Лазарь Маркус стал банкротом из-за своей жены, совладелицы Внешпромбанка. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Лазаря Маркуса, мужа бывшего президента Внешпромбанка и одной из его совладелиц Ларисы Маркус. А сама Лариса Ивановна узнала, какое наказание для нее, обвиняемой в уголовном преступлении, просит прокурор – 10 лет лишения свободы. Об этом стало известно 2 мая. Приговор суда… Читать далее Сума и тюрьма семьи банкиров Маркус: муж стал банкротом, жену ждет колония
Метка: уголовное дело
Прокуратура Петербурга обжаловала оправдательный приговор экс-гендиректору «Балтийского завода» Андрею Фомичеву
Прокуратура Петербурга обжаловала приговор Василеостровского районного суда, оправдавшего 18 апреля бывшего гендиректора ОАО «Балтийский завод» Андрея Фомичева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве. В Василеостровском райсуде “Ъ-СПб” подтвердили информацию о том, что приговор Фомичеву не вступил в законную силу. Городская прокуратура Петербурга, куда “Ъ-СПб” обратился за комментарием, не предоставила информацию, что именно ведомство просит апелляционную инстанцию и… Читать далее Прокуратура Петербурга обжаловала оправдательный приговор экс-гендиректору «Балтийского завода» Андрею Фомичеву
Субсидии до суда довели
В Саратовской области завершено расследование дела о мошенничестве в сфере агрострахования с господдержкой В Саратовской области завершено расследование крупного уголовного дела о мошенничестве в сфере субсидирования агрострахования. Перед судом предстанут 13 человек. Следствие считает, что они использовали страховую компанию для заключения фиктивных договоров страхования урожая и на этом основании получали субсидии. Ущерб оценивается в 255… Читать далее Субсидии до суда довели
Сотрудники Международного Банка Финансов и Инвестиций задержаны за хищение 251 млн рублей
Полицейские задержали начальника управления кредитования и инвестиций и заведующую кассой управлений кассовых операций ОАО «Банк «МБФИ» по подозрению в присвоении 251 млн рублей, принадлежащих банку. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции. «Накануне оперативники задержали двух сотрудников Международного Банка Финансов и Инвестиций по подозрению в присвоении 251 миллиона рублей из офиса в Подсосенском переулке. Вступив… Читать далее Сотрудники Международного Банка Финансов и Инвестиций задержаны за хищение 251 млн рублей
Фигурантов дела о бурятском банке нашли в Москве
Бывшие топ-менеджеры Байкалбанка подозреваются в многомиллиардном хищении Как стало известно «Ъ», на днях в Улан-Удэ были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии — ПАО «Байкалбанк» — бывшие председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники. По версии правоохранителей, перед лишением лицензии и… Читать далее Фигурантов дела о бурятском банке нашли в Москве
Дело БайкалБанка двинулось после задержания
Происшествие в аэропорту Улан-Удэ, взбудоражившее жителей Бурятии в четверг, как выясняется, было совсем не задержанием злоумышленников, а доставкой в Улан-Удэ подозреваемых по делу БайкалБанка. Сразу четверо фигурантов уголовного дела, в том числе председатель правления БайкалБанка Виталий Авдеев, а также Александр Герасименко (которого считают связанным с Авдеевым) были доставлены из Москвы. Ещё двое задержанных также причастны к… Читать далее Дело БайкалБанка двинулось после задержания
Курганский предприниматель набрал кредитов на 122 млн рублей и объявил себя банкротом
Как следует из решения суда, заплатив 25 тысяч рублей госпошлины и представив заложенное в банках имущество в качестве обеспечения (на 10 млн рублей), он нанял арбитражного консультанта, которого суд назначил впоследствии его управляющим. Предприниматель задолжал четырем банкам более 47 млн рублей, на остальные средства заключены договора поставки товара. Общая сумма задолженности 122 683 693 рубля.… Читать далее Курганский предприниматель набрал кредитов на 122 млн рублей и объявил себя банкротом
Задержан председатель правления «БайкалБанка» Виталий Авдеев
А также ещё несколько человек. По предварительным данным, все они могут быть причастны к скандальному банкротству. Как стало известно arigus.tv, на днях был задержан председатель правления «БайкалБанка». Наш источник сообщает, что, по версии следствия, Виталий Авдеев мог быть причастен к скандальному банкротству банка. При том, что ранее, в интервью «НГ» Виталий Авдеев заявлял: банк «стал заложником… Читать далее Задержан председатель правления «БайкалБанка» Виталий Авдеев
Экс-директор и конкурсный управляющий бавлинского «Водоканала» осуждены за преднамеренное банкротство
Бывший директор и конкурсный управляющий бавлинского «Водоканала» признаны виновными в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, суд назначил им 2,5 и 3 года колонии общего режима соответственно. Отметим, что ОАО «Бавлыводоканал» было объявлено банкротом в августе 2009 года, после чего на предприятие был назначен конкурсный управляющий. Рыночная стоимость комплекса имущества ОАО «Бавлыводоканал» была оценена экспертами более чем в 101 млн. рублей.… Читать далее Экс-директор и конкурсный управляющий бавлинского «Водоканала» осуждены за преднамеренное банкротство
Суд признал долг Мотылева перед «Российским кредитом» на 205 млн руб.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск разорившегося «Российского кредита» в лице Агентства по страхованию вкладов о включении в третью очередь реестра требований кредиторов бывшего владельца банка Анатолия Мотылева 233,6 млн руб. долга. Из данной суммы 205 млн приходится на основной долг, остальное — на проценты и пени. Представитель АСВ в суде не смог пояснить RNS, как… Читать далее Суд признал долг Мотылева перед «Российским кредитом» на 205 млн руб.
