Пассажиры задержанных рейсов банкротящейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» начали обращаться в Арбитражный суд Татарии в рамках дела о несостоятельности с требованием включить их в реестр кредиторов. Пара первых ходатайств принята судом, по ним жители Амурской области требуют у авиапредприятия-банкрота выплаты убытков, штрафа за просрочку доставки пассажира и компенсации морального вреда. На конец сентября 2018 года долги авиакомпании… Читать далее Банкротство «ВИМ-Авиа»: пассажиры пришли с претензиями за задержки рейсов
Метка: мошенничество
СМИ узнали об аресте активов совладельца «Юлмарта» на Кипре
На Кипре арестованы акции компаний, владеющих долями в ретейлерах «Дикая орхидея» и «Рив Гош». Их банк ВТБ счел утаенными от кредиторов активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина На Кипре по иску ВТБ арестованы крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив Гош». Их окружной суд признал активами остающегося под следствием совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, сообщает «Коммерсантъ»… Читать далее СМИ узнали об аресте активов совладельца «Юлмарта» на Кипре
Экс-глава «Суммы» — РБК: «Аресты акционеров не бывают в карте рисков»
Управляющая активами Зиявудина Магомедова Лейла Маммедзаде, экс-глава группы «Сумма», рассказала РБК, что стало с компанией после его ареста, почему ушла в отставку, как удалось продать долю в НМТП и что будет с другими активами — Существует несколько версий уголовного дела против братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — официальная (хищения и вывод активов за рубеж), попытка… Читать далее Экс-глава «Суммы» — РБК: «Аресты акционеров не бывают в карте рисков»
Виктор Вексельберг распродаёт свои активы в России
Через пять-шесть лет, а возможно, и раньше мы все окажемся совсем в другой стране. Россия никуда не исчезнет, но выглядеть она, похоже, будет абсолютно иначе. Сменятся лица во власти, поменяется и состав рейтинга русского Forbes. Потому российские элиты уже вовсю решают «проблему-2024», и начали они, похоже, с главного – финансов. К процессу подключился один из… Читать далее Виктор Вексельберг распродаёт свои активы в России
Депутата думы Тюмени на рынке подозревают в преднамеренном банкротстве.
Крупнейшая управляющая компания города может прятаться от долгов УК «Универсал» задолжала поставщикам тепла десятки миллионов рублей Одна из самых больших управляющих компаний Тюмени, вероятно, готовится к банкротству. УК «Универсал», в ведении которой находится 169 многоквартирных домов, начала активно передавать жилфонд, судя по всему, аффилированной структуре. Владельцем компании до недавнего времени значился депутат тюменской городской думы Александр… Читать далее Депутата думы Тюмени на рынке подозревают в преднамеренном банкротстве.
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В рамках дела дома у Дмитрия Костыгина были проведены обыски Совладелец одного из крупнейших онлайн-ритейлеров «Юлмарт» Дмитрий Костыгин был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Санкт-Петербурге. Известно, что предпринимателя подозревают в мошенничестве с кредитами Сбербанка. «В настоящий момент Дмитрий Костыгин задержан, вину он не признает. Более того, мы считаем, что отсутствует событие преступления», — цитирует РИА… Читать далее Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
Скрывавшийся несколько лет совладелец банка «Замоскворецкий» задержан случайно в Москве
В Москве арестован бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин. Банкир, несколько лет находившийся в розыске как организатор хищения почти 2,5 млрд рублей у вкладчиков банка, был задержан случайно, пишет «Коммерсант». Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по разыскным базам. Выяснилось, что находящийся за… Читать далее Скрывавшийся несколько лет совладелец банка «Замоскворецкий» задержан случайно в Москве
Прокуратура Саратовской области просит отменить приговор матери-одиночке, осужденной за мошенничество
Прокуратура Саратовской области выступила с инициативой отменить приговор жительнице Ивантеевского района Ольге Журавлевой, которая 10 сентября мировым судьей была признана виновной в мошенничестве и приговорена к 120 часам обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Госпожа Журавлева, которая имеет статус матери-одиночки и воспитывает двоих детей, была осуждена за то, что неофициально подрабатывала уборщицей… Читать далее Прокуратура Саратовской области просит отменить приговор матери-одиночке, осужденной за мошенничество
Мать-одиночку, работавшую за еду, признали мошенницей заслуженно — мнение юристов
«Это нарушение закона, на которое гражданка пошла сознательно» Мать-одиночка, осужденная за незаконное получение пособия по безработице, подала апелляцию на решение суда. История женщины из небольшого поселка Ивантеевка в Саратовской области получила большой резонанс, но юристы считают, что внимание общественности не сможет помочь женщине оправдаться. История Ольги Журавлевой, воспитывающей в одиночку двоих дочерей, началась в прошлом… Читать далее Мать-одиночку, работавшую за еду, признали мошенницей заслуженно — мнение юристов
Арбитраж 18 декабря рассмотрит иск о банкротстве МФО «Домашние деньги»
