Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения имущества банка «Унифин», сообщает RNS со ссылкой на материалы Агентства по страхованию вкладов. Отмечается, что срок следствия по этому делу был продлен до 5 июля. Напомним, банк был признан банкротом в апреле 2016 года после выявления операций, имеющих признаки вывода активов. «Дыра» в капитале банка в… Читать далее СКР возбудил уголовное дело о хищениях в банке «Унифин»
Метка: уголовное дело
В Иркутске выстрелом в голову убили сотрудника коллекторской фирмы
По одной из версий полиции, погибший Константин П. стал жертвой заказного убийства. Сотрудники полиции Иркутска расследуют обстоятельства гибели мужчины, чьё тело с огнестрельными ранениями обнаружили в жилом доме на бульваре Рябикова. По предварительным данным, погибший 48-летний Константин П. работал старшим специалистом по работе с просроченной задолженностью в одной из местных коллекторских фирм. — Было произведено… Читать далее В Иркутске выстрелом в голову убили сотрудника коллекторской фирмы
Житель Смоленска обманул кредиторов и государство на 100 млн рублей
В Смоленской области руководителя СПК «Пригорское» обвиняют в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. Ущерб государству и кредиторам превысил 100 миллионов рублей. Афера на 100 миллионов: местный житель обвиняется в преднамеренном банкротстве, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве при получении выплат Следователями УМВД России по Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя Смоленска в совершении преступлений,… Читать далее Житель Смоленска обманул кредиторов и государство на 100 млн рублей
Воронежские силовики займутся изучением новых фактов по скандальному делу о банкротстве «Павловскгранита»
Бывший владелец ГК «Павловскгранит» Сергей Пойманов обратился в региональное СУ СК РФ и ФСБ по Воронежской области с заявлением организовать проведение проверки по новым фактам, связанным с возможным фиктивным банкротством предприятия, повлекшим нанесение крупного ущерба областному бюджету, сообщили адвокаты Сергея Пойманова. Заявление, изложенное на 27 страницах, дополнено еще 31 документом в виде приложений (имеется в… Читать далее Воронежские силовики займутся изучением новых фактов по скандальному делу о банкротстве «Павловскгранита»
Инвестор обвинил Deloitte в сговоре с собственником «Инвестторгбанка»
Аудитора обвиняют в сговоре с собственником Инвестторгбанка Инвестиционный фонд Starr Russia Investments III B. V., которая входит в американскую группу Starr Foundation, подала в суд на головную структуру аудиторской компании Deloitte и ее дочерние подразделения Deloitte СНГ и ЗАО «Делойт и Туш». Аудитора обвиняют в сговоре с собственником «Инвестторгбанка», пишет «Коммерсантъ». Иск направлен в Верховный… Читать далее Инвестор обвинил Deloitte в сговоре с собственником «Инвестторгбанка»
В Уфе возбуждено 7 уголовных дел за подделку документов УЖХ
Несколько домов уголовного дела Муниципальную управляющую компанию Уфы заподозрили в подделке протоколов Уфимская полиция возбудила уголовное дело по факту нелегитимной смены управляющей компании в Орджоникидзевском районе Уфы. Подконтрольное мэрии АО «Управление жилищного хозяйства Орджоникидзевского района» передало несколько многоквартирных домов в компанию с похожим названием, при этом подписи жильцов, давших согласие на перевод, оказались поддельными. Собеседники… Читать далее В Уфе возбуждено 7 уголовных дел за подделку документов УЖХ
Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру дела «Моего Банка»
Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского райсуда, вернувшего прокурору уголовного дела о растрате 2 млрд руб. со счетов «Моего банка», которым владел экс-сенатор от Воронежской области Глеб Фетисов, сообщает «РИА Новости». Генпрокуратура настаивала, чтобы дело было передано в суд для рассмотрения по существу. Сам обвиняемый с этим не согласился, напомнив, что он погасил все задолженности кредитной организации, хотя и не считает считает себя виновным.… Читать далее Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру дела «Моего Банка»
Суд дал оскандалившемуся экс-партнеру московского метро еще полгода на расчеты с кредиторами
Московский арбитраж продлил конкурсное производство на ООО «Авто Селл», следует из документов суда. Согласно материалам, конкурсное производство продлено на полгода. «Авто Селл» с 2011 года размещала рекламу в метро, получив право пользоваться ее площадями в течение пяти лет за 14 млрд рублей. В результате около 11 млрд рублей фирма ГУПу заплатила, а затем накопила долг… Читать далее Суд дал оскандалившемуся экс-партнеру московского метро еще полгода на расчеты с кредиторами
Тюменскому строителю-мошеннику грозит реальный срок
Он второй раз обманул дольщиков на десятки миллионов рублей В Тюмени в суд направлено уголовное дело известного местного строителя Анатолия Санникова, из-за которого дольщики не раз выходили на пикеты под окна чиновников. Экс-гендиректора двух фирм, который уже получал срок за мошенничество, на сей раз обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по области, 54-летнего бывшего гендиректора ЗАО «Стройимпульс» и ЗАО «Тюменский строитель» обвиняют… Читать далее Тюменскому строителю-мошеннику грозит реальный срок
