Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление находящегося в процедуре банкротства основателя группы компаний «Миэль» Григория Куликова о выделении ему ежемесячно денежных средств для оплаты личных нужд, а также на содержание четырех несовершеннолетних детей, говорится в определении суда. Столичный арбитраж обязал финансового управляющего имуществом должника Анну Мариничеву выделять средства до завершения процедуры реализации имущества Куликова при наличии… Читать далее Экс-владельцу «Миэль» Куликову будут выделять средства на содержание 4 детей — суд
Метка: мошенничество
Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов
Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг. В такой ситуации отказать в переводе даже краденых денег банки не могут, чем и пользуются злоумышленники. О новой схеме обналичивания похищенных средств “Ъ” рассказали в крупнейших банках. По словам… Читать далее Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов
Экс-начальника ЦСКА обвинили в получении ₽24 млн откатов с амуниции и ПО
Начальник управления Минобороны Михаил Барышев получил три взятки на сумму в 24 млн руб. от бизнесменов, поставлявших ЦСКА спортивную экипировку и программное обеспечение, считает следствие. Барышев назвал себя жертвой оговора Откаты с экипировки и перевозок Начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаил Барышев арестован до 19 января 2019 года. Такое решение принял… Читать далее Экс-начальника ЦСКА обвинили в получении ₽24 млн откатов с амуниции и ПО
Пермский бизнесмен украл у собственной фирмы 1,4 миллиарда
Деньги предприниматель потратил на личные нужды. Генеральный директор пермской энергокомпании ЗАО «Электротехническая компания» тайно вывел из бюджета фирмы 1,4 миллиарда рублей. О своем решении предприниматель не оповестил даже совет директоров. В результате его действий произошло резкое снижение платежеспособности компании, возникли просрочки и обязательства перед коммерческими и кредитными организациями. В итоге производственная база предприятия была ликвидирована.… Читать далее Пермский бизнесмен украл у собственной фирмы 1,4 миллиарда
Академик Глазьев о банковском рейдерстве и ангажированности российских судов
Надзорная и денежно-кредитная политика нынешнего руководства российского Центробанка все чаще вызывает серьезные вопросы. Настойчивей и громче звучат голоса тех политиков и экспертов, которые считают, что Банк России превратился в криминальный инструмент по рейдерскому захвату активов в стране. Лучший в Европе завод «Стальинвест» по производству сэндвич-панелей и металлоконструкций также стал жертвой рейдерства. Созданная с нуля частным… Читать далее Академик Глазьев о банковском рейдерстве и ангажированности российских судов
Вне зоны доступа. Гительсон не смог оспорить результаты банкротства
На этой неделе 13–й арбитражный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу экс–главы Восточно–Европейской финансовой корпорации (ВЕФК) Александра Гительсона на решение арбитражного суда СПб и ЛО, который в сентябре завершил процедуру реализации его имущества. При этом он отказался освободить Гительсона от исполнения обязательств перед кредиторами, что тот и оспорил. Первая инстанция мотивировала свое решение тем, что… Читать далее Вне зоны доступа. Гительсон не смог оспорить результаты банкротства
Суд в Москве отказался арестовать имущество экс-руководителей Нота-банка
Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество девяти бывших топ-менеджеров Нота-банка, признанного в 2016 году банкротом, стоимостью более 37,3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий кредитной организации, просило принять данные обеспечительные меры в рамах рассмотрения ее заявления о привлечении экс-руководителей Нота-банка к субсидиарной ответственности путем взыскания… Читать далее Суд в Москве отказался арестовать имущество экс-руководителей Нота-банка
Директор тагильского завода, которого Путин назвал борзым, получил 2 года колонии и 500 тыс штрафа
В Нижнем Тагиле огласили приговор экс-директору Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину, сообщает ИА «Все новости». Судья Тагилстроевского района Алексей Костин признал Кокорина виновным в невыплате зарплаты, мошенничестве в крупном размере и сокрытии денежных средств организации и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить штраф в размере полумиллиона… Читать далее Директор тагильского завода, которого Путин назвал борзым, получил 2 года колонии и 500 тыс штрафа
Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды Следователи МВД Татарстана направили в суд уголовное дело в отношении организаторов компании «РОСТ» — одной из крупнейших пирамид в современной России, стоящих в одном ряду с печально известными «МММ» Сергея Мавроди и «Властилиной». Дело «РОСТ» везли в суд на грузовиках: 874 тома весом около килограмма… Читать далее Наследники Мавроди
В Петербурге дольщики добились банкротства проблемного застройщика
