«Это развязывает руки всем, кто хочет уйти от налогов» Неожиданное и крайне спорное продолжение получила история с неуплатой налога на прибыль компанией ООО «Стройсвязьурал 1», которая принадлежит известному в Челябинске бизнесмену Артуру Никитину и его семье. Так, Арбитражный суд Челябинской области вынес два постановления по иску компании к ИФНС по Советскому району Челябинска и УФНС региона,… Читать далее Артур Никитин через суд узаконил сделки с самим собой и своим юристом, по которым возбуждены уголовные дела
Метка: фиктивный договор
В Бурятии должники обанкроченного банка могут заплатить дважды
Судебные приставы проводят сомнительные взыскания в пользу АСВ Эхо довольно скандального банкротства «Востсибтранскомбанка», зарегистрированного в соседней Иркутской области, докатилось и до Бурятии. Агентство страхования вкладов (АСВ), занимающееся ликвидацией этого финансового учреждения, решило проявить инициативу и руками приставов собрать деньги с должников, вовремя не рассчитавшихся по кредитам. Загвоздка в том, что, по мнению юристов, делать этого… Читать далее В Бурятии должники обанкроченного банка могут заплатить дважды
В Барнауле застройщика-банкрота подозревают в фиктивной продаже квартир родственникам
Общая сумма ущерба кредиторам может достигать 25 млн рублей В Барнауле застройщика-банкрота подозревают в фиктивной продаже 19 квартир родственникам и знакомым руководства, сообщает «Алтайский портал недвижимости». Шесть заявлений об оспаривании сделок подал арбитражный управляющий компании «ГраниД», которая год находится в стадии банкротства. По мнению управляющего, уже имея признаки несостоятельности, застройщик заключил договоры долевого участия на сумму… Читать далее В Барнауле застройщика-банкрота подозревают в фиктивной продаже квартир родственникам
Застройщика из Осетии будут судить за хищение 394 млн рублей
Гендиректор строительных фирм обманула 167 дольщиков. Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя двух строительных компаний. Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) УК.… Читать далее Застройщика из Осетии будут судить за хищение 394 млн рублей
Время пройтись по долгам: деловые партнёры семьи Фургала предъявили иски на полтора миллиарда
Следствие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала активно раскручивает многочисленные убийства, к которым, как оно полагает, был причастен экс-чиновник. Практически все они связаны с переделом сфер влияния на рынке металлического лома в Хабаровском крае. Между тем следователи в рамках этого уголовного дела могут взяться и за другие преступления, к которым мог иметь отношение… Читать далее Время пройтись по долгам: деловые партнёры семьи Фургала предъявили иски на полтора миллиарда
В Генпрокуратуре утвердили обвинение пособникам хищения 210 млн рублей у банка «Экспресс-Кредит»
Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств коммерческого банка «Экспресс-Кредит» в сумме более 210 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Обвинительное заключение утверждено в отношении двух граждан. Им инкриминируется пособничество в присвоении или растрате (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ). По… Читать далее В Генпрокуратуре утвердили обвинение пособникам хищения 210 млн рублей у банка «Экспресс-Кредит»
Арбитраж подтвердил законность отзыва лицензии у Кранбанка
Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве у кредитной организации лицензии, говорится в решении суда. Заявитель оспорил в суде акт регулятора от 13 декабря 2019 года. ЦБ в приказе указал, что Кранбанк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию)… Читать далее Арбитраж подтвердил законность отзыва лицензии у Кранбанка
МВД просит заочно арестовать уже заочно арестованного экс-главу АНПЗ Лисовиченко
Тверской суд Москвы 16 июня рассмотрит ходатайство о заочном аресте бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко по делу о мошенничестве, пишет ТАСС. Фабула дела в заметке не приводится. Также в суд поступило ходатайство о заочном аресте по этому же делу президента группы «Новый поток» Юрия Навражного. Слушания назначены на 14:00 мск 16 июня. Напомним, в… Читать далее МВД просит заочно арестовать уже заочно арестованного экс-главу АНПЗ Лисовиченко
В Мордовии возбудили дело по факту преднамеренного банкротства
Уголовное дело возбуждено по факту преднамеренного банкротства ООО «СДС-Управление Строительства». Об этом сообщает Следком Мордовии. По данным следствия, к январю 2018 года у организации образовалась кредиторская задолженность в размере более 180 миллионов рублей. С целью преднамеренного банкротства руководство по фиктивным основаниям заключило договор цессии. Согласно документу, право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в… Читать далее В Мордовии возбудили дело по факту преднамеренного банкротства
Подозрительное банкротство АО «Экситон»
