В Дагестане завершено расследование уголовного дела более чем на сто томов в отношении местного депутата и ряда других лиц, которым инкриминируется в том числе хищение средств клиентов Витас Банка. Об этом сообщает в среду Следственный комитет РФ. Как уточняется, под суд пойдут депутат Народного собрания Республики Дагестан Магомед Магомедов, председатель поселкового собрания депутатов муниципального собрания… Читать далее В Дагестане будут судить депутата и еще двух членов ОПГ, причастных к хищениям в Витас Банке
Метка: мошенничество
В Кузбассе вынесен приговор кредитным мошенникам
Группа кредитных мошенников, похитившая за два с половиной года в Новокузнецке почти полмиллиарда рублей, осуждена условно.
Туристы «Солвекс-турне» и «Южного креста» вылетят из Греции во вторник
Два самолета с клиентами туроператоров «Солвекс-турне» и «Южный крест», приостановивших деятельность несколько дней назад, вылетят во вторник из Греции в Москву. Об этом сообщает ассоциация «Турпомощь». «Рейс YC 9336 Ираклион — Москва состоится в 17:40. Список пассажиров в настоящее время корректируется. Рейсом YC 9334 Салоники — Москва, который состоится в 20:10, планируется вывезти 196 человек»,… Читать далее Туристы «Солвекс-турне» и «Южного креста» вылетят из Греции во вторник
Медведев велел провести расчистку «безобразий» в туристической отрасли
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить подготовку пакета документов, регулирующих туристическую отрасль, сообщает РИА Новости. Во время совещания с вице-премьерами, которое состоялось в понедельник, 15 сентября, глава правительства констатировал, что необходимо быстрее принять необходимые меры. Ранее он поручил подготовить пакет регулирующих документов до 1 октября. «Безобразия в отрасли продолжаются, можно там все расчистить», – сказал Медведев.… Читать далее Медведев велел провести расчистку «безобразий» в туристической отрасли
Следователи занялись петербургской турфирмой «Море солнца»
Главное следственное управление СК РФ по Петербургу начало проверку городской турфирмы «Море солнца» на предмет возможных мошеннических действий. Вслед за целым рядом туристических компаний ООО «Моресо» объявило о приостановке деятельности объявила о приостановке своей деятельности в связи с «невозможностью выполнения своих обязательств перед туристами». Клиентам рекомендовано обращаться к туроператорам, указанным в договорах. Поводом к доследственной… Читать далее Следователи занялись петербургской турфирмой «Море солнца»
В Питере по принципу домино валится одна турфирма за другой
В главный офис компании на Невском проспекте выстроилась очередь из сотен пострадавших. Люди надеются вернуть деньги за оплаченные путевки. Но эксперты говорят, что сделать это будет трудно. Это уже 7-я питерская турфирма, заявившая о банкротстве за последние полтора месяца. «Солвекс-Турне» на питерском рынке работает уже 20 лет. Этого туроператора называли «компанией с человеческим лицом», и… Читать далее В Питере по принципу домино валится одна турфирма за другой
Сотрудников «Солвекс-Турне» и «Атлас Трэвел» подозревают в мошенничестве
В пятницу, 12 сентября, в Следственном комитете РФ сообщили о том, что в Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении туроператоров «Атлас Трэвел» и «Солвекс-Турне». Обе компании подозреваются в крупном мошенничестве. По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников «Атлас Трэвел» и «Солвекс-Турне» продолжали заключать договоры об оказании туристических услуг и брать деньги за них в… Читать далее Сотрудников «Солвекс-Турне» и «Атлас Трэвел» подозревают в мошенничестве
Возбуждено уголовное дело против владельцев туроператора «Южный Крест»
Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела по фактам незаконных финансовых операций, в результате которых пострадали десятки тысяч клиентов туроператора «Южный Крест Трэвел». «Следствие полагает, что владельцы названной компании, зная о больших неоплаченных счетах перед своими партнерами и не имея возможности погасить долги из собственных средств, продолжали собирать деньги с граждан, продавая им путевки… Читать далее Возбуждено уголовное дело против владельцев туроператора «Южный Крест»
Суд отказал АСВ во взыскании 261,4 млн рублей с экс-руководителей банка «Фемили»
Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов, выступающему конкурсным управляющим банка «Фемили», в удовлетворении искового заявления о взыскании с бывших руководителей банка 261,405 млн рублей. О решении арбитража сообщается в очередном отчете АСВ о ходе конкурсного производства в кредитной организации. Напомним, банк «Фемили» лишился лицензии ЦБ в апреле 2009 года, а уже в июне… Читать далее Суд отказал АСВ во взыскании 261,4 млн рублей с экс-руководителей банка «Фемили»
Бизнесмена Владимира Кехмана обвиняют в хищении денег у Сбербанка
