В 2006 году через фонд Rengaz Holdings, которым управляла компания «Ренессанс Капитал», на зарубежные счета ушли 3 млрд рублей, которые связаны с делом Магнитского На днях британское издание The Telegraph сообщило, что на cчет Renaissance Capital Investment Management Ltd поступили 8,3 млн долларов, фигурировавших в схеме масштабных хищений из российского бюджета. По версии издания, это… Читать далее «Кровавые деньги» всплыли в Англии
Метка: мошенничество
Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 млрд рублей
Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд руб. и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Ольгу Мышелову. Особый порядок рассмотрения дела предусматривает обязательное признание вины фигурантом, дачу показаний и принятие мер для возмещения ущерба. По словам… Читать далее Президент Внешпромбанка призналась в хищении 114 млрд рублей
Путин назвал ростовщиками тех, кто выдает микрозаймы под сотни процентов
Путин сравнил микрофинансовые организации со старухой-процентщицей Президент РФ Владимир Путин сравнил банкиров, предоставляющих гражданам потребительские кредиты под гигантские проценты, со старухой-процентщицей из романа Достоевского «Преступление и наказание». «Самые острые проблемы сейчас концентрируются в сфере услуг, в том числе финансовых», — сказал В.Путин на заседании президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей в Великом Новгороде. «Немало… Читать далее Путин назвал ростовщиками тех, кто выдает микрозаймы под сотни процентов
Путин призвал ужесточить наказание при нарушениях на рынке финансовых услуг
Необходимо рассмотреть вопрос ужесточения законодательства при нарушениях на рынке финансовых услуг, заявил президент РФ Владимир Путин. «Правоохранительные органы обязаны расчищать рынок финансовых услуг от разного рода незаконных, мошеннических контор. Полагаю, что необходимо рассмотреть и вопросы ужесточения законодательства в этой сфере. Но главное — предотвращать ситуации, когда люди, что называется, без разбора берут эти кредиты, и… Читать далее Путин призвал ужесточить наказание при нарушениях на рынке финансовых услуг
За деньгами Промсвязьбанка пришли к дистрибутору электроники
Экс-руководителей «Триал-Трейда» обвинили в особо крупном мошенничестве Как стало известно «Ъ», бывшие руководители компании «Триал-Трейд», некогда входившей в пятерку крупнейших в России дистрибуторов электроники и бытовой техники, стали обвиняемыми по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Следствие полагает, что в конце 2014 года, за три месяца до банкротства фирмы, ее основной бенефициар Дмитрий Ступин и… Читать далее За деньгами Промсвязьбанка пришли к дистрибутору электроники
В Хакасии осужден рыбный мошенник, разводивший бизнесменов по-крупному
Саяногорский горсуд вынес приговор мошеннику, который довел до банкротства Майнский рыбзавод В Хакасии владелица «Майнского рыбозавода» Валентина Стрелкова, вероятно дождалась сатисфакции. Обвиняемому в мошенничестве на территории Хакасии, Читы, Хабаровска и Красноярска Андрею Зиганшину назначено пять лет колонии общего режима. Решение суда в силу не вступило, потерпевшая сторона намерена его обжаловать. Розыск, следствие, предъявление обвинения, этапирование… Читать далее В Хакасии осужден рыбный мошенник, разводивший бизнесменов по-крупному
На челябинскую строительную компанию завели уголовное дело за хищение денег дольщиков
На ряд лиц, руководящих челябинской строительной компанией «Град», возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков путем обмана и злоупотребления доверием, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Сотрудники городского надзорного ведомства провели проверку по обращениям челябинцев, вложивших деньги в долевое строительство дома по улице Доватора, 46, и направили материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении… Читать далее На челябинскую строительную компанию завели уголовное дело за хищение денег дольщиков
Экс-глава Татфондбанка задекларировал 31,1 млн рублей дохода
Его супруга заработала несколько больше Депутата Госсовета Татарстана и бывший топ-менеджер «Татфондбанка» Роберт Мусин задекларировал доход за 2016 год в размере 31,13 миллионов рублей. По данным опубликованной декларации, в его собственности находится квартира площадью 520,8 квадратных метров, садовый дом площадью 315,5 квадратных метров и ряд земельных участков. Супруга Мусина задекларировала доход несколько больше, чем у… Читать далее Экс-глава Татфондбанка задекларировал 31,1 млн рублей дохода
Торговцы питьевой водой украли миллиард рублей
Масштабную аферу провернули руководители одного из закрытых акционерных обществ, являющегося производителем и дистрибьютором минеральной питьевой воды. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что бизнесмены заключили семь договоров кредитования на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Эти деньги выделены на развитие и модернизацию производства, пополнение оборотных средств. Однако основной бенефициар групп компаний решил иначе и… Читать далее Торговцы питьевой водой украли миллиард рублей
