В Москве перед судом предстанет бывший председатель правления «МАСТ-Банка» Александр Чеметов, который вместе с другими топ-менеджерами кредитной организации обвиняется в финансовых махинациях на миллиарды рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Ему инкриминируется хищение путем присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Следствие считает, что Чеметов, зная о возможном отзыве лицензии у «МАСТ-Банка», с декабря 2013-го по апрель… Читать далее Бывшего предправления «МАСТ-Банка» судят за вывод 5,6 млрд руб.
Метка: фиктивное банкротство
Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?
Следствие по делу ТФБ наплодило уже 22 эпизода на 50 млрд рублей, но их фабула вызывает сомнения Чем дальше закручивается «дело Мусина», тем больше отдельным наблюдателям бросается в глаза слабость аргументов следствия, доказывающих именно уголовный аспект вины банкира. Анализируя их, обозреватель «БИЗНЕС Online» Альберт Бикбов пришел к выводу, что вина Роберта Мусина проступает несомненно, но… Читать далее Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?
Как работает закон о банкротстве: банки лукавят, суды не торопятся, граждане не знают
Лишь около 15% населения знают или что-то слышали о возможности банкротства. У многих это вызывает недоверие — воспринимают, как неосуществимую мечту Закон «О банкротстве физических лиц» вступил в силу с 1 октября 2015 года после восьми лет ожидания в кулуарах Государственной думы. После принятия закон регулярно высмеивают на интернет-порталах, его статьи искажаются, навязывается образ «мертвого»… Читать далее Как работает закон о банкротстве: банки лукавят, суды не торопятся, граждане не знают
Экс-председателю правления банка «Софрино» следствие начислило 50 млн рублей
Бывший банкир заочно арестован и объявлен в международный розыск Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление ГУ МВД по Москве заочно предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему председателю правления и совладельцу обанкротившегося летом 2014 года банка «Софрино» Дмитрию Малышеву. Бывший банкир, пока единственный фигурант в деле, длительное время проживает за границей и поэтому объявлен… Читать далее Экс-председателю правления банка «Софрино» следствие начислило 50 млн рублей
Налоговая удваивает взыскания с банкротов
Замглавы ФНС Сергей Аракелов — о том, что изменит для судов и компаний новый закон о субсидиарной ответственности Президент подписал поправки к закону о банкротстве и в КоАП, которые должны помочь взыскивать долги по налогам с конечных бенефициаров. До недавнего времени многим банкротам удавалось уклониться от выплат по налогам, при этом связанные с ними лица… Читать далее Налоговая удваивает взыскания с банкротов
Шаг к банкротству: «Татфондбанк» подал иск к экс-председателю правления
До середины октября банкир проведёт в СИЗО. Иск по его персональному банкротству рассмотрит Арбитражный суд Татарии В ближайшее время Арбитражный суд Татарии начнёт рассмотрение иска о банкротстве бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина. Иск был подан 1 августа, но дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.… Читать далее Шаг к банкротству: «Татфондбанк» подал иск к экс-председателю правления
Следы активов БайкалБанка нашлись в «Европе»
Улан-удэнцам за год до краха банка «оформили» гигантские липовые кредиты Почти год назад у БайкалБанка была отозвана лицензия, и его последующее банкротство продолжает быть в центре внимания общественности, поскольку многие вкладчики и клиенты так и не вернули назад свои средства или получили не в полном объеме. И сегодня возникает вопрос: кто и когда, по… Читать далее Следы активов БайкалБанка нашлись в «Европе»
Мошенники взыскивали через суд фиктивные задолженности
Суммарный ущерб составил 8 миллионов Житель столицы Коми, являясь арбитражным управляющим, вместе с сообщниками совершал мошенничества с использованием подставных юридических фирм. Обвиняемые от имени подконтрольных фирм, используя фиктивные договоры уступки права требования, обращались в суды с исковыми заявлениями о взыскании с предприятий и организаций несуществующих задолженностей, сообщает МВД по Коми. На основании данных документов судами… Читать далее Мошенники взыскивали через суд фиктивные задолженности
Госдума приняла закон о требованиях к деловой репутации финансистов
Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования обязательных требований к учредителям, участникам, органам управления и должностным лицам финансовых организаций. Об этом сообщает Ассоциация региональных банков России, глава которой Анатолий Аксаков является председателем комитета Госдумы по финансовому рынку. Как рассказал Аксаков, закон устанавливает… Читать далее Госдума приняла закон о требованиях к деловой репутации финансистов
Госдума усиливает субсидиарную ответственность при банкротстве
Сегодня Госдума во втором и ключевом чтении приняла законопроект, которым уточняется процедура привлечения к судсидиарной ответственности при банкротстве, а также предусматриваются дополнительные обязанности и административная ответственность для саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Изначально проект, который вносит изменения в закон «О банкротстве (несостоятельности» и КоАП, предусматривал лишь введение для СРО дополнительных обязанностей: они должны были разработать процедуру и критерии… Читать далее Госдума усиливает субсидиарную ответственность при банкротстве
