В Москве раскрыты два убийства Как стало известно “Ъ”, сотрудники Следственного комитета России (СКР) и МУРа раскрыли убийства сразу двух финансовых управляющих, совершенные в столице. По версии следствия, их заказал предприниматель, не вернувший своему кредитору 280 млн руб. Дорогомиловский райсуд, удовлетворив ходатайства СУ СКР по Западному округу Москвы, арестовал 45-летнего жителя столицы Сергея Тихомирова и трех его… Читать далее Банкрот заказал своих управляющих
Метка: арест
У бенефициара «Домашних денег» арестовали имущество
Об этом рассказал представитель основателя рухнувшей микрофинансовой организации Евгения Бернштама в ходе заседания Гагаринского районного суда Москвы. На нем рассматривалось дело о разделе совместно нажитого имущества между предпринимателем и его супругой. Под арест попали две квартиры и нежилое помещение в Москве, но полный список арестованного имущества не огласили, сообщают «Ведомости». В начале февраля АСГМ счел обоснованным заявление о… Читать далее У бенефициара «Домашних денег» арестовали имущество
Новокузнецкий банкир Александр Павлов остался за решеткой без развлекательного центра
Бывшего директора ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» (НМБ) Александра Павлова, обвиняемого в растрате средств клиентов в размере 4 млрд руб., суд приговорил к девяти годам колонии общего режима. В счет возмещения ущерба наложен арест на принадлежащий ему торгово-развлекательный центр «Сити-мол» стоимостью 5 млрд руб. Иски о возмещении материального ущерба выделены в отдельное производство и будут… Читать далее Новокузнецкий банкир Александр Павлов остался за решеткой без развлекательного центра
«Вообще никаких доказательств»: АСВ не смогло обосновать требования на 21,5 миллиарда к Мусину
Агентство считает, что доказательствами являются материалы уголовного дела, адвокат экс-главы ТФБ просит не смешивать мух с котлетами Сегодня в Арбитражном суде Татарстана вновь рассматривали дело о включении АСВ в реестр кредиторов Роберта Мусина. Сумма требований — 21,5 млрд рублей. Представитель экс-банкира пытается отбиться от суммы, ссылаясь на то, что она не доказана. На прошлом заседании… Читать далее «Вообще никаких доказательств»: АСВ не смогло обосновать требования на 21,5 миллиарда к Мусину
По линии Интерпола. На Кипре задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву
В общей сложности на неё заведено шесть уголовных дел. В своём блоге она ранее писала, что считает возбуждение дел незаконным. На Кипре по линии Интерпола задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву, которая занимала этот пост с марта 2010 года по март 2011-го. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, сейчас она находится в тюрьме,… Читать далее По линии Интерпола. На Кипре задержали бывшего мэра Тулы Алису Толкачёву
В Мосгорсуде признали законным новый заочный арест Браудера
Судья Мосгорсуда признала законным заочный арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости. «Постановление о заочном аресте Браудера оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — сказала судья. Комментируя данное решение, юрист Браудера заявил, что постановление районного суда является незаконным, а права его подзащитного были нарушены,… Читать далее В Мосгорсуде признали законным новый заочный арест Браудера
Суд Кипра арестовал имущество Фирташа по иску ВТБ
Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на $45,7 млн для обеспечения по иску ВТБ, которому задолжали две компании Фирташа — «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции», сообщает газета «КоммерсантЪ». ВТБ 20 декабря 2018 г. подал иск в окружной суд кипрского города Лимасол, через неделю по иску приняты обеспечительные меры. Сам иск начнут рассматривать… Читать далее Суд Кипра арестовал имущество Фирташа по иску ВТБ
Экс-банкиру расширяют состав преступления
Якову Демину инкриминирован коммерческий подкуп 27 декабря Ленинский районный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю пермского филиала Россельхозбанка Якову Демину, отправив его под домашний арест. Изменение меры пресечения произошло по инициативе СУ СКР по Пермскому краю, куда дело было передано из ФСБ. С сентября прошлого года господин Демин находился в СИЗО. В то же время… Читать далее Экс-банкиру расширяют состав преступления
Суд отклонил заявление иностранной фирмы к бизнесмену Мотылеву на 6,7 млрд руб
Арбитражный суд Москвы отклонил заявления компании Mutual Success Corporation Ltd. о включении долга перед ней в размере 6,7 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего главы банковской группы Анатолия Мотылева, говорится в материалах суда. В мае 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о признании Мотылева банкротом и введении процедуры реализации имущества.… Читать далее Суд отклонил заявление иностранной фирмы к бизнесмену Мотылеву на 6,7 млрд руб
Дом экс-главы «Татфондбанка» стоимостью 15 млн рублей выставят на торги
Финансовый управляющий бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина продолжает формировать конкурсную массу для последующей реализации имущества экс-банкира. Обнародованы данные по результатам оценки земельных участков, жилого дома и движимого имущества, принадлежащих Мусину, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Напомним, с инициативой о личном банкротстве Роберта Мусина в августе 2017 года выступил конкурсный управляющий ТФБ. Последний к тому моменту… Читать далее Дом экс-главы «Татфондбанка» стоимостью 15 млн рублей выставят на торги
У татарстанской «ВИМ-Авиа» арестовали имущество на 1,5 млрд рублей
Осенью 2018 года татарстанскую авиакомпанию «ВИМ-Авиа» признали банкротом, после чего ввели процедуру конкурсного производства. Теперь у следствия возникла необходимость ареста ее активов. Следственные органы наложили арест на имущество татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая имеет большие долги перед своими сотрудниками. Стоимость арестованного оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал компанию банкротом,… Читать далее У татарстанской «ВИМ-Авиа» арестовали имущество на 1,5 млрд рублей
Руководство «Дормаша» хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 2 млрд рублей
В середине декабря прошлого года конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» направила в Арбитражный суд Орловской области заявление о привлечении бывшего гендиректора ЗАО «Дормаш» Вячеслава Гудкова (на фото) к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве предприятия. Конкурсный управляющий просит суд взыскать с господина Гудкова 853,2 млн рублей. Кроме того, конкурсный управляющий просила суд наложить арест на движимое и недвижимое имущество… Читать далее Руководство «Дормаша» хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 2 млрд рублей
История дела в отношении экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова
3 января 2019 года Генпрокуратура России сообщила, что Франция удовлетворила запрос об экстрадиции Кузнецова 3 января 2019 года Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Франция удовлетворила запрос об экстрадиции бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве, растрате и других преступлениях. В сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) и российского бюро Интерпола он экстрадирован в… Читать далее История дела в отношении экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова
Суд в Москве 23 января рассмотрит жалобу на заочный арест Браудера
Основатель фонда Hermitage capital уже дважды был осужден заочно в РФ Мосгорсуд 23 января 2019 года проверит законность заочного ареста основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. «Мосгорсуд 23 января 2019 года в 10:25 мск рассмотрит апелляционную жалобу на постановление Тверского… Читать далее Суд в Москве 23 января рассмотрит жалобу на заочный арест Браудера
Страховое возмещение сочли покушением на мошенничество
Расследуется еще одно дело о злоупотреблениях в Нота-банке Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует еще одно уголовное дело о попытке масштабного хищения из рухнувшего три года назад Нота-банка. По версии следствия, непосредственно перед введением в кредитном учреждении временной администрации из него вывели более 800 млн руб., а затем эту сумму попытались похитить из конкурсной массы… Читать далее Страховое возмещение сочли покушением на мошенничество
Бывшая советница главы Россотрудничества призналась в хищении более 100 млн рублей
Подсудимую поместили под домашний арест, по делу проходят еще четыре человека. Около 116 млн рублей похитила бывшая советница главы Россотрудничества Любовь Лазгиева при заключении госконтрактов на проведение международных образовательных мероприятий для продвижения за рубежом русской культуры. В этом призналась сама обвиняемая на заседании в Симоновском суде Москвы, сообщает «РИА Новости». Всего по делу проходят пять… Читать далее Бывшая советница главы Россотрудничества призналась в хищении более 100 млн рублей
Заочное заключение: суд в Москве выдал санкцию на арест Браудера
Суд в Москве постановил заочно арестовать главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Финансиста обвиняют в создании преступного сообщества, которое нанесло российскому бюджету ущерб в размере почти 10 млрд рублей. При этом деятельность сообщества продолжается до сих пор, отмечает следствие. Эксперты считают, что у российского правосудия есть шансы добиться выдачи Браудера по линии Интерпола, но всё… Читать далее Заочное заключение: суд в Москве выдал санкцию на арест Браудера
В Самаре полковника Рабинович арестовали за мошенничество
«Я его никогда не знала, но он постоянно предлагал мне взятку» Судья посчитал, что Вера Рабинович может оказать давление на свидетелей, а потерпевший испугался и не явился на заседание по делу следователя ГСУ Полковник юстиции Вера Рабинович — начальник контрольно-методического отдела по преступлениями в сфере экономики ГСУ ГУ МВД Самарской области — Новый год встретит за решеткой. В… Читать далее В Самаре полковника Рабинович арестовали за мошенничество