Авиакомпаниям прикажут копить на банкротство
Правительство может установить минимальный размер уставного капитала авиакомпаний. Он должен стать своего рода резервным фондом, из которого можно гасить долги по зарплате при банкротстве перевозчика. К уставному капиталу требования по размеру пока не установлены, и даже у лидеров отрасли он может измеряться лишь сотнями миллионов рублей. Сейчас финансовое положение авиакомпаний контролирует Росавиация, но проверки не… Читать далее Авиакомпаниям прикажут копить на банкротство
СК назвал неоправданным решение французского суда освободить Кузнецова
Следственный комитет РФ назвал неоправданным решение французского суда освободить бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в России в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в пресс-релизе СК (имеется в распоряжении «РГ»). СК также назвал действия властей Франции «беспрецедентным затягиванием процедуры экстрадиции Кузнецова». «Следственным комитетом России собран колоссальный объем доказательств, подтверждающих совершение… Читать далее СК назвал неоправданным решение французского суда освободить Кузнецова
Громкое дело: за взятку задержаны силовики, отвечавшие за борьбу с коррупцией на стройках
В Екатеринбурге представители управления ФСБ по Свердловской области задержали силовиков, отвечающих за выявления преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства. Вечером 13 апреля 2017 года появилась информация о том, что сотрудники УФСБ по Свердловской области и управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области проводят следственные действия в отделе полиции №5 Екатеринбурга. Однако… Читать далее Громкое дело: за взятку задержаны силовики, отвечавшие за борьбу с коррупцией на стройках
Суд признал незаконной ликвидацию компании Цапков «Артекс-агро»
Ростовский суд в апреле обязал аннулировать запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности ООО «Артекс-агро», ранее принадлежавшей Надежде Цапок. Решение 15-го апелляционного арбитражного суда вступило в силу. Иск к межрайонной инспекции №12 УФНС по Краснодарскому краю подала Анна Данько, которая ранее предъявила к агрофирме претензии на 234 млн рублей. Конкурсное производство… Читать далее Суд признал незаконной ликвидацию компании Цапков «Артекс-агро»
Смоленский банк расхитили через Москву
Следователи свели дебет и кредит «Смоленского банка» Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого кредитного учреждения. Они обвиняются в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных… Читать далее Смоленский банк расхитили через Москву
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд
В 2016 году 76% всего причиненного вреда по оконченным уголовным делам пришлось на финансовые преступления. При этом год от года растут и их объем, и доля в совокупном ущербе. В правоохранительных органах считают, что ЦБ действует слишком медленно, позволяя недобросовестным банкирам скрыться и вывести активы. Однако у Банка России фактически «связаны руки», указывают эксперты. Поменять… Читать далее Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд
Четырех топ-менеджеров «Смоленского банка» отдадут под суд за вывод 600 млн руб.
Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении владельца «Смоленского банка», признанного банкротом, и троих топ-менеджеров столичного филиала этого финучреждения. Их обвиняют в выводе на счета подконтрольны зарубежных фирм свыше 600 млн руб. и преднамеренном банкротстве банка, сообщает «Коммерсантъ». Собственнику банка Павлу Шитову, находящемуся в розыске, заместителям управляющего московским филиалом Михаилу Яхонтову и Роману Щербакову, а также главе… Читать далее Четырех топ-менеджеров «Смоленского банка» отдадут под суд за вывод 600 млн руб.
Первый заместитель Мусина Рамиль Насыров останется под домашним арестом
Приволжский райсуд Казани сегодня удовлетворил ходатайство следственного комитета о продлении домашнего ареста Рамилю Насырову. Первый заместитель Роберта Мусина останется под арестом до 16 июля. По версии следствия, находясь на свободе, Насыров может уничтожить доказательства, скрыться или вывести активы со счетов в банке. Насыров подозревается в совершении мошенничества по факту хищения денежных средств Татфондбанка в сумме более… Читать далее Первый заместитель Мусина Рамиль Насыров останется под домашним арестом
МВД выявило схему хищения топ-менеджерами столичного банка более 1 млрд руб.
Полиция выявила схему хищения активов одного из московских банков, в реализации которой подозреваются его бывшие руководители, сообщили в пресс-центре МВД. По имеющимся данным, в декабре 2015 года, в период спада платежеспособности финучреждения, его топ-менеджеры выдали заведомо невозвратные и материально необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, так называемым «техническим заемщикам», на сумму более 1 млрд руб. В ходе… Читать далее МВД выявило схему хищения топ-менеджерами столичного банка более 1 млрд руб.