В отношении одного из крупнейших игроков рынка IT-услуг введена конкурсная процедура Арбитражный суд ввел конкурсную процедуру в отношении краснодарского АО «Сириус», которое еще несколько лет назад считалось одним из крупнейших в РФ игроков на рынке IT-услуг. В реестр вошли требования на 708 млн руб. Совладельцы общества Роман Павлов и Александр Литвинов в 2017 году задерживались… Читать далее «Сириус» закатился в банкротство
Метка: мошенничество
Под домашний арест помещен застройщик Новой Москвы
Как стало известно “Ъ”, Олег Сухоруков, гендиректор ООО «Финансовая промышленная компания «Сатори»», в свое время разбиравшего гостиницы «Россия» и «Интурист», обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями. Инкриминируемые ему преступления, напротив, связаны со строительством. Возглавляя до «Сатори» компании «Рамстрой» и «Агрострой», господин Сухоруков и его подельники, считают в Следственном комитете России (СКР), обманули сотни… Читать далее Под домашний арест помещен застройщик Новой Москвы
От дробления залог не меняется
ВС защитил банки от махинаций с ипотекой Верховный суд (ВС) принял решение, которое может помочь банков бороться с махинациями клиентов с ипотечными залогами. До сих пор, чтобы снять обременение с заложенной банку квартиры, было достаточно изменить предмет залога — например, превратить одну квартиру в две, «забыв» поставить их на кадастровый учет. Именно такую операцию попытались… Читать далее От дробления залог не меняется
VIP-клиенты «Екатерининского» вложились в уголовное дело
Экс-финансисты получили сроки за махинации со средствами вкладчиков Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам банка «Екатерининский». Экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева признаны виновными в хищении из «Екатерининского» почти 1,2 млрд руб. и получили от трех… Читать далее VIP-клиенты «Екатерининского» вложились в уголовное дело
От «Большевика» не спрятаться и в Сербии
Обвиняемый в мошенничестве конкурсный управляющий экстрадирован в Россию 15 февраля в Россию из Сербии по требованию Генпрокуратуры был экстрадирован гражданин РФ Александр Шмидт. В 2013 году он был объявлен в розыск по делу о крупном мошенничестве. По данным следствия, Шмидт участвовал в хищении 13 комбайнов, находившихся на балансе ФГУП «Большевик» и тем самым нанес ущерб… Читать далее От «Большевика» не спрятаться и в Сербии
Дело банкира Владимира Антонова направлено в суд
В Выборгский райсуд Петербурга поступило уголовное дело в отношении банкира и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Его обвиняют в организации хищения 150 млн руб. из банка «Советский» в 2015 году: по версии следствия, господин Антонов участвовал в выдаче заведомо невозвратного кредита ООО «Сервис». Банкир вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело… Читать далее Дело банкира Владимира Антонова направлено в суд
Сбербанку вновь отказали в иске к «Юлмарту» на миллиард рублей
Суд Петербурга отказал Сбербанку в иске к Дмитрию Костыгину, но финансовая организация готова продолжить судебные разбирательства. Апелляционная инстанция Санкт-Петербургского городского суда оставила в силе решение Дзержинского суда, который ранее отказал Сбербанку в иске к акционерам ритейлера «Юлмарт». Речь шла о сумме в один миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба горсуда. Как следует из материалов дела,… Читать далее Сбербанку вновь отказали в иске к «Юлмарту» на миллиард рублей
Стартап Mars One, обещавший отправить людей на Марс, признали банкротом
Гражданский суд города Базель признал Mars One Ventures, коммерческое подразделение проекта Mars One, банкротом. Об этом сообщает издание Engadget со ссылкой на одного из его руководителей Баса Лансдорпа. Компания ставила своей целью колонизацию Марса и в скором времени обещала отправить людей на эту планету. Решение о банкротстве было принято еще в январе, но о нем стало известно лишь сейчас благодаря сообщению пользователя… Читать далее Стартап Mars One, обещавший отправить людей на Марс, признали банкротом
У бенефициара «Домашних денег» арестовали имущество
Об этом рассказал представитель основателя рухнувшей микрофинансовой организации Евгения Бернштама в ходе заседания Гагаринского районного суда Москвы. На нем рассматривалось дело о разделе совместно нажитого имущества между предпринимателем и его супругой. Под арест попали две квартиры и нежилое помещение в Москве, но полный список арестованного имущества не огласили, сообщают «Ведомости». В начале февраля АСГМ счел обоснованным заявление о… Читать далее У бенефициара «Домашних денег» арестовали имущество
На Кубани лопнул кредитный кооператив «Содружество» с 3,5 тыс. пайщиков