И в СИЗО банкротят: дело экс-главы правления «Татфондбанка»
Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» намерен обанкротить бывшего председателя правления банка Роберта Мусина, находящегося в СИЗО Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» намерен обратиться в Арбитражный суд Татарии с требованием признать банкротом бывшего председателя правления банка Роберта Мусина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщение об этом было обнародовано 14 июля нотариусом Александром Савельевым в едином федеральном реестре… Читать далее И в СИЗО банкротят: дело экс-главы правления «Татфондбанка»
«Обманутых дольщиков» нанесут на «дорожную карту»
Проблемы долевого строительства в Подмосковье решат к 2020 году. Об этом было сказано на встрече депутатов Государственной Думы с «обманутыми дольщиками» Московской области. Панацеи не существует 13 июля члены Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям провели расширенное совещание по решению проблемы участников долевого строительства жилья в Московской области. В совещании приняли участие депутаты… Читать далее «Обманутых дольщиков» нанесут на «дорожную карту»
Шесть проблем субсидиарной ответственности: как их решат поправки Правительства
Ответственность контролирующих лиц усиливается. Правительство только предложило поправки ко второму чтению законопроекта, но применять их планируют «задним числом» – ко всем заявлениям, поданным с 1 июля 2017 года. Поэтому изучить поправки полезно уже сейчас. Проект ужесточает ответственность бухгалтеров, переносит бремя доказывания на контролирующих лиц и освобождает от расплаты «номиналов» при условии, что они «сдадут» теневого бенефициара. Какова сейчас… Читать далее Шесть проблем субсидиарной ответственности: как их решат поправки Правительства
Бенефициаров банкротов ждет расплата
Правительство предлагает усилить ответственность контролирующих лиц компаний Правительство намерено снова ужесточить ответственность контролирующих лиц и руководителей компаний-должников. Арбитражным судам предлагается определять контролирующее лицо по своему усмотрению, номинальные директора смогут избежать ответственности, если сдадут реального бенефициара, а самим контролирующим лицам разрешат заключать мировые соглашения с кредиторами. Юристы видят трудности в применении новаций: борьба с недобросовестными руководителями… Читать далее Бенефициаров банкротов ждет расплата
Правительство хочет усилить ответственность владельцев и директоров компаний-должников
Правительство предлагает создать ввести отдельную главу в закон о банкротстве, где будут установлены риски руководителей компаний и основания, по которым их можно будет привлечь к ответственности, сообщается на официальном сайте кабмина. Бывает, что при банкротстве компании, к субсидиарной ответственности привлекается лишь номинальный руководитель организации. Законопроект предлагает заставить отвечать и тех лиц, которые в течение трех лет до банкротства… Читать далее Правительство хочет усилить ответственность владельцев и директоров компаний-должников
АСВ не смогло взыскать с бывшего главного бухгалтера Волжского-социального банка ущерб в размере более 400 млн рублей
Агентству по страхованию вкладов (АСВ) не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426,77 млн руб. В эту сумму в АСВ оценили убытки, которые возникли в связи с выдачей технических кредитов в 2011–2013 годах госпожой Гавриловой и председателем правления банка Валерием Кучкановым. Последний покончил жизнь самоубийством в 2013… Читать далее АСВ не смогло взыскать с бывшего главного бухгалтера Волжского-социального банка ущерб в размере более 400 млн рублей
Дмитрия Костыгина заподозрили в фиктивном банкротстве «Юлмарта»
Отечественный онлайн-магазин “Юлмарт” задолжал «Сбербанку» 2,4 миллиарда рублей. Кредитное учреждение открыло ритейлеру возобновляемую кредитную линию, но «Юлмарт» не справился с оплатой. При этом акционер компании Дмитрий Костыгин исправлять такое положение дел не спешит. Издание «Версия» имеет в своем распоряжении корпоративную переписку, датированную 2016 годом, когда начался процесс банкротства «Юлмарта». Фактически она доказывает, что банкротство было спланировано, а… Читать далее Дмитрия Костыгина заподозрили в фиктивном банкротстве «Юлмарта»
Генпрокуратура Украины завела дело на бывших акционеров «ПриватБанка» о доведении банка до банкротства
Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело о доведении Приватбанка до банкротства. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава банка Александр Шлапак. Шлапак не стал уточнять фамилии тех, против кого именно открыты уголовные производства. «Сегодня Генпрокуратура по представленным нами данным открыла несколько уголовных дел по статьям 218 (фиктивное банкротство — прим. ФБА) и 220 (сокрытие устойчивой финансовой… Читать далее Генпрокуратура Украины завела дело на бывших акционеров «ПриватБанка» о доведении банка до банкротства