Вместе с ней срок получил экс-глава правления банка Дмитрий Ерохин. Среди потерпевших в деле с общим ущербом 2,2 млрд руб. — компания Аркадия Ротенберга. С делом связан и полковник Дмитрий Захарченко. Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. по делу о хищениях в Нота-банке.… Читать далее Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн
Метка: мошенничество
«Мой офис переезжает в тюрьму»
Андрея Климентьева снова арестовали В Нижнем Новгороде арестовали авторитетного предпринимателя Андрея Климентьева, который в 1998 году три дня пробыл мэром Нижнего Новгорода и не раз попадал в колонию, пытаясь избираться в органы власти. Господину Климентьеву инкриминировали покушение на мошенничество, связанное с попыткой включить в реестр кредиторов фиктивную задолженность на 372 млн руб. Предприниматель назвал обвинение глупым… Читать далее «Мой офис переезжает в тюрьму»
Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве шансонье Александра Новикова
Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве шансонье Александра Новикова в Арбитражный суд Свердловской области. Такие данные есть в картотеке арбитражных дел. Заявление не принято к производству судом. Между тем известна сумма долга — около 1 млн 378 тыс. рублей. По данным единого федерального реестра на портале Федресурс, городская мэрия еще в декабре прошлого года заявила… Читать далее Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве шансонье Александра Новикова
В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов
В Англии и Уэльсе нашли 87 тысяч объектов недвижимости, которые принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированным в налоговых убежищах. Эта информация приводится в отчете неправительственной антикоррупционной организации Global Witness. Активы оцениваются не менее чем в 74,3 миллиарда долларов. Global Witness передала сведения британскому парламентскому комитету. Отмечается, что еще в 2016 году правительство страны планировало ввести реестр конечных владельцев недвижимости,… Читать далее В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов
Суд обязал «Юлмарт» выплатить Дмитрию Костыгину более 659 млн рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил выплатить совладельцу компании Дмитрию Костыгину более 659 млн рублей, говорится в определении суда, на которое ссылается ТАСС. Таким образом, суд признал обоснованным требования по двум исковым заявлениям господина Костыгина. Он включен в третью очередь реестра требований кредиторов компании. С июня 2018 года в «Юлмарте» была введена процедура банкротства. Сам… Читать далее Суд обязал «Юлмарт» выплатить Дмитрию Костыгину более 659 млн рублей
Продлено банкротство подрядчика газопровода, где могли украсть 700 млн руб
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник продлил процедуру конкурсного производства в отношении компании «Омега», строившей газопровод к Приозерску Ленинградской области, из-за сооружения которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 700 миллионов рублей. «Информация о принятом судебном акте — продление конкурсного производства», — сообщается в карточке дела о банкротстве на портале «Электронное правосудие», где… Читать далее Продлено банкротство подрядчика газопровода, где могли украсть 700 млн руб
За беглого бизнесмена расплачивается терминал
Поручительства «Востокбункера» оценили в миллиард Как стало известно “Ъ”, вступило в силу решение о взыскании в пользу ВТБ более 1 млрд руб. с компании «Востокбункер» (крупнейший независимый терминал в Приморье), которая в 2014 году выступала поручителем по кредитам, полученным рядом компаний приморского олигарха Игоря Польченко. Деньги возвращены так и не были, а объявивший себя банкротом бизнесмен… Читать далее За беглого бизнесмена расплачивается терминал
Суд Калмыкии продлил на полгода банкротство фирмы, ранее подконтрольной Браудеру
Арбитражный суд Калмыкии продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ООО «Дальняя степь» (ранее подконтрольное фонду Hermitage Capital Уильяма Браудера), говорится в материалах суда. Ходатайство о продлении процедуры банкротства было направлено в суд конкурсным управляющим компании Кириллом Ноготковым. Это необходимо, по его словам, для завершения всех предусмотренных законом о банкротстве мероприятий. Также суд рассмотрит… Читать далее Суд Калмыкии продлил на полгода банкротство фирмы, ранее подконтрольной Браудеру
Суд впервые арестовал банковские счета, недвижимость и акции владельцев коммунальной компании за долги по теплу
В коммунальном бизнесе столицы меняются устоявшиеся правила игры. Теперь владельцы компаний-неплательщиков будут отвечать за старые долги уже личным имуществом. Первыми, до кого дотянулась рука закона, стали фактические владельцы управляющей компании «УК ЮНИ ДОМ» — убежденного столичного лидера по долгам за тепло. В начале марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление теплоснабжающей организации «МОЭК» о судебном аресте личного имущества… Читать далее Суд впервые арестовал банковские счета, недвижимость и акции владельцев коммунальной компании за долги по теплу
