляющего, задержанную с деньгами в Lexus, арестовали в Челябинске
Обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей экс-глава банка «Огни Москвы» скончался
Бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, фигурант дела о хищении 7,5 млрд рублей из кредитной организации, скончался под арестом. Морозов умер в Боткинской больнице, куда был доставлен из изолятора. Экс-банкир много раз обжаловал арест, указывая на плохое состояние здоровья, сообщает РБК. Морозов скончался 12 мая в реанимации городской клинической больницы им. С. П.… Читать далее Обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей экс-глава банка «Огни Москвы» скончался
Из омского банка «Сириус» вывели более 890 млн рублей
Активы обанкротившейся кредитной организации оказались на треть меньше ее долгов. Временная администрация Сибирского банка «Сириус» огласила результаты обследования финансового состояния кредитной организации. По данным пресс-службы Банка России, стоимость активов составляет 235 млн рублей, тогда как величина обязательств перед кредиторами — 325 млн рублей. По мнению аудиторов, большая часть средств топ-менеджментом банка была предусмотрительно выведена. «Временная… Читать далее Из омского банка «Сириус» вывели более 890 млн рублей
Чайка заявил о попытках Браудера инициировать возбуждение уголовного дела против него
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер пытается инициировать на Западе возбуждение уголовного дела в отношении его семьи и его лично. «Мотивация очень проста: показать, что и бизнес-сообщество в России, и руководство России, в частности, правоохранительные органы,— все коррумпированные. Мотивация — дискредитировать Российскую Федерацию через это, не дать нам… Читать далее Чайка заявил о попытках Браудера инициировать возбуждение уголовного дела против него