Основатель компании — импортера фруктов JFC Владимир Кехман, ее бывший гендиректор Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова стали обвиняемыми в деле о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере — на сумму свыше 6 млрд рублей. Соответствующие постановления, как стало известно «Ведомостям», подписал недавно следователь Следственного департамента МВД. Уголовное дело по… Читать далее Бизнесмена Владимира Кехмана обвиняют в хищении денег у Сбербанка
Минкультуры предлагает сажать на 10 лет за мошенничество в сфере туризма
Министерство культуры на фоне прекращения деятельности целого ряда туроператоров предложило ужесточить наказания за мошенничество в сфере туризма. Законопроект размещен на едином портале для размещения информации о разработке правовых актов. Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс, который Минкультуры предлагает дополнить новость статьей — 159, ч.7 («мошенничество в сфере туризма»). В случае принятия законодательных поправок они… Читать далее Минкультуры предлагает сажать на 10 лет за мошенничество в сфере туризма
Владимира Кехмана обвиняют в хищении денег у Сбербанка
Как стало известно «Ведомостям», основатель компании — импортера фруктов JFC Владимир Кехман, ее бывший гендиректор Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова стали обвиняемыми в деле о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере. Соответствующие постановления недавно подписал следователь Следственного департамента МВД, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. Уголовное дело по факту мошенничества возбудило в декабре 2012 г. Следственное управление МВД по Петербургу по заявлению Сбербанка.… Читать далее Владимира Кехмана обвиняют в хищении денег у Сбербанка
«Восхождение» могут признать банкротом
Москва, 10 сентября. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о признании банкротом страховой компании «Восхождение», передает РАПСИ. В «Восхождении» были застрахованы обязательства турфирм «Нева», «Солвекс-Турне» и еще около 40 турфирм на сумму около 1,4 млрд рублей. Заявление о банкротстве страховщика было направлено в суд ООО «Страховой бутик», уточняет агентство. Банк России 22 августа отозвал лицензию у… Читать далее «Восхождение» могут признать банкротом
Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Суды «Коммерсантъ» рассказывает о решениях апелляции по делам о включении двух VIP-клиентов Мастер-банка – Анатолия и Лидии Савенковых – в реестр кредиторов банка-банкрота. У них, как и у прочих VIP-вкладчиков этого банка, были нетиповые договоры вкладов (с завышенными ставками), отсутствовали документы, подтверждающие внесение денег в кассу, и в самой базе данных банка они не значились. На этом основании… Читать далее Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ
Туристов «Солвекс-Турне» начали возвращать домой
Клиентов обанкротившегося петербургского туроператора «Солвекс-Турне» доставят на родину в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Турпомощь». На официальном сайте организации сообщается, что «туристы, находящиеся за рубежом с обратными билетами всех авиакомпаний, за исключением «Оренбургские авиалинии» и «Ямал», смогут вернуться в Россию по своим билетам в указанные даты. Это касается как отечественных, так и зарубежных… Читать далее Туристов «Солвекс-Турне» начали возвращать домой
Экс-глава «Оборонсервиса» рассказал суду о профессионализме Васильевой
Бывший гендиректор ОАО «Оборонсервис» Сергей Хурсевич поддержал в суде Евгению Васильеву, экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны. Давая во вторник показания в Пресненском суде Москвы на громком процессе о хищении активов Минобороны, он заявил, что, по его мнению, Васильева не вводила в заблуждение ни совет директоров предприятия, ни министра обороны Анатолия Сердюкова. Допрос Хурсевича, в 2010–2013… Читать далее Экс-глава «Оборонсервиса» рассказал суду о профессионализме Васильевой
Страховое покрытие «Солвекс-Турне» обеспечит все расходы туристов
МОСКВА, 9 сен — РАПСИ. Суммы страхового покрытия ответственности юридического лица ООО «Солвекс-Турне» достаточно для возмещения всех расходов, понесенных туристами в результате приостановки деятельности компании, говорится на сайте туроператора. В понедельник петербургский туроператор «Солвекс-Турне» заявил о приостановке своей деятельности в связи с невозможностью выполнения своих обязательств перед туристами. По предварительным данным, около 9 тысяч клиентов… Читать далее Страховое покрытие «Солвекс-Турне» обеспечит все расходы туристов
СК начал проверку обанкротившейся «Солвекс-Турне» на мошенничество
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку в отношении обанкротившейся турфирмы «Солвекс-Турне». Компанию подозревают в мошенничестве, говорится в сообщении на сайте СКР. По информации следствия, «осенью 2014 года граждане, оплатившие услуги туристической компании, не смогли ими воспользоваться, так как 8 сентября 2014 года ООО «Солвекс-Турне» объявило о приостановлении своей деятельности». По данным Интерфакса, в ассоциацию «Турпомощь»… Читать далее СК начал проверку обанкротившейся «Солвекс-Турне» на мошенничество