Северокорейский след в российском банке
Российские компании идут на рискованные сделки ради сотрудничества с КНДР в обход санкций Россия и КНДР обсуждали в среду реанимацию торговли между странами в условиях международных и американских санкций и применение в расчетах рублей. Пока объемы торговли исчезающе малы, а сделки между банками, бывает, таковы, что нельзя разобрать — это финансирование торговой деятельности на специфичных… Читать далее Северокорейский след в российском банке
В СК «Реставрация» выявили десять схем мошенничества
В этих схемах компания совершала махинации с оплатой договоров долевого участия (ДДУ) или государственной регистрацией договоров в Росреестре. Конкурсный управляющий банкротящийся строительной компании «Реставрация» Борис Латышев выявил не менее 10 схем мошенничества со стороны руководства предприятия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу юриста. Все мошеннические схемы можно разделить на два типа: махинации с… Читать далее В СК «Реставрация» выявили десять схем мошенничества
Суд огласил приговор бывшему гендиректору новосибирского «Сибсельмаша»
Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил бывшего генерального директора НПО «Сибсельмаш» Олега Утиралова к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Аналогичное наказание получил гендиректор ЗАО «СибТрансУголь» Андрей Шмаков. Об этом РБК Новосибирск сообщила помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова. Утиралов возглавлял «Сибсельмаш» с 2004 года по 2007 год. В 2012… Читать далее Суд огласил приговор бывшему гендиректору новосибирского «Сибсельмаша»
«ЦСТ-Строй» обрушился в банкротство
Ранее владельца компании обвинили в хищении средств дольщиков Ростовская строительная фирма «ЦСТ-Строй», возводившая два многоквартирных дома в Ростове-на-Дону, признана банкротом. Ее гендиректор и владелец Дмитрий Дризо с сентября находится в СИЗО в связи с обвинением в мошенничестве. Эксперты говорят, что у 120 дольщиков есть два пути в сложившейся ситуации: ждать продажи имущества банкрота с торгов… Читать далее «ЦСТ-Строй» обрушился в банкротство
Как Илон Маск дошел до грани банкротства
Самый знаменитый проект американского бизнесмена Илона Маска – производителя электромобилей Tesla – дал еще один повод для прогнозов о его скором банкротстве. Очередная критическая отсечка для компании наступает 1 марта, когда Tesla должна будет возместить кредиторам 920 млн долларов. Удастся ли Маску вернуть эти деньги и в чем истинный секрет успеха его автомобильного бизнеса? С… Читать далее Как Илон Маск дошел до грани банкротства
Запашный отреагировал на обвинения в преднамеренном банкротстве своих гастролей
Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал обвинения «Творческого объединения цирковых коллективов» в мошенничестве. Дрессировщик отрицает, что умышленно банкротил свои гастроли, чтобы не платить артистам и заказчикам. В беседе с «URA.RU» Запашный указал на странное поведение обвинителей. «Если руководство „Творческого объединения цирковых коллективов“ имеет на руках все документы, доказательства, то почему они не идут с ними в прокуратуру? Почему идут только в прессу? Я не понимаю финальную цель этих… Читать далее Запашный отреагировал на обвинения в преднамеренном банкротстве своих гастролей
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» обвинила руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного в мошенничестве. Об этом сообщает «Дождь» в пятницу, 1 марта. Глава объединения Виктория Ваганова пояснила, что на дрессировщика уже готовят заявление в Следственный комитет. Его подозревают в умышленном банкротстве трех компаний, которые занимались продажей билетов в ходе гастролей Большого московского цирка в… Читать далее Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Вышел из тюрьмы экс-глава корпорации Enron, ставший одним из крупнейших мошенников в США
Бывший главный исполнительный директор американской энергетической корпорации Enron Джеффри Скиллинг вышел на свободу на прошлой неделе после того, как провел в тюремном заключении более 12 лет, сообщает The Wall Street Journal. Он был приговорен к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы за один из самых крупных случаев финансового мошенничества в истории США, однако затем суд сократил… Читать далее Вышел из тюрьмы экс-глава корпорации Enron, ставший одним из крупнейших мошенников в США
«Турпомощь»: компетентные органы не обнаружили состава преступления в действиях «Жемчужной реки»
Компетентные органы не обнаружили состава преступления в действиях туроператора «Жемчужная река», остановившего деятельность в конце 2018 года, сообщил журналистам в четверг в Сочи глава ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко. «Две недели назад получили справку по «Жемчужной реке», что в их действиях не обнаружено никакого состава преступления, от определенных структур уполномоченных. Этот момент… Читать далее «Турпомощь»: компетентные органы не обнаружили состава преступления в действиях «Жемчужной реки»