Арбитражный суд республики Калмыкия утвердил мировое соглашение признанного в 2016 году банкротом бизнесмена Виктора Батурина, брата жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, с кредиторами и прекратил дело о его банкротстве, следует из опубликованного определения суда. По условиям мирового соглашения, Батурин обязался погасить до 15 января 2026 года имеющиеся у него долги перед пятью кредиторами, в том… Читать далее Виктор Батурин пообещал кредиторам за 7 лет погасить долги в 3,3 млрд руб
Метка: мошенничество
Суд Кипра арестовал имущество Фирташа по иску ВТБ
Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на $45,7 млн для обеспечения по иску ВТБ, которому задолжали две компании Фирташа — «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции», сообщает газета «КоммерсантЪ». ВТБ 20 декабря 2018 г. подал иск в окружной суд кипрского города Лимасол, через неделю по иску приняты обеспечительные меры. Сам иск начнут рассматривать… Читать далее Суд Кипра арестовал имущество Фирташа по иску ВТБ
Генпрокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 автомобиля
Генеральная прокуратура готовит материалы для суда, где потребует передать государству имущество бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщил представитель ведомства Александр Куренной на видеоканале «Эфир«. По мнению Генпрокуратуры, Шестун обратил в свою пользу государственное имущество, которое, по предварительным оценкам, стоит десять миллиардов рублей. Имущество бывшего чиновника Прокуроры обнаружили у Шестуна более 676 объектов недвижимости… Читать далее Генпрокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 автомобиля
Бывший петербургский банкир объявлен во всероссийский розыск
УМВД по Калининскому району объявило в розыск экс-совладельца «Балтийского банка» Андрея Исаева. Это произошло после того как ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу заочно предъявило Андрею Исаеву обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере». В соответствии с постановлением, сумма ущерба составляет около 500 млн руб., но… Читать далее Бывший петербургский банкир объявлен во всероссийский розыск
Экс-банкиру расширяют состав преступления
Якову Демину инкриминирован коммерческий подкуп 27 декабря Ленинский районный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю пермского филиала Россельхозбанка Якову Демину, отправив его под домашний арест. Изменение меры пресечения произошло по инициативе СУ СКР по Пермскому краю, куда дело было передано из ФСБ. С сентября прошлого года господин Демин находился в СИЗО. В то же время… Читать далее Экс-банкиру расширяют состав преступления
Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
По данным «Ъ», регулятор сможет ограничивать доступ к сайтам мошенников еще до решения суда Госдума планирует расширить полномочия Банка России по блокировке противоправной информации в интернете, что позволит регулятору ограничивать доступ к мошенническим сайтам до суда, пишет в пятницу газета «Коммерсантъ». По данным издания, соответствующий законопроект, содержащий поправки к закону «Об информации…» и Гражданскому процессуальному кодексу РФ,… Читать далее Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
Суд отклонил заявление иностранной фирмы к бизнесмену Мотылеву на 6,7 млрд руб
Арбитражный суд Москвы отклонил заявления компании Mutual Success Corporation Ltd. о включении долга перед ней в размере 6,7 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего главы банковской группы Анатолия Мотылева, говорится в материалах суда. В мае 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о признании Мотылева банкротом и введении процедуры реализации имущества.… Читать далее Суд отклонил заявление иностранной фирмы к бизнесмену Мотылеву на 6,7 млрд руб
Арбитраж продлил на полгода процедуру банкротства экс-совладельца ВПБ Беджамова
Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру банкротства одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в определении суда. По информации финансового управляющего должника Любови Киреевой, в настоящее время завершены не все мероприятия в рамках процедуры реализация имущества Беджамова, в частности, не завершена реализация имущества должника, не… Читать далее Арбитраж продлил на полгода процедуру банкротства экс-совладельца ВПБ Беджамова
Разоривший Подмосковье экс-министр не признал вину
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и растрате 14 млрд рублей, отказался признавать свою вину. Отвечая следователю на вопрос, признает ли он свою вину, Кузнецов заявил: «Нет, не признаю». Два дня назад Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции в Россию, где ему предъявили обвинение в мошенничестве, растрате и отмывании денег. По данным следствия, преступная группа, которой руководил Кузнецов,… Читать далее Разоривший Подмосковье экс-министр не признал вину
История дела в отношении экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова
3 января 2019 года Генпрокуратура России сообщила, что Франция удовлетворила запрос об экстрадиции Кузнецова 3 января 2019 года Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Франция удовлетворила запрос об экстрадиции бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве, растрате и других преступлениях. В сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) и российского бюро Интерпола он экстрадирован в… Читать далее История дела в отношении экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова
Франция экстрадировала в Россию экс-министра финансов Московской области
Бывший министр правительства Подмосковья Алексей Кузнецов обвиняется в мошенничестве и растрате бюджетных средств Бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов экстрадирован из Франции в Россию. По версии следствия, он со своими сообщниками нанес областному бюджету, а также предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей. «Сегодня, 3 января 2019 года, в… Читать далее Франция экстрадировала в Россию экс-министра финансов Московской области
В Вологодской области возбудили дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Порта Сокол»
Общая сумма задолженности составляет 3 млн рублей Уголовное дело возбудили после невыплаты зарплаты порядка 60 сотрудникам ОАО «Порт Сокол» в Вологодской области, сообщили ТАСС в пятницу в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев»). Задолженность перед сотрудниками ОАО «Порт… Читать далее В Вологодской области возбудили дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Порта Сокол»
Гендиректор ЗАО «Саратовгесстрой» признан виновным в мошенничестве
Балаковский районный суд Саратовской области вынес приговор бывшему гендиректору ЗАО «Саратовгесстрой» Алексею Панагушину. Он признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд посчитал доказанным, что Панагушин обманул 206 участников долевого строительства, причинив им ущерб в размере 224 млн руб. Ранее Алексей Панагушин уже был признан виновным в сокрытии средств от налогов. Гендиректор строительной компании… Читать далее Гендиректор ЗАО «Саратовгесстрой» признан виновным в мошенничестве
На главу крупнейшего страховщика застройщиков завели уголовное дело
Гендиректора СК «Респект» — лидера на рынке страхования ответственности застройщиков — Александра Артамонова подозревают в злоупотреблении полномочиями. Ранее ЦБ исключил компанию из списка страховщиков застройщиков О том, что в отношении гендиректора страховой компании «Респект» Александра Артамонова заведено уголовное дело, пишет во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на заключение Генпрокуратуры, оказавшееся в распоряжении издания. Информацию подтвердили представитель прокуратуры… Читать далее На главу крупнейшего страховщика застройщиков завели уголовное дело
Экс-сотрудник арбитража получил пять с половиной лет тюрьмы за покушение на мошенничество
Симоновский райсуд вынес приговор бывшему судье арбитражного суда Москвы Игорю Корогодову и адвокату Александру Мосину. Они получили сроки за покушение на мошенничество в отношение гендиректора ОАО «Судкомгрупп», бывшего замначальника управления кадров федеральной пограничной службы ФСБ Игоря Донского. Собранные следственными органами ГСУ СКР по Москве доказательства были признаны Симоновским судом достаточными для вынесения приговора в отношении… Читать далее Экс-сотрудник арбитража получил пять с половиной лет тюрьмы за покушение на мошенничество
Челябинская компания, задолжавшая миллиарды, пытается взять под контроль собственное банкротство
ОАО «МРСК Урала» обратится в арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании ООО «АЭС Инвест» банкротом. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе «МРСК Урала». У «АЭС Инвест», задолжавшей энергокомпании более 680 млн рублей, появились признаки банкротства. Часть долга, в 125,4 млн рублей, 24 октября 2018 года признаны арбитражным судом, что стало поводом для подачи иска о банкротстве. С заявлением о банкротстве «АЭС Инвест» намерено обратиться и ПАО «Челябэнергосбыт»… Читать далее Челябинская компания, задолжавшая миллиарды, пытается взять под контроль собственное банкротство
Страховое возмещение сочли покушением на мошенничество
Расследуется еще одно дело о злоупотреблениях в Нота-банке Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует еще одно уголовное дело о попытке масштабного хищения из рухнувшего три года назад Нота-банка. По версии следствия, непосредственно перед введением в кредитном учреждении временной администрации из него вывели более 800 млн руб., а затем эту сумму попытались похитить из конкурсной массы… Читать далее Страховое возмещение сочли покушением на мошенничество
Имущество владельца «Крепости» должно быть реализовано в интересах кредиторов
Совладелец красноярского автодилерского холдинга «Крепость» Александр Кангун признан банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества. Суд счел, что восстановление платежеспособности должника, который выступал поручителем по кредитам своей группы, невозможно. По данным судов, сумма предъявленной ему задолженности составляет около 1 млрд руб. Юристы не исключают, что процесс расчета с кредиторами может затянуться на несколько лет… Читать далее Имущество владельца «Крепости» должно быть реализовано в интересах кредиторов