Бывший директор ИК «Недвижимость», выступавшего застройщиком жилого массива «Березовка» в Ставропольском районе, предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Сергей Кочура обманул 96 граждан на сумму более 200 млн рублей. Бизнесмен обвиняется в том, что в период с 1 января 2014 г. по 1 июня 2016 г. заключал договоры участия в долевом… Читать далее Тольяттинского бизнесмена обвинили в обмане покупателей жилья на 200 млн рублей
Метка: арест
АСВ через суд требует около 2,8 млрд рублей с экс-топов банка «Северный Кредит»
Агентство по страхованию вкладов подало иск о взыскании убытков с лиц, контролировавших банк «Северный Кредит», в общем размере 2,78 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник, 12 января, на сайте АСВ. Заявление подано 29 декабря 2020 года в Арбитражный суд Вологодской области в отношении Петровой Л. П., Крылова С., Жилиной И. В., Козина В. И.,… Читать далее АСВ через суд требует около 2,8 млрд рублей с экс-топов банка «Северный Кредит»
АСВ предъявило экс-топам «Югры» новый иск на 6,6 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к лицам, контролировавшим банк «Югра». Сообщение об этом опубликовано в среду на сайте АСВ. Как уточняется, заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 28 декабря. Агентство требует с девяти физических лиц и пяти компаний около 6,595 млрд рублей. В качестве ответчиков-физлиц указаны Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром… Читать далее АСВ предъявило экс-топам «Югры» новый иск на 6,6 млрд рублей
Процедура реализации имущества главы «Нового потока» Мазурова продлена на полгода
Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в материалах суда. Столичный арбитраж поддержал ходатайство финансового управляющего имуществом должника Алексея Харланова о продлении срока банкротства. На дату проведения судебного заседания финансовым управляющим должника не выполнены… Читать далее Процедура реализации имущества главы «Нового потока» Мазурова продлена на полгода
Бизнесмена из дела об умышленном банкротстве Кировского водоканала отправили под домашний арест
Как сообщает пресс-служба Следкома Ленобласти, 23 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте генерального директора ООО «Водоканал Невский» Дмитрия Болотова. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, на коммерсанта наложен ряд ограничений. Так, он не сможет созваниваться и переписываться с подчиненными и коллегами, которые упоминаются в уголовном деле. Как сообщал 47news, Дмитрия Болотова задержали… Читать далее Бизнесмена из дела об умышленном банкротстве Кировского водоканала отправили под домашний арест
Семья вице-спикера Карликанова банкротит еще одну свою компанию
Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ООО «Региональная горная компания» о признании банкротом ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» («Челябинскдортранспроект»). Сумма требований составляет 3,5 млн рублей, указано в картотеке арбитражных дел. Обе компании связаны с семьей вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова. ООО «Челябинскдортранспроект» с 2015 года на 100% принадлежит дочери Юрия Карликанова Юлии… Читать далее Семья вице-спикера Карликанова банкротит еще одну свою компанию
Сын экс-главы Уралтрансбанка Заводова не смог снять арест с имущества, оставшегося от отца
Сын бывшего главы Уралстрансбанка Валерия Заводов — Кирилл Заводов не смог добиться в кассационной инстанции отмены ареста на наследуемое им имущество. Активы банкира, скончавшегося в Лондоне чуть больше года назад, были арестованы в рамках дела о банкротстве банка, которое рассматривает Арбитражный суд Свердловской области. Валерий Заводовархив сайта «Уралтрансбанка» В июле свердловский арбитраж по заявлению Агентства… Читать далее Сын экс-главы Уралтрансбанка Заводова не смог снять арест с имущества, оставшегося от отца
Юриста Мельникова осудили за мошенничество на €819 000
Юрист-международник воспользовался профессиональными знаниями, чтобы обмануть Минфин Нидерландов. Пресненский районный суд признал юриста-международника Якова Мельникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщил Центр общественных связей ФСБ 18 декабря. Его приговорили к четырём годам колонии общего режима. Как установил суд, Мельников на международном форуме узнал о том, что на депонентском… Читать далее Юриста Мельникова осудили за мошенничество на €819 000
АСВ требует 1,1 млрд рублей с бывших руководителей банка «Канский»
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в отношении банка «Канский», направило в Арбитражный суд Красноярского края заявление о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц кредитной организации на общую сумму 1,1 млрд рублей. Об иске, поданном 14 декабря 2020 года, сообщается на сайте агентства в среду, 16 декабря. «Заявление подано в отношении Гавриловой С.… Читать далее АСВ требует 1,1 млрд рублей с бывших руководителей банка «Канский»
Бизнесмена возвращают вместо кредита
На Кипре решается вопрос о выдаче России Бориса Ройтера В Ларнаке (Кипр) суд рассматривает запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции одного из основателей нефтяной компании Timan Oil & Gas (TOG) Бориса Ройтера. В России он обвиняется в хищении кредита в размере 100 млн руб., полученного в 2008 году в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ). Защита утверждает, что дело бизнесмена… Читать далее Бизнесмена возвращают вместо кредита
Государство выиграло почти 80% дел о необоснованной налоговой выгоде
За три года действия ст. 54.1 Налогового кодекса, которая определяет критерии необоснованной налоговой выгоды, лишь 22% судебных споров по ней завершились в пользу бизнеса. Положение могут изменить готовящиеся рекомендации ФНС Статистика судебных споров по делам об уклонении от уплаты налогов складывается не в пользу бизнеса. Крайне редко, как показал анализ, налоговые органы идут на так… Читать далее Государство выиграло почти 80% дел о необоснованной налоговой выгоде
Суд снял арест со счетов нефтяной компании экс-владельца банка «Югра»
Суд снял арест со счетов нефтекомпании «Дулисьма» Алексея Хотина, введенный по иску АСВ. Ходатайство об этом подал РСХБ, прокредитовавший «Дулисьму» на ₽80 млрд. Отмены арестов по другим фирмам Хотина ранее добились Сбербанк и ВТБ Арбитражный суд Москвы 8 декабря снял арест с денежных счетов нефтяной компании «Дулисьма», связываемой с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным,… Читать далее Суд снял арест со счетов нефтяной компании экс-владельца банка «Югра»
Госдума продлевает для бизнеса и пенсионеров отсрочку по уплате долгов
Для среднего и малого бизнеса, а также для пенсионеров будет продлена отсрочка по выплате долгов на фоне пандемии. Кроме того, для таких должников пролонгируют запрет на изъятие движимого имущества. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении. Авторами поправок выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и руководитель думского… Читать далее Госдума продлевает для бизнеса и пенсионеров отсрочку по уплате долгов
Гостиницы открылись для кредиторов
Владелец «Арт-отеля» и Ramada Plaza в Воронеже ушел под наблюдение Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в ООО «Стройсервис», которому принадлежат «Арт-отель», Ramada Plaza и доля в «Галерее Чижова». Иск подал Сбербанк, финансировавший проекты компании как минимум на 2 млрд руб. В «Стройсервисе» утверждают, что это решение суда не отразится на производственной деятельности. Эксперты ожидают, что… Читать далее Гостиницы открылись для кредиторов
ФНС банкротит нефтяную компанию Алексея Хотина «Дулисьма»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Федеральной налоговой службы (ФНС), которая требует признать банкротом нефтяную компанию Алексея Хотина «Дулисьма», следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 1 декабря, дата рассмотрения не назначена, сообщает «РИА Новости». Семья Хотиных выкупила 100% нефтяной компании у Сбербанка за 3 млрд руб. в конце 2012 года. Ранее… Читать далее ФНС банкротит нефтяную компанию Алексея Хотина «Дулисьма»
Госдума продлила отсрочку по долгам для пенсионеров и бизнеса
Для среднего и малого бизнеса, а также для пенсионеров будет продлена отсрочка по выплате долгов. Кроме того, для таких должников пролонгируют запрет на изъятие движимого имущества. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Авторами поправок выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов и руководитель думского комитета по информполитике… Читать далее Госдума продлила отсрочку по долгам для пенсионеров и бизнеса
Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта» Костыгина по иску ВТБ
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина по иску банка ВТБ, сообщается в картотеке арбитражных дел. «Информация о принятом судебном акте — определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов», — сообщается в карточке дела. ВТБ потребовал признать Костыгина банкротом в сентябре 2019 г. по задоженности на сумму… Читать далее Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта» Костыгина по иску ВТБ
Суд отклонил жалобу главы «Нового потока» на долг СберБанку в 125 млрд рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, на законность долга СберБанку России в размере более 125 млрд рублей, говорится в материалах суда. Должник обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 7 августа, когда было удовлетворено заявление банка о… Читать далее Суд отклонил жалобу главы «Нового потока» на долг СберБанку в 125 млрд рублей