О крахе крупного кредитного кооператива сообщила пресс-служба краевого министерства экономики. У КПК «Содружество» на Кубани насчитывалось порядка 20 офисов, его пайщиками были около 3,5 тысячи жителей региона. Кроме обращения в суд пострадавшим гражданам следует направить заявление о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества в отделение полиции по месту жительства с приложением документов — договоров, расписок,… Читать далее На Кубани лопнул кредитный кооператив «Содружество» с 3,5 тыс. пайщиков
Банкир не успел на каникулы в Мексику
Совладельца Стелла-банка подозревают в многомиллиардном мошенничестве В Ростове-на-Дону суд заключил под стражу совладельца Стелла-банка (признан банкротом в 2016 году) Александра Ерохова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве: по версии правоохранителей, банкир похитил со счетов организации около 2 млрд руб. через фирмы-однодневки. Господина Ерохова задержали в его особняке на Рублевке, когда тот готовился к вылету в Мексику.… Читать далее Банкир не успел на каникулы в Мексику
ФСБ задержало бывшего директора ростовского «Стелла-Банка»
Он обвиняется в мошенничестве и хищении средств Бывший директор ростовского «Стелла-Банка» Александр Ерхов заключен под стражу. Он подозревается в организации многомиллиардной схемы хищения денежных средств, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Для реализации своей преступной схемы Ерхов купил банк у старого владельца под видом инвестирования. С использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний, не осуществляющих реальной… Читать далее ФСБ задержало бывшего директора ростовского «Стелла-Банка»
Суд признал долг «Юлмарта» перед Сбербанком на 1,3 миллиарда рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление Сбербанка о включении в реестр требований кредиторов интернет-ритейлера «Юлмарт» задолженности в размере 1,3 миллиарда рублей, следует из материалов на портале «Электронное правосудие«. «Признать обоснованным требование публичного акционерного общества «Сбербанк России» к непубличному акционерному обществу «Юлмарт» в размере 997,58 миллиона рублей основного долга, 338,27 миллиона рублей неустойки и… Читать далее Суд признал долг «Юлмарта» перед Сбербанком на 1,3 миллиарда рублей
В Газбанке обнаружили недостачу имущества на 353 млн рублей
По результатам инвентаризации имущества лишенного в прошлом году лицензии АО АКБ «Газбанк» выявлена недостача на 352,8 млн рублей. Об этом сообщают Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Последнее также выполняет функции конкурсного управляющего банка в рамках процедуры его банкротства. Инвентаризация проводилась по состоянию на дату введения в Газбанке конкурсного производства, то есть на 25 сентября 2018 г., и завершилась 25 декабря.… Читать далее В Газбанке обнаружили недостачу имущества на 353 млн рублей
Депутат-банкрот Илья Гаффнер — об аресте имущества родителей и жизни взаймы. Интервью Znak.com
Решение о прекращении банкротства депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера отменено, а счета и имущество его родителей арестованы. Арбитражный суд Уральского округа прислушался к доводам Россельхозбанка, который не смог взыскать с Гаффнера около 160 млн рублей, о наличии у депутата «значительных финансовых активов». Депутат, который почти три года не комментировал сложившуюся ситуацию, решил прервать молчание. В… Читать далее Депутат-банкрот Илья Гаффнер — об аресте имущества родителей и жизни взаймы. Интервью Znak.com
На Кубани признали банкротом агрокомплекс, связанный с делом «цапков»
Арбитражный суд Краснодарского края 18 января 2019 года согласился с требованиями АО «Маяк» признать банкротом ООО «Агрокомплекс «Кущевский» и ввел на предприятии процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев. Об этом сообщается в материалах суда. Сумма долга предприятия перед истцом составляла 12,5 млн рублей. Временным управляющим утвержден Игорь Григорян. По данным СПАРК, предприятие в 2018 году выступало ответчиком… Читать далее На Кубани признали банкротом агрокомплекс, связанный с делом «цапков»
Польша не будет выдавать экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова России
Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в деле экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях. Уже приняв решение об экстрадиции известного предпринимателя в Россию, власти Польши изменили свою позицию, посчитав, что господин Черняков, как лицо, претендующее на статус беженца, должен быть… Читать далее Польша не будет выдавать экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова России
СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублей
В Следственном комитете России раскрыли новые подробности преступлений, инкриминируемых бывшему руководителю администрации Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Имя Шестуна, напомним, на этой неделе появилось на лентах информагентств, в газетных материалах и в телесюжетах благодаря свежему инфоповоду — прокурорская проверка выявила у него имущества на сумму более чем в 10 млрд рублей. Согласно данным Генпрокуратуры,… Читать далее СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублей