В российском ведомстве считают, что «принятое решение абсолютно политизированно» Генеральная прокуратура РФ категорически не согласна с решением правоохранительных органов Швейцарии, отказавшихся от сотрудничества по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина и разблокировавших его счета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, комментируя отказ компетентных органов Швейцарии от исполнения запроса о… Читать далее ГП РФ не согласна с решением Швейцарии разблокировать счета экс-главы Банка Москвы
Метка: мошенничество
Владельца проблемного «Тимер банка» банкротят за «смешной» долг
Арбитражный суд Татарии 24 августа рассмотрит иск с требованием банкротства ООО «Новая нефтехимия», являющегося владельцем 100% доли в ПАО «Тимер Банк». Примечательно, что 20 августа истекает срок временного управления «Тимер банком» со стороны госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Оно было установлено с 20 февраля 2017 года на шесть месяцев «для предупреждении банкротства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.… Читать далее Владельца проблемного «Тимер банка» банкротят за «смешной» долг
Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?
Следствие по делу ТФБ наплодило уже 22 эпизода на 50 млрд рублей, но их фабула вызывает сомнения Чем дальше закручивается «дело Мусина», тем больше отдельным наблюдателям бросается в глаза слабость аргументов следствия, доказывающих именно уголовный аспект вины банкира. Анализируя их, обозреватель «БИЗНЕС Online» Альберт Бикбов пришел к выводу, что вина Роберта Мусина проступает несомненно, но… Читать далее Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?
Мосгорсуд смягчил наказание экс-главе «Внешпромбанка»
Мосгорсуд на полгода уменьшил срок лишения свободы Ларисе Маркус, которая обвиняется в мошенничестве и растрате 113,5 млрд руб. «Внешпромбанка», где она была руководителем, сообщает RNS. Раньше Маркус была осуждена на 9 лет колонии общего режима, теперь этот срок сократился до 8,5 лет. Вместе с Маркус судили и ее коллегу, вице-президента «Внешпромбанка» Екатерину Глушакову, которая получила 4 года… Читать далее Мосгорсуд смягчил наказание экс-главе «Внешпромбанка»
Лайфхак от обувного банкрота: как занять 130 млн руб. и свалить долг на подчиненных
Сотрудники екатеринбургской компании смогли взять в банке десятки кредитов на развитие бизнеса своего начальника, придумавшего схему, которую теперь разбирает полиция. В Екатеринбурге разворачивается история, связанная с кредитными махинациями на 130 млн руб. Как пишет портал 66.ru, она началась еще в 2009 г., когда местный предприниматель Алексей Кононов, владелец компании «Торговая сеть Д.А.», решил изыскать финансирование… Читать далее Лайфхак от обувного банкрота: как занять 130 млн руб. и свалить долг на подчиненных
Корпоративные чистильщики
Интересный срез «банкротного» рынка в Калининграде со стороны деятельности АУ На Центральной площади Калининграда находится самое высокое здание в городе. Оно называется Дом Советов и пустует многие годы. На тему того, почему так случилось есть много слухов и конспирологических версий, в том числе о проблемах c фундаментом. Но одно мы знаем точно: здание оказалось в… Читать далее Корпоративные чистильщики
Управляющий выручил 935 млн руб. в ходе банкротства бывшей JFC Владимира Кехмана
В ходе конкурсного производства в основанной Владимиром Кехманом некогда крупнейшей компании по импорту бананов JFC по итогам распродажи активов и взыскания долгов выручено более 935 млн руб. Управляющий готовится завершить банкротство. «Всего на счет должника ЗАО «Группа Джей эф си» поступило 935,7 млн руб., данные средства были получены от реализации имущества должника, взыскания дебиторской задолженности… Читать далее Управляющий выручил 935 млн руб. в ходе банкротства бывшей JFC Владимира Кехмана
Против бывшего начальника «Ивавтодора» Рауфа Салахеева возбуждено еще два уголовных дела
К подозрению в незаконном получении банковских кредитов добавилось и незаконное получение субсидий из областного и федерального бюджетов. Пресс-служба управления ФСБ России по Ивановской области сообщает, что Следственным отделением УФСБ возбуждены два уголовных дела в отношении руководителя одной из коммерческих организаций Ивановской области по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» (до 10… Читать далее Против бывшего начальника «Ивавтодора» Рауфа Салахеева возбуждено еще два уголовных дела
Банк БФТ предъявил требование к бизнесмену Тиньгаеву на 492 млн рублей
Банк БФТ подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о включении долга перед ним в размере около 492 млн рублей в реестр требований кредиторов бизнесмена Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным. Об этом сообщило накануне РАПСИ со ссылкой на определение суда. Рассмотрение заявления… Читать далее Банк БФТ предъявил требование к бизнесмену Тиньгаеву на 492 млн рублей
Как работает закон о банкротстве: банки лукавят, суды не торопятся, граждане не знают