Арбитражный суд Москвы 18 декабря рассмотрит исковое заявление ООО «Коммерческий банк «Интеркоммерц» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Микрофинансовая организация «Домашние деньги», которое является одной из крупнейших микрофинансовых компаний России, говорится в картотеке арбитражных дел. Ранее суд оставил иск кредитной организации без движения в связи с его ненадлежащим оформлением. В июне МФО «Домашние деньги» по инициативе… Читать далее Арбитраж 18 декабря рассмотрит иск о банкротстве МФО «Домашние деньги»
Дела «Тауруса» оказались неподсудны
Следственному комитету предложили вывести из тени Моралеса-Эскомилью Как стало известно “Ъ”, Тверской районный суд, а вслед за ним и Мосгорсуд вернули в Генпрокуратуру на исправление ошибок сразу три уголовных дела, связанных с хищениями из разорившегося более трех лет назад банка «Таурус». Два дела, фигуранты которых признали свою вину, должны были рассматривать в особом порядке, а… Читать далее Дела «Тауруса» оказались неподсудны
Военная прокуратура взяла на себя ответственность за уголовное дело воронежского арбитражного управляющего
Военная прокуратура Воронежского гарнизона все-таки видела факты незаконного отчуждения объектов недвижимости в процессе банкротства государственного предприятия «Военторг № 769», которые легли в основу уголовного дела о мошенничестве в отношении арбитражного управляющего. Это следует из сообщения прокуратуры. В нем ведомство описывает фабулу уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в рамках расследования которого воронежская… Читать далее Военная прокуратура взяла на себя ответственность за уголовное дело воронежского арбитражного управляющего
Военная прокуратура снова взялась за воронежского конкурсного управляющего Вышегородцева
Военная прокуратура Воронежского гарнизона выявила незаконное отчуждение недвижимости во время процедуры банкротства госпредприятия «Военторг №769». Отметим, что изначально уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц, а через два месяца обвинение предъявили конкурсному управляющему Вышегородцеву по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом в ведомстве сообщили ещё в пятницу, 21 сентября. Установлено, что… Читать далее Военная прокуратура снова взялась за воронежского конкурсного управляющего Вышегородцева
Воронеж: продажу «Военторга» признали мошенничеством на 37 млн рублей
По материалам военной прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве с объектами недвижимости государственного предприятия Потеря государством объектов госпредприятия «Военторг № 769» в Воронеже стала уголовным делом о мошенничестве. Об этом сообщила главная военная прокуратура РФ. Речь идет о зданиях помещения склада, столовой и магазина государственного предприятия «Военторг № 769», которое попало под процедуру банкротства. Эти… Читать далее Воронеж: продажу «Военторга» признали мошенничеством на 37 млн рублей
Арбитражного управляющего Миненкова приговорили к 5 годам колонии
Сегодня судья Волжского районного суда Наталья Спицына огласила приговор по делу Дмитрия Миненкова и Сергея Мазанова. Их признали виновными в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее государственный обвинитель просил для каждого обвиняемого 5 лет лишения свободы. Судья назначила бывшему арбитражному управляющему Дмитрию Миненкову наказание в виде 5 лет колонии общего режима… Читать далее Арбитражного управляющего Миненкова приговорили к 5 годам колонии
«Семейный капитал» разошелся по делам
МВД закончило расследование крупной финпирамиды Как стало известно “Ъ”, следователи МВД России закончили расследование одного из самых скандальных экономических уголовных дел последнего времени — в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал». По версии следствия, они фактически создали финансовую пирамиду, завлекая пайщиков баснословными процентами. Изначально речь шла о хищениях нескольких миллиардов рублей у десятков… Читать далее «Семейный капитал» разошелся по делам
Владелец «Красного Октября» рассказал о рейдерском захвате завода
Уголовное преследование руководства волгоградского завода «Красный Октябрь» и введение на предприятии процедуры наблюдения организованы для захвата предприятия, заявил владелец завода Дмитрий Герасименко. Как писал «Кавказский узел«, 13 августа руководство волгоградского завода «Красный Октябрь» предупредило рабочих о возможном банкротстве. По данным, озвученным директором по корпоративным вопросам группы «Красный Октябрь» Егором Фоменко, 21 марта Арбитражный суд Волгоградской области постановил ввести на комбинате процедуру… Читать далее Владелец «Красного Октября» рассказал о рейдерском захвате завода
Первое в истории РФ банкротство муниципалитета может произойти на Ставрополье
Начиная с 10 сентября в Пригородном сельсовете Предгорного района Ставрополья может быть введена временная финансовая администрация, указала в документе, попавшем в редакцию NewsTracker, министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко. История противостояния администрации и совета депутатов Пригородного сельсовета длится не первый год. Отстраненная от исполнения обязанностей главы сельсовета Светлана Виноходова считает, что депутаты лоббируют интересы подрядчика,… Читать далее Первое в истории РФ банкротство муниципалитета может произойти на Ставрополье