Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами В Смоленске осужден четвертый участник банковской организованной группы, которая с 2011 года выдала невозвратных кредитов на сумму 400 млн руб. Бывший советник руководителя филиала Россельхозбанка получил шесть лет колонии общего режима, ранее его сообщникам было назначено от четырех до семи лет лишения свободы. Ленинский районный суд… Читать далее В деле Россельхозбанка обвиняемых прибыло
Метка: мошенничество
Новые экономические споры в ВС // Решат судьбу коллективных исков физлиц в арбитражных судах
На прошлой неделе судьи экономической коллегии Верховного суда (ВС) передали на пересмотр 16 дел. Одно из них — продолжение истории с кредитными нотами банка «Траст». Их держатели подали коллективный иск об оспаривании пункта из принятого Центробанком Плана по предупреждению банкротства банка. ВС предстоит решить, могут ли арбитражные суды рассмотреть коллективный иск, если заявители не являются… Читать далее Новые экономические споры в ВС // Решат судьбу коллективных исков физлиц в арбитражных судах
Один иск в минус, другой в плюс: банкротство владельца «Тимер Банка»
Суд прекратил производство по одному делу и принял аналогичный иск от «Татфондбанка» Арбитражный суд Татарии прекратил производство по одному делу о банкротстве единственного акционера проблемного «Тимер Банка» из Казани и в тот же день принял иск с таким же требованием от «Татфондбанка», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела. ООО «Новая нефтехимия», кроме… Читать далее Один иск в минус, другой в плюс: банкротство владельца «Тимер Банка»
Пересчет активов не спас банкира
Следствие отклонило доказательства из арбитража и Минюста Как стало известно “Ъ”, арбитражный суд и экспертиза, назначенная самим следствием по делу бывшего вице-президента обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, установили законность сделок, за которые он был обвинен в растрате 2 млрд руб. Тем не менее СКР не прекратил уголовное преследование банкира, а Мосгорсуд признал законность… Читать далее Пересчет активов не спас банкира
Конкурсный управляющий автовокзала «Южный» подозревается в махинациях
Депутат Кукморского муниципального района, а по совместительству конкурсный управляющий автовокзала «Южный» обвиняется в мошенничестве и фальсификации документов при банкротстве компании Следственный комитет Татарстана сообщил сегодня о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего Вакиля Абдрашитова, который подозревается в мошенничестве и фальсификация доказательств. По версии следствия, в октябре 2014 года решением Арбитражного суда Татарстана ЗАО «Холдинговая компания… Читать далее Конкурсный управляющий автовокзала «Южный» подозревается в махинациях
АСВ распродает имущество «Татфондбанка» на 100 тыс. рублей
Агентство по страхованию вкладов сообщило о продаже имущества «Татфондбанка», общей стоимостью 100 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства. Продажу Агентство разделило на 7 периодов, сроком до 16 октября 2017 года. Имущество находится частично в Татарстане, Ростовской области и Санкт-Петербурге. В списке реализуемого товара: телевизоры, офисные принадлежности, сейфы, детекторы валют и счетчики монет. Отметим,… Читать далее АСВ распродает имущество «Татфондбанка» на 100 тыс. рублей
Банкротство переквалифицировали в мошенничество
Задержан владелец торгового центра у Белого дома, задолжавший 6 млрд рублей Как стало известно “Ъ”, вчера в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве в кредитной сфере полицейские задержали главу группы компаний «Восток» Марата Баласаняна. Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом средства, полученные на строительство торговых… Читать далее Банкротство переквалифицировали в мошенничество
Экс-судья Арбитражного суда Москвы стал фигурантом дела о взятке в $70 тыс.
Ранее высшей квалификационной коллегией судей по результатам рассмотрения представления председателя СК было дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Игоря Корогодова Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. «По результатам проведенной проверки по факту покушения на хищение… Читать далее Экс-судья Арбитражного суда Москвы стал фигурантом дела о взятке в $70 тыс.
Бухгалтер перевела режиссера Серебренникова в подозреваемые
Следственный комитет собирается предъявить главе «Седьмой студии» обвинения в мошенничестве с государственными деньгами о проектам в популяризации искусства. У главы «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова пошла черная полоса: Следственный комитет перевел его из свидетелей в подозреваемые. Таким образом он стал полноценным фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 68 млн рублей. Речь идет об эпизоде масштабной афере… Читать далее Бухгалтер перевела режиссера Серебренникова в подозреваемые
Серебренникову грозит до десяти лет заключения по статье о мошенничестве
Известному театральному режиссеру Кириллу Серебренникову, которого СК РФ заподозрил в организации крупного мошенничества, грозит до 10 лет заключения по статье 159 УК РФ. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, художественному руководителю «Гоголь-центра» вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». «Его действия квалифицируются следствием по части 4 статьи 159… Читать далее Серебренникову грозит до десяти лет заключения по статье о мошенничестве
Судьба миллионера. За что владельца «Настюши» забрали с больничной койки?