Лишь около 15% населения знают или что-то слышали о возможности банкротства. У многих это вызывает недоверие — воспринимают, как неосуществимую мечту Закон «О банкротстве физических лиц» вступил в силу с 1 октября 2015 года после восьми лет ожидания в кулуарах Государственной думы. После принятия закон регулярно высмеивают на интернет-порталах, его статьи искажаются, навязывается образ «мертвого»… Читать далее Как работает закон о банкротстве: банки лукавят, суды не торопятся, граждане не знают
Экс-председателю правления банка «Софрино» следствие начислило 50 млн рублей
Бывший банкир заочно арестован и объявлен в международный розыск Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление ГУ МВД по Москве заочно предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему председателю правления и совладельцу обанкротившегося летом 2014 года банка «Софрино» Дмитрию Малышеву. Бывший банкир, пока единственный фигурант в деле, длительное время проживает за границей и поэтому объявлен… Читать далее Экс-председателю правления банка «Софрино» следствие начислило 50 млн рублей
Учредителя ООО «Ритек» задержали в здании прокуратуры
Руководитель ООО «Ритек» обвиняется в мошенничестве и невыплате заработной платы Учредитель, бывший директор сети магазинов электроники и бытовой техники «Эксперт» (ООО «Ритек») Александр Кирбай был задержан сегодня, 8 августа, во время совещания в прокуратуре Новгородской области в присутствии врио главы региона Андрея Никитина и СМИ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на заседании межведомственной рабочей группы обуждался вопрос задержки выплаты… Читать далее Учредителя ООО «Ритек» задержали в здании прокуратуры
Шаг к банкротству: «Татфондбанк» подал иск к экс-председателю правления
До середины октября банкир проведёт в СИЗО. Иск по его персональному банкротству рассмотрит Арбитражный суд Татарии В ближайшее время Арбитражный суд Татарии начнёт рассмотрение иска о банкротстве бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина. Иск был подан 1 августа, но дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.… Читать далее Шаг к банкротству: «Татфондбанк» подал иск к экс-председателю правления
«Мостовик» дешево обанкротился
Возбуждено дело о занижении стоимости имущества компании В Омске возбуждено дело о продаже за бесценок с торгов имущества НПО «Мостовик» — в прошлом крупнейшей в России инфраструктурной компании, находящейся в процедуре банкротства. Как указывается в материалах расследования, шесть строительных кранов ушли с торгов в четыре раза ниже своей рыночной стоимости, в результате «Мостовик» и его… Читать далее «Мостовик» дешево обанкротился
Суд сократил срок ареста экс-владельца «Павловскгранита» на один месяц
Мосгорсуд частично удовлетворил апелляцию на продление ареста экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова, сообщил RNS его адвокат Дмитрий Фомичев. Ранее Пресненский районный суд Москвы продлил срок ареста Пойманова до 7 ноября 2017 года. «Мосгорсуд изменил постановление Пресненского районного суда города Москвы и сократил срок содержания под стражей на один месяц — до 7 октября 2017 года», —… Читать далее Суд сократил срок ареста экс-владельца «Павловскгранита» на один месяц
«Татфондбанк» пытается взыскать с ряда юрлиц свыше 5,5 млрд руб.
Рухнувший «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов – пытается взыскать через Арбитражный суд Татарстана в общей сложности более 5,5 млрд руб. с нескольких юридических лиц. На прошлой неделе, 26 июля, АСВ подала в арбитраж два иска. Ответчиком по одному из них выступает зарегистрированная в Казани некоммерческая организация «Фонд содействия развитию физической культуры» – с него госкорпорация взыскивает 2,095… Читать далее «Татфондбанк» пытается взыскать с ряда юрлиц свыше 5,5 млрд руб.
Против продавца лофтов в центре Москвы возбудили уголовное дело
Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено против Red Development в связи с незаконной продажей лофт-апартаментов в центре Москвы, говорится в сообщении на сайте Москомстройинвеста. Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено против Red Development в связи с незаконной продажей лофт-апартаментов в центре Москвы, говорится в сообщении на сайте Москомстройинвеста. Речь идет о продаже апартаментов… Читать далее Против продавца лофтов в центре Москвы возбудили уголовное дело
Генпрокуратура вернула на доследование дело экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова о растрате 2 млрд рублей
Генпрокуратура вернула в Следственный комитет (СКР) материалы дела в отношении экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова. Речь идет о растрате 2 млрд рублей со счетов принадлежавшего бизнесмену «Моего банка», передает РБК со ссылкой на адвоката Фетисова Александра Гофштейна.Источник из окружения топ-менджмента банка пояснил изданию, что представителей Фетисова уведомили в устной форме о возврате дела следствию 14 июня… Читать далее Генпрокуратура вернула на доследование дело экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова о растрате 2 млрд рублей