Градообразующее предприятие павлопасадский завод по производству электронных компонентов «Экситон» входит в процедуру банкротства. В июне в Арбитражном суде Московской области будут рассматриваться претензии по кредитам «ПФС-Банка». У этого банка в январе 2020-го отозвана лицензия, а его бенефициар Константин Петренко имеет репутацию человека, бизнес которого заключается в коррупционных и рейдейрских схемах. Более того, похоже, что бывшее… Читать далее Подозрительное банкротство АО «Экситон»
Россия обжаловала решение Гааги о выплате $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа
Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд в качестве возмещения нанесенного им ущерба. Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста РФ. «Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованы», — отмечают в ведомстве. В Минюсте говорят, что суд пренебрег фактами нарушения… Читать далее Россия обжаловала решение Гааги о выплате $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа
УФНС требует от Антипинского НПЗ ₽83 млн налогов
Управление ФНС по Тюменской области попросило включить в реестр требований кредиторов Антипинского НПЗ, который признан банкротом, 83,391 млн рублей. С таким требованием налоговая обратилась 8 мая, сообщается на сайте сведений о банкротстве «Федресурс». УФНС требует средства на основании решения о привлечении к ответственности за нарушение налогового законодательства от 25 декабря 2019 года. В чем именно… Читать далее УФНС требует от Антипинского НПЗ ₽83 млн налогов
С депутата Госсовета Чувашии и его партнеров требуют взыскать 44,6 миллионов рублей
В Чувашии к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве ООО «МКД» могут привлечь депутата Госсовета республики Леонида Лукина. Конкурсный управляющий намерен взыскать с народного избранника и его партнеров более 44,6 миллионов рублей. В Арбитражный суд Чувашии поступил иск от конкурсного управляющего ООО «МКД». Он просит привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. Сумма иска… Читать далее С депутата Госсовета Чувашии и его партнеров требуют взыскать 44,6 миллионов рублей
Принадлежащая «Роснано» «НТфарма» подала на банкротство из-за долга в 2,9 млрд рублей
Известная несостоявшимся проектом фармзавода в Переславле-Залесском и уголовным делом «НТфарма» 30 апреля 2020 года подала иск о собственном банкротстве в арбитражный суд Москвы. Компания не может обслуживать кредиторскую задолженность, достигшую 2,9 млрд рублей. В основном «НТфарма» должна своему совладельцу и инвестору – АО «Роснано». «Заявление о банкротстве «НТфарма» подано генеральным директором компании в связи с… Читать далее Принадлежащая «Роснано» «НТфарма» подала на банкротство из-за долга в 2,9 млрд рублей
АСВ хочет взыскать 2,3 млрд рублей с экс-главы Роспромбанка Салогубова
Арбитражный суд Москвы назначил на 30 июня рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Роспромбанка его бывшего президента Сергея Салогубова и взыскании с него более 2,3 млрд рублей, говорится в определении суда. Мосгорсуд 26 февраля подтвердил законность приговора в отношении Салогубова, осужденного на пять лет колонии общего режима… Читать далее АСВ хочет взыскать 2,3 млрд рублей с экс-главы Роспромбанка Салогубова
АСВ потребовало с бывших руководителей банка «Енисей» 4,7 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Красноярского края заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Енисей» к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в размере 4,7 млрд рублей. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщается на сайте АСВ. Лицензия у банка была отозвана 9 февраля 2017-го, а в апреле того же года он… Читать далее АСВ потребовало с бывших руководителей банка «Енисей» 4,7 млрд рублей
С петербургского «Метростроя» требуют 245,2 млн рублей
В феврале 2020 года в отношении генподрядчика суд ввел процедуру наблюдения. К судье АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ульви Стрельчук 14 апреля поступило исковое заявление ЗАО «Тоннельный отряд-3» к ОАО «Метрострой», который является генподрядчиком по строительству всех новых объектов метрополитена. В качестве третьего лица в деле значится Авдеев Григорий Анатольевич. Соответствующая запись появилась в картотеке… Читать далее С петербургского «Метростроя» требуют 245,2 млн рублей
Суд в Москве заочно арестовал владельца группы Active CIS по делу о кредитном мошенничестве
Головинский суд Москвы санкционировал заочный арест владельца группы компаний Active CIS Сергея Преснякова, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 900 млн рублей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Александра Евдокимова, один из крупнейших российских предпринимателей объявлен в международный розыск. «Постановлением Головинского районного суда от 13 апреля в отношении Преснякова С. Л. избрана мера… Читать далее Суд в Москве заочно арестовал владельца группы Active CIS по делу о кредитном мошенничестве