Тверской райсуд Москвы арестовал на два ближайших месяца миллионера Игоря Пинкевича — основателя и совладельца группы компаний «Настюша», которая считается крупнейшим производителем хлеба в столичном регионе. Следователи подозревают бизнесмена в причастности к крупной афере при строительстве в Москве многострадального ЖК «Царицыно». В самой «Настюше» все претензии опровергают и утверждают, что стали жертвой рейдеров. Игорь Пинкевич… Читать далее Судьба миллионера. За что владельца «Настюши» забрали с больничной койки?
В Москве арестовали главу крупнейшего столичного производителя хлеба
В Москве арестован глава компании «Настюша» за задержку строительства ЖК Царицыно В компании уточнили, что Игорь Пинкевич был доставлен в суд из больницы Тверской суд Москвы арестовал на два месяца главу группы компаний «Настюша» — крупнейшего в столице хлебопрозводителя Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве за задержку строительства жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Об этом… Читать далее В Москве арестовали главу крупнейшего столичного производителя хлеба
В Москве сотрудницу банка ждет суд за хищение более 1 млрд рублей
Дело в отношении экс-сотрудницы кредитной организации по статье «Мошенничество» выделено в отдельное производство Дело в отношении бывшего заместителя начальника кредитного отдела одного из банков Москвы, обвиняемой в хищении на сумму свыше одного миллиарда рублей, направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба столичного МВД. По данному факту возбуждены два уголовных дела… Читать далее В Москве сотрудницу банка ждет суд за хищение более 1 млрд рублей
Крах Татфондбанка: следователи добрались до офшоров Роберта Мусина
В уголовном деле бывшего председателя правления Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина новый поворот. На этот раз число преступных эпизодов увеличилось сразу до 22, а ущерб от деятельности Мусина достиг 51 млрд рублей. Следователи рассекретили некоторые детали новых обвинений Роберта Мусина. Касаются они офшорных юрисдикций. Выяснилось, что Мусин и его подельники выводили деньги на Кипр и в… Читать далее Крах Татфондбанка: следователи добрались до офшоров Роберта Мусина
Масляева: «Седьмую студию» создали специально для хищения госсредств
Бывший главбух «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против режиссера Кирилла Серебренникова. В частности, она заявила, что режиссер создал «Седьмую студию» специально для «хищения государственных средств». Об этом сообщает РИА «Новости». Отмечается, что Масляева была допрошена в конце июля, когда ей предъявили более расширенное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Масляева… Читать далее Масляева: «Седьмую студию» создали специально для хищения госсредств
Бывшего предправления «МАСТ-Банка» судят за вывод 5,6 млрд руб.
В Москве перед судом предстанет бывший председатель правления «МАСТ-Банка» Александр Чеметов, который вместе с другими топ-менеджерами кредитной организации обвиняется в финансовых махинациях на миллиарды рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Ему инкриминируется хищение путем присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Следствие считает, что Чеметов, зная о возможном отзыве лицензии у «МАСТ-Банка», с декабря 2013-го по апрель… Читать далее Бывшего предправления «МАСТ-Банка» судят за вывод 5,6 млрд руб.
Балтийский инвестиционный банк банкротит Валерия Израйлита
ПАО «Балтийский инвестиционный банк» подало иск о банкротстве к председателю совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерию Израйлиту. Ответчик до конца октября останется под арестом по делу о мошенничестве. Информация об иске появилась на сайте арбитражного суда 17 августа, сам иск подан 15-го числа. Сумма требований банка составляет 235 млн рублей. Валерий Израйлит был задержан в конце 2016… Читать далее Балтийский инвестиционный банк банкротит Валерия Израйлита
В Перми налогового инспектора осудили за мошенничество
В Перми налогового инспектора признали виновным в мошенничестве при процедуре банкротства «Пермского завода строительных материалов и конструкций». Сотрудник отдела обеспечения процедур банкротства краевого УФНС предложил временному управляющему предприятием помощь в сокрытии признаков преднамеренного банкротства в действиях руководства «ПЗСМиК», а также помочь в продаже имущества. Свои «услуги» он оценил в 6 млн рублей. В марте этого… Читать далее В Перми налогового инспектора осудили за мошенничество