Операция «Посредник»: Следком арестовал депутата Казгордумы и ищет получателей взятки в 24 млн в мэрии Казани
После скандала с Салиховым и арестом Рыбушкина новое разоблачение: лидера единороссов подозревают в передаче средств за легализацию незаконно построенных таунхаусов в Вознесенском Новый коррупционный скандал в Казани. За решетку до 10 июня сегодня был отправлен казанский бизнесмен и политик Надыр Хайруллин. В Казгордуме он возглавлял фракцию партии власти. А два дня назад был задержан по… Читать далее Операция «Посредник»: Следком арестовал депутата Казгордумы и ищет получателей взятки в 24 млн в мэрии Казани
Юристы выступили против госконтроля за «подозрительными» банкротствами
Счетная палата предложила Кабмину передать Федеральной налоговой службе функции по выявлению признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Госаудиторы считают, что арбитражные управляющие с этим не справляются. В ФНС уже завили о готовности выполнять новые полномочия, однако для этого понадобится увеличение штата и дополнительное финансирование. Большинство опрошенных «Право.ru» юристов называют инициативу излишней: это грозит затягиванием сроков рассмотрения банкротных дел… Читать далее Юристы выступили против госконтроля за «подозрительными» банкротствами
В связи с крахом «Плато-банка» может быть возбуждено новое уголовное дело
Арбитражный управляющий екатеринбургского «Плато-банка» направил в четвертое следственное управление ГСУ СК России новое заявление в связи с крахом банка, передает корреспондент Znak.com. Проверка, проведенная управляющим, выявила факты хищения имущества и преднамеренного банкротства банка (часть 4 статьи 160 и статья 196 УК РФ). Напомним, что четвертое следственное управление уже расследует одно уголовное дело в отношении топ-менеджеров… Читать далее В связи с крахом «Плато-банка» может быть возбуждено новое уголовное дело
Бывший топ-менеджер «Пробизнесбанка» приговорен к 4 годам колонии по делу о хищении 2,4 млрд рублей
Останкинский суд Москвы в среду вынес приговор в отношении бывшего начальника департамента корпоративных финансов «Пробизнесбанка» Николая Алексеева, обвиняемого по делу о хищении 2,4 млрд рублей. «Признать Алексеева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила решение судья Янина Исаева. Как сообщает РИА… Читать далее Бывший топ-менеджер «Пробизнесбанка» приговорен к 4 годам колонии по делу о хищении 2,4 млрд рублей
Суета вокруг «Дзержинца»
В день судебного заседания о возврате стадиона «Дзержинец» была произведена серия арестов Борьба за экс-государственную собственность на минувшей неделе обросла новыми уголовно-процессуальными подробностями. Борьба за возвращение объектов недвижимости ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в очередной раз перешла из арбитражной плоскости в уголовную. В среду, 19 апреля, состоялся суд, посвящённый возврату заводу средств, утраченных в результате незаконной продажи стадиона… Читать далее Суета вокруг «Дзержинца»
Работники Машзавода им. Дзержинского обратились к Решетникову. Оборонное предприятие потеряло лицензию ФСБ
Руководитель профсоюзной организации Машиностроительного завода «Дзержинец» Рим Галимзянов от имени работников завода обратился с открытым письмом к врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову. Он попросил главу региона вмешаться в ситуацию с проведением «спланированной акции против завода и его руководителей». Аресты руководства привели к остановке «секретной» части производств, передает корреспондент Накануне.RU. Ранее было возбуждено уголовное дело… Читать далее Работники Машзавода им. Дзержинского обратились к Решетникову. Оборонное предприятие потеряло лицензию ФСБ
В Уфе финансовый управляющий задержан с 3,5 млн рублей
В Уфе следком возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе против 54-летнего конкурсного управляющего научно-производственного объединения, находящегося в стадии банкротства, и 31-летнего горожанина, подозреваемого в посредничестве при совершении коммерческого подкупа. Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий при помощи своего знакомого получил от представителя одного из кредиторов по делу о банкротстве предприятия «неофициальный подарок» в сумме… Читать далее В Уфе финансовый управляющий задержан с 3,5 млн рублей
Суд проверит законность возврата дела экс-владельца «Моего Банка» Фетисова генпрокурору
Мосгорсуд рассмотрит представление Генеральной прокуратуры РФ на решение суда о возврате дела экс-владельца ООО «Мой Банк» Глеба Фетисова о растрате 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде. «Суд рассмотрит апелляционное представление Генеральной прокуратуры на постановление от 16 марта о возвращении уголовного дела Генеральному прокурору в отношении Фетисова Г. Г. и Андриановой К. В.… Читать далее Суд проверит законность возврата дела экс-владельца «Моего Банка» Фетисова генпрокурору