Дольщики проблемного ЖК «Морошкино» во Всеволожском районе Ленобласти добились банкротства застройщика комплекса — ООО «Норманн-Запад». Теперь они надеются, что работы на объекте завершит новый инвестор. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, ООО «Норманн-Запад» было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Соответствующее решение арбитража пока не опубликовано. Заявление о несостоятельности застройщика подал дольщик… Читать далее В Петербурге дольщики добились банкротства проблемного застройщика
Игоря Чекменева не отпускают / Самарского предпринимателя проверят на преднамеренное банкротство
Конкурсный управляющий банкротством бенефициара известной региональной инвестиционной компании «Перспектива плюс» и бывший помощник генерального директора Волжского конструкторского бюро ракетно-космической корпорации «Энергия» (ВКБ) Игоря Чекменева Оксана Николаева проведет дополнительный анализ сделок предпринимателя на предмет преднамеренного банкротства. Вместе с тем признаков фиктивного банкротства господина Чекменева арбитражный управляющий не обнаружила. Сам предприниматель объясняет возникновение долгов по независящим от… Читать далее Игоря Чекменева не отпускают / Самарского предпринимателя проверят на преднамеренное банкротство
В Краснодаре осудят экс-руководителей «Кубанского универсального банка»
Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении шестерых бывших руководителей обанкротившегося ООО «Кубанский универсальный банк». Об этом сообщает «Интерфакс». Прокуратура Краснодарского края предъявила им окончательное обвинение по делу о выводе средств из кредитной организации. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления КБ «Кубанский универсальный банк», его заместителя и… Читать далее В Краснодаре осудят экс-руководителей «Кубанского универсального банка»
Возобновлено расследование вывода 4 млрд рублей из банкротного банка «Воронеж»
Возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении обанкротившегося банка «Воронеж». Ход расследования взят под контроль надзорного ведомства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области. «Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года после проведенной Центральным банком России проверки, которая завершилась отзывом генеральной банковской лицензии АО «Банк Воронеж», сотрудниками кредитной организации… Читать далее Возобновлено расследование вывода 4 млрд рублей из банкротного банка «Воронеж»
Отмена долга: нелегальным МФО запретят требовать займы с граждан
Комитет Госдумы по финрынку разрабатывает поправки в законодательство, защищающие население от «черных кредиторов» Микрофинансовым организациям, не входящим в реестр Центробанка, будет запрещено требовать долги с населения. Комитет Госдумы по финрынку готовит соответствующий законопроект, который будет принят до конца года, рассказал «Известиям» его председатель Анатолий Аксаков. Он отметил, что в законодательстве есть коллизия, которую необходимо устранить: выдавать… Читать далее Отмена долга: нелегальным МФО запретят требовать займы с граждан
В банкротстве проектного института усмотрели преднамеренность
Осужден бывший директор НГСПИ В Новосибирске суд приговорил к трем годам и двум месяцам колонии общего режима бывшего директора Новосибирского градостроительного проектного института (НГСПИ) Сергея Кривошея. Он был признан виновным в преднамеренном банкротстве предприятия, а также в мошенничестве. В деле указывается, что Кривошей организовал вывод активов института на сумму свыше 120 млн руб. По эпизодам… Читать далее В банкротстве проектного института усмотрели преднамеренность
«Здесь по-прежнему 90-е. И «Уралмаш» жив»
В Екатеринбурге до сих пор стреляют, а выходцы из криминального мира контролируют крупные городские активы Предисловие Все началось с удивления. В Екатеринбург, на новое место работы, я приехал в начале сентября. И на следующий же день после приезда прочитал в местных СМИ: на проспекте Космонавтов неизвестные расстреляли из автоматов автомобиль Audi. Ни в Москве, ни… Читать далее «Здесь по-прежнему 90-е. И «Уралмаш» жив»
В Екатеринбурге суд запустил процедуру банкротства «сахарного короля»
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление о банкротстве бизнесмена Андрея Палферова, которого журналисты прозвали «сахарным королем». Вынесено решение о введении процедуры реструктуризации задолженности — первой стадии банкротства. Заявление в суд в отношении Палферова подал банк ВТБ. Сумма долга, указанная ВТБ, — 5,3 млрд рублей. Она состоит из 1,4 млрд рублей просроченной задолженности по кредиту, еще… Читать далее В Екатеринбурге суд запустил процедуру банкротства «сахарного короля»
Bloomberg: Браудер заподозрил Nordea Bank в отмывании денег
Речь идет об транзакциях, которые проводились в период с 2007 по 2013 год через 365 счетов в Nordea Bank Заочно осужденный в России за мошенничество глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обратился к правоохранительным органам Швеции и Норвегии с требованием о расследовании серии банковских операций, которые могли иметь отношение к незаконному отмыванию средств. Об этом… Читать далее Bloomberg: Браудер заподозрил Nordea Bank в отмывании денег