Суд Центрального района не увидел бездействия полиции в деле «Павловскгранита»
Судья Центрального районного суда Игорь Петин вернул экс-акционерам «Павловскгранита» жалобу на бездействие воронежских полицейских в деле возможного рейдерского захвата предприятия, следует из соответствующего постановления. С жалобой в суд обратились юристы Ирины Подгорной, которая владела долей в «Павловскграните». Они пожаловались суду на бездействие сотрудников ГУ МВД России по Воронежской области и на решение КУСП № 4175… Читать далее Суд Центрального района не увидел бездействия полиции в деле «Павловскгранита»
Банкиру припомнили родственный кредит
Бывшего главу Борского банка обвинили в преднамеренном банкротстве Нижегородское СУ СКР завершило длительное расследование уголовных дел в отношении Николая Хваткова, который был председателем и основным владельцем обанкротившегося в 2011 году Борского коммерческого банка (БКБ). Его обвинили в преднамеренном банкротстве своего банка и злоупотреблении полномочиями Ущерб кредиторам БКБ, причиненный в 2009–2011 годах, следствие оценило в 280… Читать далее Банкиру припомнили родственный кредит
Прокуратура требует отмены оправдательного приговора экс-главе Балтзавода
В Санкт-Петербурге обжалован оправдательный приговор бывшему директору «Балтийского завода» Андрею Фомичеву по делу о преднамеренном банкротстве предприятия и причинении ущерба компании на 5,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту «Росбалта» в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. «Прокуратура просит приговор отменить и передать дело на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, а… Читать далее Прокуратура требует отмены оправдательного приговора экс-главе Балтзавода
Как отделить «зерна от плевел» в уголовном деле обнальщиков из «Донинвеста»
4 апреля на заседании ЦОП «Бизнес против коррупции» было рассмотрено обращение в интересах бывшего вице-президента, члена совета директоров ООО КБ «ДонИнвест» Дениса Волчкова (находится в СИЗО в Москве) и Оксаны Ермаковой, владельца 6,5% акций ООО КБ «ДонИнвест» (находится в СИЗО в Москве). С оценкой соблюдения прав обвиняемых выступил адвокат Центральной коллегии адвокатов г. Москвы, член… Читать далее Как отделить «зерна от плевел» в уголовном деле обнальщиков из «Донинвеста»
10 фактов о деле «Свея»: бассейны Аитова, отказы от «дареных» квартир, побег главбуха и «амнистия» чиновникам
Не ответившего за снос памятников казанского застройщика будут судить за мошенничество, коммерческий подкуп и опасные услуги Под майские праздники зампрокурора РТ Сергей Старостин утвердил важнейший для обманутых дольщиков документ — обвинительное заключение на Рашида Аитова по трем статьям. Расследование дела учредителя стройфирмы «Свей», бывшего гендиректора «Маг-Строя» и экс-депутата Казани Следком завершил еще под Новый год,… Читать далее 10 фактов о деле «Свея»: бассейны Аитова, отказы от «дареных» квартир, побег главбуха и «амнистия» чиновникам
Обманутые пайщики вышли на митинг во Владивостоке
Мероприятие состоялось на площади им. В. И. Ленина, его организаторами выступили обманутые жители Первомайского района 6 мая, напротив морского и железнодорожного вокзалов состоялся митинг в поддержку обманутых дольщиков и пайщиков, проживающих в недостроенных домах города Владивостока. Цель акции – отразить проблему пайщиков, которые в отличие от участников долевого строительства практически не защищены на законодательном уровне,… Читать далее Обманутые пайщики вышли на митинг во Владивостоке
Уголовное дело главы «Сибирского деликатеса» передают в суд
Руководитель известного в Омске предприятия «Сибирский деликатес» Алексей Шамаев предстанет перед судом по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве. Как сообщает УМВД России по Омской области, следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего руководителя группы компаний по производству мясной и колбасной продукции, обвиняемого в сокрытии и отчуждении имущества в период процедуры банкротства,… Читать далее Уголовное дело главы «Сибирского деликатеса» передают в суд
На рейдеров в Петербурге вывел электронный след
Ошибка хакера позволила следователям ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу раскрыть нетипичное дело о рейдерском захвате. Верховодили группировкой известные криминальные авторитеты из лихих 1990‑х. Сменить руководство правления или состав учредителей, проведя через налоговые органы липовую выписку, а уж тем более силовым методом принудить легальное руководство «подвинуться» – все это для более или менее уважающих себя рейдеров давно считается «каменным веком». «Белые» схемы хоть… Читать далее На рейдеров в Петербурге вывел электронный след
Воронежский арбитраж может запустить банкротство Калачаевского хлебокомбината
В Воронежском арбитражном суде будет рассматриваться дело о банкротстве Калчаевского комбината хлебопродуктов. Истцами выступили 31 человек. Детали иска не уточняются, но известно, что все граждане являются жителями Калачаевскоого района. Ближайшее заседание по данному делу будет рассматриваться 31 мая. Также местные СМИ сообщили, что основанием для судебного иска могла послужить невыплата заработной платы. Размер невыплаченной зарплаты… Читать далее Воронежский арбитраж может запустить банкротство Калачаевского хлебокомбината